22/04/2014
ÿþc M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t . d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ .
U 1 l l H 1 l 1 l l l h l I l ~ I ~ ~ I G I ~ ~
* 1 9 0 5 7 7 <
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 1 5 . 3 8 8
T R I B U N A L D E . C O M M E R C E - M i e l .
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
9 A V E ; . Z u s t
G r e f f e
°
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N G K C e r a m i c s E u r o p e S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s A z a l é e s 1
7 3 3 1 S A I N T - G H I S L A I N ( B a u d o u r )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - n e u f m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L ,
n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 . V o l u m e
8 2 f o l i o 6 c a s e 1 0 . R e ç u c i r ? q u a n t e n E u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) p o u r M a r c h a i D . , ( s i g n é ) C . D U M O N T , "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N G K C e r a m i c s E u r o p e
S A " , a y a n t s o n s i è g e à 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n ( B a u d o u r ) , r u e d e s A z a l é e s 1 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a s o c i é t é " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u
m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s .
R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e ( 1 1 )
h e u r e s " .
2 ° P r i s e d ' a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S h i n g o S A T O e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c
e f f e t à p a r t i r d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s e t d e u x
d o c u m e n t s d e s u b d é l é g a t i o n , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 20.06.2014, DPT 25.06.2014 14222-0400-040
25/07/2014
ÿþU M E
U
1 1
U I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I k I L 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 i
t r @ i i i M A L D E C O M M
D E M O N S
M O D W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 1 5 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N G K C e r a m i c s E u r o p e S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A z a l é e s 1 , 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n ( B a u d o u r ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I I r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 0 j u i n 2 0 1 4 , q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M a s a y u k i K O N D O ( P r e s i d e n t ) , J a c q u e s R E N N O T T E ( V i c e - P r e s i d e n t ) , E r i c B A U C H E ( E x e c u t i v e D i r e c t o r ) e t K a z u h i r o M i Y A H A R A ( P r o d u c t i o n C o n t r a i O f f i c e r ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é c i d e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s e t e r m i n a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e s t n o n - r é m u n é r é .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T o s h i y u k i H A M A N A K A ( C h a l r m a n ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é , s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T o s h i y u k i H A M A N A K A , d e n o m m e r M o n s i e u r H i r o s h i K A N I E ( C h a i r m a n ) , r é s i d e n t à 2 - 6 3 S a n m o n - c h o , C h i k u s a N a g o y a 4 6 4 - 0 0 6 4 , J a p o n , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à . p a r t i r d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 , p o u r u n t e r m e q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é c i d e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s e t e r m i n a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 5 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r K A N I E c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
M o n s i e u r M a s a y u k i K O N D O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/09/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2014, APP 27.06.2014, DPT 23.09.2014 14596-0091-018
15/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
n m o u t L . u c . L i t . . . ) 1 1 / i i v i r U . . . . E " - - E M O N S
6 O C T . 2 0 1 4 ( - - -
_ A i e e - m i r
- ,
l l i t i , 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 j 1 j 1 1 , 1 1 1 1 * 1 1
R é s i a M o n i b e l
t i l
l I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 , 1 1 5 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N G K C e r a m i c s E u r o p e S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A z a l é e s 1 - 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n ( B a u d o u r )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é m u n é r a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u e , c o n t r a i r e m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 d e r é m u n é r e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r H i r o s h i K A N I E , E l a é t é d é c i d é d ' a n n u l e r c e t t e d é c i s i o n e t d e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r H i r o s h i K A N I E s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t c e à c o m p t e r d e l a d a t e d e s a n o r s h a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , è . s a v o i r i e 2 0 j u i n 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
M o n s i e u r M a s a y u k i K O N D O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
1 5 R I E L , 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 1 1 5 . 3 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N G K C e r a m i c s E u r o p e S A
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A z a l é e s 1 , 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n ( B a u d o u r )
; ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
" d ' a d m i n i s t r a t e u r s - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 5 j u i n 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s T o s h i y u k i H A M A N A K A : ( C h a i r m a n ) , M a s a y u k i K O N D O ( P r e s i d e n t ) , J a c q u e s R E N N O T T E ( V i c e - P r e s i d e n t ) , E r i c B A U C H E ( E x e c u t i v e D i r e c t o r ) e t K a z u h i r o M I Y A H A R A ( P r o d u c t i o n C o n t r o l O f f i c e r ) p o u r u n t e r m e q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s : l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u e d é c i d e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s e ' , t e r m i n a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e f a s o c i é t é e s t n o n - r é m u n é r é .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t é g a l e m e n t p r i s n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K e n i c h i 1 T O ( F o r m i n g T e c h n o l o g y O f f i c e r ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 9 j u i n 2 0 1 3 .
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K e n i c h i I T O , i l a é t é d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r S h i n g o S A T O ( F i n a n c i a l : O f f i c e r ) , r é s i d a n t à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e G u s t a v e D e m e y 1 4 1 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 0 ` o c t o b r e 2 0 1 3 , p o u r u n t e r m e q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i d é c i d e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r S A T O c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é .
I l a é g a l e m e n t é t é d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s f d S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l K R O E S , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 9 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
M o n s i e u r M a s a y u k i K O N D O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á r é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I U I
* 1 3 1 1 5 1 3 3 *
R é s Y
M o r
b e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 25.06.2013, DPT 08.07.2013 13293-0318-041
30/05/2013
ÿþ C o p i e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R G 1 1 , 1
i * 1 3 0 8 1 5 7 2 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 1 M A I n e
. G r e f f e
p ' l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 1 5 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N G K C e r a m i c s E u r o p e S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e s A z a l é e s 1 , 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n ( B a u d o u r )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d ' u n P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
I ) E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3 :
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N o b u m i t s u S A J I d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 3 . L e s a c t i o n n a i r e s r e m e r c i e n t M o n s i e u r S A J I p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t a c c e p t e n t c e t t e d é m i s s i o n à c o m p t e r d u 1 0 r a v r i l 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t é g a l e m e n t a c t e d e i a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S h i n i c h i M I W A d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 7 a v r i l 2 0 1 3 . L e s a c t i o n n a i r e s r e m e r c i e n t M o n s i e u r M I W A p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t a c c e p t e n t c e t t e d é m i s s i o n à c o m p t e r d u 2 7 a v r i l 2 0 1 3 ,
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t e n s u i t e d e r é d u i r e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e 7 à 6 e t d e n o m m e r M o n s i e u r M a s a y u k i K O N D O , d o m i c i l i é 1 - 7 - 2 0 1 , l s s y a , M e i t o - k u , N a g o y a , 4 6 5 - 0 0 9 3 , J a p o n , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u 2 7 a v r i l 2 0 1 3 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r K O N D O n e s e r a p a s r é m u n é r é e t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
I l ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S h i n i c h i M I W A d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t a u 2 7 a v r i l 2 0 1 3 .
E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r S h i n i c h i M I W A , e t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 5 e t 1 6 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e e n s u i t e d e c h a r g e r , à c o m p t e r d u 2 7 a v r i l 2 0 1 3 , M o n s i e u r M a s a y u k i K O N D O , a d m i n i s t r a t e u r , d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n i n d i v i d u e l l e d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . D a n s l ' e x é c u t i o n d e c e m a n d a t , M o n s i e u r M a s a y u k i K O N D O p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r , à c o m p t e r d u 2 7 a v r i l 2 0 1 3 , M o n s i e u r M a s a y u k i K O N D O e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M o n s i e u r M a s a y u k i K O N D O n e s e r a p a s r é m u n é r é p o u r c e s m a n d a t s .
S i g n é ,
M a s a y u k i K O N D O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2012
ÿþi l
1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
' Ë C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a l i i i i i i i u m i i i u
* 1 2 2 0 3 4 5 9 +
1 1 1
R E G 1 S 1 R E I D E S P E R S O N N E
0 5 D E C . 2 4 2
C O M M E R C E N I O N S
r R - '
O G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 1 5 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N G K C E R A M I C S E U R O P E S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A z a l é e s 1 , 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n ( B a u d o u r )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é m u n é r a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d . d . 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e M . S h i n i c h i M 1 W A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S h i n i c h i M 1 W A ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2012
ÿþ J " M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " , e
1 1 1 1
* i a i a e a 1 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 1 5 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N G K C e r a m i c s E u r o p e S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A z a l é e s . 1
7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n ( B a u d o u r )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S -
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N G K C e r a m i c s E u r o p e S A " , a y a n t s o n s i è g e à 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n ( B a u d o u r ) , R u e d e s A z a l é e s 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t l e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t d è s l o r s r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . "
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d ' a o û t à o n z e h e u r e s e t d è s l o r s r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d ' a o û t à o n z e ( 1 1 ) h e u r e s . "
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
1 1 L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
2 1 L L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e s e t i e n d r a l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d ' a o û t d e u x m i l l e t r e i z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2012
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L
e
t l
J I l I I ~ I I N I W I I 1 n ~ ~ ~ N B I M I
* i z i o s s s a "
N I T E U R B E L G E T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
I M 0 6 - 2 0 1 1 f $ ° M A I . 2 0 1 2
I S C H S T A A T S B L A D
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 , 1 1 5 2 8 B D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
N G K C e r a m i c s E u r o p e S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A z a l é e s 1 , 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n ( B a u d o u r )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 a v r i l 2 0 1 2 :
C O N S T A T E l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é W A U T E R S e t d e M o n s i e u r K o j i Y O K O I d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i a t , d t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u l e r a v r i l 2 0 1 2 .
D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r J a c q u e s R E N N O T T E , d o m i c i l i é à A v e n u e A l b e r t l e r 5 8 , 7 0 2 2 l i y a n , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r A n d r é W A U T E R S , e t M o n s i e u r N o b u m i t s u S A J I , d o m i c i l i é à 2 - 2 2 - 8 , S h i n i k e - c h o , C h i k u s a - k u , N a g o y a , 4 6 4 - 0 0 2 7 , J A P O N , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M o n s i e u r K o j i Y O K O I .
L a n o m i n a t i o n d e c e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 2 , e s t p r o v i s o i r e j u s q u ' à
l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i p r o c é d e r a à l e u r é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L e m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é n o n - r é m u n é r é .
C O N S T A T E l e r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A n d r é W A U T E R S p a r M o n s i e u r J a c q u e s R E N N O T T E e n q u a l i t é d e m e m b r e d u c o m i t é d ' a u d i t , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 a v r i l 2 0 1 2 , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u r l e 2 5 a v r i l 2 0 1 2 .
P R I S N O T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é W A U T E R S e t M o n s i e u r K o j i Y O K O I e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 2 .
D E C I D Ë d e c o n f i r m e r e t d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e s s u i t e à l a c o o p t a t i o n p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 a v r i l 2 0 1 2 : M o n s i e u r J a c q u e s R E N N O T T E , r é s i d a n t à A v e n u e A l b e r t I e r 5 8 , 7 0 2 2 , H y o n , B e l g i q u e , q u i a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r e n v u e d e r e m p l a c e r M o n s i e u r A n d r é W A U T E R S , e t M o n s i e u r N o b u m i t s u S A J I , r é s i d a n t à 2 - 2 2 - 8 , S h i n i k e - c h o , C h i k u s a - k u , N a g o y a , 4 6 4 - 0 0 2 7 , J a p o n , q u i a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r e n v u e d e r e m p l a c e r M o n s i e u r K o j i Y O K O I . L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r J a c q u e s R E N N O T T E e t M o n s i e u r N o b u m i t s u S A J I e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 . E n o u t r e , M o n s i e u r N o b u m i t s u S A J I n e s e r a p a s r é m u n é r é p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
D E C I D I : d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r T o s h i y u k i H A M A N A K A ( C h a i r m a n ) , S h i n i c h i M I W A ( P r e s i d e n t ) , E r i c B A U C H E ( E x e c u t i v e D i r e c t o r ) e t K e n i c h i I T O ( F o r r n i n g T e c h n o l o g y O f f i c e r ) , p o u r u n t e r m e q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 . L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t n o n r é m u n é r é .
P R I S N O T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O s a m u S A K A I ( P r o d u c t i o n C o n t r o l O f f i c e r ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 7 m a i 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l i r j l x g e n b i j h i r t B e l g i s c e l l S t a - a t s b l e - 1 1 / 0 6 f Z 0 1 2 = A r r f r e x ë s ` d ü " M i j i i i t ë ü i r ü ë l g e
l e l ' ' '
R é s e r v é a u
e ' M û n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E C I D É , s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O s a m u S A K A I , d e n o m m e r K a z u h i r o M I Y A H A R A , ( P r o d u c t i o n C o n i r o l O f f i c e r , r é s i d a n t A v e n u e d u F r i o u l 1 , b o t t e D 0 . 1 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 5 a v r i l 2 0 1 2 , p o u r u n t e r m e q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 . M o n s i e u r K a z u h i r o M I Y A H A R A n e s e r a p a s r é m u n é r é p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i a b a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S h i n i c h i M I W A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
V o l e t B
4
l e A d e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 0 9 7 4 6 0 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 . 8 J U I N 2 0 1 1
G r e f f e
a
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 1 5 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N G K C e r a m i c s E u r o p e S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A z a l é e s 1 , 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n ( B a u d o u r )
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R - C O N F I R M A T I O N D E L A N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 a v r i l 2 0 1 1 :
D E C I D É d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r T o s h i y u k i H A M A N A K A ( « C h a i r m a n » ) , S h i n i c h i M I W A ( « P r e s i d e n t » ) , A n d r é W A U T E R S ( « V i c e - P r e s i d e n t » ) , E r i c B A U C H E
( « E x e c u t i v e D i r e c t o r » ) , O s a m u S A K A I ( « P r o d u c t i o n C o n t r o l O f f i c e r » ) e t M o n s i e u r K e n i c h i I T O ( « F o r m i n g T e c h n o l o g y O f f i c e r » ) , p o u r u n t e r m e q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t n o n r é m u n é r é .
D E C I D É e n o u t r e q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e
3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
P R I S N O T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y a s u s h i O Z A W A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1
D E C I D É d e c o n f i r m e r e t d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e s u i t e à l a c o o p t a t i o n p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r a v r i l 2 0 1 1 : M o n s i e u r K o j i Y O K O I , ( r é s i d e n t à 5 - 1 0 3 - 1 0 K i r i g a o k a , H a n d a - s h i , A i c h i , 4 7 5 - 0 9 2 8 , J a p o n ) , q u i a é t é n o m m é e n v u e d e r e m p l a c e r M o n s i e u r Y a s u s h i O Z A W A q u i a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e m a n d a t d e M o n s i e u r K o j i Y O K O I e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . E n o u t r e , M o n s i e u r K o j i Y O K O I n e s e r a p a s r é m u n é r é p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S h i n i c h i M I W A A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
29/06/2011
ÿþM e t l 2 . 1
f R a :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1
1 3 0 9 7 á 6 1 t
0 4 0 1 . 1 1 5 . 3 8 8
N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
~ 6 » 1 N 7 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N G K C e r a m i c s E u r o p e S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A z a l é e s 1 , 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n ( B a u d o u r )
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - R E M P L A C E M E N T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 a v r i l 2 0 1 1 :
C O N S T A T E l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y a s u s h i O Z A W A d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 .
D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r K o j i Y O K O I , d o m i c i l i é à 5 - 1 0 3 - 1 0 K i r i g a o k a , H a n d a - s h i , A i c h i , 4 7 5 - 0 9 2 8 , J A P A N , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r Y a s u s h i O Z A W A .
L a n o m i n a t i o n d e c e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 , e s t p r o v i s o i r e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i p r o c é d e r a à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c e n o n - r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S h i n i c h i M I W A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g - e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M . o n i t e û r b e l g e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 12.05.2011 11112-0140-039
03/05/2011
ÿþ/ P m , 1 Y o d 2 . 1
M f f i '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 u A V R , 2 0 1 1 . 4
G r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
" 1 1 0 6 6 7 3 6
f ~ I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 1 5 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N G K C e r a m i c s E u r o p e S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A z a l é e s 1 , 7 3 3 1 S a i n t - G h i s l a i n ( B a u d o u r )
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d d . 3 1 m a r s 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l K R O E S e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s à d a t e r d e l ' a n n é e c o m p t a b l e d é b u t a n t e n 2 0 1 0 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S h i n i c h i M I W A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a f i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j t a g ë f f - b i j l r e t B e l g i s c b S t a a t s b l a c l _ 0 3 f 0 5 f 2 1 1 1 i _ A n n e x e s d i t M o n i t e u r - b e l g c
31/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 M A R S 2 0 1 5
D I V I S I O N S
l I I I I I I I I I I I I I ~ V I I I I
* 1 5 0 9 7 0 2 6 "
1
I e l
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 , 1 1 5 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N G K C e r a m i c s E u r o p e S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A z a l é e s 1 , 7 3 3 1 B a u d o u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 3 m a r s 2 0 1 5 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s R e n n o t t e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u l e r m a r s 2 0 1 5 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
M o n s i e u r M a s a y u k i K O N D O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.04.2009, DPT 04.06.2009 09195-0285-040
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.04.2008, DPT 11.06.2008 08220-0198-040
02/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.03.2007, DPT 30.03.2007 07108-3927-028
30/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.06.2006, DPT 29.06.2006 06360-3778-028
02/05/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.04.2005, DPT 28.04.2005 05133-3622-027
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 19.06.2015, DPT 07.07.2015 15293-0336-040
31/07/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 , 1 1 5 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N G K C e r a m i c s E u r o p e S A
( e h a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A z a l é e s 1 , 7 3 3 1 B a u d o u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e , R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 9 j u i n 2 0 1 5 , q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M a s a y u k i K O N D O ( P r e s i d e n t ) , E r i c B A U C H E ( E x e c u t i v e D i r e c t o r ) , H i r o s h i K A N I E ( C h a i r m a n ) e t K a z u h i r o M I Y A H A R A ( P r o d u c t i o n C o n t r o l O f f i c e r ) c o m m e a d m i n s i t r a t e u r p o u r u n t e r m e q u i e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é c i d e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s e t e r m i n a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 6 . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e s t n o n - r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
M o n s i e u r M a s a y u k i K O N D O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 0 J U L 2 0 1 5
D I V I S A Ç a M O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 28.04.2004, DPT 22.06.2004 04290-1571-029
17/06/2003 : MO015697
05/07/2002 : MO015697
21/03/2002 : MO015697
08/06/2001 : MO015697
29/12/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2015, APP 26.06.2015, DPT 18.12.2015 15700-0079-018
29/11/1997 : MO15697
31/01/1997 : MO15697
06/12/1996 : MO15697
17/08/1995 : MO15697
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19/04/1995 : MO15697
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10/12/1994 : MO15697
31/03/1994 : MO15697
16/02/1993 : MO15697
01/01/1993 : MO15697
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29/10/1985 : MO15697
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05/12/2016 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2016, APP 29.06.2016, DPT 28.11.2016 16688-0208-016