11/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 12.12.2013, DPT 04.04.2014 14086-0390-012
12/08/2013
ÿþ" " Ï
R é s e r a u M o n i t E b e l g i
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e t e a u g r e f f e
E N T R E L E
0 1 B O U T 2 0 1 3
L e e k r
a p r è s d é p ô t d e 1 ' 1
I ~ I I N ~ I ~ ~ f ~ W ~ I ~ ~ I I ~ N V I h
o i e
M d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 6 1 5 . 4 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A N - O - D I S T R I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E S A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T E E
S i è g e : A 6 1 8 0 C O U R C E L L E S , r u e C h r i s t i a n M e n d i a u x , 3 0 B
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D ' E X E R C I C E S O C I A L E T M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E ,
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u d o u z e j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e :
1 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e e n " N O B E N E T F I L S " e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n R a i s o n s o c i a l e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n d e " N O B E N E T F I L S " . »
2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s d a t e s d ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é . A i n s i l ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a
à l ' a v e n i r l e l e j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e s o c i a l
e n c o u r s , i l s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n c e s e n s q u ' e l l e s e t i e n d r a à l ' a v e n i r s a u f a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s l e
d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 4 h e u r e s .
E n a p p l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s t r e i z e e t q u a t o r z e
c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 3 : A s s e m b l é e s G é n é r a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n , à q u a t o r z e
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u e c e l u i c i s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e
p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s
u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . »
« A r t i c l e 1 4 : E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t
l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i , »
3 / P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s u i v a n t d é c i s i o n d u g é r a n t
e n d a t e d u 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 p u b l i é e l e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 2 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e C h r i s t i a n M e n d i a u x 3 0 B à 6 1 8 0
C o u r c e l l e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n
- p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/01/2015
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
t i 9 ~ ~ i ~ )
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E 1 1 T r " i L e i L E
0 7 J A 1 1 , 2 0 1 5
é ~ f i . ~ ~
L e ~ ~ é r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 6 1 5 4 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O B E N E T F I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A 6 1 8 0 C O U R C E L L E S , R U E C H R I S T I A N M E N D I A U X , 3 0 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
' L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E
L e d i x - s e p t d é c e m b r e ,
D e v a n t N o u s , M a î t r e D a m i e n C O L L O N W I N D E L I N C K X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k .
E n l ' E t u d e à E T T E R B E E K , B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l , 7 0 ,
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N O B E N E T F I L S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , r u e C h r i s t i a n M e n d i a u x , 3 0 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 4 . 6 1 5 . 4 1 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n P A N - O - D I S T R I a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a m i e n C a l l o n , s o u s s i g n é , l e 1 6 m a r s 2 0 1 1 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 1 8 9 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C o l l o n , s o u s s i g n é , l e 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3 , d o n t u n e x t r a i t e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 1 2 6 1 6 4 .
B U R E A U
V u l e n o m b r e r e s t r e i n t d ' a s s o c i é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e s e c r é t a i r e n i d e s c r u t a t e u r .
A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s
1 . M a d a m e T O U S S A I N T A n n e F r a n c e J e a n n e G u i l l e m i n e M a r i e , n é e à B r u x e l l e s l e 1 4 o c t o b r e 1 9 4 8 d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O v e r i j s e , H o r e n b e r g , 7 5 ;
d é t e n t r i c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . L a b v b a G E C O B E N , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 4 9 . 3 2 4 . 0 9 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 9 0 , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , H o r e n b e r g , 7 5 ;
D é t e n t r i c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ,
3 . M o n s i e u r N O B E N P a t r i c k , n é à E t t e r b e e k I e 2 m a r s 1 9 7 1 , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e F i é r m a i n 4 .
D é t e n t e u r d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ,
e
S o i t a u t o t a l c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
R e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s s u b 1 , 2 e t 3 s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r M a u r i z i o D ' A U R I A , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 4 4 9 , a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E X P O S E
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
a . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x a m e n d e s r a p p o r t s e t d o c u m e n t s s u i v a n t s : - r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e g é r a n t a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t c o m p t a b l e r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e i a s o c i é t é a r r ê t é a u p r e m i e r d é c e m b r e 2 0 1 4 ;
- r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , é t a n t r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , é t a n t l a S o c i é t é c i v i l e S P R L R e n a u d d e B o r m a n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R e n a u d d e B O R M A N , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , r u e d u L o n g C h ê n e , 3 .
b . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t m i s e e n l i q u i d a t i o n .
c . P a s d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
d . C o n s t a t a t i o n q u e l a s o c i é t é n ' a a u c u n p a s s i f e t q u e t o u t l ' a v o i r d e l a s o c i é t é a é t é e n t i è r e m e n t l i q u i d é e t a t t r i b u é a u x a s s o c i é s .
e . C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n .
f . C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é . D é t e r m i n a t i o n d u l i e u o ù s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é .
g . D é c h a r g e a u g é r a n t .
h . P o u v o i r s a u p r è s d e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i v e s .
2 . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , e t i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e d o n t q u e s t i o n c i d e s s u s q u e l ' i n t é g r a l i t é d e c e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
3 , P o u r a s s i s t e r à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t c o n f o r m é s à l a l o i e t a u x s t a t u t s . 4 . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r
s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A P P O R T S .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s : r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l i q u i d a t i o n e t r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , é t a n t l a S o c i é t é c i v i l e S P R L R e n a u d d e B o r m a n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R e n a u d d e B O R M A N , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , r u e d u L o n g C h ê n e , 3 ,
L e r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« 3 . A T T E S T A T I O N
D a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a S P R L N O B E N E T F I L S e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s a v o n s é t é r e q u i s p o u r f a i r e r a p p o r t s u r l ' é t a t c o m p t a b l e r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 4 é t a b l i s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u G é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I R E , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s .
C e t é t a t a r r ê t é a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 4 , p r é s e n t a n t u n t o t a l d e b i l a n d e 1 . 2 9 8 , 7 8 E U R e t u n a c t i f n e t d e 1 . 1 0 4 , 2 3 E U R , a é t é é t a b l i e n t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e d i s c o n t i n u i t é d e i a s o c i é t é .
E n c o n c l u s i o n d e n o s t r a v a u x , n o u s a t t e s t o n s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 4 .
W e z e m b e e k - O p p e m ,
L e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
S o c i é t é c i v i l e S P R L R e n a u d d e B o r m a n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r
R e p r é s e n t é e p a r
R e n a u d d e B O R M A N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M I S E E N L I Q U I D A T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N O B E N E T F I L S » e s t d i s s o u t e p a r
a n t i c i p a t i o n e t e n t r e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D E C I S I O N D E N E P A S N O M M E R D E L I Q U I D A T E U R .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r . A c e t é g a r d , l e s a s s o c i é s o n t é t é i n f o r m é s p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é d u c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i d i s p o s e q u ' à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , l e o u l e s g é r a n t s d a n s l e s s p r i s e r o n t à l ' é g a r d d e s t i e r s c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e t o u s l e s p o s t e s d u p a s s i f o n t é t é e n t i è r e m e n t p a y é s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p l u s d ' a c t i f e t p l u s d e p a s s i f à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t
m e n t i o n n é d a n s l e s r a p p o r t s p r é c i t é s e t q u e t o u t l ' a v o i r d e l a s o c i é t é a é t é e n t i è r e m e n t l i q u i d é e t p a r t a g é e t
r e v i e n t a u x a s s o c i é s .
P a r c o n s é q u e n t l e p r é s i d e n t p r o p o s e d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N ; L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s é n o n c é e s p a r l ' a r t i c e 1 8 4 § 5 p r é c i t é s o n t r e m p l i e s . L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é N O B E N E T F I L S a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u s i è g e s o c i a l a c t u e l .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : D E C H A R G E .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , q u i p r e n d a i n s i f i n , e n r a i s o n d e l a
m i s e e n l i q u i d a t i o n e t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S S P E C I A U X .
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à M o n s i e u r M a u r i z i o D ' A U R I A , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e c a s é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t à l ' e f f e t d e d é p o s e r t o u t e s r e q u ê t e s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
U n p o u v o i r s p é c i a l e s t c o n f é r é à M o n s i e u r M a u r i z i o D ' A U R I A , p r é n o m m é , a u x f i n s d e r é c u p é r e r d ' é v e n t u e l s m o n t a n t s d ' i m p ô t s a p r è s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , e t d e p a y e r l e s m o n t a n t s p r é c i t é s r e l a t i f s a u x c o m p t e s - c o u r a n t s d e s a s s o c i é s .
M i s e s a u x v o i x , l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D R O I T D ' E C R I T U R E .
D r o i t d e n o n a n t e - c i n q e u r o s p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e N o t a i r e D a m i e n C o l l o n - W i n d e l i n c k x .
D O N T P R O C E S V E R B A L .
C l o s d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
- - R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ª% V o l e t B - S u i t e
- E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
/ s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s /
P O U R E X P E D I T I O N C O N F O R M E
D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n ;
- p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e ;
- r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t ;
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g é a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s
T R I B U N A L D E C O M M E R C E '
1 7 - 0 7 - 2 0 1 2 « e s ,
/ 1 1 1
* i a i a a a 9 a *
R é ;
M o b ,
D é n o m i n a t i o n . . _ _ . . _ _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _
( e n e n t i e r ) : P A N - O - D I S T R I
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : ' R U E D U P R O G R E S , 1 B - 1 4 0 0 N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 6 1 5 4 1 7
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P a r d é c i s i o n d u g é r a n t , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é , a v e c e f f e t a u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 2 , é . :
R U E C H R I S T I A N M E N D I A U X , 3 0 B
B - 6 1 8 0 C O U R C E L L E S
P a t r i c k N O B E N
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : " N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2011
ÿþ1 1
R é s e ? < + é
c J o : r s i t e u r b e l g e
M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1
" i i i a 9 s s e [
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 6 1 5 4 1 7
I ? é r t o r n i n a t : o n
( e n e n t i e r ) : P A N - O - D I S T R I
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E F I E R M A I N 6 B - 1 3 2 5 C H A U M O N T G I S T O U X
O b : e t d e D ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
S u i v a n t p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 1 i l a é t é c o n v e n u : A p a r t i r d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 1 :
1 ) l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d u P r o g r è s , 1 B - 1 4 0 0 N i v e l l e s .
2 ) e s t n o m m é G é r a n t : M o n s i e u r P a t r i c k N O B E N d o m i c i l i é : R u e d e s F o n d s , 2 3 A B - 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
3 ) M a d a m e A n n e T O U S S A I N T , G é r a n t e , e d é m i s s i o n n é e d e s e s f o n c t i o n s .
G r e f f e
P a t r i c k N O B E N
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
02/05/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d
: C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 6 1 5 4 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A N - O - D I S T R I
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e : R U E F I E R M A I N , 6 B - 1 3 2 5 C H A U M O N T - G I S T O U X
O b j e t d e l ' a c t e : S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N - P O U V O I R S
S u i t e a u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 1 4 - 0 4 - 2 0 1 1 i l e s t d é c i d é :
1 ) L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t s i t u é : R u e d u P r o g r è s , 1 B - 1 4 0 0 N i v e l l e s .
2 ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , M a d a m e T O U S S A I N T A n n e , g é r a n t e , d é l è g u e à M o n s i e u r N O B E N P a t r i c k , d o m i c i l i é : r u e d e s F o n d s , 2 3 A B - 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , t o u s p o u v o i r s à p a r t i r d u 1 4 - 0 4 2 0 1 1 . M o n s i e u r N O B E N P a t r i c k p o u r r a a g i s s a n t m ê m e s é p a r é m e n t , p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s . à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t . a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s d é v o l u s p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é o u p a r l a l o i a u c o n s e i l d e g é r a n c e .
M o n s i e u r N O B E N P a t r i c k n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l . M o n s i e u r N O B E N P a t r i c k p o u r r a à s o n t o u r d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l d é s i g n e r a , a s s o c i é o u n o n , e t c e s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é .
F a i t à C h a u m o n t - G i s t o u x , l e 1 4 - 0 4 - 2 0 1 1 .
T O U S S A I N T A n n e
G E R A N T E
* 1 1 0 6 6 1 3 7 `
1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 1 8 9 9 *
D é p o s é
1 7 - 0 3 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A N - O - D I S T R I
0 8 3 4 6 1 5 4 1 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , R u e F i e r m a i n 6
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u s e i z e m a r s d e u x m i l l e o n z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é p a r : 1 / M a d a m e N O B E N , D o m i n i q u e , n é e à E t t e r b e e k l e t r o i s f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e à 1 3 6 0 P e r w e z , R u e T r é m o u r o u x , 5 3 , B E L G I Q U E , ( N N 7 4 0 2 0 3 - 1 8 8 - 2 9 ) q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s p o u r c i n q u a n t e m i l l e e u r o s d e c a p i t a l e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . 2 / M a d a m e N O B E N , C a r o l i n e , n é e à E t t e r b e e k l e s e i z e n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O v e r i j s e , T o p a a s l a a n , 1 , B E L G I Q U E , ( N N 7 7 1 1 1 6 - 1 7 4 - 7 0 ) q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s p o u r c i n q u a n t e m i l l e e u r o s d e c a p i t a l e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . 3 / M o n s i e u r N O B E N , P a t r i c k , n é à E t t e r b e e k l e d e u x m a r s m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , R u e d e s F o n d s , 2 3 A , B E L G I Q U E , ( N N 7 1 0 3 0 2 - 4 0 9 - 7 3 ) q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s p o u r c i n q u a n t e m i l l e e u r o s d e c a p i t a l e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « P A N - O - D I S T R I » e t d o n t l e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e F i e r m a i n 6 . O B J E T S O C I A L . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e x p l o i t a t i o n d e t o u s m é d i a s p u b l i c i t a i r e s d o n t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l e s p a c e s o n o r e , a i n s i q u e l a p r o m o t i o n d e v e n t e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , e t , d e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s l e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p u b l i c i t é . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r , s i n t é r e s s e r o u p a r t i c i p e r à t o u t e s o p é r a t i o n s q u i p e u v e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t s i n t é r e s s e r , p a r v o i e d a p p o r t s , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à t o u t e e n t r e p r i s e o u s o c i é t é d o n t l o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l . D u n e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t , d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n o u d a s s o c i a t i o n a v e c d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l o b j e t e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . C A P I T A L S O C I A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 7 7 3 1 0 1 6 6 9 8 3 2 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e K B C . G E R A N C E . L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x , e t q u i p e u v e n t p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s d é v o l u s p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é o u p a r l a l o i a u c o n s e i l d e g é r a n c e . C h a c u n d e s g é r a n t s n a u r a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n g é r a n t , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s . L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e à q u a t o r z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u e c e l u i - c i s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l a n n é e s u i v a n t e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t . L I Q U I D A T I O N . A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r v i r a t o u t d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S . l e s a s s o c i é s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : 1 . e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o u r r a d e p u i s l e s e i z e m a r s d e u x m i l l e o n z e j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e . 2 . l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d o u z e . 3 . L e m a n d a t d e g é r a n t a é t é c o n f i é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à M a d a m e T o u s s a i n t A n n e , n é e à B r u x e l l e s l e q u a t o r z e o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , d o m i c i l i é e à 3 0 8 0 T e r v u r e n , H u l s t s t r a a t 1 2 9 , e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r é g i s t r e n a t i o n a l / b i s 4 8 1 0 1 4 - 3 5 0 - 1 7 . A R T I C L E 6 0 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e , p a r l ' e n t r e m i s e d e s e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , a d é c l a r é r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m a v a n t l e s p r é s e n t e s .
D a m i e n C O L L O N W I N D E L I N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
.
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e