21/11/2013
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e F l e u r u s 2 1 6 B 1 6 0 6 0 G I L L Y
O b i e t d e [ ' a c t e : C o n f i r m a t i o n r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s - P V A G E d u 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3
O r d r e d u j o u r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O C o n f i r m a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
[ J C o n f i r m a t i o n d e l a d u r é e d e s m a n d a t s
D C o n f i r m a t i o n d e s p o u v o i r s e t r é m u n é r a t i o n s
0 C o n f i r m a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , e n d a t e d u 1 3 j u i n 2 0 0 8 ,
0 d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , e t q u e c e u x - c i o n t a c c e p t é .
o q u e l e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t e r a i e n t i d e n t i q u e s à c e u x q u i l e u r a v a i e n t é t é c o n f é r é s l o r s d e l a m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 0 0 2 , p a r d e v a n t M a î t r e C O P P E E , N o t a i r e à M a r c h i e n n e - a u - P o n t ;
I 7 q u e l e m a n d a t d e p r é s i d e n t s e r a i t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , t a n d i s q u e c e l u i d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e q u ' e l l e p o u r r a i t p r e n d r e , ê t r e r é m u n é r é .
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e e n j u i n 2 0 1 4 , J u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
D M o n s i e u r H e r m a n H E N D R I C K X , N N 6 5 . 0 5 . 1 4 - 5 0 1 . 9 1 , d o m i c i l i é a c t u e l l e m e n t e n P O L O G N E , e t , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ,
E M a d a m e I n g r i d G O D I T I A B O I S , N N 7 0 . 0 5 . 0 9 - 1 0 0 . 6 8 , d o m i c i l i é e à 6 5 3 4 G O Z E E , r u e V a n d e r v e l d e , n ° 1 4 6 .
M
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e é g a l e m e n t q u ' e n s u i t e d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i t e t d é c i d a d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t , e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r H e r m a n H E N D R I C K X , q u i a c c e p t a é g a l e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l w º%
M o d 2 , 1
1 W ; f . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l c i e 4 0 , 1 í a , i n r t i 7 c i e i i l u r l e r 0 i
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0 8 N O V . 2 0 1 3
L e t ; r a > i a e z
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 2 4 5 7 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N D I A L I N V E S T
11/01/2013
ÿþ M 0 0 1 1 . 1
1 : 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i 3 a a 1 ! 3 "
1 1
R a s e r t i T r i b u n a l d e C o m m e r c e
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M o n i t e
b e l g r
3 i D E C , 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 2 4 5 7 0 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M O N D I A L I N V E S T S A
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e } : C H A U S S E E D E F L E U R U S 2 1 6 B , G I L L Y 6 0 6 0 , B E L G I Q U E O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S
E x t r a i t d e L ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 D é c e m b r e 2 0 1 2
. . , 1 . . . .
L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s à d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
' L e c a p i t a l s é l è v e n t d o n c à 6 2 0 0 0 ¬ ( s o i x a n t e d e u x m i l l e s e u r o s ) , r é p r e s e n t é p a r 2 2 5 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n s d e v a l e u r n o m i n a t i v e s r é p r e s e n t a n t 1 1 2 2 5 d e l ' a v o i r s o c i a l e .
H e r m a n H e n d r i c k x
A d m i n i s t r a t e u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e