19/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.04.2013, DPT 12.08.2013 13420-0275-010
24/07/2013
ÿþ r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o a P O F i n
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 5 J U I L , 2 0 1 3
O e r e i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 1 3 7 . 0 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N O F I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i ê g e - R u e S a i n t M a r c e a u 1 0 0 , 6 0 1 0 D o u i l l e t , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O t e t { s 1 d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s - g é r a n t s
t e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 3
1 ° . D é m i s s i o n d e g é r a n t : L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r M a x i m e H E N N A U ( N N 8 4 1 2 2 1 - 2 1 9 - 2 9 ) .
2 ° . D é c h a r g e d e s o n m a n d a n t d e g é r a n t : L ' a s s e m b l é e , à
l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t à l ' a n c i e n g é r a n t M o n s i e u r M a x i m e H E N N A U p o u r s a g e s t i o n .
3 ° . N o m i n a t i o n d e g é r a n t : L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r G i l l e s H U Y B E R E C H T S ( N N 7 0 0 1 3 0 - 3 6 3 - 2 0 ) e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t .
d V Y 6 E a E c ! } i S 6 e h ,
C r e : A v Y
o m e t s
0 8 8
; ? + i r o u r 1 . : 1 1 ? ! a r l e l n , è , e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ' u : i f u l - p e r s o n n e r u r f r ' l , e - 1 . C r 1 , 1 0 ) 0
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p C 1 S o n n é r 1 l ' é g a l i l ( l u s t u e r 5 A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
06/02/2013
ÿþ1 w 4
M o d P O F 1 1 . 1
. O _ @ " ` E t t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
* 1 3 0 2 2 5 6 '
C H A R L E R O I L C O M M E R C E
E N T R E L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 1 3 7 . 0 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N O F 1 L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i i ? n p R u e S a i n t M a r c e a u 1 0 0 . 6 0 1 0 C o u i l l e t . B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - g é r a n t s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
F v t r a i t r l i ~ n r n r á c . . ~ a a r h a l r l a l ' a c c a m h l á a n l 5 n á r a l a a v t r a n r r l i n a i r a r l r a c a c c r v i 1 5 c d i , ~ 1 r l á r a m h r a
. . . . . . . . . r . _ . ~ _ _ _ . . . . r y . . . ~ . ~ . . _ . . _ . . . . . . . ~
2 0 1 2 :
L ' o r d r e d u j o u r e s t l a d é m i s s i o n d u g é r a n t e t l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
M o n s i e u r P h i l i p p e H E N N A U p r é s e n t e s a d é m i s s i o n . L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e s a d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r M a x i m e H E N N A U ( N N 8 4 1 2 2 1 - 2 1 9 - 2 9 ) . I l a c c e p t e d ' e x e r c e r c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à t i t r e g r a t u i t .
H É - A h t h i v V o n o r
C ' r e - K . 4 e T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r e p e r s o n n e m o r a l e e i e g a r e d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 17.08.2012 12417-0030-009
05/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R e . s e r r é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 i j 1 1 1 ! I I I
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M o n n e u r
b e l g e
t r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 1 S E P . 2 C 1
, Q 1
G r e f f e
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 1 3 7 . 0 4 0
D é n o m i n a t i o n N O F I L
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e S a i n t M a r c e a u 1 0 0 , 6 0 1 0 C o u i l l e t , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s - g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 :
L ' o r d r e d u j o u r e s t l a d é m i s s i o n d u g é r a n t e t l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t . M o n s i e u r M a x i m e H E N N A U p r é s e n t e s a d é m i s s i o n .
M o n s i e u r P h i l i p p e H E N N A U a c c e p t e d e r e p r e n d r e l e m a n d a t d e g é r a n t à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 1 .
P h i l i p p e H E N N A U
G é r a n t
. _ .
r y l m i t o n n e r s u i i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s U e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.04.2011, DPT 26.08.2011 11453-0003-010
07/01/2011
ÿþ~ l i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
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1 1 1 1 1 1 J 1 t 1 1 , 1 1 , 1 1 j 1 1 1 1 , M 1 1 1 2 1 ! 1 1 f
á r i í a u r t c 6 d a C o r i r r . ~ , = '
- - - ~ - - - - - - - - - :
2 9 D E C . 2 0 1 0
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 , 1 3 7 . 0 4 0
t u t ? l l w n l i n a t i o n N O F I L
( e n e n t i e r ) .
F t , r , , , e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e R u e S a i n t M a r c e a u 1 0 0 , 6 0 1 0 C o u i l l e t , B e l g i q u e
O b j e t d e l ` a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - g é r a n t s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
L ' o r d r e d u j o u r e s t l a d é m i s s i o n d u g é r a n t e t l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
M o n s i e u r P h i l i p p e H E N N A U p r é s e n t e s a d é m i s s i o n .
M o n s i e u r M a x i m e H E N N A U a c c e p t e d e r e p r e n d r e l e m a n d a t d e g é r a n t , à t i t r e g r a t u i t .
N l a ~ ~ Í I C N N ~ t U
b E e , 4 4 r T
P p 1 f ' u l i g R ü , o J s n r ' t % , 0 ' : r l l i R r e p u e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i u s t r t g n e n ? n n l u U t e l a I ) « r s n n r , r s l ' , c ? i ^ . r r r r t r n r ,
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p a r o i r o u i a l r ~ s r l ' r , ~ a n i I < " : l i = r = ;
A u v e r s o : N o m e t . s i g n a t u r e
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.04.2010, DPT 27.08.2010 10497-0319-010
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.04.2009, DPT 28.08.2009 09684-0295-010
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 27.08.2008 08643-0167-010
09/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.04.2007, DPT 06.08.2007 07543-0102-010
14/07/2015
ÿþ_ _ , ~ ~ ~ ~ ~ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T Y ' 1 1 1 n 7 ' , . o d c
Z ° a û i ; e 'n a r i e r o i
E N T R E L E
0 3 J H I L , 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 1 3 7 . 0 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : N O F I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : 6 0 1 0 C h a r l e r o i s e c t i o n d e C o u i l l e t , r u e S a i n t M a r c e a u , 1 0 0
T r a n s f e r t d e s i è g e e t m o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e T i l l e u l , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e N O F I L a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 1 0 C h a r l e r o i s e c t i o n d e C o u i l l e t , r u e S a i n t M a r c e a u , 1 0 0 ( N u m é r o . d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 1 3 7 . 0 4 0 ) , s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r o u t e d e G o z é e , 6 4 7 e t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b i e t s o c i a l
R a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b i e t s o c i a l : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s o u p r e s t a t i o n s m a t é r i e l l e s e t / o u i n t e l l e c t u e l l e s a u p r o f i t d e t o u t e s c l i e n t è l e s p r i v é e s o u c o m m e r c i a l e s e t n o t a m m e n t :
t o u t e s o p é r a t i o n s d ' e n t r e t i e n e t d e n e t t o y a g e e n g é n é r a l , d e m e u b l e s e t / o u d ' i m m e u b l e s u t i l i s é s à t i t r e p r i v é o u p r o f e s s i o n n e l , d o n t l e n e t t o y a g e d e v i t r e s , d e p a n n e a u x s o l a i r e s e t p h o t o v o l t a ï q u e s , d e c h a n t i e r s , d e b u r e a u x , d e b â t i m e n t s i n d u s t r i e l s e t a u t r e s b â t i m e n t s , d e v é h i c u l e s d e t o u s t y p e s ;
. l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s e t m a t é r i e l s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u n e t t o y a g e o u à l ' e n t r e t i e n e n g é n é r a ! ;
t o u t a u t r e s e r v i c e d e m ê m e n a t u r e , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s q u i s o n t o u s e r o n t a u t o r i s é e s d a n s l e c a d r e d e s t i t r e s - s e r v i c e s ;
. t o u t e e n t r e p r i s e g é n é r a l e d u b â t i m e n t .
« E l l e a u r a a u s s i p o u r o b j e t :
. l a c o n c e p t i o n e t l a v e n t e d e m a i s o n s s u r p l a n s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e o u c o u r t i e r ;
l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' a c h a t e t l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s o u d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l o u u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n , s o i t d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e e n c e c o m p r i s p a r s a m i s e à d i s p o s i t i o n g r a t u i t e a u n o m d e s e s d i r i g e a n t s o u e m p l o y é s , a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e t o u s d r o i t s r é e l s , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r o u t o u t e s o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s , d e t o u s i m m e u b l e s q u e l l e q u ' e n s o i t s o n a f f e c t a t i o n , e t d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a v e c o u s a n s l i e n d i r e c t a v e c s e s a u t r e s a c t i v i t é s .
« E l l e p o u r r a a u s s i r a c h e t e r t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
« E l l e p o u r r a a u s s i s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e f o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
« L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u . i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
« E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
« L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . « L e t o u t s o u s r é s e r v e d e s a c t i v i t é s r e q u é r a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s s p é c i a l i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i , l e s q u e l l e s s ' e x e r c e r o n t à d é f a u t d ' a c c è s r e c o n n u à l a s o c i é t é , p a r l e b i a i s d e s o u s - t r a i t a n t s s p é c i a l i s é s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N S
. L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 9 / 6 / 2 0 1 5 ;
. L e r a p p o r t d u g é r a n t ;
. L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 9 1 6 1 2 0 1 5 .
"
; = R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.04.2016, DPT 19.07.2016 16334-0454-010