14/08/2014
��R�serv�
au
Moniteui
belge
N� d'entreprise : 451.979.913 D�nomination
(en entier) : NATEDIS
loSod 20
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au -ffe
111
*14155094*
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Si�ge : 6000 Charleroi, avenue G�n�ral Michel, 1 bte E
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge Aux termes d'un acte re�u par Nous, alain beyens, Notaire � Saambreville, le 14/07/2014, il r�sulte que :
S'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s de la soci�t� anonyme �NATEDIS�, dont le si�ge social est �tabli � 6000 Charleroi, avenue G�n�ral Michel, 1 bte E, dont le num�ro d'entreprise est le 451.979.913.
Soci�t� constitu�e sous � CAROLO TRAVEL � au terme d'un acte re�u par le Notaire Max BLEEECKX � Saint Gilles, le quatorze janvier mil neuf cent nonante-quatre.
Dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois aux termes d'un acte re�u par le Notaire Julien FRANEAU � Mons, le vingt-neuf d�cembre deux mille onze.
Augmentation du capital � concurrence cinquante mille vingt-sept euros et vingt-huit cents (50.027,72 EUR).
L'assembl�e d�cide d'augmenter Ie capital actuel de (soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et vingt-huit cents (61.973,38 EUR) � concurrence de cinquante mille vingt-sept euros et septante-deux cents (50.027,72 EUR) pour le porter � cent douze mille euros (112.001,10 EUR) sans �mission d'action nouvelle, comme suit :
Souscription
Le montant de l'augmentation du capital de cinquante mille vingt-sept euros et septante-deux cents (50.027,72 EUR.) est int�gralement souscrit par Monsieur Elio Liva.
Lib�ration :
Le montant de cinquante mille vingt-sept euros et septante-deux cents (50.027,72 EUR) est int�gralement lib�r� par un versement sur le compte bloqu� au nom de la soci�t� aupr�s de la ING BE67 3631 3477 6587
Transfert du si�ge social :
L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de transf�rer le si�ge � 7300 Boussu, rue Neuve, 111.
Modification de l'objet social :
A) L'administrateur est dispens� de donner lecture du Rapport �tabli par lui en application de l'article 287 du code des Soci�t�s, avec en annexe, un �tat comptable ne remontant pas � plus de trois mois.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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B) L'assembl�e d�cide de remplacer l'objet social comme suit :
La soci�t� a comme objet:
-Activit�s sp�cifiques
-la soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� I'�tranger, pour compte propre pour et avec autrui ou en participation avec ceux-ci, toutes op�rations et entreprises se rapportant directement ou Indirectement aux activit�s suivantes :
-l'achat, la fabrication, le stockage, la transformation, le transport et le commerce de gros, demi-gros et d�tail � plusieurs classifications, � savoir
-denr�es alimentaires, tabac, alcools, fruits et l�gumes ;
-extiles, habillement et chaussures, quincaillerie ;
-articles d'ameublement, d'entretien et d'�quipement m�nager ;
-article de presse, papeterie, livres, fournitures de bureau.
-jouets, article pour les enfants ;
-boulangerie fabrication artisanale de pain et de p�tisserie fraiche
-boucherie, transformation et conservation de viande de boucherie, � l'exclusion de la viande de volaille.
-station de lavage, bricolage, librairie, charcuterie, fromage, traiteur;
-mobilier de jardin et articles de camping ;
-articles de d�coration et d'ameublement int�rieurs et ext�rieurs ;
-la location de v�hicules g�n�ralement quelconques ;
-service r�cr�atifs et plus particuli�rement vente de billets de tombola et de loterie � l'exclusion de tous les autres services mentionn�s au paragraphe 10.2� de la loi en annexe de I `Arr�t� Royal du vingt ao�t mil neuf cent quatre-vingt-un ( Moniteur Belgique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-un, page 12.223 CS) ;
-ainsi que tout service ayant trait directement ou indirectement � la distribution le tout dans le sens le plus large du terme.
-l'exploitation d'une librairie dans le sens Je plus large du mot. C'est � dire le commerce de d�tail en journaux, les magazines, les hebdomadaires, les revues, les livres, les articles de
-papeterie, Ies cartes routi�res, Ies plans de villes et similaires, Ies billets de loterie, Je Lotto,. Le tierc�, les cartes t�l�phoniques et GSM, les cartes postales illustr�es, les cartes pour
Anniversaires, les cartes de voeux et similaires, Ies annonces, les articles pour fumeurs dans le sens Ie plus large du mot, Ies denr�es alimentaires, la confiserie, Ies bonbons, les boissons, les articles de bureau ;
-l'exploitation d'un centre de photocopies, d'un atelier de reliure et autres assimil�s; I'expIoitation d'un site d'acc�s Internet et de service de courrier �lectronique ; l'exploitation d'un magasin de cadeaux divers ;
-l'achat et la vente ( en gros, en d�tail ou comme interm�diaire commercial) de produits de la
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-� Poste � et de la � SNCB �.
-Vente par le biais d'un site internet de tous les produits et services repris ci-dessous
-Livraison � domicile des produits et services repris ci-dessous
-La soci�t� pourra acqu�rir des participations partielles ou totales dans des entreprises ayant la m�me genre d'activit�s.
-Elle pourra r�aliser I'acquisition de biens immobiliers, pour l'usage professionnel ou pour les porter en location.
D�missions :
Madame Isabelle Battiato administratrice de la soci�t� a pr�sent� par sa lettre du 13/07/2014 sa d�mission en qualit� d'administrateur.
L'assembl�e accepte sa d�mission.
La sari 1BL distribution, soci�t� de droit fran�ais, dont le si�ge est �tabli au 21 de l'avenue Le Corbisier � F59042 Lille (TVA FR90511733032) a pr�sent� par sa lettre du 13/07/2014 sa d�mission en qualit� d'administrateur.
L'assembl�e accepte sa d�mission.
Nomination :
L'assembI�e d�cide � l'unanimit� de d�signer en qualit� d'administrateur de la soci�t� :
Monsieur CERI, David pr�nom unique, n� � Haine-Saint-Paul, le vingt-neuf mars mil neuf cent soixante-sept (num�ro national : 67.03.29 101-69), c�libataire, domicili� � 7060 SOIGNIES, rue des Bruy�res, num�ro 20 bo�te B,
Et,
Monsieur EIio Liva pr�nom unique, n� � Boussu, le sept d�cembre mil neuf cent soixante-quatre (num�ro national : 64.12.07 115-36),c�libataire domicili� � 7000 MONS, rue du delta n�37.
En qualit� d'administrateur de la soci�t�.
Leur mandat est r�mun�r�.
Prise de connaissance
L'assembl�e prend connaissance de la cession d'actions et du pacte d'actionnaire concomitant.
Les dites conventions resteront ci-annex�es.
Les associ�s apr�s avoir constat� que tous Ies points a l'ordre du jour ont �t� �voqu�s d�cident de Iever la s�ance �
w
Volet B - Suite
A
Conseil d'administration
Et, � l'instant,
Monsieur CERI, David pr�nom unique, n� � Haine-Saint-Paul, le vingt-neuf mars mil neuf cent soixante-sept (num�ro national : 67.03.29 101-69), c�libataire, domicili� � 7060 SOIGNIES, rue des Bruy�res, num�ro 20 bo�te B,
Et,
Monsieur Elio Liva pr�nom unique, n� � Boussu, le sept d�cembre mil neuf cent soixante-quatre (num�ro national : 64.12.07 115-36),c�libataire domicili� � 7000 MONS, rue du delta n�37.
Se r�unissent en conseil d'administration et d�signent, Monsieur Elio Liva pr�nom unique, n� � Boussu, le sept d�cembre mil neuf cent soixante-quatre (num�ro national : 64.12.07 115-36),c�libataire domicili� � 7000 MONS, rue du delta n�37.
En qualit� d'administrateur � la gestion journali�re.
Pour extrait analytique, sign� Alain Beyens, Notaire, d�pos� en m�me temps une exp�dition de l'acte.
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R�serv�
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Moniteur belge "
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
01/02/2012
��(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : 6000 CHARLEROI, Avenue G�n�ral Michel, lE
(adresse compl�te)
Objets) de l'acte :CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES - CHANGEMENT DE DENOMINATION - MODIFICATION DES STATUTS
D'un acte re�u par le Notaire associ� Julien FRANEAU, � Mons, le vingt-neuf d�cembre deux mil onze, contenant proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme. �SALES AGENC-I �, ayant son si�ge � 6000 CHARLEROI, Avenue G�n�ral Michel, 1E, num�ro d'entreprise : 0451979913.
Soci�t� constitu�e, sous la d�nomination � CAROLO TRAVEL � aux termes d'un acte re�u par le notaire' Max BLEECKX, � Saint-Gilles-Bruxelles, le quatorze janvier mil neuf cent nonante-quatre, publi� aux annexes du Moniteur belge du 01/02/1994 sous le num�ro 940201-585
Dont les statuts ont �t� modifi�s aux termes d'un proc�s verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress�: par le Notaire Jean-Pierre DERUE, � Le Roeulx, le vingt-neuf juin deux mil quatre, emportant notamment changement de d�nomination de la soci�t�, et publi� aux annexes du Moniteur Belge du 14/07/2004, sous le num�ro 04104800.
Il r�sulte que ladite assembl�e a pris les r�solutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION
MODIFICATION DES STATUTS
L'assembl�e a d�cid� de modifier les statuts pour y supprimer la r�f�rence aux titres au porteur et pr�voir la'' possibilit� que les titres soient dor�navant nominatifs ou d�mat�rialis�s au choix de l'actionnaire;
En cons�quence, l'assembl�e a d�cid� de modifier l'article sept des statuts, pour le remplacer par le texte
suivant
"Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.
Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s.
Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte, au nom de son propri�taire ou de son
d�tenteur, aupr�s d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agr��.
H est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs.
Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif � ses titres.
L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique.
La soci�t� pourra �mettre des actions d�mat�rialis�es, soit par augmentation du capital, soit par
conversions d'actions existantes au porteur ou nominatives en actions d�mat�rialis�es."
DEUXIEME RESOLUTION
CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES
L'assembl�e a d�cid� de convertir les actions, actuellement au porteur, en actions nominatives.
Et � l'instant, les actionnaires, tous pr�sents ou repr�sent�s, ont sign� le registre des actions nominatives.
TROISIEME RESOLUTION
MODIFICATION DE LA DENOMINATION
Mentionner sur la derni�re page du Valet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
MCO WORG 11.4
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Tribunat de Commet�
19 JAN. 2012
N� d'entreprise : 0451979913
D�nomination
(en entier) : SALES AGENC-1
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Volet B - Suite
L'assembl�e a d�cid� de modifier la d�nomination de la soci�t� en NATEDIS, en cons�quence, l'article un a
�t� supprim� et remplac� par l'article suivant :
� Article 1 Forme et d�nomination
La soci�t� adopte la forme de soci�t� anonyme.
Elle adopte la d�nomination � NATEDIS �.
Cette d�nomination est toujours pr�c�d�e ou suivie des mots � soci�t� anonyme � ou de l'abr�viation
�SA��.
QUATRIEME RESOLUTION
POUVOIRS
L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, et notamment pour op�rer la destruction mat�rielle des actions au porteur converties ci-avant.
Droit d'�criture
Le droit d'�criture s'�l�ve � 95,00 � .
Le pr�sent extrait est d�livr� avant enregistrement de l'acte dans le seul but d'�tre d�pos� au Registre des Personnes Morales.
D�pos� en m�me temps: une exp�dition de l'acte du vingt-neuf d�cembre deux mil onze.
Julien FRANEAU
Notaire associ�
Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv� g-- au " Moniteur belge
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