11/02/2014
ÿþI C ' w T C o i e q u i s e r a ' p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D i : r . ; : . J I y 1 , 1 i . - . . ' , D E M I . y ~
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I
D é n o m i n a t i o n : M I N A T O Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E M O N S , 3 0 4 / 3 à 7 0 6 0 S O I G N I E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 4 . 2 9 4 . 0 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s d e s i è g e s , D é m i s s i o n s , N o m i n a t i o n s .
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A U S I E G E D E L A S O C I E T E L E 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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1 1 1 1 i 9
* 1 9 0 3 9 3 6
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s r u e b e e c k m a n , 5 3 H i d d e n W a y a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
- L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V A N D E R S C H U E R E N N a d i n e d e m e u r a n t r u e d e s a u l n o i s 2 1 à 7 0 9 0 B R A M E L E C O M T E e n q u a l i t é d ' a s s o c i é e d e p u i s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 0 6 .
- L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P R A D O L I N I S e r g e d e m e u r a n t e f f e c t i v e m e n t d e p u i s l e 1 6 / 1 1 / 2 0 1 3 S o n s e n g E q u e s t r i a n C e n t e r r o o m 2 2 1 3 , E a s t R e n m i n t a n g R o a d , 6 2 1 F E N G X I A N D i s t r i c t 2 0 1 4 1 9 S H A N G A I C H I N A e n q u a l i t é d ' a s s o c i é e t d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ,
- A l l C o n s u l t i n g H o r s i n v e s t L t d e n a b r é g é ( A . C . H L t d ) , s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 9 9 4 6 a u R o y a u m e U n i , 1 P o u l t o n C l o s e , 1 s t F l o o r , D o v e r K e n t C T 1 7 O H , r e p r é s e n t é e a c t u e l l e m e n t p a r M o n s i e u r G é r a r d D E C O C Q d i r e c t e u r , r é s i d a n t à F - 6 2 2 9 0 N o e u x L e s M i n e s , R o u t e N a t i o n a l e 3 0 7 c i a v a n t d é s i g n é , a é t é n o m m é e a s s o c i é e u n i q u e e t g é r a n t e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
- M o n s i e u r G é r a r d D E C O C O c i a v a n t d é s i g n é , e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a g é r a n c e , a u x p o u v o i r s i l l i m i t é s a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
- L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p a r c e s f a i t s , q u ' i l n ' e x i s t e d o n c p l u s d e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e f f e c t i f e n B e l g i q u e d e p u i s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e t q u e c e u x - c i s o n t t r a n s f é r é s d e p l e i n d r o i t a u R o y a u m e U n i o u a i l l e u r s d a n s l e m o n d e e t q u e s e s a c t i v i t é s p r i n c i p a l e s r e s t e n t i n c h a n g é e s , e t q u e c e s c h a n g e m e n t s d ' a s s o c i é s e t g é r a n t s t e n t e n t à r e n f o r c e r e t à r e d y n a m i s e r l ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e d e l a s o c i é t é , -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e