21/10/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à T O U R N A I ( 7 5 4 0 K A I N ) , c h a u s s é e d A u d e n a r d e , 1 3 1 .
O B J E T S O C I A L :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s r e p r i s e s c i - a p r è s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , l a v e n t e à d i s t a n c e , l a v e n t e v i a s i t e I n t e r n e t ( e - c o m m e r c e ) , l a n é g o c e , l a d i s t r i b u t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s , b i e n s d ' é q u i p e m e n t s e t d e c o n s o m m a t i o n , d ' e f f e t s d i v e r s e t d e m o b i l i e r s d e t o u t e n a t u r e .
L a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n e t l a r e s t a u r a t i o n d e t o u s p r o d u i t s , b i e n s d ' é q u i p e m e n t s e t d e c o n s o m m a t i o n a i n s i q u e d e m o b i l i e r s d e t o u t e n a t u r e .
L a g e s t i o n d e s t o c k s d e t o u s p r o d u i t s , b i e n s d ' é q u i p e m e n t s e t d e c o n s o m m a t i o n a i n s i q u e d e m o b i l i e r d e t o u t e n a t u r e . L a g e s t i o n d e s t o c k s c o m p r e n d n o t a m m e n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s : l ' a c h a t g r o u p é o u i n d i v i d u e l , l ' e n t r e p o s a g e , l e s t o c k a g e , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' e m b a l l a g e , l a l o g i s t i q u e a i n s i q u e l e t r a n s p o r t .
L e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e o u d ' a g e n t d a n s t o u t e s t r a n s a c t i o n s , c i v i l e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s à d i m e n s i o n n a t i o n a l e o u i n t e r n a t i o n a l e .
L a c o n s u l t a n c e e t l e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l s d a n s l e s d o m a i n e s d e m a n a g e m e n t , d e l ' i n f o r m a t i q u e , d u m a r k e t i n g e t d e l a l o g i s t i q u e à d e s t i n a t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s t a n t p r i v é e s q u e p u b l i q u e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
L ' a c q u i s i t i o n , l a c r é a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l a c e s s i o n e t l a c o n c e s s i o n d e t o u s b r e v e t s , d e t o u t e s m a r q u e s , d e t o u t e s l i c e n c e s a i n s i q u e d e t o u s p r o c é d é s t e c h n i q u e s o u i n d u s t r i e l s , e n t o u s p a y s .
L ' e x p l o i t a t i o n p a r v o i e d e c o n c e s s i o n d e l i c e n c e e t / o u d e f r a n c h i s e d e l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s p r o d u i t s e t a r t i c l e s a u s e n s l a r g e .
L a d i r e c t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' é t u d e , l a m i s e e n p l a c e , l a s u r v e i l l a n c e e t l e c o n s e i l d e t o u s s y s t è m e s a d m i n i s t r a t i f s c o m p o r t a n t e n t r e a u t r e s l e s t â c h e s s u i v a n t e s : c o n t a c t s a v e c l e s d i f f é r e n t s p a r t e n a i r e s , r é a l i s a t i o n d ' é t u d e , l a m i s e a u p o i n t d e p r o j e t s , c o n s e i l s , s u p e r v i s i o n , g e s t i o n e t r e p r é s e n t a t i o n d e s d i f f é r e n t s i n t e r v e n a n t s e t p r e s t a t a i r e s .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s p o s é s p a r s e s o r g a n e s r e p r é s e n t a t i f s m ê m e l o r s q u ' i l s s o r t e n t d e s o n o b j e t s o c i a l , s a u f s i e l l e p e u t p r o u v e r q u e l e t i e r s a v a i t c o n n a i s s a n c e d e c e t é t a t o u q u e v u l e s c i r c o n s t a n c e s i l n e p o u v a i t l e s i g n o r e r , s a n s q u e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s n e p u i s s e s u f f i r e c o m m e p r e u v e .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , d é v e l o p p e r , a c h e t e r , v e n d r e , p r e n d r e o u o c t r o y e r d e s l i c e n c e s , d e s b r e v e t s , k n o w - h o w e t d e s a c t i f s i m m o b i l i e r s a p p a r e n t é s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n t e c h n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s é v e n t u e l s .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p o u r r a v a l o r i s e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s o u à t o u s a c t i o n n a i r e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
D U R É E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C A P I T A L - S O U S C R I P T I O N .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , s o i t c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A S S E M B L E E G E N E R A L E - E X E R C I C E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à
1 8 h e u r e s .
S i l e g é r a n t e s t u n e s o c i é t é , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
G E R A N C E - P O U V O I R S .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s
a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e :
E s t d é s i g n é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D E M E Y E R E C h r i s t o p h e , p r é n o m m é , c e q u i l a c c e p t e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
" M o n s i e u r D E M E Y E R E C h r i s t o p h e , p r é n o m m é , c e q u i l a c c e p t e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
" M o n s i e u r L A S N O N D U S S A U S S A Y , p r é n o m m é , c e q u i l a c c e p t e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D E L I V R E A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E .
19/02/2015
ÿþi u s
* 1 5 0 2 7 4 4 9 *
D é n o m i n a t i o n : . M O B I L I T Y . B E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 4 0 T o u r n a i , c h a u s s é e d ' A u d e n a r d e , 1 3 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 6 4 8 0 6 2 5 4
O b l l e t d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s - A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M O B 1 L I T Y . B E , d r e s s é e p a r M a î t r e P h i l i p p e D U M O N , N o t a i r e r é s i d a n t à M o u s c r o n , l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e ,
I I a é t é v o t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : T R A N S F O R M A T I O N D E S P A R T S S O C I A L E S A C T U E L L E S E T C R E A T I O N D ' U N E ' N O U V E L L E C A T E G O R I E D E P A R T S S O C I A L E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é p a r t i r l e s p a r t s s o c i a l e s e n d e u x g r o u p e s :
- l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a c a t é g o r i e A
- l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a c a t é g o r i e B .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t q u ' a p p a r t i e n d r o n t s e u l e m e n t à l a c a t é g o r i e B , l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s p a r l a S . A . H O C C I N V E S T - F O N D S S P I N - O F F / S P I N - O U T ,
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' e n c a s d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a S P R L M O B I L I T Y , B E ° e n u n e s o c i é t é a n o n y m e , l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B s e r o n t t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s p r i v i l é g i é e s d e c a t é g o r i e B .
L e p r i v i l è g e d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B c o n s i s t e r a a l o r s d a n s l e r e m b o u r s e m e n t p r é f é r e n t i e l d u m o n t a n t l i b é r é d e s d i t e s a c t i o n s e n c a s d e f a i l l i t e , l i q u i d a t i o n o u t o u t e a u t r e h y p o t h è s e d e c e s s a t i o n d e s a c t i v i t é s p o u r l e s q u e l l e s l ' i n t e r v e n t i o n d e l a s o o i é t é a n o n y m e W A P I N V E S T a é t é o b t e n u e .
T o u j o u r s d a n s l e c a s d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é M O B I L I T Y . B E e n s o c i é t é a n o n y m e , i l s e r a a t t r i b u é à l a ; S . A . W A P I N V E S T , u n p o s t e d ' o b s e r v a t e u r a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , L a S . A . W A P I N V E S T d e v r a ê t r e c o n v o q u é e a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o b t i e n d r a c o p i e d u p r o c è s - , v e r b a l a u m ê m e t i t r e q u e t o u s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P A R T S S O C I A L E S A N T E R I E U R E S
S u i t e à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s 1 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s , c r é é e s à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D U M O N , à M o u s c r o n , e n d a t e d u d i x - s e p t o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t c i - a v a n t , d e v r o n t d o r é n a v a n t ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e d e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r : l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q ; c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n : c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E P R E F E R E N C E
M e n t i o n n e r s u i ' l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n ç a n . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u ; g a i d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
r
d P h a c + r e ~ ~ e i e
x a s 5 1 . I > ^ i l b r e f f e
O F , F k ' r i ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E t a n t d o n n é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n s i s t e e n l ' é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , i l n ' y a p a s l i e u à c e q u e l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , r e n o n c e n t à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : S O U S C R I P T I O N - I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t :
L a s o c i é t é a n o n y m e H O C C I N V E S T - - F O N D S S P I N - O F F I S P I N - O U T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A t h , R u e D e f a c q z , 1 7 , b o i t e 2 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 0 . 4 9 7 . 6 1 2 e t a s s u j e t t i e à l a N A s o u s l e n u m é r o 6 E 0 8 9 0 . 4 9 7 . 6 1 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e T A E K E , a l o r s à J o l l a i n - M e r l i n , e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 1 j u i l l e t 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 0 1 2 9 0 .
I c i r e p r é s e n t é e , p a r M o n s i e u r B R O T E L L E P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 7 0 4 0 B o u g n i e s , R u e L o u i s P i é r a r d , 5 7 , I n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 4 . 0 3 . 0 1 - 3 0 9 . 7 2 .
M a n d a t a i r e s p é c i a l , a g i s s a n t e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n c o n f é r é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p r é n o m m é e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , e n d a t e d u 0 2 f é v r i e r 2 0 1 5 , d o n t l ' o r i g i n a l r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L a S . A . H O C C I N V E S T - F O N D S S P I N - O F F / S P I N - O U T , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S . A . H O C C I N V E S T - - F O N D S S P I N - O F F / S P I N - O U T , e n n u m é r a i r e , l e s c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E O B 3 6 3 1 4 2 7 6 1 9 1 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , p o r t a n t a i n s i l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s r n o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
A r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t C I N Q C E N T S ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 1 1 . 5 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
A r t i c l e 6 b i s : c r é a t i o n d ' u n a r t i c l e r e l a t i f à l a c a t é g o r i e d e s p a r t s s o c i a l e s e n i n s é r a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s e r a r e p r é s e n t é p a r :
- d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a c a t é g o r i e A
- d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a c a t é g o r i e B
L e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B n e p e u v e n t ê t r e s o u s c r i t e s q u e p a r l a S . A . H O C C I N V E S T - F O N D S S P I N - O F F / S P I N - O U T .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' e n c a s d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a S P R L M O B I L i T Y . B E e n u n e s o c i é t é a n o n y m e , l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e l 3 s e r o n t t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s p r i v i l é g i é e s d e c a t é g o r i e B .
L e p r i v i l è g e d e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e B c o n s i s t e r a a l o r s d a n s l e r e m b o u r s e m e n t p r é f é r e n t i e l d u m o n t a n t l i b é r é d e s d i t e s a c t i o n s e n c a s d e f a i l l i t e , l i q u i d a t i o n o u t o u t e a u t r e h y p o t h è s e d e c e s s a t i o n d e s a c t i v i t é s p o u r l e s q u e l l e s l ' i n t e r v e n t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e W A P i N V E S T a é t é o b t e n u e .
T o u j o u r s d a n s l e c a s d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é M O B I L I T Y . B E e n s o c i é t é a n o n y m e , i l s e r a a t t r i b u é à l a S . A . W A P I N V E S T , u n p o s t e d ' o b s e r v a t e u r a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . L a S . A . W A P I N V E S T d e v r a ê t r e c o n v o q u é e a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o b t i e n d r a c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l a u m ê m e t i t r e q u e t o u s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s » .
A r t i c l e 8 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A / C e s s i o n s l i b r e s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é .
B / C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
.
r
~
~
' R é s e r v é a u
r
M o n i t e u r b e l g e
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t ,
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t , C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é ,
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s ,
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I I e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t c o n v e n i r d e r è g l e s p l u s r e s t r i c t i v e s d a n s l e c a d r e d ' u n p a c t e d ' a s s o c i é » . S e p t i è m e r é s o l u t i o n ; P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D E L I V R E P O U R I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 27.11.2015, DPT 13.01.2016 16013-0485-012