C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
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M o n i t e u
b e l g e
1 6 - 0 8 - 2 0 1 3
D E P O S É A U G R E F F E L E
~ 1 1 t ~ C
* 1 3 1 2 6 5 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 0 7 9 . 8 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O R T O N C O N S T R U f , T
u u
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E V E M O U R N A I
Y
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( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e C h i l d é r i c 3 3 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O J e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e g é r a n t
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 2 9 J u i n 2 0 1 3 à 1 6 h e u r e s
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D i r k D E G R O O D T .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o m p o s é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l n e s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n . P a r a i l l e u r s , a u c u n e a c t i o n n ' e s t f r a p p é e d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e s e l o n u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e .
C e s f a i t s é t a n t r e c o n n u s e x a c t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t e t f i x a t i o n d e s m o d a l i t é s l i é e s à c e n o u v e a u m a n d a t
D é l i b é r a t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i r k D E G R O O D T d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t r e m e r c i e M o n s i e u r D E G R O O D T p o u r s o n t r a v a i l a u s e i n d e l a s o c i é t é .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e L E U S C H à l a f o n c t i o n d e g é r a n t a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e s e c o n d e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
i v l e n i i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l í l e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 7 H 0 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n s u i t e d e q u o i l e s a c t i o n n a i r e s o n t a p p o s é l e u r s i g n a t u r e s u r l e d i t p r o c è s - v e r b a l ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i r k D E G R O O D T C h r i s t o p h e L E U S C H
G é r a n t s o r t a n t G é r a n t e n t r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t E : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e 2 1 e g a r d d e s t i e r s