02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 12.02.2014, DPT 28.03.2014 14080-0065-014
30/10/2014
ÿþ1 . 1 4 r 1 2 . 1
Ç o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 - 1 0 - 2 0 1 4 L G I S C H S T M T S B L A D
O N I T E U R
B E L G E
C O L 4 E - t r - i .
ç a y % L I I Y e n
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é P 9 8 6 M g r e f f e l e 1 0 O C T , 2 0 1 4 G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 0 1 ! ! 1 1 1 1 1 1
;
; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 7 1 3 . 8 5 0 D é n o m i n a t i o n
( e r s e n t i e r ) M I N I T O Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s d e s H o s p i c e s n ° 1 B à 7 5 2 2 T O U R N A I
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T S I E G E S O C I A L E T D ' E X P L O I T A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n d e l a S A M i n i t o y s d u 1 B , R u e d u B o i s d e s H o s p i c e s à 7 5 2 2 T o u r n a i a u 1 3 , r u e B a r t h é l e m y F r i s o n à 7 6 0 0 T O U R N A I , e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
D o m i n i q u e V A N D E R P O O R T E N A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j . h e t . B e l g i s c h . S t a a t s b l a . d . . 3 0 1 1 . 0 1 2 0 1 4 . _ A n n e x e s . d u M o n i t e u r . b e l g e
- - - - - - " - - . - - .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t f i : A g h g e . g . : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2012, APP 14.02.2013, DPT 21.02.2013 13044-0525-013
23/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R É u h I ( u I I I I I 1 I I 1 I U I I I i u q u o
M c + 1 2 0 6 1 6 6 5 *
s : N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 7 1 3 . 8 5 0
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N I T O Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e T e r r e à B r i q u e s n ° 2 9 à 7 5 2 2 T O U R N A I
O b j e t d e P a c t e C H A N G E M E N T S I E G E S O C I A L E T D ' E X P L O I T A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 m a r s 2 0 1 2 d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n d e l a S A M i n i t o y s d u 2 9 , R u e T e r r e à B r i q u e s à 7 5 2 2 T o u r n a i a u 1 B R u e d u B o i s d e s H o s p i c e s à 7 5 2 2 T o u r n a i , e t c e à : p a r t i r d e c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
1 3 M A R S 2 0 1 2
d é p o s e - . 0 g r e f f e l e ,
r -
, , , , , , ,
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ , : r ~ . ~ . : a . . a : t i : . _ ~ ~ : . ! t f . . . , . . . .
B i j l a g e n . b i j . h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d 2 3 1 0 3 / 2 0 1 2 A n n e x e s - d u . M o n i t e u r b e l g e
29/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2011, APP 14.02.2012, DPT 23.02.2012 12044-0104-013
16/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R P 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 7 9 3 . 8 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N I T O Y S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 5 2 2 B l a n d a i n , R u e T e r r e à B r i q u e s , 2 9
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E d o u a r d D e R u y d t s , r é s i d a n t à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M I N I T O Y S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 B l a n d a i n , R u e T e r r e à B r i q u e s , 2 9 , a p r i s l e s ' r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e ' p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e : ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
` C e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . E l l e s s e r o n t
i m m é d i a - ' t e m e n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s e t l i b é r é e s p o u r m o i t i é .
! I . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
E d o u a r d D E R U Y D T S , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 2 1 1 , 1 1 1 1 6 1 +
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2010, APP 14.02.2011, DPT 17.02.2011 11039-0103-012
29/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2015, APP 15.02.2016, DPT 22.02.2016 16048-0206-014