16/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B y l a g e n T i i j T i è l f l e l i T s c l i S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 j ) . 1 1 , 1 , 1 1 , I 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e t ,
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 5 1 5 . 2 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N U M E N T H A I N A U T
I ~ . L ~ : T '
I M U r ~ , j u
é 1 . s 5 L 4 r l i i . L
i e D E P O S É A U G R E F F E L E
0 7 - 0 1 - 2 0 1 h
T R I B M e e D E C O M M E R C E
G £ e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u S e r p o l e t , 2 7 , 7 5 2 2 M a r q u a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) _ d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a g g y V a n c o p p e r n o l l e , n o t a i r e à K o r t r i j k e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a c t i o n s s e r o n t d o r é n a v a n t o b l i g a t o i r e m e n t n o m i n a t i v e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 2 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r c r é a t i o n d e v i n g t c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t a v e c d r o i t d e j o u i s s a n c e à c o m p t e r d e l a d a t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e c i n q u a n t e n e u f e u r o s ( 5 9 , 0 0 E U R ) , m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à v i n g t e t u n e u r o s ( 2 1 , 0 0 E U R ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 8 0 , 0 0 E U R ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n a t u r e .
I l e s t d o n n é l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s " à 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t , 9 1 , r e p r é s e n t é e p a r J o h a n D e M o l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t
" V . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A M O N U M E N T H A I N A U T c o n s i s t e d ' u n e c r é a n c e d e l a p a r t d e l a N V M O N U M E N T G R O U P p o u r u n m o n t a n t d e E 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) f e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e e t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t : , p a s s u r é v a t u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 5 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a ; S A M O N U M E N T H A I N A U T . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e b a s e s u r l ' a c c o r d e x p l i c i t e e n t r e l e s p a r t i e s c o n c e r n é e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B o o m , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 "
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 2 , 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n c r é é e c i - a v a n t , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t a i n s i
q u ' a u x l o i s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r , c o n t e n a n t é g a l e m e n t r e c t i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e r e p r i s e à l ' a r t i c l e 2 d e s
s t a t u t s :
A r t i c l e 2 . : l e p r e m i e r a r t i c l e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 2 2 M a r q u a i n , r u e d u S e r p o l e t , 2 7 . "
A r t i c l e 5 . : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e h u i t
m i l l e s e p t c e n t v i n g t h u i t ( 4 8 . 7 2 8 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / q u a r a n t e h u i t m i l l e s e p t c e n t v i n g t - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
A r t i c l e 8 . : l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e c e t a r t i c l e s o n t r e m p l a c é s p a r f e t e x t e s u i v a n t :
" L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . "
A r t i c l e 2 1 . : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e ,
ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r q u ' i l d o i v e n t
i n f o r m e r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s
p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . "
A r t i c l e 2 9 . : d a n s l a d e r n i è r e p h r a s e , l e s m o t s ' T r i b u n a l d e C o m m e r c e " s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s
" p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; s t a t u t s c o o r d o n n é s ; r a p p o r t s d u c o m m i s s a i r e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e l a t i f s à l ' a p p o r t e n n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
26/11/2012
ÿþ M o d W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g f e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' 1 2 1 9 0 4 4 4
u r e j . . ~ . ,
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e e i .
z
z r y
B i j l a g e n b ' r j k e t B e l g i s e h - S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 - 1 / 2 0 1 2 A n n e x e s - t i é l g é
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 9 2 5 1 5 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O N U M E N T H A I N A U T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : S o c i é t é a n o n y m e
Z e t e l : R u e d u S e r p o l e t , 2 7 7 5 2 2 M a r q u a i n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 a d é c i d é d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 :
M r . G h i s l a i n C l a e r b o u t
M r . P i e t e r D e P o o r t e r
n v M o n u m e n t G r o u p , r e p r é s e n t é p a r M . P i e t e r D e P o o r t e r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 a d é c i d é d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r G h i s l a i n C l a e r b o u t , C h a u s s é e d e T u b , z e 2 2 , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u e t l a S A M o n u m e n t G r o u p , O o s t r o z e b e k e s t r a a t 5 4 , 8 7 7 0 i n g e l m u n s t e r , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r . P i e t e r D e P o o r t e r
G h i s l a i n C l a e r b o u t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
O p
o e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o . : d a n s g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a i o t e í : e n i n g ,
25/06/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a u i a a s *
D é n o m i n a t i s n : M O N U M E N T H A I N A U T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i e t e A n o n y m e
S i è g e : R U E D U S E R P O L E T 2 7 , 7 5 2 2 M A R Q U A I N
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 5 1 5 2 5 7
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 j u i n 2 0 1 1 a d é c i d é d e r e n o m m e r l a B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , 2 8 5 0 B o o m , c o m m e c o m m i s s a i r e , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r J o h a n D e M o l p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n n é e s s e f i n i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 , L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e s ' é l è v e à ¬ 1 . 6 0 0 , 0 0 ( a n n u e l l e m e n t i n d e x a b l e ) .
C l a e r b o u t G h i s l a i n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e