05/06/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : M U L T I T U B E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 4 6 0 C h i m a y , C h a u s s é e d e T r é l o n 1 , P a r c I n d u s t r i e l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S u i t e à u n p r o c e s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e J o o s t E e m a n , n o t a i r e à G a n d , l e 1 4 a v r i l 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l s ' a v è r e q u e :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
a ) R a p p o r t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c i v i l e V A N C A U T E R - S A E Y S & C o , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i k S n a u w a e r t , g é r a n t - a s s o c i é , a y a n t s o n b u r e a u à A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r e v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u - ' a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i - ' b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n - m a i r e r e c o n - m n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I I . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n m o n t a n t d e ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é S P R L M u l t i t u b e B e l g i q u e e n l ' a p p o r t d e s d r o i t s d e c r é a n c e a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r A l b e r t R E N S E N , M o n s i e u r M a r t i j n R E N S E N e t M o n s i e u r R o b R E N S E N
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
b ) L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
c ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n s d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n a u t o t a l d e 2 . 0 0 1 n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L M u l t i t u b e B e l g i q u e , d o n t 6 6 7 a c t i o n s r e v i e n d r o n t à m o n s i e u r A l b e r t R E N S E N , 6 6 7 a c t i o n s r e v i e n d r o n t à m o n s i e u r M a r t i j n R E N S E N e t 6 6 7 a c t i o n s r e v i e n d r o n t à m o n s i e u r R o b R E N S E N .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à A a l s t ,
L e 9 a v r i l 2 0 1 5
S o c . C i v . S P R L V a n C a u t e r - S a e y s & C o B u r e a u d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i k S n a u w a e r t »
L e r a p p o r t d e s g é r a n t s e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e n c e c o m p é t e n t .
b ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d e u x c e n t s m i l l e e u r o ) p o u r l e p o r t e r d e ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( d i x - h u i t s i x c e n t e u r o s ) à ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 0 0 1 ( d e u x m i l l e u n ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e m ê m e v a l e u r e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t s s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 1 M A I 2 0 1 5
C H a i l e 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 2 7 . 6 1 7 . 3 1 8
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C e s 2 . 0 0 1 a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à :
- M o n s i e u r R E N S E N A l b e r t T e u n i s : s i x c e n t s v i n g t - n e u f ( 6 6 7 ) a c t i o n s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e ¬
6 6 . 6 6 7 ( s o i x a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s s o i x a n t e - s e p t e u r o ) ;
- M o n s i e u r R E N S E N R o b : s i x c e n t s v i n g t - n e u f ( 6 6 7 ) a c t i o n s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e ¬ 6 6 . 6 6 6
( s o i x a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s s o i x a n t e - s i x e u r o ) ;
- M o n s i e u r R E N S E N M a r t i j n : s i x c e n t s v i n g t - n e u f ( 6 6 7 ) a c t i o n s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e ¬ 6 6 . 6 6 7
( s o i x a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s s o i x a n t e - s e p t e u r o ) .
c ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
L e s t r o i s a c t i o n n a i r e s , m o n s i e u r R E N S E N A l b e r t T e u n i s , m o n s i e u r R E N S E N R o b e t m o n s i e u r R E N S E N M a r t i j n , t o u s p r é c i t é e s , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t d ' u n d r o i t d e c r é a n c e f o r m é p a r l e p r i x d e c e s s i o n d e ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d e u x c e n t s m i l l e e u r o ) p a y é p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M U L T I T U B E B E L G I Q U E » d a n s l e c a d r e d e l ' a c q u i s i t i o n d u f o n d s d e c o m m e r c e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i a c c e p t e n t , 2 . 0 0 1 ( d e u x m i l l e u n ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s : - M o n s i e u r R E N S E N A l b e r t T e u n i s : s i x c e n t s s o i x a n t e - s e p t ( 6 6 7 ) a c t i o n s ,
- M o n s i e u r R E N S E N M a r t i j n : s i x c e n t s s o i x a n t e - s e p t ( 6 6 7 ) a c t i o n s ,
- M o n s i e u r R E N S E N R o b : s i x c e n t s s o i x a n t e - s e p t ( 6 6 7 ) a c t i o n s .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t t e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à ¬
2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( d e u x c e n t s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o ) .
D E U X I È M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l e d é c i d e d e c h a n g e r l e n o m d e l a s o c i é t é « M U L T I T U B E B E L G I Q U E » à « M U L T I T U B E S
B E L G I U M » .
V o t e : L a d é c i s i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
a ) S u i t e à l a d é c i s i o n p r é c é d e n t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e u n ( 1 ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 - N O M
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n « M U L T I T U B E S
B E L G I U M » .
b ) S u i t e à l a d é c i s i o n p r é c é d e n t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q ( 5 ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( d e u x c e n t s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o ) r e p r é s e n t é p a r 2 . 1 8 7 ( d e u x
m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ! d e u x
m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t s e p t i è m e ( 1 1 2 . 1 8 7 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
V o t e : L a d é c i s i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
- L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
- L ' a s s e m b l é e d o n n e a u N o t a i r e J o o s t E e m a n l e s p o u v o i r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x p é d i t i o n a n a l y t i q u e .
S i g n é n o t a i r e J o o s t E e m a n - d é p o s é : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t d u g é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2015
ÿþl i t
M O D W O R D 1 1 , 1
' f i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e c i t C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 3 1 U L 2 0 1 5
L e Ê F g r i f e e r
- - ~
l
1 n h 1 l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 2 7 . 6 1 7 . 3 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M u l t i t u b e B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T r é l o n 1 , 6 4 6 0 C h i m a y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
L e p r o c è s - v e r b a l d e l a d é c i s i o n d e s g é r a n t s d u 1 j u i n 2 0 1 5 d é t e r m i n e c e q u i s u i t
- l l e s t d é c i d é d e c o r r i g e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 j u i n 2 0 1 5 d a n s : C h a u s s é e d e T r é l o n 2 2 , B - 6 4 6 0 C h i m a y
- I l e s t d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à S P R L C i v . V a n C a u t e r - S a e y s & C o , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à B - 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , r é p r é s e n t é p a r W i l l e m V a n C a u t e r , g é r a n t - a s s o c i é , d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s a f i n d ' e f f e c t u e r l a m o d i f i c a t i o n s u s m e n t i o n é e d u s i è g e s o c i a l a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , t a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t l e S P F F i n a n c e s , t a n t p o u r l e s i m p ô t s d i r e c t s q u e p o u r l e s i m p ô t s i n d i r e c t s .
A l b e r t R e n s e n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e