( e n e n t i e r ) : M O N D A C A R T E S - M O N I N - H E R R E G O D T S
F o r m e j u r i d i q u e : S . N . C .
"
S i è g e : R u e C a r r i è r e , 4 9 à 6 4 7 0 R a n c e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e 1 3 m a i 2 0 1 1 , s ' e s t r é u n i e s p o n t a n é m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f « M O N D A C A R T E S M O N I N - H E R R E G O D T S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R A N C E , 4 9 r u e C a r r i è r e , N . E . 0 8 0 7 . 2 8 7 . 1 5 1
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é d a t é d u 2 0 o c t o b r e 2 0 0 8 e t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 3 0 o c t o b r e 2 0 0 8 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s .
E l l e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r D a n i e l M O N I N c i - a p r è s n o m m é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a L o i .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e :
M o n s i e u r D a n i e l M O N I N d e m e u r a n t à : R a n c e r u e C a r r i è r e 7 9
L e q u e l e s t p r o p r i é t a i r e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s s u r l e s d e u x c e n t p a r t s é m i s e s p a r i a s o c i é t é
M a d a m e J e a n i n n e H E R R E G O D T S d e m e u r a n t à : R a n c e r u e C a r r i è r e 7 9
L a q u e l l e e s t p r o p r i é t a i r e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s s u r l e s d e u x c e n t p a r t s é m i s e s p a r l a s o c i é t é
P a r c o n s é q u e n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t d ' a c t e r c e q u i s u i t :
P a r d é c i s i o n c o m m u n a l e , l a n u m é r o t a t i o n d e l a r u e C a r r i è r e a é t é m o d i f i é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a e o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 8 3 7 4 9 "
T r t b u n a l d e C o m m e r c e
~ i t M A I 1 0 1 1
C H A R L E f f l # e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e d o r é n a v a n t a u 7 9 r u e C a r r i è r e à 6 4 7 0 R a n c e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d o n c d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 : L e s i è g e d e f a s o c i é t é e s t é t a b l i à 6 4 7 0 R a n c e a u 7 9 r u e c a r r i è r e . »
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M f 3 L E E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s q u e t o u t e s l e s e x p l i c a t i o n s d e m a n d é e s a i e n t é t é f o u r n i e s , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e q u i a p r è s a v o i r d é l i b è r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t d é c l a r e q u e l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e r a d o r é n a v a n t a u 7 9 r u e C a r r i è r e à 6 4 7 0 R A N C E .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h u i t h e u r e s d i x .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é à R A N C E
E n d a t e d u t r e i z e m a i d e u x m i l l e o n z e .
L e c t u r e f a i t e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a s i g n é .
D a n i e l M O N I N
B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s