21/05/2014
ÿþM o d P ó F 1 1 . 1 .
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 6 . 7 1 3 . 3 2 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M O N E T T E M E D I C A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 4 0 F A R C I E N N E S , r u e L e C a m p i n a i r e 1 0 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e I ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A u d e P A T E R N O S T E R , n o t a i r e a s s o c i é e à C h â t e l i n e a u , e n d a t e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 4 q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a S C S P R L M O N E T T E M E D I C A L a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 4 0 F A R C I E N N E S , r u e L e C a m p i n a i r e 1 0 1 , i n s c r i t e a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 6 . 7 1 3 . 3 2 5 , s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e l e 1 9 j a n v i e r 2 0 0 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 2 0 6 2 3 , d o n t l e s s t a t u t s s o n t d e m e u r é s i n c h a n g é s j u s q u ' à c e j o u r .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . A u g m e n t a t i o n d u e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , c o m p t e t e n u d e l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t M o n s i e u r M O N E T T E J e a n - P h i l i p p e
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r e c o n n u e t a r e q u i s à l ' u n a n i m i t é l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e :
- . l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t r é a l i s é e .
- . L e c a p i t a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à s e p t a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a r t i c l e 5 p a r a g r a p h e 1 d e s s t a t u t s e s t d è s l o r s m o d i f i é c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t . f i x é à s e p t a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t : q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e q u e l c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e t e r j a n v i e r p o u r f i n i r
l e 3 1 d é c e m b r e , d e c h a q u e a n n é e ,
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i a d é b u t é l e 1 e " j u i l l e t 2 0 1 3 s e t e r m i n e r a l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D è s l o r s l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 ' j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e .
C h a q u e a n n é e e n d é c e m b r e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t
f o r m e n t u n t o u t . L a g é r a n c e s e c o n f o r m e r a e n o u t r e a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . »
4 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a d è s l o r s l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 5 .
D è s l o r s l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
1 1 1 1 1 1 1 1
i
I I
I 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n A s s e m b l é e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l e n c e c a s , c e t e n d r o i t s e r a i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s - u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e r a , p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e 1 ` A s s e m b l é e G é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l
S ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e . »
L e n o t a i r e A u d e P A T E R N O S T E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e