12/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i ~ n u m m ~ ~ u w ~ ~ m u ~ u u
1 0 6 0 7 1
T R I B U N A L C O M M E R C E ~ É
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 4 7 4 4 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E R E E 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E N E U V E 9 5 , 6 2 8 0 G E R P I N N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T , N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l u n d i 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x q u ' à p a r t i r d e c e j o u r
R é s o l u t i o n s ~
1 . M o n s i e u r I v a n S A N C H E Z - G O N Z A L E Z , d e m e u r a n t 1 2 r u e d e l ' E d l i s e à 5 1 5 0 F R A N I E R E , d o n n e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t . C e l l e - c i e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t i m m é d i a t . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e d e s o n m a n d a t .
2 , M o n s i e u r O l i v i e r W I L H E L M J , d e m e u r a n t 2 r u e d e s B r a s s e r i e s à 1 3 3 1 R O S I E R E S e s t n o m m é g é r a n t à p a r t i r d e c e j o u r , s o i t l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
Y A Z B E C K V i c t o r , g é r a n t
" A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r . d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 4 7 4 . 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N É R É E 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à J u p i l l e - s u r - M e u s e ( B - 4 0 2 0 L i è g e ) , R u e d e V i s é , 3 2 8 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
D ' u n ' a c t e r e ç u l e 7 j u i n 2 0 1 3 p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N É R É E 3 » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J u p i l l e - s u r - M e u s e ( B - 4 0 2 0 L i è g e ) , R u e d e V i s é , 3 2 8 B , a d é c i d é :
( . . . )
- d ' a u g m e n t e r f e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( C 1 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r à q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( C 4 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 3 0 1 à 4 5 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 0 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , à c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e .
- d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e , à s a v o i r : a r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 C ) , e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 4 5 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t c i n q u a n - t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 / 4 5 0 è m e ) , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 0 7 j u i n 2 0 1 3 d e J u p i l l e - s u r - M e u s e ( B - 4 0 2 0 L i è g e ) , R u e d e V i s é , 3 2 8 E v e r s 6 2 8 0 G e r p i n n e s , r u e N e u v e 9 5 e t d e m o d i f i e r l ' A r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , r u e N e u v e 9 5 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t , à p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , s a n s q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u x g é r a n t s , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r a u x i n s c r i p t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
- à c h a c u n d e s g é r a n t s , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u s a u t r e s r e g i s t r e s e t a d m i n i s t r a t i o n s .
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é c o m p t e t e n u d e l a m o d i f i c a t i o n d é c i d é e c o m m e a c t é c i - a v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é .
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n a v e c p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s p é c i a l d u c o l l è g e d e g é r a n t s e t a t t e s t a t i o n
b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o 7 N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
1 0 9 5 2 0 2
1 3 - 0 6 - 2 0 1 3
r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e