25/06/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l s - t B _ : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
N E P T U N I A C A P T A I N
S O C I E T E A N O N Y M E
r u e G r a n s a r t , 8 7 6 4 0 A n t o i n g 0 4 3 6 . 5 3 9 . 1 9 4
R é s e r v e i u I I I I 1 j j ï 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 j
a u
M o n i t e u
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e
- G r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e d i x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e ( e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) p a r V é r o n i q u e , G R I B O M O N T , N o t a i r e a s s o c i é e r é s i d a n t à T o u r n a i , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J e a n - L u c H A C H E Z & V é r o n i q u e G R I B O M O N T , N o t a i r e s a s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à T o u r n a i , 0 8 6 6 . 5 2 3 . 8 6 3 R P M T o u r n a i , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e N E P T U N I A C A P T A I N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 6 4 0 A n t o i n g , r u e G r a n s a r t , 8 , T V A B E 0 4 3 6 . 5 3 9 . 1 9 4 R P M T o u r n a i , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t a m o d i f i é l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e :
1 . E l l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r q u ' i l c o m m e n c e d é s o r m a i s l e p r e m i e r j a n v i e r ' e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t , e n c o n s é q u e n c e , d e p r o l o n g e r e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o m m e n c é l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 , j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 , E n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , e l f e a d é c i d é d e f i x e r d é s o r m a i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u d e r n i e r : v e n d r e d i d u m o i s d e r u a i d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
3 . E l l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e , d e v e n u s a n s o b j e t , d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l a u t o r i s é . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
V é r o n i q u e G R I B O M O N T , n o t a i r e a s s o c i é e ,