NANUK

Société anonyme


Dénomination : NANUK
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 441.219.544

Publication

11/04/2014
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Volet

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur ia dernière page du Volet B

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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N° d'entreprise : 0441.219.544 Dénomination

(en entier) : NANUK

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : 7700 MOUSCRON, RUE DES GARENNES 10 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

II résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27/03/2014:

la nomination à partir du 27/03/2014 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'anée 2019:

- de la SA « SOCIÉTÉ WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS » en abrégé « SOGEPA », Boulevard d'Avroy 38, 4000 Liège, représentée par son représentant permanent, madame Isabelle DEVOS, comme administrateur;

Koen WILLEQUET administrateur délégué

11/02/2014
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Réservé

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Tribunal de Commerce de Tournai

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N° d'entreprise : 0441.219.544

Dénomination

(en entier) : NANUK

(en abrégé)

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 7700 Mouscron, rue des Garennes 10.

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transformation en société anonyme - exercice social - assemblée générale - démission - nomination - augmentation du capital - statuts

Le procès-verbal dressé par le notaire Johan Van Caenegem de résidence à Kruishoutem, fe 15 janvier 2014, enregistré à Kruishoutem, enregistré le 22 janvier 2014, volume 477 folio 48 case 8, stipule ce qui suit: "L'an DEUX MIL QUATORZE

Le quinze janvier

Devant, Nous, Maître Johan VAN CAENE-'GEM, notaire, associé de la société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée "Notaris J. Van Caenegem", dont le siège est situé â 9770 Kruishoutem.

S'EST RÉUNIE

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "NANUK", ayant son siège social à 7700 Mouscron, Rue des Garennes 10, Immatriculée au registre de personnes morales Tournai sous le numéro d'entreprises 0441.219.544.

Société constituée suivant acte reçu par le notaire Peter Verstraeten à Gavere, le vingt-cinq juin mil neuf cent nonante, publié aux annexes au Moniteur Belge du dix-huit juillet mil neuf cent nonante, sous le numéro 900718-142.

Dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, Maître Johan Van Caenegem à Kruishoutem, le vingt-et-un novembre deux mil douze, publié aux annexes au Moniteur Belge du quatorze décembre après sous le numéro 12201675.

I. BUREAU

La séance est ouverte à onze heures, sous la présidence de la société privée à responsabilité limitée « DE HUYSPLAETSE », ci-après nommée, représentée par son représentant permanent, Monsieur Philippe Willequet, ci-après nommé. Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Gerard Simoens, ci-après nommé, lequel est aussi désigné comme scrutateur.

Il. COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE

Sont présents les associés, dont le nom, prénom et domicile sont repris ci-après:

1.Monsieur SIMOENS Gerard Maurice Antoine, né à Gand le huit août mil neuf cent septante quatre  numéro national 740808 099-10, demeurant à 8790 Waregem, Tapuitstraat 86.

Propriétaire de deux mille (2.000) parts-sociales « catégorie A »

2.Monsieur SIMOENS Albert Caesar Ivan, né à Gand le dix-huit mars mil neuf cent septante six  numéro national 76.03.18 093-14, célibataire, demeurant à 8570 Vichte, Beukenhofstraat 112. Ici représenté par son mandataire spécial, monsieur Simoens Gerard prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 13 janvier 2014. La procuration sera annexée à ce procès-verbal.

Propriétaire de mille (1.000) parts sociales « catégorie A »

3.Madame SIMOENS Caroline Albertine Antoinette, née à Gand te douze mai mil neuf cent septante sept  numéro national 770512 422 94, demeurant à 9770 Kruishoutem, Deinsesteenweg 93. Ici représentée par son mandataire spécial, monsieur Simoens Gerard prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 14 janvier 2014. La procuration sera annexée à ce procès-verbal.

Propriétaire de mille (1.000) parts sociales « catégorie A »

4.La société privée à responsabilité limitée « DE HUYSPLAETSE », ayant son siège social à 9690 Kluisbergen, Kwaremontplein 22, inscrite au registre des personnes morales à Audenaerde, numéro d'entreprise 0451.376.632 ; constituée sous la forme d'une société anonyme, suivant acte reçu par le notaire Frank Ghys à Kluisbergen le 10 novembre 1993, publié aux annexes du Moniteur belge du 3 décembre 1993

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

sous le numéro 413, Ici représentée suivant les statuts, par le gérant statutaire, monsieur WILLEQUET Philippe Roger, né à Renaix le 23 juin 1951, numéro national 51.06.23-501.19, demeurant à 9690 Kluisbergen, Kwaremantplein 22, nommé à cette fonction par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2012, suivant procès-verbal rédigé par le notaire Frank GHYS à Kluisbergen de ce jour, publié aux annexes du Moniteur belge du 14 novembre 2012 sous le numéro 12185188.

Propriétaire de dcuze mille deux cent septante (12.270) parts sociales « catégorie A »,

5.La société anonyme « D.V. FOODS », ayant son siège social à 8760 Meulebeke, Pittemstraat 124, inscrite au registre des personnes morales à Courtrai, numéro d'entreprises 0440.798.484, constituée sous le nom « R.WYTINCK  BASSLEER» suivant acte reçu par le notaire Eric De Wulf, résidant à Oostakker le 1 juin 1990, publié aux annexes du Moniteur belge du 28 juin 1990 sous le numéro 345. Ici représentée par son administrateur délégué, monsieur VERWILST Dirk, demeurant à 8760 Meulebeke, Pittemstraat 124 (numéro national 670809 327-90)

Propriétaire de mille (1.000) parts sociales « catégorie B »

6.La société anonyme « AIB", ayant son siège social à 8500 Courtrai, Minister Vanden Peereboomlaan 68, inscrite au registre des personnes morales à Courtrai, numéro d'entreprises 0867.323.421, constituée sous le nom "AGO INTERIM BELGIE NV' suivant acte reçu par le notaire Bernard Boes à Courtrai le 17 septembre 2004, publié aux annexes du Moniteur belge du 28 septembre 2004 sous le numéro 04136682. Ici représentée par son mandataire spécial, monsieur Gerard Simoens en vertu d'une procuration sous seing privé du 13 janvier 2014. La procuration sera annexée à ce procès-verbal.

Propriétaire de mille six cent vingt-cinq (1.625) parts sociales « catégorie B »

7.La société anonyme « DE NEVE ROOMCENTRALE » ayant son siège social à 8520 Kuurne, Harelbeeksestraat 81, inscrite au registre des personnes morales à Courtrai, numéro d'entreprises 0479.953.723, constituée suivant acte reçu par le notaire Francis Vlegels à Ingelmunster le 3 avril 2003, publié aux annexes du Moniteur belge du 15 avril 2003 sous le numéro 03043518. Ici représentée par son mandataire spécial, la SPRL « DE HUYSPLAETSE » prénommée, représenté par son gérant monsieur Willequet Philippe prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 15 janvier 2014. La procuration sera annexée à ce procès-verbal,

Propriétaire de deux mille cent quarante-sept (2.147) parts sociales « catégorie B ».

8.La société privée à responsabilité limitée « K-VA PACKAGING» , ayant son siège social à 8755 Ruiselede, Industriestraat 29, inscrite au registre des personnes morales à Bruges, numéro d'entreprises 0417.662.105, constituée sous la forme de société de personnes à responsabilité limitée nommée « KARTONNAGE VAN ACKER, MARCEL P.V.B.A.» , constituée suivant acte reçu par le notaire Paul D'hoore résidant à Beemem le 3 novembre 1977, publié aux annexes du Moniteur belge du 22 novembre 1977 numéro 4143-5. Ici représentée par son mandataire spécial, monsieur Gerard S1MOENS prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 14 janvier 2014. La procuration sera annexée à ce procès-verbal.

Propriétaire de six cent dix (610) parts sociales « catégorie B »,

9.La société privée à responsabilité limitée « VAN VOOREN » ayant son siège social à 8000 Bruges, Gotev[ietstraat 18, inscrit au registre des personnes morales à Bruges, numéro d'entreprises 0429.491,155, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Vanlatum à Oedelem (Beemem) le 30 septembre 1986, publié aux annexes du Moniteur belge du 25 octobre 1986 sous le numéro 001. Ici représentée par son mandataire spécial, la SPRL « DE HUYSPLAETSE » prénommée, représenté par son gérant monsieur Willequet Philippe prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé du 15 janvier 2014. Propriétaire de neuf cent dix (910) parts sociales « catégorie B »

10.La société anonyme « HOSA », ayant son siège à 7700 Mouscron, Rue de l'Abattoir 31, inscrite au registre des personnes morales à Tournai, numéro d'entreprises 0438.621.330, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Thiery-Vander Heyde à Rumbeke (Roeselare) le 19 octobre 1989, publié aux annexes du Moniteur belge du 14 novembre 1989 sous le numéro 344. Ici représentée par son mandataire spécial, monsieur Gerard S1MOENS prénommé en vertu d'une procuration sous seing privé du 14 janvier 2014 La procuration sera annexée à ce procès-verbal.

Propriétaire de sept cent nonante (790) parts sociales « catégorie B »

11.La société anonyme « BOGAERT KUNSSTOFVLOEREN », ayant son siège social à 9080 Lochristi, Bosdreef 78, inscrite au registre des personnes morales à Gand, numéro d'entreprises 0454.310.683, constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée, nommée « BOGAERT MARIO », suivant acte reçu par le notaire Pierre Moulin à Destelbergen le 13 janvier 1995, publié aux annexes du Moniteur belge du 9 février 1995 sous le numéro 186. Ici représentée par son mandataire spécial, DV FOODS nv, représenté par son administrateur délégué, monsieur Verwilst Dirk, prénommé en vertu d'une procuration sous seing privé du 15 janvier 2014. La procuration sera annexée à ce procès-verbal.

Propriétaire de huit cent soixante (860) parts sociales « catégorie B n

12.La société anonyme «SOC1ETE DE CAPITAL A RISQUE  OBJETIF N° 1  DU HAINAUT OCCIDENTAL », en bref « SOCARIS », ayant son siège social à 7800 Ath, Rue Defacqz 17 boîte 2, inscrite au registre des personnes morales à Tournai, numéro d'entreprises 0454,183,890; constituée suivant acte reçu par [e notaire Pierre TAEKE, résidant à Jollain-Merlin (Brunehaut) le 30 décembre 1994, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du 19 janvier 1995 sous le numéro 950119-528,

Ici représentée par son mandataire spécial, monsieur Dominique PATTYN, demeurant à 770 Mouscron (Luingne), rue de Tombrouck numéro 177 (carte d'identité numéro 591.6352953.40), en vertu d'une procuration sous seing privé du 9 janvier 2014, conformément à l'article vingt et un des statuts. La procuration sera annexée à ce procès-verbal.

Propriétaire de six mille cent trente-cinq (6.135) parts sociales « catégorie C »

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

TOTAL trente mille trois cent quarante-sept (30.347) parts sociales, sans mention de valeur nominale, dont:

o seize mille deux cent septante (16.270) parts sociales « catégorie A », avec les numéros I jusqu'à et y compris 16.270

o sept mille neuf cent quarante-deux (7.942) parts sociales « catégorie B », avec les numéros 16.271

jusqu'à et y compris 24.212

a six mille cent trente-cinq (6.135) parts sociales « catégorie C », avec les numéros 24.213 jusqu'à et y

compris 30.347,

Gérance

Sont présents, les deux gérants de la société, à savoir :

-Monsieur SIMOENS Gerard, prénommé, demeurant à 8790 Waregem, Tapuitstraat 86 ;

-La société privée à responsabilité limitée « DE HUYSPLAETSE », ayant son siège social à 9690

Kluisbergen, Kwaremontplein 22 (numéro d'entreprises 0451.376.632), représenté par monsieur WILLEQUET

Philippe, représentant permanent, demeurant à 9690 Kluisbergen, Kwaremontplein 22, »

III. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT

A. Ordre du jour

Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

La présente assemblée a été réunie pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant :

1/ Transformation de la société en une société anonyme

1,1, Rapports

a. Rapport de la gérance justifiant la proposition de transformation de la société ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société du 31/10/2013 ;

b. Rapport du commissaire de la SPRL NANUK, soit la SPRL « BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN », ayant son siège à 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, sur l'état résumant la situation active et passive de la société NANUK joint au rapport de la gérance.

1.2. Proposition de transformation de la société en une société anonyme avec obtention du numéro d'entreprise, nom, siège, durée, et dont le capital, de même que tous les éléments d'actif et de passif demeurent intacts.

2/ Modification des dates de l'exercice social pour les porter du 1 mars au dernier jour de février de l'année suivante, soit le 28 soit le 29 en cas d'année bissextile - Prolongement de la durée de l'exercice social en cours jusqu'au 28 février 2015.

3/ Modification de la date de l'assemblée générale pour la fixer au dernier vendredi du mois de juin à 17 heures.

4/ Démission des gérants de l'ancienne société privée à responsabilité limitée  Nomination d'administrateurs  Nomination d'un commissaire.

5/ Suspension de la séance afin de permettre le nouveau conseil d'administration d'établir le rapport conformément à l'article 602 §1, alinéa 3 du Code des sociétés sur l'apport en nature ci-après prévu et le rapport conformément à l'article 560 du Code des sociétés sur la modification des droits spécifiques attachés aux différents catégories d'actions ci-après prévue.

6/ Augmentation du capital par apport en nature :

6.1 Rapports

a.Rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 602 §1, alinéa 3 du Code des sociétés, exposant l'intérêt que présentent pour la société l'apport en nature et l'augmentation de capital, et conformément à l'article 582 du Code des sociétés portant sur le prix d'émission et sur les conséquences financières de l'opération pour les actionnaires ;

b.Rapport du commissaire établi conformément à l'article 602 §1, alinéa I du Code des sociétés, sur l'apport en nature ci-après prévu, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération attribuée en contrepartie, et conformément à l'article 582 du Code des sociétés, déclarant que les informations financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter cette proposition.

6.2.Augmentation de capital pour un montant de un million cent mille euro (1.100.000 ¬ ) pour le porter de un million cent septante-deux mille sept cent nonante-sept euro soixante-cinq cents (1.172.797,65 ¬ ) à deux million deux cent septante-deux mille sept cent nonante-sept euro soixante-cinq cents (2.272.797,65 ¬ ) par la création de un million cent mille (1.100.000) parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création, dont un million (1.000.000) parts sociales de « catégorie A » et cent mille (100.000) parts sociales d'une nouvelle « catégorie D »,

Ces parts sociales nouvelles seront immédiatement souscrites comme suit :

I.huit cent septante-cinq mille (875.000) parts sociales nouvelles « catégorie A » par l'apport d'une créance certaine et exigible de Monsieur Philippe Willequet, dont le prix de souscription de chaque action nouvelle est fixé à un euro (1,00 E), et entièrement libérées à la souscription, soit pour un montant global de huit cent septante-cinq mille euro (875.000,00 ¬ ) ;

2.cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales nouvelles « catégorie A» par l'apport d'une créance certaine et exigible de Monsieur Steven Decock, dont le prix de souscription de chaque action nouvelle est fixé à un euro (1,00 E), et entièrement libérées à la souscription, soit pour un montant global de cent vingt-cinq mille euro (125.000,00 ¬ ) ;

3.cent mille (100.000) parts sociales nouvelles « catégorie D », par l'apport d'une créance certaine et exigible de la SCRL « Intercommunale d'étude et de gestion » à 7700 Mouscron, Rue de la Solidarité 80, en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

bref « I.E.G. », dont le prix de souscription de chaque action nouvelle est fixé à un euro (1,00 ¬ ), et entièrement

libérées à la souscription, soit pour un montant de cent mille euro (100.000,00 ê).

6.3. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

7/ Numérotation des parts sociales.

8/ Après consultation du rapport spécial conformément à l'article 560 du Code des Sociétés, modification

des droits spécifiques attachés aux différentes catégories d'actions.

9/ Adoption des statuts de la société anonyme, tenant compte des décisions prises concernant les points de

l'ordre de jour mentionnés ci-dessus.

10/ Pouvoirs à conférer pour exécuter les résolutions prises et pour coordonner les statuts  procurations.

B. Convocations

Le président déclare que les convocations à cette assemblée générale extraordinaire sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée actuelle, notamment le 27 décembre 2013, à tous !es associés de catégorie B et de catégorie C, et au commissaire,

Les associés mentionnés sub 1, 2, 3 et 4 et les gérants, ici présents, sont considérés comme ayant été régulièrement convoqués.

Les associés ici présents ou représentés et les gérants présents déclarent, chacun d'eux renoncer aux formalités de convocation et aux délais de convocation et renoncer à la demande éventuelle de nullité pour cause d'irrégularité conformément l'article 64, 1° du Code des Sociétés.

C. Conclusions

1/ Le président expose que fes deux gérants de la société, sont présents afin de répondre aux questions qui

lui seront éventuellement posées par les associés en ce qui concerne les points de l'ordre du joua

2/ Le président expose que sont présents ou représentés régulièrement

otoutes les seize mille deux cent septante (16.270) parts sociales « catégorie A », avec les numéros 1

jusqu'à et y compris 16.270

otoutes les sept mille neuf cent quarante-deux (7,942) parts sociales « catégorie B », avec les numéros 16.271 jusqu'à et y compris 24.212

otoutes les six mille cent trente-cinq (6,135) parts sociales « catégorie C », avec les numéros 24.213 jusqu'à

et y compris 30.347,

Le président expose qu'en dehors des trente mille trois cent quarante-sept (30.347) parts sociales, il n'existe

pas de titres d'autres espèces, ni certificats ni obligations.

3/ 11 résulte de ce qui précède que la présente assemblée est valablement constituée et qu'elle peut

délibérer et statuer valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

4/ Le droit de vote s'exerce conformément aux dispositions légales et statutaires en la matière. Pour être

admise, les propositions à l'ordre du jour doivent réunir les trois/quarts des voix en ce qui concerne les

modifications des statuts (à l'exception de la décision concernant la modification de la forme juridique, quelle

décision doit réunir quatre-vingts pourcent des voix), et la majorité simple des voix en ce qui concerne toutes

autres décisions.

5/ Chaque part donne droit à une voix.

IV. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE

Après avoir vérifié et reconnu exact l'exposé du président, l'assemblée se déclare régulièrement constituée

et apte à délibérer sur son ordre du jour.

V. DÉLIBERATIONS

Abordant ensuite l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes à l'unanimité des voix :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

1. A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture :

a) du rapport des gérants justifiant la proposition de transformation de la scciété, auquel rapport est joint un état résumant la situation active et passive de !a société du 31 octobre 2013, et

b) du rapport de la SPRL «BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN », ayant son siège social à 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12 (numéro d'entreprises 0446.426.860), représentée par la SPRL « PIET DUJARDIN » ayant son siège à 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, représentée par Monsieur Piet DUJARDIN, reviseur d'entreprises,

Chaque associé présent ou représenté comme prédit, déclare avoir pris connaissance de ces deux rapports. Le rapport de Monsieur Piet Dujardin, commissaire de la société, conclut dans les termes suivants:

« 8. CONCLUSION

Mes travaux de contrôle ont eu notamment pour but de vérifier s'il a eu la moindre surestimation de l'actif net, tel que celui ressort de l'état résumant la situation active et passive au 31 octobre 2013 qui a été établie par l'organe de gestion de la société comportant un total de bilan de 9.295.865,03 EUR et un passif net de 465.101,87 EUR, Au terme de mes travaux de contrôle, effectués conformément aux normes de l'institut des Réviseurs d'Entreprises en matière de transformation de la Société Privée à Responsabilité Limitée en une Société Anonyme, les corrections suivantes doivent être ajoutées,

Amortissements pour la période 01/04/2013  31/10/2013 .365.000

Amortissements des subsides en capital 04/2013 --10/2013 + 42.000

Provision pécule vacance + prime fin d'année -36.000

Total des corrections :

Passif net corrigé - 824.101,87

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Je dois formuler une réserve de principe concernant les quantités et la valeur du stock repris dans le bilan au 31 octobre 2013 de la SPRL NANUK pour un montant de 741.069,47 EUR, étant donné que je n'ai reçu ma mission qu'après la date du bilan.

La continuité de la société dépend de l'apport projeté de la liquidités supplémentaires, de la continuité du financement par les actionnaires et les créanciers et de la réalisation du plan de restructuration au niveau de la rentabilité (augmentation du chiffre d'affaires).

Le passif net de la société, avant l'augmentation de capital, d'un montant de 824.101,87 EUR au 31 octobre 2013 est inférieur au capital actuel de la société. La différence avec le capital minimum d'une Société Anonyme, avant l'augmentation de capital, s'élève à -885.601,87 EUR.

Après la transformation, l'organe de gestion proposera d'augmenter le capital d'un montant de 1.100.000,00 EUR par apport en nature. Par conséquent, le capital social augmentera de 1.172.797,66 à 2.272.797,66 EUR.

Le capital social de la société d'un montant de 2.272.797,66 EUR, après l'augmentation du capital, est suffisant compte tenu du capital minimum légalement requis pour une Société Anonyme (61.500,00 EUR).

L'actif net après l'augmentation de capital s'élève à 275.898,13 EUR et reste inférieur au capital social, Donc les articles 633 et 634 du Code des Sociétés restent applicable, après la transformation,

Le rapport présent est établi conformément aux applications des articles 776 et 777 du Code des sociétés, dans le cadre de la transformation de la Société Privée à Responsabilité limitée "NANUK' en une SA et ne peut pas être utilisé aux autres buts.

Wevelgem, le 24 décembre 2013

SPRL Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

représentée par la SPRL Piet Dujardin,

représentée par monsieur Piet Dujardin,

Réviseur d'entreprise»

Les rapports de la gérance et du commissaire seront déposés en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe du tribunal de commerce de Tournai.

L'assemblée générale approuve ces rapports à l'unanimité.

2. L'assemblée décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique, et d'adopter la forme de la société anonyme ; l'activité et l'objet social demeurent inchangés. Le numéro d'entreprise, nom, siège, durée, et le capital, de même que tous les éléments d'actif et de passif tenus par la société privée à responsabilité limitée demeurent intacts.

La transformation de la société est réalisée conformément aux articles ;

- 774 et suivants du Code des sociétés ;

-121 du Code d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier les dates de l'exercice social pour les porter du premier mars au dernier jour de février de l'année suivante, soit le 28 février, soit le 29 février en cas d'année bissextile. L'assemblée générale décide de prolonger exceptionnellement la durée de l'exercice social en cours, lequel a commencé au premier avril 2013, jusqu' au 28 février 2015.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale qui se tiendra dorénavant le dernier vendredi du mois de juin à dix-sept heures (17.00h.).

QUATRIÈME RÉSOLUTION

1. Monsieur Gerard Simoens prénommé et la société privée à responsabilité limitée « DE HUYSPLAETSE », prénommée, représenté par monsieur WILLEQUET Philippe, représentant permanent, présentent leur démission comme gérants statutaires de l'ancienne société privée à responsabilité limitée, L'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels de l'exercice en cours vaudra décharge au gérants démissionnaires pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social commencé le premier avril deux mille treize jusqu'à ce jour.

2. L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à cinq et appelle à ces fonctions

a.Monsieur WILLEQUET Philippe Roger, né à Renaix le 23 juin 1951, numéro national 51.0623-501.19, demeurant à 9690 Kluisbergen, Kwaremontplein 22 ;

b.Monsieur SIMOENS Gerard Maurice Antoine, prénommé, numéro national 740808 099- 10, demeurant à 8790 Waregem, Tapuitstraat 86

c. Monsieur WILLEQUET Koen Philippe Geert Karel, né à Renaix le 8 juin 1965, numéro national 650608 497 88, demeurant à 9700 Oudenaarde (Eine), Einestraat 23

d.Monsieur DECOCK Steven Marc, né à Zwevegem le 4 avril 1970, numéro national 70.04.04-335.73, demeurant à 8792 Desselgem (Waregem), Meelstraat 93

e.La société civile sous forme de SCRL « Intercommunale d'Etude et de Gestion », en abrégé « I.E.G. », ayant son siège à social à 7700 Mouscron, rue de la Solidarité 80, inscrite au registre des personnes morales à Tournai, numéro d'entreprises 0229.068.864; constituée sous forme d'une association régie par les dispositions de la loi du 1 mars 1922 et sous le nom « Association Intercommunale pour l'Étude et la Gestion des Services publics à caractère industriel, commercial et technologique », suivant acte sous seing privé enregistré le 14 novembre 1986, publié dans l'Annexe au Moniteur belge du 19 décembre 1986 sous le numéro 861219-141, dont les statuts ont été changé plusieurs fois et pour la dernière fois suivant procès-verbal rédigé par le notaire Christophe Werbrouck à Mouscron (Dottignies) le 30 novembre 2012, publié aux Annexes du Moniteur belge du 13 décembre après sous le numéro 12200934; ici représentée par Monsieur CALLEWAERT Olivier Pascal, numéro national 70.03.20-071.44, demeurant à 7700 Mouscron, rue de la Belle-Vue 71, nommé représentant permanent pour l'exécution de ce mandat.

LL

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Tous ici présents et qui acceptent.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2019.

La rémunération éventuelle des administrateurs sera déterminée par une décision distincte de l'assemblée générale.

3.. L'assemblée décide de renommer comme commissaire réviseur pour trois ans la SPRL « BEDFIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN » ayant son siège social à 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, représentée par la SPRL e DUJARDIN & Co », ayant son siège social à 8564 Wevelgem, Kortrestraat 12, représentée par monsieur DUJARDIN PIET, réviseur d'entreprise.

Ses émoluments annuels sont fixés à cinq mille euro (5.000,00 ¬ ), exclusif BTW, indexé annuellement (index de consommation).

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée décide de suspendre la séance afin de permettre le nouveau conseil d'administration d'établir le rapport conformément à l'article 602 §1, alinéa 3 du Code des sociétés sur l'apport en nature ci-après prévu et le rapport conformément à l'article 560 du Code des sociétés sur la modification des droits spécifiques attachés aux différents catégories d'actions ci-après prévue.

SIXIÈME RÉSOLUTION

1. RAPPORTS:

Le président donne lecture

a.Du rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 602 §1, alinéa 3 du Code des sociétés, exposant l'intérêt que présentent pour la société l'apport en nature et l'augmentation de capital, et conformément à l'article 582 du Code des sociétés portant sur le prix d'émission et sur les conséquences financières de l'opération pour les actionnaires , et

b.Du rapport du commissaire, la SPRL « BEDRIJFSREVISOREN-KANTOOR DUJARDIN », ayant son siège social à 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12 (numéro d'entreprises 0446.426.860), représentée par la SPRL « PIET DUJARDIN » ayant son siège à 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, représentée par Monsieur Piet DUJARDIN, reviseur d'entreprises, établi conformément à l'article 602 §1, alinéa 1 du Code des sociétés, sur l'apport en nature ci-après prévu, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération attribuée en contrepartie, et conformément à l'article 582 du Code des sociétés, déclarant que les informations financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter cette proposition.

Chaque associé présent reconnaît avoir reçu un exemplaire de oes rapports et en a pris connaissance.

Le rapport du commissaire conclut dans les termes suivants

« 9. CONCLUSION

Suite au contrôle effectué conformément aux normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sur l'augmentation de capital par voie d'apport en nature de la SPRL NANUK, je peux conclure que

1,L'augmentation de capital a été vérifiée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'augmentation de capital par voie d'apport en nature,. Les gérants de la société sont responsable de l'évaluation des éléments constituant l'apport et de la fixation du nombre de parts sans valeur nominale à émettre par la société en contrepartie et du pair comptable de ces parts.

2.les informations financières et comptables contenues dans le rapport du Conseil d'Administration du 20/12/2013 établi conformément à l'article 582 du Code des Sociétés, sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter cette proposition d'émission d'actions sans mention de valeur nominale sous le pair des actions existantes.

3.La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté.

4,Les méthodes d'évaluation utilisées par les parties dans le cadre de l'augmentation de capital par voie d'apport en nature sont justifiées par les principes de l'économie d'entreprise.

Compte tenu de la situation financière telle que celle-ci ressort du bilan et des comptes de résultats arrêté au 31 octobre 2013, la continuité de la société à court terme, est en risque. Comme la solvabilité de la société est faible, l'opération envisagée cadre dans l'amélioration de cette solvabilité

Du point de vue des apporteurs, la valeur réelle des créances à apporter, est inférieur à leur valeur nominale. Du point de vue de la société, la valeur d'apport est égale à la valeur nominale puisque l'apport Implique une diminution des dettes pour le même montant que l'augmentation du capital qui en ressort.

Compte tenu de ce qui précède, la méthode pour valoriser l'apport n'est justifiée que si la société réussit dans la réalisation de son plan de restructuration au niveau de la liquidité, solvabilité et rentabilité. Puisque cette réalisation dépend, en tout cas partiellement, de mesures futures encore à réaliser, je dois formuler une réserve quant à les chances de continuité de la société et donc des valeurs d'apport proposées.

5,Les méthodes d'évaluation ont conduit à une valeur d'apport qui correspond au nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport, de telle sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. La méthode de valorisation de l'apport en nature n'est justifiée que si la société réussit dans son plan de restructuration.

6,La rémunération octroyée en contrepartie de la valeur d'apport en nature globale de 1.100.000,00EUR est constituée de 1.100.000 parts sans valeur nominale.

Enfin je tiens à rappeler que ma tâche ne consiste pas à émettre un jugement sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Les valeurs reprises dans le présent rapport ne peuvent être utilisées que dans ie cadre de l'opération pour laquelle le présent rapport a été établi.

Wevelgem, le 24 décembre 2013

SPRL Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin

"

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Représentée par le SPRL Piet Dujardin

Représentée par Mr, Piet Dujardin, Réviseur d'Entreprises »

Ces deux rapports seront déposés au greffe du tribunal de commerce de Tournai.

2. AUGMENTATION DE CAPITAL

2.1, L'assemblée générale décide d'augmenter le capital pour un montant de un million cent mille euro (1.100.000 ¬ ) pour le porter de un million cent septante-deux mille sept cent nonante-sept euro soixante-oinq cents (1.172.797,65 ¬ ) à deux million deux cent septante-deux mille sept cent nonante-sept euro soixante-cinq cents (2.272.797,65 ¬ .) par la création de un million cent mille (1 A00.000) parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création, dont un million (1.000.000) parts sociales de « catégorie A » et cent mille (100.000) parts sociales d'une nouvelle « catégorie D ».

Les parts sociales nouvelles sont, comme proposé par le conseil d'administration, émises chacune en dessous du pair comptable. Le prix de souscription de chaque action nouvelle est fixé à un euro (1,00 ¬ ), Ces parts sociales nouvelles seront immédiatement souscrites comme suit :

- nuit cent septante-cinq mille (875.000) parts sociales nouvelles « catégorie A » par l'apport d'une créance certaine et exigible de Monsieur Philippe Willequet, prénommé, demeurant à 9690 Kluisbergen, Kwaremontplein 22, dont le prix de souscription de chaque action nouvelle est fixé à un euro (1,00 ¬ ), et entièrement libérées à la souscription, soit pour un montant global de huit cent septante-cinq mille euro (875.000,00 ¬ )

- cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales nouvelles « catégorie A » par l'apport d'une créance certaine et exigible de Monsieur Steven DECOCK, prénommé, demeurant à 8792 Waregem (Desselgeni), Meelstraat 93, dont le prix de souscription de chaque action nouvelle est fixé à un euro (1,00 ¬ ), et entièrement libérées à la souscription, soit pour un montant global de cent vingt-cinq mille euro (125.000,00 ¬ ) ;

- cent mille (100.000) parts sociales nouvelles « catégorie D », par l'apport d'une créance certaine et exigible de la société civile sous forme de SCRL « Intercommunale d'étude et de gestion » à 7700 Mouscron, Rue de la Solidarité 80, en bref « I.E.G, », prénommé, dont le prix de souscription de chaque action nouvelle est fixé à un euro (1,00 ¬ ), et entièrement libérées à la souscription, soit pour un montant de cent mille euro (100.000,00 ¬ ).

2.2. Aux présentes interviennent

1, Monsieur WILLEQUET Philippe, prénommé,

2, Monsieur DECOCK Steven, prénommé,

3, la société civile sous forme de SCRL « Intercommunale d'étude et de gestion », en bref « I.E.G. », à 7700 Mouscron, Rue de la Solidarité 80, prénommée, ici représenté par Monsieur Callewaert Olivier prénommé, qui se porte fort, compte tenu la décision du conseil d'administration du 19 décembre 2013.

Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société, et des conditions des augmentations du capital. Ils déclarent ensuite souscrire

1. Monsieur WILLEQUET Philippe : par apport d'une créance certaine, liquide et exigible qu'il possède à charge de la SPRL NANUK notamment une créance en compte-courant pour un montant global de huit cent septante-cinq mille euro (875.000,00 ¬ ) ,

Eo rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à Monsieur WILLEQUET Philippe, qui accepte, huit cent septante-cinq mille (875.000) parts sociales nouvelles « catégorie A », entièrement libérées, de la présente société.

2. Monsieur DECOCK Steven prénommé : par apport d'une créance certaine, liquide et exigible qu'il posséde à charge de la SPRL NANUK notamment une créance en compte-courant pour un montant global de cent vingt-cinq mille euro (125.000,00 ¬ )

Eo rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à Monsieur DECOCK Steven, qui accepte, cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales nouvelles « catégorie A », entièrement libérées, de la présente société,

3. la société « I.E.G. » prénommée, par apport d'une créance certaine, liquide et exigible qu'il possède à charge de la SPRL NANUK notamment une créance de créditeur, suite à un crédit octroyé par « I.E.G. » à la SPRL. NANUK le 21 juin 2012, pour un montant global de cent mille euros (100.000,00 ¬ ).

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à la société « I.E.G. » qui accepte, cent mille (100.000) parts sociales nouvelles de « catégorie D », entièrement libérées, de la présente société.

Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que chacune des parts sociales « catégorie -A » et « catégorie D », souscrites par apports en nature, sont entièrement libérées, de sorte que la société a dès aujourd'hui de ce chef à sa disposition une somme de un million cent mille euro (1.100.000,00 ¬ ),

3. CONSTATATION DE LA REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que toutes les parts sociales sont entièrement libérées, et que le capital est ainsi effectivement porté à deux millions deux cent septante-deux mille sept cent nonante-sept euro soixante-cinq Gents (2.272.797,65 ¬ ), représenté par un million cent trente mille trois cent quarante-sept (1130.347) parts sociales, sans mention de valeur nominale, dont :

-un million seize mille deux cent septante (1,016.270) parts sociales de « catégorie A », (cette catégorie comprenant toutes les 16.270 parts sociales existantes d' avant l'augmentation de capital, et les 1.000.000 parts sociales de catégorie A nouvellement créées lors de l'augmentation de capital)

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-sept mille neuf cent quarante-deux (7.942) parts sociales de « catégorie B »

-six mille cent trente-cinq (6.135) parts sociales de « catégorie C »

-cent mille (100,000) parts sociales de « catégorie D » (nouvellement créées lors de l'augmentation de

capital)

sans mention de valeur nominale, et ayant droits leur conférés suivant la résolution ci-dessous.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée décide de renuméroter les parts sociales existantes et de numéroter toutes les parts sociales

existantes à ce moment, de catégories A, B, C et D, comme suit :

-les deux mille (2.000) parts sociales appartenant à monsieur Gerard SIMOENS seront numérotés

A.0000001 jusqu'à A.0002000

-les mille (1.000) parts sociales appartenant à monsieur Albert SIMOENS seront numérotés : A.00002001

jusqu'à A.0003000

-les mille (1,000) parts sociales appartenant à madame Caroline SIMOENS seront numérotés : A.0003001

jusqu'à A.0004000

-les douze mille deux cent septante (12.270) parts sociales appartenant à la SPRL « DE HUYSPLAETSE » seront numérotés : A.0004001 jusqu'à A.0016270

-les huit cent septante-cinq mille (875.000) parts sociales appartenant à Monsieur Philippe WILLEQUET seront numérotés ; A.0016271 jusqu'à A.0891270 ;

-les cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales appartenant à monsieur Steven DECOCK seront numérotés ; A.0891271 jusqu'à A1016270 ;

-les mille (1.000) parts sociales appartenant à la SA « D.V. FOODS » seront numérotés : B.1016271 jusqu'à 8.1017270

-les mille six cent vingt-cinq (1.625) parts sociales appartenant à la S.A. « AIB » seront numérotés B.1017271 jusqu'à 8.1018895

-les deux mille cent quarante-sept (2.147) parts sociales appartenant à la SA « DE NEVE ROOMCENTRALE » seront numérotés B.1018896 jusqu'à B1021042

-les six cent dix (610) parts sociales appartenant à la SPRL « K-VA-PACKAGING » seront numérotés B.1021043 jusqu'à 8.1021652 ;

-les neuf cent dix (910) parts sociales appartenant à la SPRL « VAN VOOREN » seront numérotés B.1021653 jusqu'à B.1022552 ;

-les sept cent nonante (790) parts sociales appartenant à la SA « HOSA » seront numérotés B.1022563 jusqu'à B.1023352

-les huit cent soixante (860) parts sociales appartenant à la SA « BOGAERT KUNSTSTOFVLOEREN » seront numérotés B.1023353 jusqu'à B.1024212 ;

-les six mille cent trente-cinq (6.135) parts sociales appartenant à la SA « SOCARIS » seront numérotés Ci 024213 jusqu'à C.1030347,

-les cent mille (100.000) parts sociales appartenant à la société civile sous forme de SCRL « I.E.G. » seront numérotés D1030348 jusqu'à D.1130347.

HUITIÈME RÉSOLUTION

Le président donne lecture du rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 560 du Code des sociétés, dans laquelle l'objet et la justification détaillée des modifications proposées sont exposés.

Chaque associé/actionnaire présent reconnaît avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en a pris connaissance.

Après consultation du rapport spécial conformément à l'article 560 du Code des Sociétés, l'assemblée générale décide de modifier les droits spécifiques attachés aux différents catégories d'actions comme suit

- Dans les statuts de la société anonyme, lesquels seront adoptés dans la résolution la suivante, le droit de préférence en faveur des actions de catégorie C dans le remboursement du montant libéré des dites actions en cas de faillite, liquidation ou tout autre hypothèse de cessation des activités pour lesquelles l'intervention de la société anonyme SOCARIS a été obtenue, sera confirmé. Ce droit était déjà inclus dans les statuts de la SPRL, en cas la société serait transformée en société anonyme.

- Les titulaires des actions de catégorie A tiennent leur droit de préemption en cas de cession des actions de

catégorie C et de catégorie B, et ce droit de préemption sera étendu aux cessions d'actions catégorie D. Les

dispositions statutaires sur ce sujet seront repris dans les statuts de la société anonyme.

- Pour le reste, dans les statuts de la nouvelle société anonyme, aucun autre droit sera assigné aux

catégories d'actions différentes.

NEUVIÈME DECISION

9/ Tenant compte des décisions prises concernant les points de l'ordre de jour mentionnés ci-dessus,

l'assemblée adopte comme suit les statuts de la société anonyme :

Titre L - Forme juridique -- dénomination - siège social - objet - durée

Article 1: Forme - dénomination

La société adopte la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « NANUK ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande,

sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanés de la société, être précédée ou

suivie immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA », reproduites lisiblement.

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Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots « registre

des personnes morales » ou l'abréviation « RPM » suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort

territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise.

Article 2: Siège social

Le siège social est établi à 7700 Mouscron, Rue des Garennes 10.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue Française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration,

La société peut établir par simple décision du conseil d'administration des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger,

Article 3: Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci, toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou

indirectement à :

L'achat, la vente ainsi que la transformation et la fabrication, le retraitement et l'emballage, le réemballage,

le traitement, le transport, le stockage et la distribution, tant pour compte propre que pour compte de tiers, le

catering, le service traiteur, de matières premières, de produits servi-manufacturés, et de produits finis dans

l'alimentation et domaines connexes, tels qu'entre autres te matériel horeca.

L'achat, la vente, la réparation et l'entretien, la location, le transport, la distribution et le stockage de matériel

roulant, et machines et outillage, ainsi que le matériel d'emballage et accessoires.

L'achat, la vente, la construction, l'entretien, la location, le leasing, de biens mobiliers et immobiliers, de

lignes de production ou composants.

La gestion, le service et l'accompagnement ou le support et le conseil de et la participation dans des projets

et sociétés en tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur.

Article 4: Durée

La société existe pour une durée illimitée.

Titre IL Capital

Article 5: Capital

Le capital social est fixé à un montant de deux million deux cent septante-deux mille sept cent nonante-sept

euro soixante-cinq cents (2.272.797,65 tr); il est représenté par un million cent trente mille trois cent quarante-

sept (1,130.347) parts sociales, sans mention de valeur nominale, dont :

oun million seize mille deux cent septante (1.016.270) parts sociales de « catégorie A », avec les numéros

A.0000001 jusqu'à et y compris A.1016270

osept mille neuf cent quarante-deux (7.942) parts sociales de « catégorie B », avec les numéros B.1016271

jusqu'à et y compris B.1024212

o six mille cent trente-cinq (6.135) parts sociales de cc catégorie C », avec les numéros C.1024213 jusqu'à et

y compris C.1030347

ocent mille (100.000) parts sociales de « catégorie D », avec les numéros D.1030348 jusqu'à D.1130347,

jouissant tous des mêmes droits et avantages - sauf dispositions contraires dans les statuts

Titre IV: Administration et Représentation

Article 12: Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Toutefois, s'il est constaté au moment de la constitution ou lors d'une assemblée générale que la société n'a

pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres,

jusqu'à l'assembtée générale qui suivra la constatation, par toute voie de droit, qu'il y a plus de deux

actionnaires.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus et restent en tout temps

révocables par elle,

En cas de nomination, si aucun candidat ne recueille la majorité des voix, il est procédé à un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l'assemblée

générale qui a procédé à la réélection,

Lorsqu'une personne morale est désignée comme membre du conseil d'administration, celle ci est tenue de

désigner parmi ses associés/actionnaires, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent

chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa démission par lettre recommandée au conseil

d'administration,

Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu'à ce qu'il ait été

pourvu en son remplacement au terme d'une période raisonnable.

Article 13: Présidence du conseil d'administration

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Le conseil peut égaiement nommer un vice-président.

En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-président, par

un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d'accord, par le plus agé des administrateurs

présents,

Article 17: Pouvoirs du conseil d'administration

.+ !

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Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.

Article 18: Comité de direction

Le conseil d'administration est autorisé, dans les limites autorisées par la loi, à déléguer ses pouvoirs de

gestion à un comité de direction.

Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci,

Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les

conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération éventuelle, la

durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil

d'administration,

Article 19: Gestion journalière

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en

oe qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué,

ou à un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non.

Le conseil d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.

Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion

journalière, Il peut révoquer en tout temps leur mandats.

Article 20: Représentation de la société

1, Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés,

par l'administrateur-délégué, ou par deux administrateurs qui agissent conjointement.

2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.

3. Si un comité de direction est institué, la société est, à l'exception des missions lesquelles ne peuvent être déléguées légalement au comité de direction, valablement représentée dans tous actes ou en justice par le président du comité de direction et un membre du comité de direction qui agissent conjointement,

4. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. Le

société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Titre V : Contrôle de la société

Article 22: Contrôle

Chaque actionnaire a Individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire, tant que

la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire, ou tant que l'assemblée

générale qui est en droit d'en nommer un à n'importe quel moment, n'en a pas nommé.

La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, dès lors leur nomination est

légalement obligatoire.

Titre VI: Assemblée générale

Article 23: Réunion de l'assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de juin à dix-sept heures

(17.00 h). Si ce jour est un jour férié (légal), l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant (sauf samedi), à

la même heure.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt social

l'exige et dans les conditions fixées par la loi,

Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège social ou à

l'endroit indiqué dans la convocation,

Article 24: Convocation

Le conseil d'administration, le président du conseil d'administration ou les commissaires convoquent

l'assemblée générale. Les convocations mentionnent la place, la date, l'heure et l'agenda de l'assemblée

générale, et seront fait sous la forme et dans les délais prévus dans le Code des Sociétés.

Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas,

considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée,

Article 25: Admission à l'assemblée générale

Le convocateur peut exiger que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions

nominatives doivent, au plus tard 5 jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, informer le conseil

d'administration de leur intention de participer à l'assemblée, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils

entendent prendre part au vote.

Article 26: Représentation à l'assemblée générale

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire à condition

que toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, doivent se faire représenter respectivement par une

seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées

au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée générale.

Article 27: Vote par correspondance

Pour autant que le convocateur ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par correspondance.

Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par le conseil

d'administration et qui contient les mentions suivantes:

- l'identité de l'actionnaire

-sa signature et la date et le lieu de signature

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-le nombre des actions pour lesquelles il prend part au vote

-la preuve que tes formalités d'admission à l'assemblée générale ont été accomplies

- l'ordre du jour de l'assemblée générale

-le mode de vote de l'actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention

Pour être valable, ces formulaires doivent être délivrés au plus tard 3 jours ouvrables avant l'assemblée générale au conseil d'administration

Article 29: Délibération

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue.

Article 30: Assemblée générale par procédure écrite

Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale sauf les décisions qui doivent être prises par un acte authentique.

En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les administrateurs soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, le Conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale.

En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire, Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises,

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément,

La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées.

Article 31: Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VII: Exercice social -- Comptes annuels - Affectation du bénéfice

Article 33: Exercice social  Comptes annuels

L'exercice social commence le premier mars et se termine le dernier jour du mois de février de l'année suivante, soit [e 28 soit le 29 en cas d'année bissextile

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

Article 34: Affectation des bénéfices

Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social, L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.

L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.

Article 35: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes

Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.

Titre VIII: Dissolution  Liquidation

Article 36: Désignation des liquidateurs

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonotion qui agit en qualité de comité de liquidation.

e

Volet B - Suite

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le mandat du ou des liquidateurs ne prendra toutefois cours qu'à partir de l'homologation de la nomination '

par le président du tribunal de commerce compétent.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls,

conjointement ou collégialement.

L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.

Article 37; Pouvoirs des liquidateurs

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. II(s) est-sont en outre

autorisés) à accomplir tous tes actes pour lesquels la loi exige l'autorisation de l'assemblée générale.

Article 38: Mode de liquidation

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants

nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au

prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent, en tenant compte des dispositions du dernier alinéa de l'article

neuf de ces statuts.

Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant'

de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de

fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables,

en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure,

Nonobstant les dispositions ci-dessus, la société peut être dissoute et liquidée dans un acte unique, dans

les conditions et dans les conditions fixées par la loi.

DIXIÈME DECISION

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions

prises ci-dessus et au Notaire pour signer et déposer au greffe du tribunal de commerce le texte coordonné des

statuts.

Tous pouvoirs sont donnés à « Accountantskantoor Decostere & C` BVBA », Burchthof 10-11, 8580

Avelgem, avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès la Banque Carrefour des

Entreprises, auprès des administrations fiscales, la Caisse d'assurances, etcetera, et toutes autres formalités. A

ces fins, le mandataire pourra au nom de la société faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et

en général faire toutes démarches nécessaires ou utiles, tenant les décisions décrites ci-dessus, prises par

l'assemblée générale extraordinaire.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration nommé déclare se réunir en vue de procéder à la nomination du président et de

l'administrateur délégué.

A l'unanimité, le conseil décide de nommer en fonction de président et en fonction d'administrateur délégué,

monsieur WILLEQUET Koen Philippe Geert Karel, né à Renaix le 8 juin 1965, numéro national 650608 497 88, :

demeurant à 9700 Oudenaarde (Eine), Einestraat 23, qui est intervenu et qui déclare accepter ces mandats, et :

cela pour une durée se terminant jusqu'après l'assemblée générale ordinaire du 2019.

DECLARATIONS FINALES

Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur les obligations particulières qui lui

sont imposées par l'article 9, §1 alinéas 2 et 3 de la loi organique du notariat et a expliqué que, lorsqu'un notaire

constate des intérêts contradictoires ou la présence de clauses déséquilibrées, il doit attirer l'attention des

parties sur ces faits et doit leur communiquer que chaque partie est libre de choisir un autre notaire ou de se

faire assister par un conseiller.

Le notaire doit également dûment informer chaque partie sur les droits, obligations et charges découlant des

actes juridiques dans lesquels elle est impliquée et il doit con-seiller toutes les parties de manière impartiale.

Les comparants ont déclaré qu'ils considèrent que les clauses reprises dans le présent acte sont équilibrées

et qu'ils les acceptent.

Les comparants confirment également que le notaire les a dûment informés sur les droits, obligations et

charges découlant du présent acte et les a conseillés de manière impartiale.

DROITS (Code des droits et taxes divers)

Le droit s'élève à nonante cinq euros (95,00 ¬ ).

CERTIFICAT D'IDENTITE

Le notaire certifie l'identité des parties au vu des documents officiels prescrits par la loi.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DONT PROCES-VERBAL

Passé et signé à Kruishoutem ,

Et après lecture intégrale et commentée, en français et en néerlandais, fes parties ont signé, ainsi que nous,

notaire."

(suivent les signatures).

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Johan Van Caenegem, notaire

Déposé en même temps: expédition du procès-verbal; rapport des gérants et rapport du commissaire

(article 777 Code des sociétés); rapport du conseil d'administration et rapport du commissaire (articles 602 et 582 Code des sociétés); rapport du conseil d'administration (article 560 Code, 'des sociétés); le texte coordonné des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 28.11.2013, DPT 29.11.2013 13674-0418-023
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 27.06.2013, DPT 04.07.2013 13283-0582-023
14/12/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0441,219.544

Dénomination

(en entier) : NANUK

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 7700 Mouscron, rue des Garennes 10.

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte:Augmentation du capital - nomination - modification des statuts

D'un procès-verbal dressé par le notaire Johan Van Caenegem, de résidence à Kruishoutem, !e 21 novembre 2012, enregistré à Kruishoutem, le 23 novembre 2012, volume 475 folio 49 case 16, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "NANUK", ayant son siège à 7700 Mouscron, Rue des Garennes 10, a décidé d'augmenter le capital à concurrence de un million septante-trois mille six cent quarante euro vingt-cinq cents (1.073.640,25 ¬ ), pour le porter de nonante-neuf mille cent cinquante-sept euro quarante cents (99.157,40 ¬ ) à un million cent septante-deux mille sept cent nonante-sept euro soixante-cinq cents (1,172.797,65¬ ):

-par la création de douze mille deux cent septante (12.270) parts sociales de « catégorie A », soit pour cinq cent mille et deux euro cinquante cents (500,002,50 ¬ )

-par la création de sept mille neuf cent quarante-deux (7.942) parts sociales de « catégorie B », soit pour trois cent vingt-trois mille six cent trente-six euro cinquante cents (323.636,50 ¬ )

-par la création de six mille cent trente-cinq (6.135) parts sociales de « catégorie C », soit pour deux cent

cinquante mille et un euro, vingt-cinq cents (250,001,25 ¬ );

Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent:

- que chacune des parts sociales catégories A et C ainsi souscrites sont entièrement libérées par des versements en espèces qu'ils ont effectué au compte numéro 363-1127789-10 (Banque ING Belgique SA, agence à 8793 Waregem, Aloise Biebuyckstraat 34), ouvert au nom de la société auprès de sept cent cinquante mille trois euros cinquante-cinq cents (750.003,75 ¬ )_ Une attestation de ladite Banque justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné. Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

-que chacune des parts sociales catégorie B, sont souscrites par apports en nature, entièrement libérées, de sorte que la société a dès aujourd'hui de ce chef à sa disposition une somme de trois cent vingt-trois mille six cent trente-six euro cinquante cents (323.636,50 ¬ )

Le rapport de la SPRL « BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN », ayant son siège social à 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12 (numéro d'entreprises 0446.426.860), représentée par la SPRL « PIET DUJARDIN » ayant son siège â 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, représentée par Monsieur Piet DUJARDIN, reviseur d'entreprises, conclut dans les termes suivants sur les apports en nature: "CONCLUSIONS

Suite au contrôle effectué conformément aux normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sur l'augmentation de capital par voie d'apport en nature de la SPRL NANUK, je peux conclure que :

1. L'augmentation de capital a été vérifiée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'augmentation de capital par voie d'apport en nature. Le gérant de la société est responsable de l'évaluation des éléments constituant l'apport et de la fixation du nombre de parts sans valeur nominale à émettre par la société en contrepartie et du pair comptable de ces parts.

2. La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté.

3. Les méthodes d'évaluation utilisées par les parties dans le cadre de l'augmentation de capital par voie d'apport en nature sont justifiées par !es principes de l'économie d'entreprise. Je dois formuler une réserve quant au montant de la perte encore à subir dans la période de restructuration à partir du 1/4/2012, ainsi que quant à la continuité de la société puisque celle-ci dépend en tous cas partiellement de la réalisation des mesures de restructuration encore à effectuer.

4. Les méthodes d'évaluation ont conduit à une valeur d'apport qui correspond au minimum au pair comptable et au nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport, de telle sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. La méthode de valorisation de l'apport en nature n'est justifiée que si la société réussit

dans son plan de restructuration. ._, __________

Mentionner sur la dernière page du Voret B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge a 5. La rémunération octroyée en contrepartie de la valeur d'apport en nature globale de

323.636,50 EUR est constituée de 7.942 parts sans valeur nominale.

Enfin je tiens à rappeler que ma tâche ne consiste pas à émettre un jugement sur le caractère légitime et

équitable de l'opération.

Les valeurs reprises dans le présent rapport ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'opération pour

laquelle le présent rapport a été établi.

Wevelgem, le 14 novembre 2012

SPHL Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin

Représentée par le SPRL Piet Dujardin

Représentée par Mr. Piet Dujardin, Réviseur d'Entreprises ".

Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est

intégralement souscrite, que toutes les parts sociales nouvelles y inclus les primes d'émission sont entièrement

libérées, que les primes d'émission sont incorporées au capital, et que le capital est ainsi effectivement porté à

un million cent septante-deux mille sept cent nonante-sept euro soixante-cinq cents (1.172.797,65 ¬ ) euro,

représenté par ;

-seize mille deux cent septante (16.270) parts sociales de « catégorie A », (cette catégorie comprenant

toutes les 4.000 parts sociales existantes d' avant l'augmentation de capital, et les 12.270 parts sociales de

catégorie A nouvellement créées lors de l'augmentation de capital)

-sept mille neuf cent quarante-deux (7.942) parts sociales de « catégorie B »

-six mille cent trente-cinq (6.135) parts sociales de « catégorie C »

sans mention de valeur nominale, et ayant droits leur conférés suivant la deuxième résolution ci-dessus.

L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications les suivantes à l'article 5 et à l'article 7 pour les

mettre en concordance avec les décisions prises tenant l'augmentation de capital et les droits conférés aux

différentes catégories de parts scciales, »

1,remplacement du texte de l'article 5 des statuts, par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à un montant de un million cent septante-deux mille sept cent nonante-sept euro

soixante-cinq cents (1.172.797,65 ¬ ); il est représenté par trente mille trois cent quarante-sept (30.347) parts

sociales, sans mention de valeur nominale, dont :

oaeize mille deux cent septante (16.270) parts sociales de « catégorie A », avec les numéros 1 jusqu'à et y

compris 16.270

oaept mille neuf cent quarante-deux (7.942) parts sociales de « catégorie B », avec les numéros 16.271

jusqu'à et y compris 24.212

o six mille cent trente-cinq (6.135) parts sociales de « catégorie C », avec les numéros 24.213 jusqu'à et y

compris 30.347.

jouissant tous des mêmes droits et avantages - sauf dispositions contraires dans les statuts, »

2.Vu la création de trois catégories de parts sociales: l'ajout dans l'article 7 in fine, du texte suivant

« Les parts sont reparties en trois groupes : les parts sociales de catégorie A, les parts sociales de catégorie

B et les parts sociales de catégorie C. Les parts sociales de catégorie B ne donnent pas droit à la nomination

d'un gérant. Appartiennent seules à la catégorie C, les 6.135 (six mille cent trente-cinq) parts sociales

souscrites par la SA SOCARIS.

Toutefois, en cas de transformation de la forme juridique de la SPRL NANUK en une société anonyme, les

parts sociales de catégorie C seront transformées en actions privilégiées de catégorie C. Le privilège des

actions de catégorie C consistera alors dans le remboursement préférentiel du montant libéré des dites actions

en cos de faillite, liquidation ou tcut autre hypothèse de cessation des activités pour lesquelles l'intervention de

la société anonyme SOCARIS a été obtenue. »

Adaption de l'article 9 tenant la cession et transmission de parts (...)

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée décide de désigner en qualité de gérant statutaire sans limitation de durée : la société « DE

HUYSPLAETSE » prénommée, qui a nommé comme son représentant permanent pour le mandat de gérant

dans la SPRL NANUK, Monsieur Willequet Philippe, prénommée.

La société DE HUYSPLAETSE a déclaré accepter ce mandat, lequel sera exercé à titre gratuit, sauf

décision contraire ultérieure,

Dès lors, il y a nommés dès maintenant deux gérants statutaires.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

1. L'assemblée décide d'adapter l'article 10 des statuts comme suit :

* remplacement «in fine » du dernier alinéa de l'article 10 par :

« Sont désignés en qualité de gérants statutaires sans limitation de durée :

-Monsieur Gerard Simoens, demeurant à 8790 Waregem, Tapuitstraat 86 ;

-La société privée à responsabilité limitée « DE HUYSPLAETSE », ayant son siège social à 9690

Kluisbergen, Kwaremontplein 22 (numéro d'entreprises 0451.376.632), représenté par monsieur WILLEQUET

Philippe, représentant permanent, demeurant à 9690 Kluisbergen, Kwaremontplein 22. »

Des gérants supplémentaires ne peuvent être nommés, que par un vote unanime des associés. Unanimité

suppose la présence ET la voix de chacun des partenaires. La décision de modifier ces dispositions doit

également être prise à l'unanimité.

Gérants statutaires ne peuvent être relevés de leurs fonctions qu' à l'unanimité, ou à la majorité requise pour

la modification de statuts mais alors seulement pour des raisons graves. L'unanimité implique la présence ET la

voix de chacun des associés.

, " kesei'vé Volet B - Suite

au La décision de modifier ces dispositions devraient également être prises à l'unanimité.

Moniteur Les parts sociales de catégorie B ne donnent pas droit à la nomination d'un gérant.

belge 2, L'assemblée décide d'adapter l'article 11 des statuts comme suit :

* remplacement de la deuxième phrase commençant avec les mots : « Ils peuvent représenter... » par

« Chacun des gérants représente la société à t'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Néanmoins, s'il y a plusieurs gérants, la signature de deux gérants - dont au moins fa signature d' un gérant

statutaire -, est requise dans les cas suivants :

-conventions de crédits,

-contrats d' investissement pour plus de dix mille euro (10.000 ¬ )

-contrats concernant le recrutement, la rémunération ou la démission de cadres,

-contrats immobiliers (vente, achat, bail, leasing immobilier, hypothèque, etcetera)

-tous les actes pour lesquels l'intervention d'un notaire est requise. »

HUITIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises ci-dessus et au Notaire pour signer et déposer au greffe du tribunal de commerce le texte coordonné des statuts. Tous pouvoirs sont donnés à « Accountantskantoor Decostere & C° BVBA », Burchthof 10-11, 8580 Avelgem, avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès la Banque Carrefour des Entreprises, auprès des administrations fiscales, la Caisse d'assurances, etcetera, et toutes autres formalités. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et en général faire toutes démarches nécessaires ou utiles, tenant les décisions décrites ci-dessus, prises par l'assemblée générale extraordinaire.

Pour extrait analytique conforme

Johan Van Caenegem, notaire

Déposé en même temps -expédition de l'acte

-rapport du gérant

-rapport du reviseur d'entreprises

-statuts coordonnés











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 16.09.2011, NGL 15.12.2011 11640-0466-019
15/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 04.02.2011, NGL 10.02.2011 11028-0346-022
27/10/2009 : KO123616
20/10/2009 : KO123616
31/10/2008 : KO123616
02/10/2007 : KO123616
20/11/2006 : KO123616
29/09/2006 : KO123616
03/10/2005 : KO123616
28/09/2004 : KO123616
04/08/2015
ÿþN° d'entreprise : 0441.219.544

" Dénomination

(en entier) : NANUK

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : 7700 MOUSCRON, RUE DES GARENNES 10

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DÉMISSION/NOMINATION REPRÉSENTANT PERMANENT

II résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30/06/2015 que le fonction d'administrateur de la SA "SOCIÉTÉ WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS" en abrégé "SOGEPA", avec siège social à 4000 Liège, Boulevard d'Avroy 36, sera exécuté par un nouveau représentant permanent, à savoir Madame Sarah K1NS, demeurant à 4671 Barchon, Rue Justin Sauvenier 36, au lieu de Madame isabelle DEVOS, et cela à partir du 30/06/2015.

Koen WILLEQUET

administrateur-délégué

ni

après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce G Tournai

~~~~. ~~1~

déposé au greffe le

Greffe

MOD WORD 11.1

izÇ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/03/2004 : KO123616
18/06/2003 : KO123616
15/10/2002 : KO123616
01/01/1997 : KO123616
24/02/1993 : KO123616
01/01/1993 : KO123616
16/04/1991 : KO123616
18/07/1990 : KO123616
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2016, APP 21.06.2016, DPT 20.07.2016 16356-0423-041

Coordonnées
NANUK

Adresse
RUE DES GARENNES 10 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne