25/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . g l g 8 1 1 1 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R L B U A L I D E C O M M E R C E M O N S
D E 2 0 e .
. J U - . . . .
-
D é n o m i n a t i o n : M o n t a g e E l e c t r i q u e I n d u s t r i e l e t E n g i n e r i n g , e n a b r é g é M . E . I . E n g i n e e r i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r o u t e d e W a l l o n i e , 4 - 7 0 1 1 M o n s ( G h l i n )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 7 3 7 7 0 8
O b j e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S e r g e F O R T E Z , N o t a i r e g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S E R G E F O R T E Z , N O T A I R E » , à Q u i é v r a i n , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e M o n s 2 l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 , v o l u m e 4 0 2 , f o l i o 1 7 , c a s e 1 9 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) . P o u r t e R e c e v e u r B . C O R N E L Y ( s i g n é ) G . C O R R E D D U » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M o n t a g e E l e c t r i q u e I n d u s t r i e l e t E n g i n e e r i n g » e n a b r é g é « M . E . I . E N G I N E E R I N G » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 1 1 M o n s ( e x - G h l i n ) , r o u t e d e W a l l o n i e , 4 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 7 3 7 . 7 0 8 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e v i n g t - s i x i è m e d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i n d e u x m i l t r e i z e e t q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
« L e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i » .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e
t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 1 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e d i x - n e u v i è m e d e s s t a t u t s e n
c o n s é q u e n c e , q u i s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e
a n n é e à 1 1 h e u r e s » .
C ) P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t a u x f i n s d ' o p é r e r a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e n s u i t e d u p r é s e n t
p r o c è s - v e r b a l ,
V o t e
C h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S e r g e P o r t e z , N o t a i r e g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L " S e r g e F o r i e z , N o t a i r e " à
Q u i é v r a i n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r 5 u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e