MIXFLEUR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MIXFLEUR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 464.163.410

Publication

21/11/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
21/11/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
24/08/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
26/07/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 06.07.2012 12266-0011-012
31/10/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ti+oa 2.0

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Ne d'entreprise : 04641 63.410

Dénomination

(en entier) : DE GEZINSWONING

Forme juridique : Société privée à responsabilité

Siège : 6041 Charleroi, rue Clément Ader, 12

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFIDATION DE LA DENOMINATION - ADOPTION DE STATUTS EN FRANCAIS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Alain Mahieu à Mouscron en date du sept octobre deux mille

onze enregistré huit rôles sans renvoi à Mouscron 2, le 11 octobre 2011, volume 177, folio 36, case 4. Reçu :

vingt-cinq euros (25,00 t). Le Receveur (signé) P. PARENT.

Que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "DE

GEZINSWONING", ayant son siège à 6041 Charleroi, rue Clément Ader, 12 a pris à l'unanimité des voix les

résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée confirme le transfert du siège social établi à 8300 Knokke, Blinckaertlaan, 28 vers 6041 Charleroi,

rue Clément Ader, 12.

Deuxième résolution

L'assemblée décide, par suite de la décision de transférer le siège social en Région Wallonne, soit à 6041

Charleroi, rue Clément Ader, 12 prise par le conseil d'administration en date du 27 septembre 2011, déposée le

6 octobre dernier pour publication aux annexes du moniteur belge l'adoption de statuts en français tenant

compte des caractéristiques essentielles de la société et de la législation actuellement en vigueur.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « MIXFLEUR ».

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit pour les adapter à la décision prise :

Article 1.: Forme Dénomination.

La société est une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée: « MIXFLEUR»

Article 2.: Siège.

Le siège social est établi à 6041 Charleroi, rue Clément Ader, 12.

Le siège de la société peut être transféré à l'intérieur de la même région linguistique ou à Bruxelles capitale par

simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir tant en Belgique, qu'à l'étranger, des sièges

administratifs et l'exploitation, des bureaux, succursales, ou agences.

Article 3. : Objet.

La société a pour objet :

- Le déboisement, l'élagage, le reboisement, les travaux d'entretien de bois et de plantations, le commerce en

gros et au détail du bois; la transformation du bois en panneaux agglomérés; le transport de ces produits; le

sciage du bois et de tout ce qui s'y rapporte directement ou indirectement, et ce au sens le plus large du terme

- Elle exercera toutes les préparations et transformations qu'elle jugera nécessaires ou qui lui sembleront utiles.

- L'exploitation d'entreprises de restauration.

La société a également pour objet :

- la location de mixers à béton, avec ou sans chauffeur;

- la location, l'achat et la vente de pompes à béton ainsi que de toutes les machines et véhicules en rapport

avec le secteur de la construction

- la vente, la livraison et le placement d'asphalte et de revêtements en asphalte, la vente de béton prêt à

l'emploi et tous mélanges de ciment;

- l'exploitation d'une centrale de béton et/ou d'une centrale d'asphalte;

- la pose de revêtements industriels et de chapes;

- l'exécution de tous travaux en rapport avec le sciage et le forage de béton et de toutes sortes de

constructions;

- l'exécution de tous travaux et réparations du béton et la maçonnerie, façades, revêtements, constructions au sens le plus large du terme;

- l'entretien, la pose, la réparation, le nettoyage de revêtements, bâtiments et installations industrielles;

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011- Annexes du Moniteur belge

- l'exécution de contrats d'entreprise et de sous-traitance en rapport avec l'entreprise de construction au sens le

plus large du terme;

- l'exécution de tous travaux routiers pour le service public et privé, au sens le plus large du ternie;

- l'exécution de tous travaux d'infrastructure, au sens le plus large du terme;

- l'exécution de travaux de signalisation et de marquage;

- la coordination des travaux;

- le transport, le traitement, le chargement et déchargement de biens indivisibles, l'organisation de convois exceptionnels;

- toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec la gestion judicieuse de biens immobiliers, l'achat et la vente de biens immobiliers ainsi que leur mise en location, y compris la concession de conventions de superficie et d'emphytéose.

Tout ce qui précède au sens le plus large, en tenant compte met des dispositions impératives en matière de reconnaissances et d'autorisations.

Elle peut exercer les fonctions de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

La société pourra ainsi notamment acheter, vendre, prendre et donner en location, aménager et exploiter ou faire exploiter débits de boissons, snackbars, restaurants, discothèques, tearooms, milkbars, hôtels, appareils de jeux, organiser des bals, des expositions, des shows. Le tout pour son propre compte ou pour compte de tiers.

La société pourra acheter tous biens mobiliers et immobiliers, matériel et établissement, construire, prendre ou donner en location, vendre ou échanger, prêter ou emprunter avec ou sans hypothèque.

La société pourra, par apport, fusion, souscription ou tout autre moyen, prendre part à toutes autres entreprises, associations, sociétés ayant un objet identique ou analogue ou qui sont utiles pour la réalisation partielle ou totale de son objet.

En général, la société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect, total ou partiel avec son objet social qui sont de nature à faciliter ou élargir la réalisation, et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger.

Article 4. : Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5. : Capital.

Le capital s'élève à trente sept mille deux cents euros (37.200,00¬ ) représenté par mille cinq cents (1.500) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantième (1/1.500ème) de l'avoir social. Article 13.: Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent personne physique chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Article 14. : Gérant unique.

Le gérant unique peut accomplir les actes de gestion les plus étendus. Tous les actes que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale, tombent sous sa compétence.

Le gérant unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Article 15. : Pluralité des gérants

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ils forment ensemble un collège de gestion qui délibère, décide et agit comme le conseil d'administration en société anonyme.

Un gérant ne pouvant assister à une réunion du collège de gestion peut se faire représenter par un autre gérant pour le représenter et prendre part au vote à sa place par courrier ordinaire, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez te destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur.

Un gérant ne pourra cependant disposer de plus de deux voix.

Les délibérations du collège de gestion sont consignées dans un registre spécial. Les procès-verbaux sont signés par les gérants ayant pris part à la délibération.

Les copies ou extraits à produire pour n'importe quelle circonstance sont signés et déclarés conformes par deux gérants signant conjointement.

S'il existe un collège de gestion, la société est représentée à l'égard des tiers et en justice par deux gérants agissant conjointement sans préjudice aux éventuelles délégations de pouvoirs.

Article 18 : Assemblées ordinaires annuelles

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit obligatoirement chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations, le premier mardi du mois de juin à dix neuf heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Article 24. : Ajournement.

Quels que soient les objets à l'ordre du jour, l'organe de gestion a le droit d'ajourner toute assemblée. Il peut user de ce droit à tout moment mais seulement après l'ouverture des débats.

Par dérogation à l'article 285 du Code des Sociétés, cet ajournement a pour effet  tant en ce qui concerne une assemblée annuelle ordinaire, qu'une assemblée générale particulière ou qu'une assemblée extraordinaire, d'annuler toutes les résolutions déjà adoptées.

Les associés doivent être convoqués de nouveau à trois semaines, avec le même ordre du jour, complété si besoin est et cette nouvelle assemblée ne peut plus être ajournée. Les formalités accomplies pour assister à la première séance restent valables pour la seconde.

Réservé

au

Moniteur

belge

ColeQ B - Suite

Cette seconde assemblée se prononce définitivement.

Article 25. : Délibérations - Vote par correspondance - Vote électronique.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Chaque part donne droit à une voix.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles à prendre dans le cadre de la perte de capital conformément aux dispositions du Code des sociétés et les décisions qui doivent être prises par un acte authentique.

A cette fin, s'il y a plusieurs associés, la gérance enverra à tous les associés et le cas échéant au(x) commissaires, par lettre, fax, courrier électronique ou autre vecteur d'information, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de résolution, et demandant aux associés d'approuver les propositions de résolutions et de renvoyer la lettre circulaire signée endéans le délai y précisé au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la lettre circulaire.

Si endéans le délai prévu dans la lettre circulaire, l'accord de tous les associés sur toutes les propositions de résolution relatives aux points de l'ordre du jour n'a pas été obtenu, les propositions de résolutions relatives à tous les points à l'ordre du jour sont considérées comme non adoptées. Il peut être dérogé à cette procédure décrite aux deux alinéas qui précèdent de l'accord unanime de tous les associés.

Les porteurs d'obligations ou détenteurs de certificats visés à l'article 271 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire reprenant l'ordre du jour et l'énoncé de toutes les décisions à prendre. L'associé doit indiquer séparément son approbation ou son rejet de chaque décision.

Un accord conditionnel ou un accord sous réserve est assimilé à un rejet. La lettre contenant le vote doit être datée et signée par l'associé et adressée au siège de la société au moins cinq jours à l'avance. Elle ne peut être ouverte par le président qu'à l'assemblée même.

Parallèlement au vote par correspondance, le vote électronique est également autorisé à condition que les exigences éventuelles d'identification et de signature électronique imposées par la gérance soient rencontrées. Article 27. : Exercice social.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 29. : Affectation du bénéfice.

L'excédent favorable du compte de résultats établi conformément à la loi, constitue le bénéfice net d'un exercice.

Sur le bénéfice il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social.

L'affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l'assemblée générale sur proposition de la gérance, à la simple majorité des voix valablement émises.

A défaut d'une telle majorité, la moitié de ce solde est distribuée et l'autre moitié réservée.

Article 30 : Liquidation.

En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère de la manière indiquée par l'assemblée générale qui nomme un ou plusieurs liquidateurs et fixe leurs pouvoirs et rémunération.

La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Tribunal de commerce.

Article 31.: Répartition.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder au remboursement, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'égalité entre toutes les parts sociales, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde disponible est réparti également entre toutes les parts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Alain MAHIEU

Déposés en même temps:

- l'expédition de l'acte de modifications aux statuts ;

- texte coordonné des statuts

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

18/10/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad 18/10/2011- Annexes du Moniteur-belge

Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- ~I YI II YI IIII IIIIVI III NEERGELEGD ter GRIPFIE der

; . ehotií~~n *11151136* RECHTBANK WAN KOOPHAND EL TE

aen ne=_ BRUGGE (Afdeling erugge)

" 3aigisch op: o s OKT. 201f

Staatsblad GriftiPa griffier.







1

Ondernemingsnr : 0464.163.410

Benaming

(vQluEt) DE GEZINSWONING

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8300 Knokke, Blinckaertlaan, 28

`')ncleruverp akte : Verplaatsing zetel

Beslissing van de zaakvoerder genomen op 27 september 2011.

De zaakvoerder, de heer Marc Verhaeghe, wonende te F-59164 Marpent (Frankrijk), rue de la République, 28, beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 6041 Charleroi, rue Clément Ader, 12,met ingang vanaf 1 oktober 2011.

de heer Verhaeghe Marc,

Zaakvoerder

dit de Laatste t)?. van Luik B vermelden Recto " Naam en '-ledanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)nÿen) bevoegd da rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

02/02/2011 : ME084223
24/08/2010 : ME084223
03/09/2009 : ME084223
28/08/2008 : ME084223
16/08/2007 : ME084223
30/06/2006 : ME084223
26/07/2005 : ME084223
05/07/2004 : ME084223
15/07/2003 : ME084223
25/06/2003 : ME084223
18/09/2002 : ME084223
15/08/2001 : ME084223

Coordonnées
MIXFLEUR

Adresse
RUE CLEMENT ADER 12 6041 GOSSELIES

Code postal : 6041
Localité : Gosselies
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne