ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 r a C I - I A i
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D ~ ~ . P O S É A U G R E F F E L E u i . e
1 . 1 1 1 1 - L - 1 1 W 2 0 1 3
R I B U N A L D E G O y M E R C E D E T O e N e I
N t ' I N N i o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : S . A . N O R D E C L A I R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : G r a n d P l a c e , 3 - 7 5 0 0 T o u r n a i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 0 9 7 6 2 6
O b j e t d e P a c t e ; R e n o u v e l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . N O R D E C L A I R B E L G E d u 1 8 j u i n 2 0 1 3
" L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n p o u r u n e
p é r i o d e d e 3 a n s , à s a v o i r :
A u x i l l i a i r e R o s s e l S . A . , s i s e 1 0 0 r u e R o y a l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k H u r b a i n ;
- R o s s e l H u r b a i n S . A . , s i s e 1 0 0 r u e R o y a l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M . B e r n a r d M a r c h a n t ;
- M o n s i e u r E r i c M a l r a i n d e m e u r a n t A v e n u e d u V i e u x M o u t i e r , 2 6 à 1 6 4 0 R h o d e - S t - G e n è s e ;
D é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e L e e r s c h o o l d e m e u r a n t C h e m i n d e s R o c h e s , 6 à 4 0 5 3 E m b o u r g e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e u r m a n d a t g r a t u i t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 6 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 1 3 " .
E r i c M e r r a i n R o s s e l H u r b a i n S . A .
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d M a r c h a n t
i T = C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 2 1 6 2 2 6 8 *
.
D É P C } u L - - - _ . A U G R E F F E _ L E I " n
. + L n c 2 0 - 0 9 t 2 0 1 2
R 1 3 U N A G t e ~ . e C O l v 1 E V E E R C E
1 r t i F " - 1 - f - ` 1 Y - 4 1 1 1 1
i :
D é n o m i n a t i o n : S . A . N O R D E C L A I R B E L G E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : G r a n d P l a c e , 3 - 7 5 0 0 T O U R N A I
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 0 9 7 6 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - d é m i s s i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S . A . N O R D E C L A I R B E L G E d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 :
" L ' A s s e m b l é e é l i t , à l ' u n a n i m i t é , l a s o c i é t é A n d r é H o s t e & A s s o c i é s r e p r é s e n t é e p a r M m e C h r i s t i n e B o d a r t e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r . S o n m a n d a t d e 3 a n s p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 5 . L e s é m o l u m e n t s o n t é t é f i x é s a u m o n t a n t d e 2 . 5 8 0 ¬ i n d e x é c h a q u e a n n é e .
M o n s i e u r D i d i e r H a m a n n a y a n t p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n d a t e d u 3 1 m a i d e r n i e r , l ' A s s e m b l é e l ' a c c e p t e e t l e r e m e r c i e v i v e m e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ' .
E r i c M A L R A I N B e r n a r d M A R C H A N T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþV o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. R é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
M o 0 9 M i A I 2 0 1 1
b d é p o s é - g r e t r e l e
4 1 I t
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G r e f f e e t M a r i e - G u y
u r e f f i e r s w
D é n o m i n a t i o n : S . A . N O R D E C L A I R B E L G E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : Q u a i d e s S a l i n e s , 2 5 - 7 5 0 0 T O U R N A I
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 0 9 7 6 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . N o r d E c l a i r B e l g e d u 0 4 m a r s 2 0 1 1 :
L e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r , à d a t e r d e c e j o u r , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
G r a n d P l a c e , 3 - 7 5 0 0 T o u r n a i '
1 . 1
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E r i c M A L R A I N B e r n a r d M A R C H A N T A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s