04/05/2011
ÿþM o a 2 . 0
[ t 1 0 i g t P ) C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 1 A V R . 2 0 1 1
N ° G r e f f e
R é s e r v e 1 , 1 1 0 6 7 3 1 6 "
a u , 1 1 1 1 1
M o n i t e t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 3 4 0 . 9 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A K A J I M A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , B o u l e v a r d d u T i v o l i 5 9 b o i t e 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - R E F O N T E
D ' u n a c t e r e ç u l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 , p a r d e v a n t n o u s , M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « N A K A J I M A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , B o u l e v a r d d u T i v o l i 5 9 b o î t e 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 7 . 3 4 0 . 9 2 3 e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 2 7 . 3 4 0 . 9 2 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e l e q u a t o r z e m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q p a r a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 8 5 0 6 0 7 - 1 0 2 .
S t a t u t s m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s e n v e r t u d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 9 1 1 2 2 0 - 2 9 6 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 C a p i t a l
C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t - n e u f e u r o s e t q u a r a n t e e t u n c e n t s
( 4 4 3 . 7 2 9 , 4 1 E U R ) .
2 . S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 7 C a p i t a l a u t o r i s é
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 N a t u r e d e s t i t r e s
C h a n g e m e n t d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s q u i d e v i e n n e n t n o m i n a t i v e s a u p l u s t a r d l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , e t
a d a p t a t i o n d u c o n t e n u d e c e t a r t i c l e a v e c c e c h a n g e m e n t .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 T r a n s m i s s i o n d e s t i t r e s
A d o p t i o n d ' u n t e x t e e n v u e d ' o r g a n i s e r l e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s , d e p r é v o i r l e s l i m i t a t i o n s a i n s i q u e l a
p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 - I n d i v i s i b i l i t é
S u p p r e s s i o n d e l a d e r n i è r e p h r a s e d u d e r n i e r p a r a g r a p h e a f i n q u ' e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , t o u s l e s d r o i t s s o c i a u x , s a n s e x c e p t i o n , s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r e t e p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e .
6 . S u p p r e s s i o n d e s a r t i c l e s 1 4 ( O b l i g a t i o n s ) , 1 5 ( O b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s a u t o r i s é e s ) e t 1 6 ( q u a s i - a p p o r t )
7 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l
A f i n d e p r é v o i r q u e l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a ê t r e c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
8 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 R e p r é s e n t a t i o n
M o d i f i c a t i o n d e c e t a r t i c l e a f i n q u e l a s o c i é t é s o i t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ( e t c e d o n c m ê m e h o r s d u c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ) o u 2 a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
9 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 7 R é u n i o n ( d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ) C h a n g e m e n t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a u r a l i e u d o r é n a v a n t e n j u i n .
1 0 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 5 P a i e m e n t d e d i v i d e n d e s
A f i n d e p r é v o i r q u e l e d r o i t a u x d i v i d e n d e s e s t a c q u i s p a r l ' u s u f r u i t i e r e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a
p r o p r i é t é e n u n u s u f r u i t e t u n e n u e - p r o p r i é t é .
1 1 . R e f o n t e d e s s t a t u t s e t a d a p t a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s e t r e n u m é r o t e r
t o u s l e s a r t i c l e s . A d o p t i o n d e s s t a t u t s s u i v a n t s :
F O R M E E T D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « N A K A J I M A » .
S I E G E S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , B o u l e v a r d d u T i v o l i , 5 9 b o î t e 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , l ' e x p l o i t a t i o n d e p é p i n i è r e s , d e v e n t e d e p l a n t e s , d e m a t é r i e l e t d e m e u b l e s d e
j a r d i n , l e s s e r v i c e s e t é t u d e s c o n n e x e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a v a l o r i s a t i o n d e t e r r a i n s , l e c o u r t a g e i m m o b i l i e r e t d e p r ê t s
h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s , l e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a p r o m o t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l a
g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r i s e o u l a m i s e e n l o c a t i o n d e t o u s t e r r a i n s , i m m e u b l e s , a p p a r t e m e n t s , b â t i m e n t s
e t o u v r a g e s , q u e l s q u ' i l s s o i e n t e t d o n c n o t a m m e n t l e u r a m é n a g e m e n t , d é c o r a t i o n , d é m o l i t i o n , t o u s t r a v a u x
d ' e x p e r t i s e , d ' é t a t d e s l i e u x , d ' é t u d e s m o b i l i è r e s e t l o t i s s e m e n t o u d e c o n s t r u c t i o n s d ' i m m e u b l e s d e b u r e a u x , à
a p p a r t e m e n t s m u l t i p l e s , d e v o i r i e s , d ' a s s u r a n c e s e t a u t r e s .
E n g é n é r a l , e l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u c o n n e x e s
r e s t a n t d a n s l e c a d r e n o r m a l d e s e s a c t i v i t é s o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n o u d e s o u s c r i p t i o n à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u
s o c i é t é s , b e l g e o u é t r a n g è r e , a y a n t u n o b j e t s e m b l a b l e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e
l a s o c i é t é .
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t - n e u f e u r o s e t q u a r a n t e e t u n
c e n t s ( 4 4 3 . 7 2 9 , 4 1 E U R ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r 1 7 . 9 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n n a t u r e e t o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
N A T U R E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t a u p o r t e u r . L e s a c t i o n s a u p o r t e u r s e r o n t c o n v e r t i e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s a u
p l u s t a r d a u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 3 , d a t e à l a q u e l l e l a l o i p r o h i b e l a f o r m e a u p o r t e u r d e s t i t r e s .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s s e r o n t a l o r s i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e
q u i e s t d é p o s é a u s i é g e s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e o u i n t é r e s s é p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
A l a d e m a n d e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e , i l p o u r r a l u i ê t r e r e m i s u n c e r t i f i c a t à s o n n o m , e x t r a i t d u r e g i s t r e e t
s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l p o s s è d e d a n s l a s o c i é t é . L e s d i t s
c e r t i f i c a t s n e p o u r r o n t e n a u c u n c a s ê t r e é t a b l i s a u p o r t e u r o u à o r d r e .
E X E R C I C E D E S D R O I T S A F F E R E N T S A L ' A C T I O N
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n .
S i u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s a p p a r t i e n n e n t e n i n d i v i s i o n à p l u s i e u r s p e r s o n n e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s " s e r o n t
s u s p e n d u s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t l e p r o p r i é t a i r e à l ' é g a r d d e l a
s o c i é t é .
S i l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e e n t r e u n n u p r o p r i é t a i r e e t u n u s u f r u i t i e r , t o u s l e s d r o i t s s o c i a u x
a t t a c h é s à c e t t e a c t i o n s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r s e u l e t c e p o u r t o u t e s a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u
e x t r a o r d i n a i r e .
T R A N S M I S S I O N D E S T I T R E S
L e s c e s s i o n s à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t d e s a c t i o n s s o n t s o u m i s e s a u x r e s t r i c t i o n s c i - a p r è s .
T o u t e f o i s , d e m e u r a n t l i b r e s m o y e n n a n t i n f o r m a t i o n p r é a l a b l e à d o n n e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
1 . l e s c e s s i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s ;
2 . l e s c e s s i o n s c o n s e n t i e s p a r u n e s o c i é t é a c t i o n n a i r e a u p r o f i t d e s o c i é t é s d o n t e l l e e s t l a f i l i a l e o u q u i s o n t
s e s f i l i a l e s , d e m ê m e q u e l e s c e s s i o n s e n t r e s o c i é t é s f i l i a l e s d ' u n e m ê m e s o c i é t é a c t i o n n a i r e .
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , e s t c o n s i d é r é e c o m m e s o c i é t é f i l i a l e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e l a q u e l l e
u n p o u v o i r d e c o n t r ô l e e x i s t e .
O n e n t e n d p a r c o n t r ô l e d ' u n e s o c i é t é , l e p o u v o i r d e d r o i t o u d e f a i t d ' e x e r c e r u n e i n f l u e n c e d é c i s i v e s u r l a
d é s i g n a t i o n d e l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c e l l e - c i o u s u r l ' o r i e n t a t i o n d e s a g e s t i o n .
L e c o n t r ô l e d e d r o i t o u d e f a i t s e r a d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A u c u n e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n e p o u r r a a v o i r l i e u q u e m o y e n n a n t i n f o r m a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n q u a n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s c é d é e s , a u p r i x d e l e u r c e s s i o n , a u c e s s i o n n a i r e p r o j e t é .
D è s i n f o r m a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u r a l ' o b l i g a t i o n d ' a v e r t i r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a c e s s i o n p r o j e t é e ,
e n d é a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s a u r o n t u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s a f i n d e f a i r e c o n n a î t r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' i l s
d é s i r e n t r a c h e t e r l e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e .
I l s u s e r o n t d e c e d r o i t d e p r é f é r e n c e d a n s l a p r o p o r t i o n d u c a p i t a l q u ' i l s d é t i e n n e n t .
S i u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s n ' u s e n t p a s d e c e d r o i t , l e s a c t i o n s r e s t a n t e s s o n t à n o u v e a u o f f e r t e s , d a n s
l a p r o p o r t i o n d u c a p i t a l d é t e n u , a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t u s é s d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L e s a c t i o n n a i r e s a u r o n t u n n o u v e a u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p o u r s e p r o n o n c e r .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s o f f e r t e s n e s o n t p a s a c q u i s e s p a r l e s a n c i e n s a c t i o n n a i r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a
m a j o r i t é d e s v o i x , a g r é e r a l e c e s s i o n n a i r e p r o p o s é o u d é s i g n e r a u n c e s s i o n n a i r e .
P a s s é l e d é l a i d e s i x m o i s à p a r t i r d u m o m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a c e s s i o n d e v i e n t
l i b r e .
L e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s a u p r i x c o n v e n u i n i t i a l e m e n t e n t r e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t e t l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e ,
o u e n c a s d e c o n t e s t a t i o n s u r c e p r i x , a u p r i x à d é t e r m i n e r d a n s u n d é l a i m a x i m u m d e s i x m o i s , p a r u n e x p e r t
d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s o u à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c e s s i o n n a i r e o u l e t i e r s a c q u é r e u r , a g r é é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n a p p l i c a t i o n d e s a l i n é a s p r é c é d e n t s , p a i e l e p r i x d e s a c t i o n s d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s à c o m p t e r d e l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x .
L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n d e l a l e t t r e a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , q u i n e d o i v e n t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é n ' e s t c o m p o s é e q u e d e d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a ê t r e c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t n e p e u t e x c é d e r s i x a n s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t a p r i s f i n r e s t e n t e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s à l e u r r e m p l a c e m e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C O M P E T E N C E S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
I I a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s e x p r e s s é m e n t p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e , q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e o u a d m i n i s t r a t e u r , t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s . R E P R E S E N T A T I O N
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ( e t c e d a n s s o n c h e f p o u r t o u t a c t e m ê m e h o r s g e s t i o n j o u r n a l i è r e ) e t n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n d a t a i r e , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t . G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
E n c a s d e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n l i é e à c e t t e f o n c t i o n . I I e s t s e u l c o m p é t e n t p o u r r é v o q u e r c e t t e d é l é g a t i o n e t d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s i l p e u t y ê t r e m i s f i n .
L o r s q u e p l u s i e u r s p e r s o n n e s s o n t c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r u n e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , q u i n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e .
T o u t e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e , q u i n e d o i t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e o u a d m i n i s t r a t e u r , u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E : C O M P O S I T I O N E T C O M P E T E N C E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e a b s e n t s o u d i s s i d e n t s . R E U N I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 7 h e u r e s . S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t t e n u e l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
C O N V O C A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
C e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l e l i e u , l a d a t e , l ' h e u r e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s o n t f a i t e s d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
C h a q u e a n n é e , i l e s t t e n u a u m o i n s U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t l ' o r d r e d u j o u r m e n t i o n n e : f e c a s é c h é a n t , l a d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , l a d i s c u s s i o n e t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s , e t , l e c a s é c h é a n t , l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e c o m m i s s a i r e s
L a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e s i t o u t e s l e s p e r s o n n e s q u i d o i v e n t ê t r e l é g a l e m e n t c o n v o q u é e s s o n t p r é s e n t e s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s .
A D M I S S I O N
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , t o u t t i t u l a i r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i t c o m m u n i q u e r p a r é c r i t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t c e l l e - c i .
P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s a u p o r t e u r d o i v e n t e f f e c t u e r , d a n s l e s m ê m e s d é l a i s , l e d é p ô t d e l e u r s t i t r e s à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
~ , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c u n e v o i x c o n s u l t a t i v e
s e u l e m e n t e t p o u r a u t a n t q u ' i l s r e s p e c t e n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n , p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t p o u r ê t r e
r e p r é s e n t é à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e m a n d a t a i r e n e d o i t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
B U R E A U
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t o u e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é à c e t e f f e t p a r s e s c o l l è g u e s .
L e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e , q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e o u
a d m i n i s t r a t e u r .
S i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e p e r m e t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i t d e u x
s c r u t a t e u r s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
P R O R O G A T I O N
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , s é a n c e t e n a n t e , ê t r e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e t t e p r o r o g a t i o n , n o t i f i é e p a r l e p r é s i d e n t a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é e a u p r o c è s - v e r b a l d e
c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e à n o u v e a u p o u r l a d a t e q u e
f i x e r a l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e r é u n i o n , e n c e c o m p r i s l e s é v e n t u e l s d é p ô t s d e t i t r e s e t
d e p r o c u r a t i o n s , r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e r é u n i o n .
D e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t p o s s i b l e s d a n s l e s d é l a i s e t a u x c o n d i t i o n s d e s s t a t u t s .
L a p r o r o g a t i o n n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t
s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
N O M B R E D E V O I X - E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L I B E R A T I O N
1 . A v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e , u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s n e f i g u r a n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r c e s p o i n t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r . L e c a s é c h é a n t , l e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t .
2 . S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e c o n t r a i r e , t o u t e d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u i y s o n t r e p r é s e n t é e s .
3 . L e s v o t e s b l a n c s o u i r r é g u l i e r s n e p e u v e n t ê t r e a j o u t é s a u x v o i x é m i s e s .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e
a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
4 . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t v o t e r p a r l e t t r e , d a n s l a f o r m e a r r ê t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D a n s c e
c a s , l a l e t t r e d o i t i n d i q u e r i n c o n t e s t a b l e m e n t c o m m e n t d o i t s ' e f f e c t u e r l e v o t e d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e s v o t e s p a r é c r i t n e s e r o n t p r i s e n c o n s i d é r a t i o n q u e s ' i l s s o n t d é p o s é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a u m o i n s
t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
P R O C E S - V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , l e s e x p é d i t i o n s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é e s p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s .
C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N
S u r l e b é n é f i c e n e t m e n t i o n n é d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t u n m o n t a n t d e c i n q
p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t n ' é t a n t p l u s o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e
a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s o l d e e s t m i s a n n u e l l e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e s o u v e r a i n e m e n t l ' a f f e c t a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s d a n s l e s l i m i t e s
i m p o s é e s p a r l e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r v i r a e n p r e m i e r l i e u a u
r e m b o u r s e m e n t , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d u m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e s a c t i o n s .
L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S i l e p r o d u i t n e t n e p e r m e t p a s d e r e m b o u r s e r t o u t e s l e s a c t i o n s , l e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e n t p a r p r i o r i t é
l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e j u s q u ' à c e q u ' e l l e s s o i e n t s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s
a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n o u p r o c è d e n t à d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p r o p r i é t a i r e s d e c e s d e r n i è r e s .
1 2 . D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
- d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e H U B I N O N T ( N N 5 4 0 6 1 8 - 0 9 8 5 3 ) d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a m i s s i o n e x e r c é e j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
- N o m i n a t i o n e n r e m p l a c e m e n t : M o n s i e u r P a s c a l D R I O N ( N N 6 1 1 1 1 2 - 3 8 1 3 5 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a c i e u x e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
1 3 . R é u n i o n d u b u r e a u d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r F r é d é r i c D R I O N ( N N 3 6 0 3 2 1 - 3 3 3 0 8 ) e t c o m m e
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r F r é d é r i c D R I O N , p r é c i t é , p o u r 6 a n s .
L e m a n d a t d u p r é s i d e n t e s t g r a t u i t e t c e l u i d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t é g a l e m e n t e x e r c é à t i t r e g r a c i e u x .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
M a n d a t s p é c i a l e s t d o n n é à M a d a m e H U B I N O N T M a r i e - C h r i s t i n e , p r é c i t é e , p o u r l e r e t r a i t e t l ' e n v o i d e t o u t
c o u r r i e r a i n s i q u e l ' e n v o i d e r e c o m m a n d é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ? .
D é l i v r é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t à R i x e n s a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e