24/04/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 1 1 1 1 1 1 , 0
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 1 A V R . 2 0 1 4
C H A R L E R O I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 1 7 1 4 7 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A V E Z C H I R U R G I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 1 2 0 N a l i n n e s - r u e d e L o u v r o y , 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « N A V E Z C H I R U R G I E » a y a n t s o n s i è g e à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s ( 6 1 2 0 N a l i n n e s ) , r u e d e L o u v r o y , 3 9 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 0 a v r i l 2 0 0 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u , m o n i t e u r b e l g e d u 2 8 a v r i l s u i v a n t s o u s t e n u m é r o 2 0 0 0 0 4 2 8 - 4 4 8 .
L ' a s s e m b l é e e s t c o m p o s é e d e l ' u n i q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é q u i e n e s t a u s s i l ' u n i q u e g é r a n t , é t a n t :
M o n s i e u r B e n o î t , M a r i e , J u l e s , G h i s l a i n N A V E Z , n é à C h a r l e r o i , l e 2 3 a v r i l 1 9 5 9 , é p o u x d e M a d a m e , C a t h e r i n e , F r a n ç o i s e , A r m a n d e , G h i s l a i n e L A M I N N E , d o m i c i l i é à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s ( 6 1 2 0 N a l i n n e s ) , r u e : d e L o u v r o y , 3 9 . ( N N : 5 9 . 0 4 . 2 3 - 1 3 9 . 5 0 )
A l ' u n a n i m i t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
a ) d u r a p p o r t é t a l e p a r l a g é r a n c e e n a p p l i c a t i o n d e l a t o i s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ( a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ) ;
" b ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r t e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n
a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d e M a d a m e A n n i k B O S S A E R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t d e l a s p r l B M S &
a y a n t s e s b u r e a u x c h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 5 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s e n d a t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 , r e l a t i v e s a u x a p p o r t s
e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« V I I I C O N C L U S I O N S
S u i t e a u x i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s e l l e a p r o c é d é e t à l ' e x a m e n d e s d o c u m e n t s q u i l u i o n t é t é s o u m i s , l a '
s o c i é t é B . M . S . & s p r l r e p r é s e n t é p a r A n n i k B O S S A E R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e e n c e q u i c o n c e r n e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N A V E Z ; C H I R U R G I E » p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e p o u r u n m o n t a n t d e 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ , q u e :
' l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n e n l a . ' m a t i è r e ;
' , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
' , l e m o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 . 7 2 3 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e
" v a l e u r n o m i n a l e d e 2 4 , 7 9 d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N A V E Z
C H I R U R G I E » .
1 1 e s t u t i l e d e r a p p e l e r q u e l a m i s s i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e
: c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s l e 1 8 m a r s 2 0 1 4
B . M . S . & C ° s . p . r . l . »
r e p r é s e n t é e p a r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1
R é s e n r é
f e
a u
M i l n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" A n n i k B O S S A E R T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L e r a p p o r t d u g é r a n t n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
R é s o l u t i o n s
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e p r e n d , p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . 1 . D é c i s i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e
- D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e à c o n c u r r e n c e d e 6 7 . 5 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e
1 8 5 9 2 , 0 1 e u r o s à 8 6 . 0 9 2 , 0 1 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 7 2 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n v u e d e r é m u n é r e r u n
a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e 6 7 . 5 0 0 e u r o s c o r r e s p o n d a n t a u c o m p t e c o u r a n t d e "
l ' a p p o r t e u r M o n s i e u r B e n o î t N A V E L
L e c a p i t a l e s t d o n c a l o r s d e 8 6 . 0 9 2 , 0 1 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 3 . 4 7 3 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
1 . 2 . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
I n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s :
M o n s i e u r B e n o î t N A V E Z e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r .
L e q u e l i n t e r v e n a n t , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a "
p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e
f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t s u r l a s o c i é t é . L a d i t e c r é a n c e e s t d é c r i t e « i n
e x t e n s o » a u r a p p o r t p r é v a n t é d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e .
L e s 2 . 7 2 3 p a r t s s o c i a l e s c r é é e s c o m m e a c t e c i - a v a n t , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t a t t r i b u é e s à l ' a p p o r t e u r e n
p e r s o n n e q u i a c c e p t e e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t .
1 . 3 . C o n s t a t a t i o n .
L e P r é s i d e n t e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s
r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t :
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à i a s o m m e d e 8 6 . 0 9 2 , 0 1 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 3 . 4 7 3 p a r t s
s o c i a l e s .
2 , M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - d e s s u s , d e r e m p l a c e r
l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à 8 6 . 0 9 2 , 0 1 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 3 . 4 7 3 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 4 , 7 9 '
e u r o s c h a c u n e . »
3 . P o u v o i r s à l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y
c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é c l a r a t i o n s f i s c a l e s
1 . / U n i q u e m e n t p o u r l a p e r c e p t i o n d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t d é c l a r é q u e :
a ) l a v a l e u r v é n a l e n e t t e d e s a p p o r t s e n n a t u r e s ' é l è v e g l o b a l e m e n t à l a s o m m e d e 6 7 . 5 0 0 e u r o s ;
b ) l e s a p p o r t s o n t é t é r é m u n é r é s e x c l u s i v e m e n t e n d r o i t s s o c i a u x d o n t l a v a l e u r v é n a l e e s t é g a l e à l a v a l e u r
c o n v e n t i o n n e l l e d e l ' a p p o r t .
2 . / L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é d é c i d é e e n r a i s o n d e l a p o s s i b i l i t é q u ' o f f r e l ' a l i n é a l e r d e
l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 , p p 4 1 4 8 1 - 4 1 4 8 2 ,
q u i p r é v o i t q u ' u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e p e u t ê t r e d i s t r i b u é , à c o n d i t i o n q u ' i l c o r r e s p o n d e a u m a x i m u m à l a
d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u p l u s t a r d l e 3 1 '
m a r s 2 0 1 3 , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e
c a p i t a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n s e p r o d u i s e p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 . L e c a p i t a l a i n s i a u g m e n t é d o i t , e n p r i n c i p e , ê t r e c o n s e r v é p e n d a n t 8 a n s . ( 4 a n s p o u r l e s « p e t i t e s s o c i é t é s )
L a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a é t é p r i s e l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e