27/11/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : N E W R E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C h a u s s é e d e J o l i m o n t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 , 1 6 7 , 8 7 4
O . l e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S ; M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L ; M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L ; R E F O N T E D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 , p a r M a î t r e V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T r a z e g n i e s ( C o m m u n e d e C o u r c e l l e s ) , i l r é s u l t e q u e :
A c o m p a r u M a d a m e D I N J E A R T S y l v i e M a r i e R a o u l e L u c i e n n e , n é e à H a i n e - S a i n t - P a u l l e 2 2 f é v r i e r 1 9 6 2 , é p o u s e d e M o n s i e u r P A Y E N E t i e n n e F r a n z M a r c e l E r n e s t , d o m i c i l i é e a v e c l u i à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , C h a u s s é e d e J o l i m o n t , 1 4 7
A s s o c i é e u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N E W R E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 H a i n e - S a i n t - P i e r r e , C h a u s s é e d e J o l i m o n t , 1 4 7 , R P M M o n s 0 4 5 2 . 1 6 7 . 8 7 4 e t i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 4 5 2 , 1 6 7 . 8 7 4 , c o n s t i t u é e s e l o n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H u b e r t M i c h e l , à C h a r l e r o i , l e 1 6 f é v r i e r 1 9 9 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 m a r s 1 9 9 4 s o u s l a r é f é r e n c e 1 9 9 4 - 0 3 - 0 8 / 0 0 2 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e d i t N o t a i r e H u b e r t M i c h e l , l e 2 4 o c t o b r e 1 9 9 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 n o v e m b r e 1 9 9 6 s o u s l a r é f é r e n c e 1 9 9 6 - 1 1 - 2 0 / 3 0 8 .
L ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 / E l l e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , s o i t l a s o m m e d e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E .
2 / E l l e a d é c i d é d e d i s p e n s e r d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t d e a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t d e s u p p r i m e r l e a d o p t e r l e t e x t e s u i v a n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t d e f i n a n c e m e n t e n c e c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n s e i n d i r e c t e m e n t à : m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l i v r a i s o n d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t t r a i t à l a r e s t a u r a t i o n e t a u s e r v i c e - t r a i t e u r y c o m p r i s
e m p o r t e r ;
- t o u t e s a c t i v i t é s e t t o u s s e r v i c e s d a n s l e s e c t e u r h o r e c a ;
- l ' a i d e e t l e c o n s e i l e n g e s t i o n d a n s l e s e c t e u r h o r e c a ;
- l ' a c t i v i t é d ' h ô t e l l e r i e ,
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l e d é v e l o p p e m e n t e t l e b i e n - ê t r e d e l a p e r s o n n e
c a d r e ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s e n e n t r e p r i s e s ;
- l a f o r m a t i o n d e p s y c h o t h é r a p e u t e s ;
- l a f o r m a t i o n d e p r o f e s s e u r s a p p l i q u a n t l a s u g g e s t o p é d i e ;
- l a f o r m a t i o n d e p e r s o n n e s à l a r e l a t i o n d ' a i d e s ;
- l a p s y c h o t h é r a p i e i n d i v i d u e l l e e t d e g r o u p e ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' a t e l i e r s c r é a t i f s d e d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l ;
- l a p r a t i q u e d e s m a s s a g e s d e d é t e n t e .
l a p r é p a r a t i o n d e p l a t s à
e t d e l ' i n d i v i d u , e t d a n s c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e
1
* 1 2 1 9 1 7 5 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i e x p l o i t e r u n c o m p l e x e d ' h y d r o t h é r a p i e c o m p r e n a n t n o t a m m e n t p i s c i n e , s a u n a e t
" j a c u z z i .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l ' i m p o r t a t i o n d e v e n t e d e f l e u r s e n g r o s ;
- l ' i n f o g r a p h i e , l a c o m m u n i c a t i o n v i s u e l l e ;
- l e h o m e s t a g i n g ;
- l e s f o r m a t i o n s e n h o m e s t a g i n g ;
- l e c o a c h i n g d é c o r a t i o n ;
- l a d é c o r a t i o n m u r a l e ;
- l a r é n o v a t i o n e t l a v e n t e d e m o b i l i e r e t d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n ;
- l a l o c a t i o n d e m e u b l e s e t a c c e s s o i r e s d e d é c o r a t i o n .
C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n e x h a u s t i v e .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u a i l l e u r s , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i c o n v i e n n e n t . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , s o u s c r i p t i o n d ' a c t i o n s , c o m m a n d i t e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s b e l g e s o u é t r a n g è r e s d o n t l e b u t s e r a t t a c h e r a i t à l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é o u q u i l u i s e r a i t u t i l e a u d é v e l o p p e m e n t o u à l ' a m é n a g e m e n t d e s e s a f f a i r e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , c o m m e e l l e p e u t a f f e r m e r o u d o n n e r à b a i l s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u e n p a r t i e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i a s s u m e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s . E l l e p o u r r a a i n s i n o t a m m e n t e t s a n s q u e c e l a s o i t e x h a u s t i f s e p o r t e r c a u t i o n . »
3 / E l l e a d é c i d é d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
E l l e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 1 e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1
d é c e m b r e .
4 f E l l e a d é c i d é d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s .
E l l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e s s t a t u t s e x i s t a n t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e u n
L a p r é s e n t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e s t d é n o m m é e « N E W R E S T » .
A r t i c l e d e u x
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 0 0 H a i n e - S a i n t - P i e r r e ( L a L o u v i è r e ) , C h a u s s é e d e J o l i m o n t , 1 4 7 ,
l l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u d e l a n g u e f r a n ç a i s e e n B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s -
C a p i t a l e s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e . T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u
M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e t r o i s
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s e t d e f i n a n c e m e n t e n c e c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l i v r a i s o n d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t t r a i t à l a r e s t a u r a t i o n e t a u s e r v i c e - t r a i t e u r y c o m p r i s l a p r é p a r a t i o n d e p l a t s à
e m p o r t e r ;
- t o u t e s a c t i v i t é s e t t o u s s e r v i c e s d a n s l e s e c t e u r h o r e c a ;
- l ' a i d e e t l e c o n s e i l e n g e s t i o n d a n s l e s e c t e u r h o r e c a ;
- l ' a c t i v i t é d ' h ô t e l l e r i e ,
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l e d é v e l o p p e m e n t e t l e b i e n - ê t r e d e l a p e r s o n n e e t d e l ' i n d i v i d u , e t d a n s c e
c a d r e : .
- l ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s e n e n t r e p r i s e s ;
i v i v "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a f o r m a t i o n d e p s y c h o t h é r a p e u t e s ;
- l a f o r m a t i o n d e p r o f e s s e u r s a p p l i q u a n t l a s u g g e s t o p é d i e ;
- l a f o r m a t i o n d e p e r s o n n e s à l a r e l a t i o n d ' a i d e s ;
- l a p s y c h o t h é r a p i e i n d i v i d u e l l e e t d e g r o u p e ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' a t e l i e r s c r é a t i f s d e d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l ;
- l a p r a t i q u e d e s m a s s a g e s d e d é t e n t e .
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i e x p l o i t e r u n c o m p l e x e d ' h y d r o t h é r a p i e c o m p r e n a n t n o t a m m e n t p i s c i n e , s a u n a e t j a c u z z i ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t
- l ' i m p o r t a t i o n d e v e n t e d e f l e u r s e n g r o s ;
- l ' i n f o g r a p h i e , l a c o m m u n i c a t i o n v i s u e l l e ;
- l e h o m e s t a g i n g
- l e s f o r m a t i o n s e n h o m e s t a g i n g ;
- l e c o a c h i n g d é c o r a t i o n ;
- l a d é c o r a t i o n m u r a l e ;
- l a r é n o v a t i o n e t l a v e n t e d e m o b i l i e r e t d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n ;
- l a l o c a t i o n d e m e u b l e s e t a c c e s s o i r e s d e d é c o r a t i o n .
C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n e x h a u s t i v e .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u a i l l e u r s , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i c o n v i e n n e n t . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , s o u s c r i p t i o n d ' a c t i o n s , c o m m a n d i t e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s b e l g e s o u é t r a n g è r e s d o n t l e b u t s e r a t t a c h e r a i t à l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é o u q u i l u i s e r a i t u t i l e a u d é v e l o p p e m e n t o u à l ' a m é n a g e m e n t d e s e s a f f a i r e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , c o m m e e l l e p e u t a f f e r m e r o u d o n n e r à b a i l s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u e n p a r t i e ,
L a s o c i é t é p e u t a u s s i a s s u m e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s . E l l e p o u r r a a i n s i n o t a m m e n t e t s a n s q u e c e l a s o i t
e x h a u s t i f s e p o r t e r c a u t i o n .
A r t i c l e q u a t r e
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e à c o m p t e r d u 1 6 f é v r i e r 1 9 9 4 .
A r t i c l e c i n q
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e s i x
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H u b e r t M i c h e l , à C h a r l e r o i , l e 1 6 f é v r i e r
1 9 9 4 , a u c a p i t a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ,
d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e é g a l e à m i l l e f r a n c s b e l g e s c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H u b e r t M i c h e l , à C h a r l e r o i , l e 2 4 o c t o b r e 1 9 9 6 , l a v a l e u r n o m i n a l e
d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é s u p p r i m é e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e V a l é r i e D e p o u h o n , s o u s s i g n é e
l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e c a p i t a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s s o i t l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x
e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) .
A r t i c l e s e p t
L o r s q u ' i l n ' e x i s t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e s t l i b r e d e c é d e r s e s p a r t s à q u i i l l ' e n t e n d .
L o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s p a r t s s o c i a l e s e t l e u r t r a n s m i s s i o n s o n t
r é g l é e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s . T o u t e f o i s , l a
c e s s i o n e n t r e v i f s e t l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e d é c è s d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é e s t o p é r é e d e p r é f é r e n c e a u x
a s s o c i é s c o n t i n u a n t à f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é . L a v a l e u r d e s p a r t s s e r a d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e .
A r t i c l e h u i t
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s ; e l l e s n e p o u r r o n t j a m a i s é t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s n é g o c i a b l e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s
i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e
p a r t s
L e t i t r e d e c h a q u e a s s o c i é r é s u l t e r a s e u l e m e n t d u d i t r e g i s t r e d e s a s s o c i é s q u i c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n d e
c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t a i n s i q u e d e s c e r t i f i c a t s d e p a r t i c i p a t i o n a u n o m d e s
a s s o c i é s , e x t r a i t d e c e r e g i s t r e e t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s .
w l 1 " . l . . . L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
l S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . A r t i c l e n e u f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
l l p e u t ê t r e a t t r i b u é a u ( x ) g é r a n t ( s ) u n t r a i t e m e n t o u d e s i n d e m n i t é s à p a s s e r d a n s l e s f r a i s g é n é r a u x . A r t i c l e d i x
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , c h a q u e g é r a n t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t o u e n d é f e n d a n t ,
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n g é r a n t q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n e t i e r c e p e r s o n n e , l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e , j o u r n a l i è r e e t l a g e s t i o n t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e o n z e - C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é p a r l e o u l e s a s s o c i é s a u s s i l o n g t e m p s q u e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e .
A r t i c l e d o u z e
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 6 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e ; e l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
T o u t a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
A d é f a u t d e r é u n i r l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i r a s u r l a c o n v o c a t i o n d e l a g é r a n c e .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n d i s c u t e l e b i l a n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t d e c e d e r n i e r , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t p r o p r i é t a i r e d u p l u s g r a n d n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s . L e P r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e e t l e s s c r u t a t e u r s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l e b u r e a u c o m p o s é c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e b i l a n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e ; l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
T o u t a s s o c i é , g é r a n t e t o b l i g a t a i r e , p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a u f l e s l i m i t a t i o n s a p p o r t é e s p a r l a l o i ,
L e s p r o c è s u l v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s e t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e d e r n i e r , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . A r t i c l e t r e i z e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e . A r t i c l e q u a t o r z e
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e , l e g é r a n t d r e s s e r a u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L e g é r a n t s e c o n f o r m e r a e n o u t r e a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e r a s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t s e p r o n o n c e r a p a r u n v o t e s p é c i a l , a p r è s a d o p t i o n , s u r l a d é c h a r g e d u g é r a n t ,
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e q u i n z e ,
L ' e x c é d a n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x c o m p r e n a n t l e s r é m u n é r a t i o n s a l l o u é e s é v e n t u e l l e m e n t a u g é r a n t a i n s i q u e l e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . I l e s t p r é l e v é s u r c e b é n é f i c e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , d e s t i n é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , p r é l è v e m e n t q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s s e r a r é p a r t i s u i v a n t l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e s e i z e
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t . L e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é s o n t r é g l é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e d i x - s e p t
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a p o u r s u i v i e d a n s l e d é l a i e t s u i v a n t l e m o d e d é t e r m i n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . C e l l e - c i d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t f i x e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s s ' i l y a l i e u . L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d e v r o n t ê t r e a p p r o u v é s p a r l e T r i b u n a l c o m p é t e n t . L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
A r t i c l e d i x - h u i t
T o u t a s s o c i é , g é r a n t , d i r e c t e u r o u f o n d é d e p o u v o i r s n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e e s t t e n u d e f a i r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e o ù s e t r o u v e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . A d é f a u t d ' é l e c t i o n d e d o m i c i l e , c e l u i - c i s e r a c e n s é ê t r e é l u a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e d i x - n e u f
L a c o m p a r a n t e e n t e n d s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s S o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s a u p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . »
L ' a s s o c i é e u n i q u e a d é c i d é d e c o n f é r e r à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p a r N o u s , V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e r é s i d a n t à T r a z e g n i e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u g é r a n t
- s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 4 / 0 9 / 2 0 1 2
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 , . e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e