03/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u r n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A q v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
+ 1 3 1 8 5 5 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 1 . 0 7 1 . 3 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; M O D E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R I S
S i è g e : 2 2 , R u e A s t r i d à 6 0 4 1 G o s s e l i e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e
« M O D E L »
S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e e t S o l i d a i r e
S i è g e s o c i a l : 6 0 4 1 G o s s e l i e s , r u e A s t r i d , 2 2
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e s S C E 0 4 4 1 . 0 7 1 . 3 7 1 R P M C h a r l e r o i
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3
L ' a n d e u x m i l t r e i z e _
L e 2 9 o c t o b r e .
A 6 0 4 1 G o s s e l i e s , m e A s t r i d , 2 2 .
S e r é u n i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e e t S o l i d a i r e « M O D E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , r u e A s t r i d , 2 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 9 4 4 1 . 9 7 1 . 3 7 1 R P M C h a r l e r o i .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G u y M o r e a u , d o m i c i l i é à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , r u e A s t r i d 2 2 b t e 1 , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - a p r è s " l e p r é s i d e n t ' q u i d é s i g n e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M a d a m e D é s i r é e D e l v a l , d o m i c i l i é e 6 0 4 1 G o s s e l i e s , r u e A s t r i d 2 2 b t e 1 ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t s l e s a s s o c i é s l e s q u e l s d é c l a - ' r e n t p o s - s é r i e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s :
1 . - M o n s i e u r G u y M o r e a u , p r é n o m m é , p r o p r i é t a i r e d e 9 0 p a r t s s o c i a l e s ,
2 . - M a d a m e R o l a n d e E l s e m b a r t - d o m i c i l i é e à 6 6 7 0 0 à A r g e l e s s u r M e r , a v e n u e d u G r a u n ° 5 3 / 1 - , p r o p r i é t a i r e d e 5 p a r t s s o c i a l e s ,
3 . - M a d a m e D é s i r é e D e l v a l , p r é n o m m é e , p r o p r i é t a i r e d e 5 p a r t s s o c i a l e s ,
E n s e m b l e : c e n t p a r t s s o c i a l e s . 1 0 0
T i x b u n a l d e n ~ , z o x r R ~ , r c g d i á a o a " l e r o i
e .
_ : ' : I " ~ : l , q
2 1 N O V . 2 0 1 3
a l E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u r e c o n n a i s s e n t e t r e q u i è r e n t l e s e c r é t a i r e s o u s - + s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t ;
1 . Q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t p r é s e n t e e t q u e l ' a d m i n i s t a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e e t S o l i d a i r e « M O D E L » , e é t é i n f o r m é d u c o n t e n u d e l ' o r d r e d u j o u r e t e s t p r é s e n t . Q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s .
I L Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . i ' a c c e p t a t i o n d ' u n n o u v e l a s s o c i é e n l a p e r s o n n e d e M a d a m e D é s i r é e D e l v a l ,
2 . 1 e d é s i g n a t i o n d e M a d a m e D é s i r é e D e l v a l c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à t i t r e g r a t u i t ,
a . l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e M o n s i e u r G u y M o r e a u e t M a d a m e R o l a n d e E i s e m b a r t c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ,
4 . C o n f o r m é m e n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 1 9 9 5 , l a c o n f i r m a t i o n d e M o n s i e u r G u y
M o r e a u d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é
Q u ' e n d a t e d u 0 2 / 0 2 / 2 0 1 3 , M o n s i e u r C h a r l e s D e l v a l , a s s o c i é d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 1 9 9 5 , e s t d é c é d é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Q u e M a d a m e D é s i r é e D e l v a l , s e u l e h é r i t i è r e d e f e u M o n s i e u r C h a r l e s D e l v a l , d e v i e n t p a r v o i e s u c c e s s o r a l e p r o p r i é t a i r e d e s 5 p a r t s s o o i a l e s q u ' i l d é t e n a i t .
Q u e l e P r é s i d e n t s o u m e t d o n c a u x a u t r e s a s s o c i é s l ' a c c e p t a t i o n d e M a d a m e D é s i r é e D e l v a l , c o m m e n o u v e l a s s o c i é e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
Q u e l e P r é s i d e n t s o u m e t é g a l e m e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e M o n s i e u r G u y M o r e a u e t M a d a m e R o l a n d e E i s e m b a r t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
1 1 1 . Q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e r e q u i s p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r s u r l e s p r o p o s i t i o n s d e l ' a g e n d a e s t a t t e i n t . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
I V . T o u t e s l e s d o n n é e s e x p o s é e s p a r l e P r é s i d e n t o n t é t é j u g é e s j u s t e s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i r e c o n n a î t q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o m p o s é e , e t p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r M a d a m e D é s i r é e D e l v a l c o m m e n o u v e l a s s o c i é ;
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r M a d a m e D é s i r é e D e l v a l c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , s o n m a n d a t e s t g r a t u i t ;
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e M o n s i e u r G u y M o r e a u e t M a d a m e R o l a n d e E i s e m b a r t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t $ - S u i t e
L ' a s s e m b l é e _ g é n é r a l e - d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r M o n s i e u r G u y M o r e a u d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é ;
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e c o m m e n t é e , i n t é g r a l e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t i e s d e l ' a c t e v i s é e s à c e t é g a r d p a r l a l o i ,
e t p a r t i e l l e m e n t d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s , l e s p a r t i e s o n t s i g n é ,
M o n s i e u r G u y M o r ~ á u
P r é s i d e n t - - . . _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
; M t N o m s e t s i g n a t u r e
M a d a m e D é s i r é e D e i v a l S e c r é t a i r e
M a d a m e R o l a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e