16/10/2012
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N " d ' e . n t r e p i i s e 0 8 9 3 . 1 2 7 0 0 5 .
D é n o m i n a t i o n
( o n t " f t t e t N i c o l a s D I Z E N Z O & C i e
F r , r r n e l u r i e l c u e " S O C I E Ï E C I V I L E A F O R M E D E S P R L
S i e g e " 7 3 7 0 D O U R R U E D E L A F A U V E T T E 4 3
O b j e t d e l ' a c t e M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , à L e s s i n e s , l e t r e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é u n r ô l e , s a n s r e n v o i , à L e s s i n e s , l e d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 6 5 5 , f o l i o 8 4 , c a s e 1 7 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L e R e c e v e u r ( s ) K A B A L A N , i l e s t e x t r a i t l i t t é r a l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N i c o l a s D I Z E N Z O & C i e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 7 0 D o u r , r u e d e l a F a u v e t t e , 4 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , s o u s s i g n é , l e v i n g t - q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 6 1 6 3 7 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 3 . 1 2 7 . 0 0 5 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - n e u f h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r N i c o l a s D i Z e n z o , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e c i - a p r è s :
M o n s i e u r D l Z E N Z O N i c o l a s , n é à B o u s s u , l e d e u x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 7 9 1 1 0 2 0 6 9 - 5 5 , d o m i c i l i é à 7 3 7 0 D o u r , r u e d e l a F a u v e t t e , 4 3 .
Q u i d é c l a r e ê t r e c é l i b a t a i r e e t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e . Q u i d é c l a r e ê t r e E x p e r t - C o m p t a b l e e t C o n s e i l F i s c a l a g r é é I E C s o u s l e n u m é r o 1 2 0 3 5 1 F 7 9 .
Q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A / L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e f a i r e c o u r i r d o r é n a v a n t l e d i t e x e r c i c e d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' e x e r c i c e a c t u e l , a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r f i x e r c e l l e - c i d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a i p 9 o s *
> I r " r a o e r r i , e 1 , p a g e d u V o l e t R A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t u U d e E 7 . o , . r " " ~ ' a ~ " t ; } I l r " ;
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n t , n " t o r e . I
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
v o i e 8 ` ~ L 7 ï t c '
3 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B / I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e
p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e
ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C / C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t
a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L .
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n I i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d e m o d i f i e r
l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é d u p r e m i e r o c t o b r e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e
s u i v a n t e p o u r l e f a i r e c o u r i r d o r é n a v a n t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a
m ê m e a n n é e .
L e p r é s e n t e x e r c i c e , a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , e s t
p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; c e l l e - c i é t a n t d o r é n a v a n t f i x é e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e
j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e t o u t e s l e s
m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u x s t a t u t s .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a
g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r I e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r
à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
O n o m e t .
D E P O S E E N M E M E T E M P S : e x p é d i t i o n , e x t r a i t , s t a t u t s c o o r d o n n é s , c h è q u e b a n c a i r e .
N o t a i r e L a u r e n t D E V R E U X
R u e C é s a r D e s p r e t z , 2 6
7 8 6 0 L E S S 1 N E S
i r 0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 0 - 0 6 8 . 3 3 2 4 . 0
F a x 0 6 8 . 3 3 . 7 3 . 2 5
r S l i r 1 . 1 r - i i T i à e p a f t e r i i ; V n i e t F 3 A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u r , , e n t a n } < $ , . d e ; a , a y a n t p o u v o i r d e r e p i e s e i i t e r t a p e r s c m , r e m o . e e : 3 ~ " S ç r R r ? ' p
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e