NEW BEAUGENCY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. NEW BEAUGENCY
Dénomination : NEW BEAUGENCY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 891.267.969

Publication

01/08/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0891267969 Dénomination

(en entier) : NEW BEAUGENCY

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue d'Ellezelles 57 à 7321 Blaton

(adresse complète)

Objets) de l'acte :PROJET DE FUSION DE LA SPRL NEW BEAUGENCY PAR ABSORPTION DE LA SPRL SENIORIE LES GLYCINES

PROCES-VERBAL DES GERANTS

En ma qualité de gérant de la SPRL NEW BEAUGENCY, je déclare établir le projet de fusion conformément à l'article 719 du Code des Sociétés,

Q' Sommaire du projet de fusion

Description de l'opération projetée p,1

Identification des sociétés appelées à fusionner

Société absorbante : SPRL NEW BEAUGENCY p. 2

Société absorbée : SPRL SENIORIE LES GLYCINES p. 3

Cause de non échange des titres P. 5

Motivation de la fusion p. 5

Modalités de la fusion p. 5

Q' Description de l'opération projetée

La SPRL NEW BEAUGENCY se propose de fusionner par absorption de la SPRL SENIORIE LES GLYCINES,

Q' Identification des sociétés appelées à fusionner

SOCIETE ABSORBANTE

SPRL NEW BEAUGENCY

Siège social : rue d'Ellezelles 57  7321 Blaton

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Historique juridique :

La société a été constituée par suite de scission partielle de la S.A, les pastels aux ternies d'un acte reçu par Maître Edouard JACMIN, Notaire à Marquain en date du 26 juillet 2007 et publié à l'Annexe au Moniteur Belge sous le n° 0120876

Dépôt d'un projet de fusion de la SPRL SAPA, la SA Le Beaugency et la SPRL New Beaugency en date du 3 octobre 2007 et publié à l'Annexe au Moniteur Belge sous le n° 0148093

Fusion par absorption avec effet au ter septembre 2007 de la SPRL SAPA, de la SA Le Beaugency et la SPRL New Beaugency en date du 11 décembre 2007 et publié à l'Annexe au Moniteur Belge sous le n° . 0182899.

Publication de correctifs concernant la fusion par absorption avec effet au ter septembre 2007 de la SPRL SAPA, de la SA Le Beaugency et la SPRL New Beaugency, Les correctifs ont été publiés en date du 6 mai 2008 sous les n° 0071515 et 0071513.

Modification de la gérance suite à la fusion par absorption de la SPRL civil L.S. par la SPRL la Reposée en date du 28 aout 2009. II apparaît que l'un des gérants de la SPRL New Beaugency, c'est-à-dire, la SPRL civil L.S. est remplacée par la SPRL la Reposée.

Numéro d'entreprise : BCE n° 0 891.267,969

Objet social

La société a pour objet ;

- La gestion et l'exploitation d'une maison de retraite

-- La prestation de soins de santé auprès des personnes du troisième âge, des personnes handicapées physique et/ou mentale, des personnes souffrant de troubles psychologiques, des personnes en situation de détresse morale ou psychique.

- Toues les activités généralement quelconques ayant trait aux résidences services, et notamment le commerce de fleurs, articles cadeaux, confiserie, articles de fantaisie, articles pour fumeurs, tabacs, cigares, cigarettes, boissons alcoolisées ou non, sans que cette liste soit limitative.

- La société peut accomplir, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à cet objet, pour son compte ou celui de tiers, et s'intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes affaires, associations, entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et même fusionner avec elles. La société peut également fournir une caution personnelle ou réelle en faveur de tiers.

- La société a également pour objet le financement de ces opérations.

Capital ; Le capital social est fixé à 18.600,00 ¬ représenté par 100 parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune unlcentième de l'avoir social.

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SOCIETE ABSORBEE

SPRL SENIORIE LES GLYCINES

Siège social : rue de Tournai 296 à 7800 Ath

Historique juridique :

La société a été constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Édouard Jacmin à Marquain en date du 4 janvier 2007 et publié à l'Annexe au Moniteur Belge sous le n° 0010346.

Transfert du siège social de la société en date du 9 janvier 2013 et publié à l'Annexe au Moniteur Belge sous le n° 0024990.

Numéro d'entreprise : BCE n° 0 886.170.521

Objet social :

La société a pour objet ;

Toutes opérations généralement quelconques, tous travaux et services, toutes ventes et commercialisations mobilières et/ou immobilières se rapportant directement ou

indirectement à la gestion et l'exploitation de homes pour personnes âgées et également un rôle d'intermédiaire commercial.

La société pourra acheter, vendre, prendre ou donner à bail tous biens meubles et/ou immeubles, en faire la gérance, elle pourra étudier et faire tous travaux relatifs à la création, l'installation, l'exploitation et l'organisation de toutes entreprises immobilières, industrielles et commerciales.

La société peut accomplir, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à cet objet, pour son compte ou celui de tiers, et s'intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes affaires, associations, entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et même fusionner avec elles. La société peut également fournir une caution personnelle ou réelle en faveur de tiers.

La société a également pour objet le financement de ces opérations.

Capital : Le capital social est fixé à 18.600,00 E représenté par 186 parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vint sixième de l'avoir social.

Q' Cause de non échange de titres

Les parts sociales de la société absorbée disparaîtront du patrimoine de la société absorbante. Les titres seront évidemment remplacés par les actifs et passifs exigibles ainsi que l'ensemble des engagements contractés par la société absorbée,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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D Motivation de la fusion

La société SPRL NEW BEAUGENCY détient les 186 parts sociales, soit 100 °/a du capital, de la SPRL SENIORIE LES GLYCINES. La société SPRL NEW BEAUGENCY, a décidé, suite au transfert de l'ensemble des résidents et du personnel de la SPRL SENIORIE LES GLYCINES au sein de son bâtiment de fusionner les deux entités.

Q' Modalités de la fusion

Toutes les opérations effectuées à partir du ter janvier 2014, par la SPRL SENIORIE LES GLYCINES Ie seront aux profits et risques de la SPRL NEW BEAUGENCY.

La fusion par absorption comprend la totalité des avoirs, actifs et passifs, ainsi que les droits et engagements de la SPRL SENIORIE LES GLYCINES, société absorbée.

La SPRL NEW BEAUGENCY, société absorbante, reprendra l'ensemble des engagements et des risques de la société absorbée.

La fusion par absorption se fait sans la création de parts nouvelles.

Aucun avantage particulier ne sera attribué aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner.

Les projets de fusion seront déposés par chacune des sociétés appelées à fusionner au Greffe du Tribunal de Commerce de Tournai.

L'assemblée qui décidera de la fusion se tiendra en I'Etude du Notaire Edouard Jacmin.

Ordre du jour :

- fusion par absorption de la société SPRL SENIORIE LES GLYCINES par la SPRL NEW BEAUGENCY.

La séance est levée à 16 heures 30.

Blaton, le 13 juin 2014

Signatures

Pour la SPRL NEW BEAUGENCY

la SPRL LA REPOSEE  Gérante

représentée par son représentant permanent Monsieur LUDOVIC KOULOUGLI

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Réservé

au

Moniteur

belge

10/11/2014
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Pro = Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur 1=p,

après dépôt de l'acte au greffe 4 efe_

Tribunal de Commerce de tournai déposé au greffe le 3 13 Ü CT . 2114

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0891267969

Dénomination

(en entier) : NEW BEAUGENCY

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue d'Ellezelles, 57 - 7321 BLATON

Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION DE LA SPRL SENIORIE LES GLYCINES

Il résulte, d'un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à Marquain, le 2 octobre 2014, enregistré, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SPRL NEW BEAUGENCY s'est réunie et a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Le Président donne lecture du projet de fusion susvanté. L'assemblée générale approuve ce projet à l'unanimité.

La gérance a établi un rapport écrit et circonstancié sur la fusion projetée, conformément à l'article 694 du Code des Sociétés.

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture de ce rapport, dont un exemplaire sera déposé au greffe du Tribunal du Commerce en même temps qu'une expédition des présentes.

Le Président déclare qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la société absorbante n'est intervenue depuis la date de l'établissement du projet de fusion.

En outre, le Président déclare qu'il n'a pas été informé par la gérance de la société absorbée, de modifications importantes du patrimoine actif et passif de la société absorbée intervenue depuis la même date.

La société absorbée a décidé, aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue ce jour, antérieurement aux présentes, par le notaire JACMIN soussigné, sa dissolution sans liquidation et sa fusion par absorption par la présente société suivant un projet de fusion identique à celui relaté ci-avant.

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à ce projet de fusion, l'assemblée générale décide la fusion par absorption par la présente société de la SPRL SENIORIE LES GLYCINES ayant son siège social 7973 STAMBRUGES, rue de Tournai, 296, (numéro d'entreprise 886.170.521), société absorbée, par voie de transfert par cette dernière, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'intégralité de son patrimoine (activement et passivement), rien excepté ni réservé, sur base de la société arrêtée au 31 décembre 2013, à la présente société, déjà titulaire de toutes les parts de la société absorbée.

Toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le 1er janvier 2014 seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante, à charge pour cette dernière de payer tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de fa fusion et de la garantir contre toutes actions.

Conformément à l'article 726, §2 du Code des Sociétés, ce transfert ne donne lieu à aucune attribution de parts, toutes les parts de la société absorbée étant détenues par fa société absorbante.

TROISIEME RESOLUTION

Madame Sandrine CARETTE, gérante de la société absorbée, intervient également aux présentes conformément à la délégation de pouvoirs fui conférée par l'assemblée générale extraordinaire de la SPRL SENIORIE LES GLYCINES, société absorbée, dont le procès-verbal a été dressé par le notaire soussigné ce jour, antérieurement aux présentes.

Elle déclare, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, avoir parfaite connaissance du patrimoine actif et passif de la SPRL SENIORIE LES GLYCINE, sur base de la situation au 31 décembre 2013 :

CONDITIONS GENERALES DU TRANSFERT

1. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent. La société absorbante déclare avoir parfaite connaissance des biens et droits transférés et ne pas en exiger de description.

2. Le transfert est effectué sur base d'une situation arrêtée au 31 décembre 2013, étant entendu que toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le 1er janvier 2014, sur les biens transférés sont considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante.

La présente société aura donc la propriété des biens transférés à compter de ce jour, et leur jouissance à dater du ler janvier 2014.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

D'un point de vue comptable, le transfert du patrimoine est réputé réalisé le ler janvier 2014.

3. Le transfert comprend la totalité du patrimoine actif et passif de la SPRL SENIORIE LES GLYCINES, et la SPRL NEW BEAUGENCY, bénéficiaire du transfert est subrogée dans tous les droits et obligations de la société absorbée.

4. D'une manière générale, le transfert comprend tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit, la société absorbée, à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques.

5. Le présent transfert est fait à charge, pour la société absorbante de :

- supporter tout le passif de la société vers les tiers, d'exécuter tous les engagements et obligations de la société absorbée.

- respecter et exécuter tous accords ou engagements que la société absorbée aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, sa direction, ses employés ou ouvriers, ainsi que tous autres accords ou engagements l'obligeant à quelque titre que ce soit ;

- supporter tous impôts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurance, généralement, toutes les

charges ordinaires ou extraordinaires qui grèvent ou pourraient grever les biens transférés.

á. Le cas échéant, la société absorbante, bénéficiaire de ce transfert, devra respecter tous baux ou contrats

qui pourraient exister, comme la société absorbée était tenue de le faire, le tout sans aucune intervention de la

société absorbée, ni recours contre elle.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée déclare que la présente fusion ne donnera pas lieu à une modification des statuts.

CINQUIEME RESOLUTION

Les gérants, et tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que, suite aux

décisions concordantes intervenues au sein des sociétés concernées par la fusion, la fusion desdites sociétés

est réalisée et qu'en conséquence :

- la SPRL SENIORIE LES GLYCINES a cessé d'exister;

- l'associé unique de la SPRL SENIORIE LES GLYCINES est la SPRL NEW BEAUGENCY, société absorbante;

- l'ensemble du patrimoine actif et passif de la SPRL SENIORIE LES GLYCINES est transféré à la SPRL

NEW BEAUGENCY;

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs à l'une des gérantes de la SARL NEW BEAUGENCY, à savoir Madame

Sandrine CARETTE, pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et pour remplir les

formalités subséquentes à la fusion.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de procéder à la coordination des statuts, en fonction des décisions ci-dessus.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Edouard JACMIN, Notaire

Déposé en même temps : expédition de l'acte, rapport de la gérance.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

`I belge

03/02/2015
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N° d'entreprise : 0891267969 Dénomination

(en entier) : NEW BEAUGENCY

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée Siège : rue d'Ellezelles, 57 - 7321 BLATON Obiet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL

Il résulte, d'un acte reçu par le notaire Edouard JACMIN à Marquain, le 31 décembre 2014, enregistré, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SPRL NEW BEAUGENCY s'est réunie et a pris les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de la gérance et du rapport de Monsieur Bart MEYNENDONCKX, Réviseur d'Entreprises à Anvers, portant sur les apports en nature ci-après visés, chaque associé présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance,

Le rapport de Monsieur le Réviseur Bart MEYNENDONCKX conclut dans les termes suivants :

"CONCLUSION

L'apport en nature consiste en l'apport d'un terrain à bâtir situé à 7321 Blaton, Rue de la Fraternité connu selon le cadastre sous la division 5 Blaton section C n° 357/0 d'une superficie de 9 ares 75 centiares à EUR 76.500 et l'apport d'une partie du compte courant Koulougli d'un montant de EUR 479.000.

Aux termes de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

1.i'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature ;

2.l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

3.1a description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

4.les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. Les parties ont décidé d'utiliser le montant des fonds propres au 30/09/2014, se montant à EUR 119.728,44 , comme base de valorisation des parts sociales avant l'augmentation du capital., étant donné que les actionnaires et les apporteurs sont identiques. Nous remarquons que nous ne pouvons pas nous exprimer concernant le montant des fonds propres au 30/09/2014 ; toutefois cela ne peut causer ni d'avantages ni de désavantages aux apporteurs et aux actionnaires existants puisqu'ils sont identiques.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 464 parts sociales de la société SPRL New Beaugency sans désignation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que, conformément aux normes de contrôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération, en d'autres termes, notre rapport ne vise pas une 'fairness opinion',

Anvers, le 11 décembre 2014

(signé) Bart MEYNENDONCKX, Réviseur d'Entreprises."

Ces rapports seront déposé auprès du greffe du Tribunal de Commerce, en même temps que les présentes. DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cinq cent cinquante-cinq mille cinq cents euros (550.500,00¬ ), entièrement souscrit et libéré par apports en nature, pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) à cinq cent septante-quatre mille cent euros (574.100,00¬ ), par la création de quatre cent soixante-quatre (464) parts nouvelles, sans désignation de valeur nominale.

Les parts nouvelles jouiront des mêmes droits et avantages que les parts existantes.

Après avoir délibéré relativement aux articles 535, 633 et 634 du Code des Sociétés, l'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par les apports en nature suivants

-par l'apport d'une partie du compte courant « KOULOUGLI », à concurrence d'une valeur nette de quatre cent septante-neuf mille euros (479.000,00¬ ).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe '" -)cuto

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé 44 au Moniteur bpl9e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

-Par l'apport d'un terrain sis à BLATON, rue de la Fraternité, plus amplement décrit ci-après, pour un'

montant de septante-six mille cinq cents euros (76.500,00¬ )

TROISIEME RESOLUTION.

Sous réserve de la réalisation effective de l'augmentation de capital, l'assemblée décide de modifier ainsi

qu'il suit, l'article 5 des statuts :

« Article 5

Le capital est fixé à CINQ CENT SEPTANTE-QUATRE MILLE CENT EUROS (574,100,00¬ ), représenté par

cinq cent soixante-quatre (564) parts sociales, sans mention de valeur nominale. »

QUATRIEME RESOLUTION

Monsieur KOULOUGLI Ludovic et son épouse, Madame CARETTE Sandrine, domiciliés ensemble à 7973

GRANDGUSE, Rue de Tournai, 296,

Déclarent procéder aux apports en nature suivants ti

(.Apport de compte courant.

Monsieur et Madame KOULOUGLI-CARETTE déclarent faire l'apport d'une partie de leur compte-courant

dans les livres de la société à hauteur d'une somme de 479.000,00¬ .

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite

connaissance, il est attribué aux époux KOULOUGLI-CARETTE quatre (400) parts sociales nouvelles,

((.Apport d'immeuble

Monsieur et Madame KOULOUGLI-CARETTE déclarent faire apport de l'immeuble suivant :

COMMUNE DE BERNISSART  5° division  BLATON

Un terrain sis à front de la rue de la Fraternité (repris par erreur au cadastre rue d'Ellezelles), cadastré ou

l'ayant été section C, numéro 357/D, d'une contenance de NEUF ares SERPTANTE-CINQ centiares.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée constate et requière le notaire soussigné d'acter que ['augmentation de capital est

intégralement souscrite, que chaque part nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi

effectivement porté à 574.100,00¬ , représenté par 564 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

En conséquence, l'assemblée constate que les modifications à apporter aux statuts deviennent définitives.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de procéder au dépôt des statuts coordonnés.

FRAIS.

Tous les frais, droits et honoraires à résulter des présentes sont à charge de la société bénéficiaire qui s'y

oblige.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (signé) Edouard JACMIN, Notaire

Déposé en même temps : expédition de l'acte, rapport de la gérance et du Réviseur ,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 31.07.2012 12363-0260-016
20/12/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe IJod2,1

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N° d'entreprise : 0891.267.969

Dénomination NEW BEAUGENCY

(en entier)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue d'Ellezelles 57, 7321 Blaton, Belgique

Objet de l'acte : Extrait de l'acte modificatif

Bijiagen bit het Belg'rsclrStaatstrlxd _ 20/1-2121111--- -Anneges- du-Moniteur belge

Suite à la fusion par absorption de la SPRL civil L.S. dans la SPRL LA REPOSEE en date du 28 août 2009, il apparaît que l'un des administrateurs de la SPRL NEW BEAUGENCY, c'est-à-dire la SPRL civil L.S. est remplacée par la SPRL LA REPOSEE.

Etant donné l'approbation des actionnaires, cette décision a pris effet à la date reprise dans l'acte de fusion, c'est-à-dire au ler janvier de l'année 2009.





CARETTE Sandrine Gérante



















Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 11.07.2011 11283-0167-017
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 29.07.2010 10375-0120-017
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 25.07.2009 09480-0258-017
11/09/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 06.09.2008 08723-0383-018
25/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 21.07.2008 08442-0182-018
22/06/2015
ÿþN° d'entreprise ; 0891.267.969

Dénomination

(en entier) : NEW BEAUGENCY

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE D'ELLEZELLES 57 - 7321 BLATON

(adresse complète)

Objet{s) de l'acte : Démission et nomination de gérants

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 2 JANVIER 2015

Bureau

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Ludovic Koulougli.

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés les associés indiqués sur la liste de présence signée par eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance, li résulte de la liste de présence que 564 parts sociales sont représentées. La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.

Exposé du gérant - Monsieur le président expose que :

1 - La présente assemblée a pour ordre du jour : La démission et la nomination de gérants ;

2 - Les associés étant présents ou représentés, il n'est pas justifié l'envoi de convocations.

3 - Chaque part sociale donne droit à une voix.

Constatation de la validité de l'assemblée

Tous les faits exposés par Monsieur te président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Délibération

Après délibérations, l'assemblée décide à l'unanimité de

" Démissionner de leur mandat de gérant, la SPRL LA REPOSÉE (0859.666.557) représentée par Monsieur Ludovic Koulougli dont le siège social est sis rue du Chemin de Fer 1 à 7033 Cuesmes et Madame Sandrine Carette née à Mouscron le 3 octobre 1970 et domiciliée à 7973 Beloeil, Rue de Tournai 296.

" Nommer en tant que gérant pour une durée indéterminée, la SPRL LUSA (0564.883.260) dont le siège social se situe à 7973 Beloeil, Rue de Tournai 296. Celle-ci est représentée par Monsieur Ludovic Koulougli

La présente démission et la présente nomination prennent cours avec effet au ler janvier 2015,

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal,

SPRL LUSA représentée par Ludovic Kouloiigli - Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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"

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteç belge

après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Tournai ULIA'w

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Marie-Guy

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III

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 31.08.2016 16512-0094-015

Coordonnées
NEW BEAUGENCY

Adresse
RUE D'ELLEZELLES 57 7321 BLATON

Code postal : 7321
Localité : Blaton
Commune : BERNISSART
Province : Hainaut
Région : Région wallonne