16/06/2014
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R é s e r v é a u
M o n i t e u r 1 1 1 1
b e l g e
I ~ d i i o i u i i u N o e i
4 1 1 6 8 1 5 *
M O D W O R D 1 1 . 1
N
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
C H A B r Q ~ O l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 4 6 7 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I C R O - P A K 2 0 0 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u S e i g n e u r , 3 6 - 6 5 4 0 L O B B E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s e M O U R U E à M e r b e s - l e - C h â t e a u , e n d a t e d u 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i 2 , 2 r â l e s s a n s r e n v o i , l e 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 v o l u m e 5 3 1 f o l 9 6 c a s e 9 , r e ç u 5 0 , 0 0 E u r , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M I C R O - P A K 2 0 0 0 " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 5 4 0 L O B B E S , r u e d u S e i g n e u r , 3 6 c o n s t i t u é e i n i t i a l e m e n t s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B O S C o n s t r u c t i o n » p a r a c t e d u N o t a i r e C l a u d e M O U R U E , m o n p r é d é c e s s e u r , e n d a t e d u d i x - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q d é c e m b r e s u i v a n t , n 0 9 5 1 2 0 5 - 4 2 4 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u N o t a i r e F r a n ç o i s e M O U R U E s o u s s i g n é e d u 2 7 / 0 3 / 2 0 0 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 / 0 4 / 2 0 0 6 , s o u s l a r é f é r e n c e 0 6 0 7 0 8 8 6 .
L E x p o s é - O r d r e d u j o u r -
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e s o u s l e P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P a t r i c k M A I R I A U X q u i r a p p e l l e q u ' a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i P r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C i . R H 2 3 3 1 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c , 3 5 / 2 0 1 3 ) d d . 0 1 1 1 0 / 2 0 1 3 .
A l ' o c c a s i o n d e c e t t e a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t e n g a g é s à a f f e c t e r l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e q u i l e u r r e v e n a i t à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o p é r é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a d o n c p o u r o r d r e d u j o u r
1 ) L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , m o y e n n a n t c r é a t i o n d e 7 5 0 p a r t s n o u v e l l e s .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s .
i l . R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0
E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t t r e n t e m i l l e c e n t e u r o s
( 2 3 0 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 7 5 0 p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x
p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s
d i s t r i b u é s t e l q u e c o n s t a t é c i - d e s s u s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s n o u v e l l e s , à s a v o i r
- M o n s i e u r P a t r i c k M A I R I A U X à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t o n z e m i l l e d e u x c e n t d i x - h u i t e u r o s ( 2 1 1 . 2 1 8 , 0 0
E U R ) s o i t 7 4 9 p a r t s n o u v e l l e s ;
- M o n s i e u r B r u n o B O U R G E O I S à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 2 8 2 E U R ) s o i t u n e
p a r t n o u v e l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r d é p ô t p r é a l a b l e s u r l e c o m p t e s p é c i a l B E 3 0 7 3 2 0 3 2 8 0 1 4 1 1 a u n o m d e l a s o c i é t é o u v e r t a u p r è s d e C B C B a n q u e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n é m a n a n t d u d i t o r g a n i s m e f i n a n c i e r r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t t e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e . L e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t t r e n t e m i l l e c e n t e u r o s ( 2 3 0 . 1 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 5 0 0 p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r ) , d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e F r a n ç o i s e M o u r u e à M e r b e s - l e - C h â t e a u , l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l s i x a p o r t é l e c a p i t a l s o c i a l à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s c c i a l e s n o u v e l l e s e t c e , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s . L a m ê m e a s s e m b l é e a é g a l e m e n t s u p p r i m é l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e m ô m e n o t a i r e F r a n ç o i s e M o u r u e , l e 1 6 / 0 5 1 2 0 1 4 a a u g m e n t é l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 1 1 . 5 0 0 E U R ) a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s , p r o v e n a n t d ' u n d i v i d e n d e d i s t r i b u é , p r é l e v é s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t c e , a v e c c r é a t i o n d e 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L e c a p i t a l s o c i a l a a i n s i é t é p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t t r e n t e m i l l e c e n t e u r o s ( 2 3 0 , 1 0 0 , 0 0 E U R )
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e d o n c a c t u e l l e m e n t à l a s o m m e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e c e n t e u r o s ( 2 3 0 . 1 0 0 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 5 0 0 s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T o u t e s l e s r é s o l u t i c n s o n t é t é a d c p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
, ` ~ "
r t .
f r r . . " : . T . . - - - ~ - ` ' .
F r a n ç o i s e M O U R U E
N O T A I R E
S C S P R L T V A B E 0 8 8 0 . 6 3 6 . 3 7 3 R P M C h a r l e r o i
R u e d e l a P l a c e , 3 7
6 5 6 7 M E R B E S - L E - C H A T E A U
T é l . ( 0 7 1 ) 5 5 . 5 3 . 9 2 - F a x ( 0 7 1 ) 5 5 . 8 6 . 7 9
f m o u r u e @ s k y n e t . b e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e