02/05/2014 : Modification de la dénomination sociale-Transfert du siège social, Modification de l'objet social- Démission-nomination
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire terme par devant le notaire Philippe VAN CAUWENBERGH le 31 mars 2014 qu'ont été adoptées à l'unanimité les
résolutions suivantes :
1. Modification de la dénomination de la société et adoption de la dénomination «NAYA GROUP» et adaptation en conséquence de l'article 1 des statuts comme
suit: ■ ''
« La société est une société commerciale et adopte l'a forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée NAYA GROUP
La dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL »
Elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, de l'indication du siège du Tribunal, dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que des numéros d'immatriculation auprès de la banque carrefour des entreprises et, le cas échéant, à la taxe sur la valeur ajoutée. »
2. Transfert du siège social qui se trouve actuellement à 6000 Charleroi, avenue Mes Hennin 18 à l'adresse suivante : 6240 Farciennes, Rue de Pont-de-Loup(FAR), 44. 3. Adoption du rapport du gérant établi conformément à l'article 287 du Code des sociétés, auquel est jointe la situation active et passive arrêtée au trente et un décembre deux mil treize et modification de l'objet social de la société comme suit: «La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers ou en participation, en tous lieux et de toutes manières,
Il le négoce en gros et/ou en détail, en import-export, de disques vinyles, cd, dvd, cassettes vidéo, de vêtement, matériel hifi, matériel informatique et électrique. 2/La prestation de services dans le domaine de l'informatique, de l'infographie, du lettrage publicitaires et de disque jockey
3/ acquisition et gestion d'immeuble pour compte propre
4/1'organisation de réceptions, noces, banquets, cocktails, buffets, lunchs, salons, expositions, foires, soirées, congrès, rencontres scientifiques et culturelles, séminaires,
5'/lapromotion et l'organisation de tout type d'événements
6/La fabrication et le placement d'enseignes lumineuses, d'éclairage électrique 7/La réparation et l'entretien d'équipements électriques 8/La construction de réseaux de distribution d'eau et de gaz
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso ; Nom et signature
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WLa construction de réseaux d'évacuation des eaux usées
10/La construction de réseaux électriques et de télécommunications 11/Le déblayage de chantiers
12/ Installation de câbles et appareils électriques
13/ Installation de systèmes de surveillance et d'alarmes contre les effractions 14/ Placement d'installation électriques de chauffage
15/ Travaux d'isolation '
16/Exécution de travaux de rejointoiement 17/ Commerce de gros et de détail de vêtements
18/Activités des agences de publicité, création et placement de publicités 19/Activités graphiques
20/L'exploitation d'un débit de boisson, café, taverne, brasserie, snack, snackbar, restauration, petite restauration et sandwicherie, Préparations de menus et livraisons vers les entreprises et/ou les particuliers.
21/L'achat et la vente, en gros et au détail de toutes les marchandises, matériel horeca et fournitures et produits relatifs à l'exploitation d'un restaurant, d'un service-traiteur, d'un
commerce d'alimentation et d'un commerce d'import-export, pour tous produits alimentaires et boissons, spiritueuses ou non.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opération industrielles ou
commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social et pouvant en faciliter ou en développer directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou
indirectement et notamment conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d'entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, consentir hypothèques, exécuter tous travaux et études pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle se sera intéressée ou à laquelle elle aura apporté son concours financier, vendre, acheter, donner à bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner à bail ou affermir tout ou partie de ses installations, exploitations et fonds de commerce. La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Cette énumération est énonciative et non limitative. »
Le rapport du gérant, ainsi que la situation comptable seront déposés au Greffe en même temps qu'une expédition de l'acte.
4. Acceptation de la démission de Monsieur SCARSELLETTI Giuseppe, en qualité de gérant et décharge pour l'exercice de son mandat à ce jour.
Nomination en qualité de gérant, de Monsieur CACCO Paolo (un seul prénom), né à Aiseau le 8 septembre 1956 (numéro national communiqué avec son accord exprès 560908 127.96) époux de madame Fresia Danilla Alberte Rose, domicilié à 6240 Farciennes, rue de Pont-de-Loup 42 bte 1, lequel a accepté son mandat. Ce mandat est exercé à titre gratuit.
5. Octroi de tous les pouvoirs aux gérants, Messieurs CACCO Jimmy et Paolo, avec pouvoir d'agir individuellement pour l'exécution des résolutions qui précèdent
Le notaire Aude PATERNOSTER
Au rect o : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers