29/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.06.2014, DPT 26.08.2014 14479-0217-015
30/10/2014
ÿþ 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 ! l i t i M I t I à 1 1 1 E 1 1
- i , " ; P u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i c l e p 9 s a l a u i 9 r e i f e
l e
2 1 O C T . 2 0 1 4
h l ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 7 0 5 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M P E L E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 3 2 1 1 3 E R N I S S A R T ( B L A T O N ) - R U E E M I L E C A R L I E R N ° 1 5 3
O b e t d e l ' a c t e : P O U R V O I R S D E G E S T I O N D E S G E R A N T S
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A
S O C 1 E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E S L 1 M I T E E S « M P E L E C »
D O N T L E S I E G E S O C I A L E S T S I T U E A 7 3 2 1 B E R N 1 S S A R T ( B L A T O N ) R U E E M I L E C A R L 1 E R N ° 1 5 3
T E N U E A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E E N D A T E D U D I X O C T O B R E D E U X M I L Q U A T O R Z E
A D I X H E U R E S .
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r P I R O N M i c h e l G e o r g e s , T e c h n i c i e n e n s y s t è m e s d ' a l a r m e s , n é à B E L O E I L , l e 2 5 j u i l l e t 1 9 7 6 , d e n a t i o n a l i t é B e l g e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 3 2 1 B E R N I S S A R T ( B L A T O N ) , R u e E m i l e G a r n e r n ° 1 5 3 , i n s c r i t a u p r è s d u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s P e r s o n n e s P h y s i q u e s s o u s l e n ° 7 6 0 7 2 5 / 1 4 9 . 6 7 , p r o p r i é t a i r e d e 1 9 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M a d a m e P O C H E Z F a n l e , I n f i r m i è r e , n é e à T O U R N A I , l e 2 0 o c t o b r e ' 1 9 7 3 , d e n a t i o n a l i t é B e l g e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 7 3 2 1 B E R N 1 S S A R T ( B L A T O N ) , R u e E m i l e C e l l i e r n ° 1 5 3 , i n s c r i t e a u p r è s d u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s P e r s o n n e s P h y s i q u e s s o u s l e n ° 7 3 1 0 2 0 / 2 4 4 . 1 3 , p r o p r i é t a i r e d e d i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o n s i e u r D E G A U Q U I E R H e r v é , e x e r ç a n t l a p r o f e s s i o n d e t e c h n i c i e n d e n a t i o n a l i t é B e l g e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 0 8 0 F R A M E R 1 E S , r u e d e l a S t a t i o n n ° 1 9 , i n s c r i t a u p r è s d u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s P e r s o n n e s P h y s i q u e s s o u s l e n ° 7 9 0 1 1 6 / 2 4 3 . 7 0 , p r o p r i é t a i r e d e d i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P I R O N M i c h e l q u i d é s i g n e M a d a m e P O C H E Z F a n i e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e . C e l l e - c i a c c e p t e .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t , d è s l o r s , p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , l ' o r d r e d u j o u r p e u t ê t r e a b o r d é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e c e l u i - c i :
P o u v o i r s d e g e s t i o n d e s G é r a n t s ;
D i v e r s ;
P O U V O I R S D E G E S T I O N D E S G E R A N T S .
E n d a t e d u t r e n t e j u i n 2 0 1 2 , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r v o t e s p é c i a l L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a m a r q u é s o n a p p r o b a t i o n s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o g é r a n t .
A c e t t e f i n l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é s i g n é M o n s i e u r D E G A U Q U 1 E R H e r v é , e x e r ç a n t l a p r o f e s s i o n d e
t e c h n i c i e n , d e n a t i o n a l i t é B e l g e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 0 8 0 F R A M E R 1 E S ,
r u e d e l a S t a t i o n n ° 1 9 , i n s c r i t a u p r è s d u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s P e r s o n n e s P h y s i q u e s
s o u s l e n ° 7 9 0 1 1 6 / 2 4 3 . 7 0 , e n q u a l i t é d e t r o i s i è m e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- L R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e d é c i s i o n a p o r t é s e s e f f e t s à l a d a t e d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l d o u z e .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é , t o u t e f o i s a u m ê m e t i t r e q u e l e m a n d a t d e M a d a m e P O C H E Z F a n i e , M o n s i e u r D E G A U Q U I E R d é l è g u e l ' i n t é g r a l i t é d e s e s c o m p é t e n c e s d é c i s i o n n e l l e s r e l a t i v e s a u x a c t i v i t é s d e s é c u r i t é e t a l a r m e s , c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i t s d e l a t o i d u 1 0 a v r i l 1 9 9 0 , à M o n s i e u r M i c h e l P I R O N c o - g é r a n t d e l a s o c i é t é q u i r e m p l i t l e s c o n d i t i o n s e f o r m a t i o n p o u r l e p e r s o n n e l d i r i g e a n t e n m a t i è r e d e s é c u r i t é e t q u i s e r a l a s e u l e p e r s o n n e à p r e n d r e t o u t e s l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a d i v i s i o n s é c u r i t é - a l a r m e s .
D I V E R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M i c h e l P I R O N a f i n d e p r e n d r e l e s d i s p o s i t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d ' a s s u r e r f a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d i s p o s i t i o n s a u p r è s d e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
R i e n n ' é t a n t i n s c r i t e n r e g a r d d e l a r u b r i q u e « d i v e r s » , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c i d e d e l e v e r l a s é a n c e . _
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 0 h e u r e s e t 2 5 m i n u t e s ,
D e t o u t q u o i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é é t a b l i .
L e P r é s i d e n t , L a S e c r é t a i r e ,
M i c h e l P I R O N , F a n i e P O C H E Z ,
H e r v é D E G A U Q U E R ,
A s s o c i é
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/04/2013
ÿþM a f 2 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 7 0 5 8 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M P - E L E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é i m i t é e
S i è g e : 7 3 2 1 B E R N I S S A R T ( B L A T O N ) - R U E E M I L E C A R L I E R N ° 1 5 3 O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T E T S U P P L E M E N T A I R E
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E L A S O C 1 E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E S L 1 M I T E E S « M P - E L E C » D O N T L E S I E G E S O C I A L E S T S I T U E A
7 3 2 1 B E R N I S S A R T ( B L A T O N ) , R U E E M I L E C A R L I E R N ° 1 5 3
T E N U E A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E
E N D A T E D U T R E N T E J U I N D E U X M I L D O U Z E A 1 6 H E U R E S
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r P I R O N M i c h e l G e o r g e s , T e c h n i c i e n e n s y s t è m e s d ' a l a r m e s , n é à B E L O E I L , l e 2 5 j u i l l e t 1 9 7 6 , d e n a t i o n a l i t é B e l g e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 3 2 1 B E R N I S S A R T ( B L A T O N ) , R u e E m i l e C a r l i e r n ° 1 5 3 , i n s c r i t a u p r è s d u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s P e r s o n n e s P h y s i q u e s s o u s l e n ° 7 6 0 7 2 5 / 1 4 9 . 6 7 , p r o p r i é t a i r e d e 1 8 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M a d a m e P O C H E Z F a n i e , I n f i r m i è r e , n é e à T O U R N A I , l e 2 0 o c t o b r e 1 9 7 3 , d e n a t i o n a l i t é B e l g e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 7 3 2 1 B E R N I S S A R T ( B L A T O N ) , R u e E m i l e C a r l i e r n ° 1 5 3 , i n s c r i t e a u p r è s d u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s P e r s o n n e s P h y s i q u e s s o u s l e n ° 7 3 1 0 2 0 / 2 4 4 . 1 3 , p r o p r i é t a i r e d e d i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o n s i e u r D E G A U Q U I E R H e r v é , e x e r ç a n t l a p r o f e s s i o n d ' i n s t a l l a t e u r d ' a l a r m e s e t t e c h n i c i e n , n é à M O N S
l e 1 6 j a n v i e r 1 9 7 9 , d e N a t i o n a l i t é B E L G E
d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 0 8 0 F R A M E R I E S , r u e d e l a S t a t i o n n ° 1 9
i n s c r i t a u p r è s d u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s P e r s o n n e s P h y s i q u e s s o u s
l e n ° 7 9 0 1 6 / 2 4 3 . 7 0 p r o p r i é t a i r e d e d i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t o u v e r t e s o u s t a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M i c h e l P I R O N q u i d é s i g n e M o n s i e u r D U G A U Q U I E R H e r v é e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e . C e l u i - c i a c c e p t e .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t , d è s l o r s , p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , l ' o r d r e d u j o u r p e u t ê t r e a b o r d é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e c e l u i - c i
D i v e r s ; n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t s u p p l é m e n t a i r e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s o n t é t é r e s p e c t é e s
e n c e q u i c o n c e r n e l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , l a r é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e a i n s i q u e t o u s l e s a u t r e s
d o c u m e n t s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e .
p s
* 1 3 0 5 4 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o r ) i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D I V E R S
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r v o t e s p é c i a l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - G é r a n t M o n s i e u r D E G A U Q U I E R H e r v é , e x e r ç a n t l a p r o f e s s i o n d ' i n s t a l l a t e u r d ' a l a r m e s e t t e c h n i c i e n , n é à M O N S l e 1 6 j a n v i e r 1 9 7 9 , d e N a t i o n a l i t é B E L G E , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 0 8 0 F R A M E R I E S , r u e d e l a S t a t i o n n ° 1 9 , i n s c r i t a u p r è s d u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s P e r s o n n e s P h y s i q u e s s o u s l e n ° 7 9 0 1 6 / 2 4 3 . 7 0 , a v e c u n e p r i s e d ' e f f e t a u p r e m i e r j u i n 2 0 1 2 .
C e l u i - c i a c c e p t e .
R i e n n ' é t a n t p l u s i n s c r i t e n r e g a r d d e l a r u b r i q u e « d i v e r s » , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c i d e d e l e v e r l a s é a n c e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 7 h e u r e s e t 1 0 m i n u t e s ,
D e t o u t q u o i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é é t a b l i .
L e P r é s i d e n t , L e S e c r é t a i r e ,
M i c h e l P I R O N , H e r v é D U G A U Q U I E R ,
P O C H E Z F a n i e ,
A s s o c i é e - G é r a n t e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 03.08.2012 12385-0257-017
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 31.08.2011 11504-0078-015
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 27.08.2015 15496-0475-014
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.06.2016, DPT 30.08.2016 16531-0543-013