14/03/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u r a _ : - a u C e C o m m e r c e
G r e f f e
S
L . C H A R L E R O I
M o d 2 . 1
I I I I I I I I I I I I l l I N I I V A
" 1 1 0 3 9 5 0 1 "
R M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 3 4 3 . 8 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A T U R A L I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R U E D E S P R E S C O L I N S 1 / B à 6 1 2 0 H A M - S U R - H E U R E - N A L I N N E S E X J A M I O U L X
O b i e t d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - a d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s - p o u v o i r s
I l r é s u l t e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e N A T U R A L I A , r u e d e s P r é s C o l i n s , 1 1 8 à J a m i o u l x , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r M I N O N , à T h u i n , l e 2 3 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à T h u i n , l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 , v o l 6 3 3 , f o l 0 8 , c a s e 2 0 , r ô l e s 9 , s a n s r e n v o i r e ç u 2 5 E U R , s i g n é R P o i n c i g n i o n , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é , a i n s i q u ' i l e s t e x t r a i t d e l ' a c t e :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e s s t a t u t s . I l s e r a p r o c é d é à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t à l a c o n f e c t i o n d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E - H U I T M I L L E E U R O S ( 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e e t u n e a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e s i x c e n t v i n g t - d e u x e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 6 2 2 , 9 5 E U R ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
À l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t M a d a m e J e a n n e T H O M A S S E N , c i - a v a n t , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L a q u e l l e , p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e
p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e l e u r s c o a c t i o n n a i r e s e t d é c l a r e r e n o n c e r , d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e e t
à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r e p r i s à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r / a c t i o n n a i r e c i - a p r è s d é s i g n é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t : M o n s i e u r G u y V A N D E G O R N E r e p r i s d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s s o i x a n t e e t u n e a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e s i x c e n t v i n g t - d e u x e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 6 2 2 , 9 5 E U R ) , s o i t p o u r t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 5 9 5 0 2 8 1 5 0 1 - 2 5 o u v e r t a u n o m d e f a s o c i é t é a u p r è s d e C i t i b a n k , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é é m i s e e n d a t e d u h u i t f é v r i e r d e u x m i l o n z e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e e t u n e a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c f e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t r e f o n t e d e s s t a t u t s M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l e n o u v e a u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s a d a p t é s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t v i s a n t u n e r e f o n t e d e s s t a t u t s a i n s i q u e d e r e n o u v e l e r l ' a u t o r i s a t i o n d o n n é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l :
« T I T R E I . D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - S I E G E S O C I A L - O B J E T - D U R E E
A R T I C L E 1 . - D é n o m i n a t i o n s o c i a l e
I I e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e d é n o m i n a t i o n N A T U R A L I A à J a m i o u l x .
C e t t e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e v r a t o u j o u r s ê t r e a c c o m p a g n é e d e l a m e n t i o n s o c i é t é a n o n y m e o u e n a b r é g é S A e t d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d e s m o t s " R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " R P M " , s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , a c c o m p a g n é s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 2 . - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s e x J a m i o u l x , r u e P r é s C o l i n s , 1 B .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i a
t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x A n n e x e s a u
M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é p ô t s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 . - O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n : d e p r o d u i t s v e s t i m e n t a i r e s ( e n c e c o m p r i s t e x t i l e s , b o n n e t e r i e , s o u s v ê t e m e n t s , a c c e s s o i r e s ) , c h i m i q u e s , a l i m e n t a i r e s e t c o s m é t i q u e s ; l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e d e t e l s p r o d u i t s , l e u r i m p o r t a t i o n , l e u r e x p o r t a t i o n , l e u r p r o m o t i o n , l e u r m a r k e t i n g e t l a p u b l i c i t é y a f f é r e n t e ; l e s é t u d e s d e m a r c h é s , l a p u b l i c i t é e n t o u t e s m a t i è r e s , l ' i m p o r t - e x p o r t , l a c o n c e s s i o n e x c l u s i v e e n t o u t e m a t i è r e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e n B e l g i q u e o u à [ ' é t r a n g e r s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , m ê m e p a r t i e l l e m e n t , o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r f a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t , s o i t p o u r e l l e - m ê m e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s . E l l e p e u t n o t a m m e n t a f f e r m e r o u d o n n e r à b a i l t o u t o u p a r t i e d e s e s e x p l o i t a t i o n s e t i n s t a l l a t i o n s , o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s .
A R T I C L E 4 . - D u r é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e t r a n s f o r m é e e n u n e s o c i é t é d ' e s p è c e d i f f é r e n t e o u d i s s o u t e , d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t , p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
T I T R E I l . C A P I T A L S O C I A L
A R T I C L E 5 . - C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t
s o i x a n t e e t u n e a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t s o i x a n t e e t u n i è m e
( 1 / 1 6 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , t o t a l e m e n t l i b é r é e s .
A R T I C L E 6 . - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n h i s t o r i q u e d u c a p i t a l
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u c i n q n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J a c q u e s L E G A Y , à T h u i n , l e s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e e n s o c i é t é a n o n y m e .
3 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J a c q u e s L E G A Y , à T h u i n , l e q u i n z e m a i d e u x m i l u n , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s e t p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n s d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
4 . A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r M I N O N , à T h u i n , l e v i n g t - t r o i s f é v r i e r d e u x m i l o n z e , l e s a c t i o n n a i r e s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s à c e n t m i l l e e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e e t u n e n o u v e l l e s a c t i o n s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e s , l e c a p i t a l e s t a i n s i r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e e t u n e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 6 b i s . - C a p i t a l a u t o r i s é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l a u x d a t e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à p a r t i r d u j o u r f i x é p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s c o m m e p o i n t d e d é p a r t d e c e t t e p é r i o d e . E l l e e s t r e n o u v e l a b l e .
C e t t e ( c e s ) a u g m e n t a t i o n ( s ) d e c a p i t a l p e u ( v e n ) t ê t r e e f f e c t u é e ( s ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , p a r a p p o r t e n n a t u r e d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , o u p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , d i s p o n i b l e s o u i n d i s p o n i b l e s , o u d e p r i m e s d ' é m i s s i o n , a v e c o u s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s , p r i v i l é g i é e s o u n o n , a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , a v e c o u s a n s d r o i t d e s o u s c r i p t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s e t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r é v o i r q u ' u n e p r i o r i t é s e r a d o n n é e a u x a n c i e n s a c t i o n n a i r e s l o r s d e l ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s ; d a n s c e c a s , l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d o i t a v o i r u n e d u r é e d e d i x j o u r s .
A R T I C L E 7 . - N a t u r e d e s t i t r e s e t a p p e l s d e f o n d s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s o u n o n s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s e t s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e s c r é a n c e s o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L ' a c t i o n n a i r e , e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u v e r s e m e n t a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e , p a r l e m i n i s t è r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s .
A R T I C L E 8 . - I n d i v i s i b i l i t é
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
E l l e n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l t i t u l a i r e p a r a c t i o n e t p e u t s u s p e n d r e l e s d r o i t s a f f é r e n t s à t o u t e a c t i o n a u
s u j e t d e l a q u e l l e i l e x i s t e r a i t d e s c o n t e s t a t i o n s q u a n t à l a p r o p r i é t é , l ' u s u f r u i t o u l a n u e - p r o p r i é t é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , u s u f r u i t i e r s o u n u s - p r o p r i é t a i r e s s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e s p e c t i v e m e n t r e p r é s e n t e r p a r
u n m a n d a t a i r e c o m m u n e t d ' e n d o n n e r a v i s p a r é c r i t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' u s u f r u i t , l e n u - p r o p r i é t a i r e e s t r e p r é s e n t é v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e
q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e a c t i o n à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 9 . - M o d i f i c a t i o n a u c a p i t a l e t d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r é m i s s i o n d ' a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l a l o i .
A l ' i s s u e d u d é l a i p o u r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r s i l e s t i e r s p a r t i c i p e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o u s i l e n o n u s a g e t o t a l o u p a r t i e l p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e a p o u r e f f e t d ' a c c r o î t r e l a p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
T o u t e f o i s , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r r a , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s e t e n r e s p e c t a n t l a p r o c é d u r e p r é v u e d é c r i t e p a r l a l o i à c e s u j e t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a , d a n s t o u s l e s c a s , l a f a c u l t é d e p a s s e r a v e c t o u s l e s t i e r s , a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l a v i s e , d e s c o n v e n t i o n s d e s t i n é e s à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e .
I l e s t i n t e r d i t à l a s o c i é t é d e s o u s c r i r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s a p r o p r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . E n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t l e m e n t i o n n e r e x p r e s s é m e n t .
L ' o p é r a t i o n f a i t l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t d é t a i l l é d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' u n r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r o u à d é f a u t p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d é p o s é s p r é a l a b l e m e n t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t c o m m u n i q u é s a u x a c t i o n n a i r e s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c c r é a t i o n d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e c e t t e p r i m e d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n c l u r e , a u x c o n d i t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e , t o u t e c o n v e n t i o n d e s t i n é e à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s t i t r e s n o u v e a u x à é m e t t r e .
A r t i c l e 1 0 . - A m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a m o r t i s a n s ê t r e r é d u i t p a r r e m b o u r s e m e n t a u x t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e c e c a p i t a l
d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 5 e t 6 1 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 1 . - O b l i g a t i o n s
S o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s a u x a r t i c l e s 4 8 5 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é
p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 2 . - E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e n o u v e l l e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é c i d e r d ' é m e t t r e d e s
o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n .
T I T R E I I I . A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A R T I C L E 1 3 . - C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i f i x e l e u r n o m b r e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u t t e m p s .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
A R T I C L E 1 4 . - P r é s i d e n c e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é l i t u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é , p r é s e n t à l a r é u n i o n , l e r e m p l a c e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . D a n s c e c a s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E 1 5 . - R é u n i o n s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t , s u r l a c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . I l d o i t ê t r e c o n v o q u é à l a d e m a n d e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L e s r é u n i o n s o n t l i e u à l ' e n d r o i t , a u j o u r e t à l ' h e u r e d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
' , º%
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o n v o c a t i o n s , s a u f e n c a s d ' u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , s o n t f a i t e s a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s à l ' a v a n c e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A R T I C L E 1 6 . - D é l i b é r a t i o n s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L a p r é s e n c e e n p e r s o n n e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e s t t o u j o u r s n é c e s s a i r e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , l e t t r e , t é l e x , t é l é g r a m m e o u t é l é f a x , o u d o n n e r , m ê m e s o u s c e t t e f o r m e à u n d e s e s c o l l è g u e d u C o n s e i l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t a i n s i d i s p o s e r d e p l u s d e d e u x v o i x , u n e p o u r l u i e t u n e p o u r s o n m a n d a n t . L e s r é s o l u t i o n s d u C o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o t a n t s ; e n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o u r r a d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e e s t s u f f i s a n t e .
S i u n a d m i n i s t r a t e u r e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n . D e p l u s , i l d o i t , l o r s q u e l a s o c i é t é a n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s , l e s e n i n f o r m e r . P o u r l e s u r p l u s , i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 1 7 . - P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r c o r r e s p o n d a n c e , l e t t r e , t é l e x , t é l é g r a m m e o u
t é l é f a x y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r i e p r é s i d e n t o u p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 1 8 . - P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s e t p o u r l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , t a n t d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e d e d i s p o s i t i o n , q u i r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l . T o u t c e q u i n ' e s t p a s r é s e r v é p a r l a l o i à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u d e u x d e s e s m e m b r e s a u p l u s , a u x q u e l s i l c o n f è r e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t . I l p e u t a u s s i d o n n e r d e s p o u v o i r s p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s , à u n o u p l u s i e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , a c t i o n n a i r e s o u n o n . L e C o n s e i l a q u a l i t é p o u r d é t e r m i n e r l e s r é m u n é r a t i o n s a t t a c h é e s à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e .
A R T I C L E 1 9 . - R é m u n é r a t i o n s
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e . A d é f a u t d e d é c i s i o n e n c e s e n s , l e m a n d a t e s t g r a t u i t .
A R T I C L E 2 0 . - R e p r é s e n t a t i o n
S a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t à t o u s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , t a n t d a n s l e s a c t e s p u b l i c s q u e p r i v é s , e t e n j u s t i c e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u à d é f a u t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . C e s s i g n a t a i r e s n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d e s p o u v o i r s e n v e r t u d e s q u e l s i l s a g i s s e n t .
C h a q u e a n n é e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e . A d é f a u t d e d é c i s i o n e n c e s e n s , l e m a n d a t e s t g r a t u i t .
A R T I C L E 2 1 . - C o n t r ô l e
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t c o n t r ô l é e s p a r u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r a u m o i n s , p o u r a u t a n t q u e l a l o i
l ' e x i g e .
L e o u l e s c o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i f i x e l e u r n o m b r e , l e u r s
é m o l u m e n t s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r
m a n d a t p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e s u r v e i l l a n c e , d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s s u r l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é e t p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
L ' a c t i o n n a i r e p o u r r a , l e c a s é c h é a n t , s e f a i r e a s s i s t e r d ' u n e x p e r t c o m p t a b l e , d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s i l ' e x p e r t a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . L e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
T I T R E I V . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E 2 2 . - R é u n i o n
I l s e r a t e n u d e p l e i n d r o i t u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e
a n n é e à s e i z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r s u i v a n t n o n f é r i é à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t e n o u t r e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l e b u r e a u , m ê m e s ' i l
n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a
p r e m i è r e a s s e m b l é e s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
A R T I C L E 2 3 . - C o n v o c a t i o n s
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s c h a q u e f o i s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 2 4 . - A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e - N o m b r e d e v o i x
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t , d a n s l e s c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
C h a q u e a c t i o n d e v a l e u r é g a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a u f l e s l i m i t a t i o n s é v e n t u e l l e s p r é v u e s p a r l a l o i . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e p e u t f a i r e l ' o b j e t d e c o n v e n t i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s . C e s c o n v e n t i o n s n e
p e u v e n t t o u t e f o i s ê t r e c o n c l u e s p o u r u n e d u r é e s u p é r i e u r e à c i n q a n s .
A R T I C L E 2 5 . - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s ,
a c t i o n n a i r e o u n o n . C h a q u e é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t . L e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s
i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u
i n d i q u é p a r l u i c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , f e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e
f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A R T I C L E 2 6 . B u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r f e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u à d é f a u t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é p r é s e n t à l a r é u n i o n , à m o i n s q u e l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a i t d é s i g n é l u i - m ê m e s o n r e m p l a ç a n t . L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l e b u r e a u , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
A R T I C L E 2 7 . - D é l i b é r a t i o n s
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A R T I C L E 2 8 . - P r o c è s - v e r b a u x
I l e s t t e n u u n r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
T I T R E V . E C R I T U R E S S O C I A L E S E T A F F E C T A T I O N S
A R T I C L E 2 9 . - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d r e s s e r a u n i n v e n t a i r e d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t d e s d e t t e s a c t i v e s e t p a s s i v e s d e l a s o c i é t é e t f o r m e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e m e t t r a c e s d o c u m e n t s a i n s i q u ' é v e n t u e l l e m e n t u n r a p p o r t s u r l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é e t s u r s a g e s t i o n . C e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v é n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é . P o u r l e s u r p l u s , c e r a p p o r t c o n t i e n t l e s i n d i c a t i o n s p r é v u e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o u m e t l e s d o c u m e n t s p r é c i s é s c i - d e s s u s a u x c o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s , s ' i l y e n a , u n m o i s a v a n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e s a u t r e s d o c u m e n t s é n u m é r é s p a r l ' a r t i c l e 5 5 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s s o n t t e n u s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e s o c i a l o u c e u x - c i p e u v e n t e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e e t c o p i e .
A R T I C L E 3 0 . - A f f e c t a t i o n s
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n s u r l a c o m p t a b i l i t é e t
l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l s e r a p r é l e v é :
c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t , t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 6 1 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , e s t o u
d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s .
A R T I C L E 3 1 . - P a i e m e n t s d e s d i v i d e n d e s
L ' é p o q u e , l e m o d e e t l e l i e u d e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s o n t f i x é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i p e u t é g a l e m e n t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , à i m p u t e r s u r l e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T I T R E V I . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 3 2 . - D i s s o l u t i o n
E n c a s d e p e r t e d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , i l s e r a f a i t a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s . L a r é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e n ' e n t r a î n e n i l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t , n i i a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é .
S i d a n s u n d é l a i d ' u n a n , l a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e o u r e n f o r c é e p a r l ' a r r i v é e d ' u n n o u v e l a c t i o n n a i r e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é c o n t r a c t é s d e p u i s l a r é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s .
A R T I C L E 3 3 . - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r é g l e r a l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
A R T I C L E 3 4 . - S o l d e d e l i q u i d a t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e d e l a
l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s , d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r
a u x r é p a r t i t i o n s r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s
. R é s e r v é
a u
M d n i t e b r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s v e r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n ~
e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e n e t d e l a l i q u i d a t i o n s e r a e n s u i t e r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , c h a c u n e c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
T I T R E V I I . D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A R T I C L E 3 5 . - E l e c t i o n d e d o m i c i l e - C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s , p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s , d i r e c t e u r s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A R T I C L E 3 6 . - R é f é r e n c e s a u c o d e d e s s o c i é t é s
P o u r c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p a r t i e s s ' e n r é f è r e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a
m a t i è r e . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G u y V A N D E G O R N E , d o m i c i l i é a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t e d e s v o i x . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r M 1 N O N , à T h u i n ,
M e n t i o n : D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , t r o i s e x e m p l a i r e s d u f o r m u l a i r e 1 , v o l e t s A e t B e t t r o i s e x e m p l a i r e s d u f o r m u l a i r e I l , v o l e t s A e t C , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s