24/04/2014
ÿþM i n g
U I
I I
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 6 5 3 . 6 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I M B E L G I Q U E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u s r
R I B L I N A L D E
G I S T E D E E R S O N N E S M O R A L
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g ç
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e M o n s 1 6 3 , 7 3 0 1 H o r n u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e M i m B e l g i q u e S A , a d o p t é e s l e 1 0 m a r s 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 5 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
1 . D e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M . X a v i e r W i l m e s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M i m B e l g i q u e S A e t c e , a v e c e f f e t a u 1 0 m a r s 2 0 1 4 ;
2 . D e n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e , q u i a a c c e p t é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M i m B e l g i q u e S A , à t i t r e n o n - r é m u n é r é , a v e c e f f e t a u 1 0 m a r s 2 0 1 4 e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s : M . B e r n h a r d R u f , d o m i c i l i é e n G r a n d e - B r e t a g n e - F l a t 2 2 - 5 0 M a r y l e b o n e L a n e - W 1 4 2 A D - L o n d r e s ; e t
3 . D e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M M . S t e v e n O n g e n a , P o l C o o l s e t V i n c e n t J o d a r d , a v o c a t s d u c a b i n e t M c G u i r e W o o d s L L P , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r , e n f o n c t i o n d e s d é c i s i o n s 1 , 2 e t 3 , l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e ( I ) l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ; ( i i ) l e d é p ô t d e d o c u m e n t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , e t ( i i i ) l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M i m B e l g i q u e S A d u 1 0 m a r s 2 0 1 4 q u ' a p r è s d é l i b é r a t i o n l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( i ) a p r i s n o t e d e l a d é c i s i o n u n a n i m e d u 1 0 m a r s 2 0 1 4 d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e M i m B e l g i q u e S A d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . X a v i e r W i l m e s a v e c e f f e t a u 1 0 m a r s 2 0 1 4 ; e t ( i l ) c o n f i r m e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M . X a v i e r W i l m e s a v e c e f f e t a u 1 0 m a r s 2 0 1 4 ;
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , a d é c i d é d e n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e , q u i a a c c e p t é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à t i t r e n o n - r é m u n é r é , a v e c e f f e t a u 1 0 m a r s 2 0 1 4 e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s : M . B e r n h a r d R u t , d o m i c i l i é e n G r a n d e - B r e t a g n e - F l a t 2 2 - 5 0 M a r y l e b o n e L a n e - W 1 4 2 A D - L o n d r e s ; e t
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , a d é c i d é d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M M . S t e v e n O n g e n a , P o l C o o l s e t V i n c e n t J o d a r d , a v o c a t s d u c a b i n e t M c G u i r e W o o d s L L P , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r , e n f o n c t i o n d e s r é s o l u t i o n s 1 , 2 e t 3 , l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e ( i ) l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ; ( i i ) l e d é p ô t d e d o c u m e n t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , e t ( i i i ) l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S t e v e n O n g e n a
M a n d a t a i r e a d h o c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 Î j - W t J N A L R E G 1 S R 5 L S h ( 1 U N i i V l l r l - f l , k - M l ) N b + D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
N ° 4 1 N O V . Z
i l ] N O V . 0 1 4
[
1 1 1 1 0 1
* 1 4 2 1 0 7 4 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 6 5 3 . 6 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I M B E L G I Q U E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 3 0 1 H o r n u , r u e d e M o n s 1 6 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
i l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e M I M B e l g i q u e S A ( l e s " A c t i o n n a i r e s " e t l a " S o c i é t é " ) a d o p t é e s l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d e r n i e r a d n é e d u C o d e d e s S o c i é t é s q u e l e s A c t i o n n a i r e s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s é c r i t e s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . L e s A c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e O R C E L a r r i v e à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 ;
2 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e
O R C E L , d o m i c i l i é e n F r a n c e , 3 A l l é e L o u i s C h e v r o l e t , 9 2 1 5 0 S u r e s n e s ,
q u i a c c e p t e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s à p a r t i r d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ; c e t t e f o n c t i o n e s t n o n - r é m u n é r é e e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 ; e t
3 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M M . S t e v e n O n g e n a , P o l C o o l s e t V i n c e n t J o d a r d , a v o o a t s d u c a b i n e t M c G u i r e W o o d s L L P , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e o t u e r , e n f o n c t i o n d e s d é c i s i o n s 1 e t 2 , l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ; t e d é p ô t d e d o c u m e n t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , e t l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e .
S t e v e n O n g e n a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/11/2013
ÿþn
e 4 ' M a c ! 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é ; N 1 1 1 1 1 M a i 1 1 1 1
M o i b r * 1 3 1 7 6 7 2 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 6 5 3 6 4 5
D E M L : ( . '
1 4 N O V , 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M 1 M B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; r u e d e M o n s 1 6 3
7 3 0 1 H o r n u
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N A T U R E - R E D U C T I O N S F O R M E L L E S D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M N B e l g i q u e » , a y a n t s o n s i è g e à 7 3 0 1 H o m u , r u e d e M o n s 1 6 3 , c i - a p r è s d é n o m m é e « l a S o c i é t é » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 1 A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 2 . 6 6 5 . 5 8 2 , 0 0 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t n e u f e u r o s ( 3 . 4 4 1 . 7 0 9 , 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é « N E W L O O K O V E R S E A S L t d . » , d ' u n e " c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 2 . 6 6 5 . 5 8 2 , 0 0 E U R ) q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e d a n s l e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 2 6 . 6 5 5 ) a c t i o n s d e c a p i t a l .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t o n t é t é a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é « N E W L O O K O V E R S E A S L t d , » l e s v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 2 6 . 6 5 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
R a p p o r t r é v i s o r a l
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a t 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e C h r i s t e l l e G i l l e s , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n c l u s i o n s
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é é t a b l i , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 6 0 2 § 9 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t , à M I M B e l g i q u e S A , p a r N e w L o o k O v e r s e a s L t d , d e c r é a n c e s d ' u n m o n t a n t d e E U R 2 . 6 6 5 . 5 8 2 , 0 0 .
N o u s c o n f i r m o n s q u e :
" l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n p r e s c r i t e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ;
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t , t e l l e q u ' e l l e n o u s a é t é s o u m i s e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s e s t j u s t i f i é p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s . I l c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n d u i r a à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e E U R 2 . 6 6 5 . 5 8 2 , 0 0 d a n s l e c h e f d e M I M B e l g i q u e S A . I l s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 2 6 . 6 5 5 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l . C e s a c t i o n s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . L e s n o u v e l l e s , a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
I l n o u s p a r a î t i m p o r t a n t d e p r é c i s e r q u e l ' a p p o r t a é t é é v a l u é e t q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n ; c o n t r e p a r t i e d e c e l u i - c i a é t é d é t e r m i n é s o u s l a s e u l e r e s p o n s a b i l i t é d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . N o u s , s o u l i g n o n s p a r a i l l e u r s q u e n o u s n e n o u s p r o n o n ç o n s p a s s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
1 - L è g e , . l e e c t e e _ e l l a . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L e C o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l
R e p r é s e n t é e p a r
C h r i s t e l l e G i l l e s
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
2 / C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s ( 2 . 4 1 8 . 8 9 9 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à u n m i l l i o n v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t d i x e u r o s ( 1 . 0 2 2 . 8 1 0 , 0 0 E U R ) p a r l ' a n n u l a t i o n d e v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 2 4 . 1 8 8 ) a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e u x i è m e r é d u o t i o n d u c a p i t a l e n v u e d e c o n s t i t u e r u n e r é s e r v e p o u r c o u v r i r u n e p e r t e p r é v i s i b l e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s ( 9 2 . 9 8 3 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à n e u f c e n t v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s ( 9 2 9 . 8 2 7 , 0 0 E U R ) p a r l ' a n n u l a t i o n d e n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) a c t i o n s .
3 / A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n e u f c e n t v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s ( 9 2 9 . 8 2 7 , 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n n e u f m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t ( 9 . 2 9 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t i è m e ( 1 / 9 . 2 9 8 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
4 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à J o h a n L a g a e o u E l s B r u i s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/11/2014
ÿþc
{ M c ' P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L U E G U M M h K U I _
D E M O N S
1 7 N O V , 2 0 i 4
R E F . : G r e f f e
E N Q U E T E S C O M M E R C I A L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 6 5 3 . 6 4 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M I M B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e M o n s 1 6 3 , 7 3 0 1 H o r n u , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - c o m m i s s a i r e s
T e x t e :
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e ! a S C R L P W C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M a d a m e C h r i s t e l l e G i l l e s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a
r e p r s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C R L . L e m a n d a t p r e d n r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e s e p t e m b r e 2 0 1 5 r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l o t u r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 5
B e r n h a r d R u f
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
18/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 25.09.2013, DPT 06.11.2013 13658-0004-041
28/11/2014
ÿþ+ i r _ > I I .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c c u g r e f f e r
I ~ r ~ i r ~ t t r v M I l ~ ~ r , m m r r r s E ï 1 l J l í ` ~
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
N ° 1 9 N O V . 2 0
G r e f f e
R é s e r v , a u M o n i t e t i b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 6 5 3 . 6 4 5 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : M I M B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 3 0 1 H o m u , r u e d e M o n s 1 6 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e M I M B e l g i q u e S A ( l e s " A c t i o n n a i r e s " e t l a " S o c i é t é " ) a d o p t é e s l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d e r n i e r a l i n é e d u C o d e d e s S o c i é t é s : q u e l e s A c t i o n n a i r e s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s é c r i t e s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
- L e s A c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t , e t a p p r o u v e n t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e l e m a n d a t d e S t é p h a n e F R E N K E L e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d é b u t a i t l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 e t a r r i v e à é c h é a n c e c e j o u r . .
" L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n e p a s r e n o u v e l e r c e m a n d a t ; "
- L e s A c t i o n n a i r e s n o m m e n t l a p e r s o n n e s u i v a n t e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s à p a r t i r d u 1 ° r s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u i e x p i r e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a , S o c i é t é q u i s e r a t e n u e e n 2 0 2 0 : M o n s i e u r X a v i e r D U R A , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e n F r a n c e , 1 3 r u e J u l e s G u e s d e - - 5 9 5 1 0 H E M , q u i a c c e p t e c e t t e n o m i n a t i o n . A c e t i t r e , M o n s i e u r X a v i e r D u r a a u r a l e s p o u v o i r s : p r é v u s d a n s l e s s t a t u t s p o u r a g i r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t n e p e r c e v r a a u c u n e r é m u n é r a t i o n ; e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- A i n s i , e n d a t e d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , M . B e r n h a r d R U F e t M . X a v i e r D U R A o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . d e l a S o c i é t é . L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e M . C h r i s t o p h e O R G E L f a i t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n s é p a r é e u n a n i m e d e s A c t i o n n a i r e s ;
- P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r l e s d u r é e s s p é c i f i q u e s e x p i r é e s e t n o n - r e n o u v e l é e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s :
M . B e n g t L E M N E R ( d é b u t d e m a n d a t 2 4 m a r s 2 0 0 9 f i n d e m a n d a t 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9 ) ;
M m e L a u r e n c e A M A T A ( d é b u t d e m a n d a t 2 4 m a r s 2 0 0 9 f i n d e m a n d a t 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 ) ; e t
M . X a v i e r W i L M E S ( d é b u t d e m a n d a t 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9 f i n d e m a n d a t 1 0 m a r s 2 0 1 4 ) ;
- L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M M . S t e v e n O n g e n a , P o l C o o l s e t V i n c e n t J o d a r d , ' a v o c a t s d u c a b i n e t M c G u i r e W o o d s L L P , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r ? e f f e c t u e r , e n f o n c t i o n d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s , l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s ' d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ; l e d é p ô t d e d o c u m e n t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e : C o m m e r c e c o m p é t e n t , e t l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S t e v e n O n g e n a
M a n d a t a i r e
01/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 6 5 3 . 6 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I M B E L G I Q U E
I ~ V N I ~ ~ I I ~ I I ~ ~ M ~ I ~ w M
9 2 1 5 1 7 8 *
, - - -
. L D E C o r ' . n r y t i T r : c E - M O W 5 R E G i ~ i 1 : E 0 E S P E R S O l " . N E S M O R A L E S
S
{ { .
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e M o n s 1 6 3 ; 7 3 0 1 [ c o r n u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D é p ô t d e l a d é c l a r a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
X a v i e r D u r a
A d m i n i s t r a t e u r
C h r i s t o p h e O r c e l
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/12/2014
ÿþt ' A M I
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B L i N f ! D E C O M M E R C E - M C R E u I S T
E S P E f t S O S ~ 1 ~ ! S M O R A L E
. t ~ ~ . ~ 1 4
1 8
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 6 5 3 6 4 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M I M B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e M o n s 1 6 3
7 3 0 1 H o r n u
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N F O R M E L L E D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a r t r e P e t e r V a n ' M e l k e b e k e , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e M I M B e l g i q u e , a y a n t s o n s i è g e ; à 7 3 0 1 H o r n u , r u e d e M o n s 1 6 3 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 1 C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e : h u i t c e n t o n z e m i l l e d e u x c e n t v i n g t - n e u f e u r o s t r o i s c e n t s ( 8 1 1 . 2 2 9 , 0 3 E U R ) p o u r l e r a m e n e r à t r o i s c e n t q u i n z e : m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s n o n a n t e - s e p t c e n t s ( 3 1 5 . 4 2 4 , 9 7 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 / A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 ; d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s n o n a n t e - s e p t c e n t s ( 3 1 5 . 4 2 4 , 9 7 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n n e u f m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t ( 9 . 2 9 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t i è m e ( 1 1 9 . 2 9 8 ' è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , q u i f u r e n t : i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e : c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s , d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
23/12/2014
ÿþY O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e t R I U V A L D E C O M M F R C F
N e d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 1 0 . 6 5 3 . 6 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I M B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 3 0 1 H o r n u , R u e d e M o n s 1 6 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
I I r é s u l t e d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e ( « l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e » ) d e M I M B e l g i q u e S A ( « l a S o c i é t é » ) a d o p t é e s l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . X a v i e r D u r a , M . B e r n h a r d R u f e t M . C h r i s t o p h e O r c e l d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t ; e t
2 . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e n o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t :
M o n s i e u r A l e x a n d r e C h a n C h i a n g , n é l e 1 5 o c t o b r e 1 9 8 2 à P a r i s ( 7 5 0 1 1 ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 6 , r u e d e s H a u d r i e t t e s - - P a r i s ( 7 5 0 0 3 ) ;
M o n s i e u r B e n j a m i n C o h e n , n é f e 2 5 j u i n 1 9 8 4 à D o m o n t ( 9 5 3 3 0 ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 5 , r u e ' B e n j a m i n F r a n k l i n 7 5 0 1 6 P a r i s ; e t
M o n s i e u r C h r i s t o p h e O r c e l , n é l e 3 n o v e m b r e 1 9 6 3 à F o n t e n a y a u x R o s e s ( 9 2 2 6 0 ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 3 , a l l é e L o u i s C h e v r o l e t 9 2 1 5 0 S u r e s n e s .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 m a r s 2 0 2 0 , t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s . L e s m a n d a t s s o n t n o n r e m u n é r é s .
I I r é s u l t e d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é a d o p t é e s l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e s e r é f è r e a u x d é c i s i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 ; e t
2 . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à M M . S t e v e n O n g e n a , P o l C o o l s e t V i n c e n t J o d a r d , a v o c a t s d u c a b i n e t M c G u i r e W o o d s L L P , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p c u r e f f e c t u e r , e n f o n c t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 e t d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ; l e d é p ô t d e d o c u m e n t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , e t l a p u b l i c a t i o n d ' u n : e x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S t e v e n O n g e n a
M a n d a t a i r e
_ r ~ . . . : . ~ . ~ . . . ~ : 5
2 S E C . 2 0 1 1 i
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/01/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I T R i B I i r ' I A i > 1 F
t ~ r y , ~
~ ~ c ~ ~ ~ ~ : ~ ~ Y
e j i
M O N I T E
0 9 -
B E L G I S C H
U R B E L i " :
i l - 2 0 1 5 S T A A T S B U ,
R E G i S T R E D E S P E R S O N N E S M O R F t L L .
3
~ ` ~ l e ~ ~ .
N °
I R i g e l
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 1 0 6 5 3 6 4 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M I M B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e M o n s 1 6 3
7 3 0 1 H o r n u
o h i t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n , ' M e l k e b e k e , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e M I M B e l g i q u e , a y a n t s o n s i è g e ; , à 7 3 0 1 H o m u , r u e d e M o n s 1 6 3 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l e S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s ; ' ( 1 9 6 . 8 2 7 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 , 1 2 6 . 6 5 4 , 0 0 ; .
E U R ) - " .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s ,
" L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a i ;
u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 0 7 4 6 0 0 6 9 0 2 0 0 4 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e K B C , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e ! . a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 ,
2 / A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 ? " d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ; : ( 1 . 1 2 0 . 6 5 4 , 0 0 E U R ) .
l l e s t d i v i s é e n n e u f m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t ( 9 . 2 9 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t i è m e ( 1 / 9 . 2 9 8 ' m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , q u i f u r e n t : :
" i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 0 b i s d u C o d e d e s D r o i t s !
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
p e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2015
ÿþM o d i 1 . !
- E A T e e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t e e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 6 5 3 6 4 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) M I M B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e M o n s 1 6 3
7 3 0 1 H o r n u
O b j e t d e t ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n s . M e l k e b e k e , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e M I M B e l g i q u e , a y a n t s o n s i è g e ; : à 7 3 0 1 H o m u , r u e d e M o n s 1 6 3 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t e u r o s : ; ( 1 9 6 . 8 2 7 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 1 2 6 . 6 5 4 , 0 0 ; : E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C a d e d e s s o c i é t é s , à : ; u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E I O 7 4 6 0 0 6 9 0 2 0 0 4 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e K B C , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
2 / A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 " d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 . 1 2 6 . 6 5 4 , 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n n e u f m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t ( 9 . 2 9 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , : : r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t i è m e ( 1 / 9 . 2 9 8 ' è m o ) d e l ' a v o i r s o c i a l , q u i f u r e n t { . i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
I . ( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e ' -
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
" C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ' d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e
M E V
F
N
I 0 0
R E L I S T R E " D E S P E R S O N N E S M O R A L L :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s '
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 29.09.2012, DPT 30.10.2012 12627-0068-037
02/04/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
2 1 M A R S 2 0 1 2
G r e f f e
* 1 2 0 6 6 4 0 9 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 6 5 3 . 6 4 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : , I A I M B e l g i q u e
( e n a b r e g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; r u e d e M o n s 1 6 3
7 3 0 1 H O R N U
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N A T U R E - R E D U C T I O N F O R M E L L E D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e p t m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e ; ; à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 , 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M I M B e l g i q u e " , a y a n t s o n s i è g e à 7 3 0 1 H o r n u , r u e d e M o n s 1 6 3 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s ( 2 . 4 1 4 . 8 5 3 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s ( 2 . 4 7 6 . 3 5 3 E U R ) ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é " N E W L O O K O V E R S E A S L t d . " , a y a n t s o n s i è g e à W e y m o u t h , D o r s e t D T 3 5 H J ( R o y a u m e - U n i ) , M e r c e r y R o a d , N e w L o o k H o u s e d ' u n e c r é a n c e d ' u n e m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s ( 2 . 4 1 4 . 8 5 3 E U R ) q u ' e l l e . d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e d a n s l e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 2 4 . 1 4 9 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e I s a b e l l e R a s m o n t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" G . C O N C L U S I O N S
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é é t a b l i , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 6 0 2 § l e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e : c a d r e d e l ' a p p o r t , à M I M B e l g i q u e S A , p a r N e w L o o k O v e r s e a s L t d , d e c r é a n c e s d ' u n m o n t a n t d e E U R : 2 . 4 1 4 . 8 5 3 , 0 0 ,
N o u s c o n f i r m o n s q u e :
* l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n p r e s c r i t e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e
* l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t , t e l l e q u ' e l l e n o u s a é t é s o u m i s e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
* l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s e s t j u s t i f i é p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s . I l c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n d u i r a à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e E U R 2 . 4 1 4 . 8 5 3 , 0 0 d a n s l e c h e f d e M I M B e l g i q u e S A . i l s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 2 4 , 1 4 9 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l . C e s a c t i o n s f o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e M I M B e l g i q u e S A à p a r t i r d u 7 m a r s 2 0 1 2 ,
I l n o u s p a r a î t i m p o r t a n t d e p r é c i s e r q u e l ' a p p o r t a é t é é v a l u é e t q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e c e l u i - c i a é t é d é t e r m i n é s o u s l a s e u l e r e s p o n s a b i l i t é d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
N o u s s o u l i g n o n s p a r a i l l e u r s q u e n o u s n e n o u s p r o n o n ç o n s p a s s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
S i n t S t e v e n s - W o l u w e , l e 6 m a r s 2 0 1 2 .
L e C o m m i s s a i r e
l e n t u o n n e r s u r l a d e r m a t e n a g e d u V o l e t B : D i u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
r i a n t c o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a o d r s o n n e m o r a l e a I ; ' n a r d d e s b . r s
> , t v n r G o . N o m e t s i g n a t u r e
M a d 1 1 . 1
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l
R e p r é s e n t é e p a r ; r k ~ . ~ I ` ~ i
i s a b e l l e R a s m o n t ' ' -
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
2 ° C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s : S o c i é t é s , r é ç ( u c t i o n d u c a p i t a l p a r a m o r t i s s e m e n t d e s p e r t e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e u n m i l l i ó n s e p t d e n t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x e u r o s ( 1 . 7 0 0 . 2 2 6 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e c e n t ; v ï r i g t - s e p t e t i r o s ( 7 7 6 . 1 2 7 E U R ) , p a r l ' a n n u l a t i o n d e d i x - s e p t m i l l e t r o i s ( 1 7 . 0 0 3 ) a c t i o n s a p p a r t e n a n t à l ' a c t i o n n a i r e m a ) o r i t a i r e l a s o c i é t é " N E W L O O K O V E R S E A S L t d . " , a c t i o n n a i r e s u b 1 .
3 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c é ' a v e d l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" i . e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e c e n t v i n g t - s e p t e u r o s ( 7 7 6 . 1 2 7 E U R ) .
l l e s t d i v i s é e n s e p t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - e t - u n e ( 7 , 7 6 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - e t - u n i è m e ( 1 x 7 . 7 6 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à J o h a n L a g a e o u E l s B r u i s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n l i a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
13/03/2012
ÿþR é s e r
a u
M o n i t e
b e l g
M w a z . ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
~ i a o s s i s a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 6 5 3 . 6 4 5
D é n o m i n a t i o n M I M B E L G I Q U E
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e M o n s 1 6 3 , 7 3 0 1 H o r n u , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 / 1 1 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L a u r e n c e A m a t a d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e F r e n k e l , d o m i c i l i é r u e d e l a V e r r e r i e 5 9 2 1 9 0 M e u d o n ( F r a n c e ) , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 18.10.2011, DPT 21.10.2011 11584-0342-037
06/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 6 5 3 . 6 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I M B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 0 0 M o n s , P l a c e d e s G r a n d s P r é s 1
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
I l r é s u l t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 m a i 2 0 1 1 q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
( i ) d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é M i m B e l g i q u e S . A . d e P l a c e d e s G r a n d s P r é s 1 , 7 0 0 0 M o n s , à R u e d e M o n s 1 6 3 , 7 3 0 1 H o r n u , e t c e a v e c e f f e t a u l e r j u i n 2 0 1 1 ; e t
( i i ) d e d o n n e r t o u t p o u v o i r a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s c o n s é c u t i v e s à c e t r a n s f e r t , n o t a m m e n t l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t , d e p u b l i c i t é e t d e p r é a v i s v i s - à - v i s d e t o u t t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s ( d o n t l a T V A ) e t t o u t e p a r t i e c o c o n t r a c t a n t e d e M i m B e l g i q u e S . A . :
- M e S t e v e n O n g e n a , a v o c a t d u b u r e a u M c G u i r e W o o d s L L P , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s 5 6 b t e 3 ; e t
- M e P o l C o o l s , a v o c a t d u b u r e a u M c G u i r e W o o d s L L P , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s 5 6 h t e 3 .
S t e v e n O n g e n a
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
f m e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
h l
N
T R I B U N A L 0 E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 4 M A I - / C 5 f l
G r e f f e
M °
R é s e n ' a u M o n i t e b e l g e
B I
* 1 1 0 8 3 7 5 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 10.12.2010, DPT 16.12.2010 10634-0159-038
05/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 21.10.2015, DPT 30.10.2015 15660-0360-038
16/06/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)