18/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 0 0 8 f i 7 5
T R B L I N A L e ; v i 6 G r ' ' - C E
C H A R L E R O I - E N L e
0 7 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : O % . r 5 ( a $ . / 1 . Z , 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O U V E L L E O P T I Q U E F E L M A P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 3 0 - M a r c h i e n n e - a u - P o n t , r u e V a n d e r v e l d e , 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , J e a n - P a u l R o u v e z à C h a r l e r o i e n d a t e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , i l r é s u l t e q u e :
1 / M o n s i e u r B A U W E N S F r a n z F r a n ç o i s G u s t a v e , n é à C o u i l l e t l e q u a t r e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t v i n g t - t r o i s e t s o n é p o u s e M a d a m e E V R A R D E l v i r e J e a n n e M a r i a A n g é l i q u e G h i s l a i n e , n é e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e s i x j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t - s e p t d o m i c i l i é s e n s e m b l e à C h a r l e r o i ( 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e ) , r u e G r i m a r d , n u m é r o 8 .
M a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é r é d u i t e a u x a c q u ê t s s e l o n l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n H o u b a r t à C h a r l e r o i e n d a t e d u t r e i z e j u i l l e t m i t n e u f c e n t c i n q u a n t e ; r é g i m e n i m a i n t e n u n i m o d i f i é à c e j o u r a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t .
2 / M o n s i e u r B A U W E N S P i e r r e J e a n O m e r L o u i s M a r i e G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i l e n e u f m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , d i v o r c é , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i ( 6 0 0 1 M a r c i n e l l e ) , a v e n u e E l i s a b e t h , n u m é r o 6 / 0 1 0 .
3 / M a d e m o i s e l l e B A U W E N S M a r g u e r i t e M i c h è l e G h i s l a i n e , n é e à C h a r l e r o i l e t r e n t e e t u n j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à H a m - s u r - H e u r e N a l i n n e s ( 6 1 2 0 N a l i n n e s ) , r u e P r a i l e , n u m é r o 1 3 2 ( b o i t e 0 0 7 ) .
O n t c o n s t i t u é , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " N O U V E L L E O P T I Q U E F E L M A P " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à C h a r l e r o i ( 6 0 3 0 M a r c h i e n n e - a u - P o n t ) , r u e V a n d e r v e l d e , n u m é r o 5 9 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u s m a t é r i e l s - a v e c l e u r s a c c e s s o i r e s - e t i n s t r u m e n t s d e p r é c i s i o n , d ' o p t i q u e , d ' o p t o m é t r i e , d e l u n e t t e r i e e t d ' a u d i o l o g i e a i n s i q u e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s y r e l a t i f s , e n t r e a u t r e s d a n s l e s e c t e u r i n d u s t r i e l .
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o l e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 8 . 5 5 0 e u r o s ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s c e j o u r , a i n s i q u e l e r e c o n n a i s s e n t l e s c o m p a r a n t s , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r F r a n z B A U W E N S : q u i n z e p a r t s s o c i a l e s p o u r d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ;
- M a d a m e E l v i r e E V R A R D : t r e n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s p o u r s i x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ;
- M o n s i e u r P i e r r e B A U W E N S : v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s p o u r q u a t r e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ;
- M a d e m o i s e l l e M a r g u e r i t e B A U W E N S : v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s p o u r q u a t r e m i l l e s i x c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t u n i q u e , p e r s o n n e p h y s i q u e , e t s t a t u t a i r e e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r P i e r r e B A U W E N S p r é n o m m é , q u i a c c e p t e . I l e s t n o m m é p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é e t e s t r é v o c a b l e e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t u n i q u e p o s s è d e l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t p e u t f a i r e v a l a b l e m e n t t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u i s o n t e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e g é r a n t p e u t , n o t a m m e n t a c c o m p l i r l e s a c t e s s u i v a n t s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e :
- C o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s e t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n , g é r e r , a c q u é r i r , a l i é n e r e t é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , a c c o r d e r t o u s p r ê t s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , s a u f é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , a c q u é r i r e t a l i é n e r t o u s f o n d s d e c o m m e r c e e t d ' i n d u s t r i e , t o u s b r e v e t s , m o d è l e s , l i c e n c e s e t m a r q u e s d e f a b r i q u e ; c o n s t i t u e r e t a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , r e n o n c e r à t o u s p r i v i l è g e s , d r o i t s d ' h y p o t h è q u e e t a u t r e s d r o i t s r é e l s e n g é n é r a l ; d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e o u c o n v e n t i o n n e l l e s ; e s t e r e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s , j u g e m e n t s , a r r ê t s , s e n t e n c e s e t l e s f a i r e e x é c u t e r , a c q u i e s c e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e e n t o u t é t a t d e c a u s e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e a s s o c i é o u n o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , p a r l e g é r a n t a g i s s a n t i s o l é m e n t o u e n c o r e p a r t o u t e p e r s o n n e a g i s s a n t e n v e r t u d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s r é g u l i è r e m e n t c o n f é r é e .
L e s a c t i o n s e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , q u e l l e q u e s o i t l ' i m p o r t a n c e d u l i t i g e , s o i t p a r l e g é r a n t , s o i t p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l d é s i g n é à c e t e f f e t .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E l l e d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r a i e n t é v e n t u e l l e m e n t a l l o u é e s a u g é r a n t e t i m p u t é e s e n f r a i s g é n é r a u x .
I l p o u r r a é g a l e m e n t ê t r e a t t r i b u é a u g é r a n t d e s t a n t i è m e s s u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t ê t r e e x e r c é d a n s l a s o c i é t é c u m u l a t i v e m e n t a v e c l e s f o n c t i o n s r é g i e s p a r u n c o n t r a t d ' e m p l o i e t l e s r é m u n é r a t i o n s a l l o u é e s e n r a i s o n d e c e s f o n c t i o n s s o n t i n d é p e n d a n t e s d e s r é m u n é r a t i o n s q u i p o u r r a i e n t ê t r e a t t r i b u é e s à l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e g é r a n t .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e q u i n z e d u C o d e d e s S o c i é t é s , t a n o m i n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n e s e r a p a s o b l i g a t o i r e . E n c e c a s , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a d e t o u s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n p o u r l e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s e t p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , a u s i è g e s o c i a l , d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é , s a n s d é p l a c e m e n t d e s d i t s d o c u m e n t s .
S i p a r l a s u i t e , l a s o c i é t é n e r é p o n d a i t p l u s a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e q u i n z e d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s u r v e i l l a n c e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s s e r a i t o b l i g a t o i r e m e n t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , c h o i s i s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r l u n d i d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a i e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s .
A l a m ê m e é p o q u e , l e g é r a n t d r e s s e r a u n i n v e n t a i r e c o m p l e t c o n t e n a n t l ' i n d i c a t i o n d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t d e t o u t e s l e s d e t t e s a c t i v e s e t p a s s i v e s d e l a s o c i é t é e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i c o m p r e n n e n t t e b i l a n , t e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l e s a n n e x e s , e t r é d i g e r a t e c a s é c h é a n t l e r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . S u r l e b é n é f i c e n e t a i n s i d é t e r m i n é , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q ( 5 ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m ' b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , f a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p é r e r a p a r f e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s à c e t e f f e t p a r l ' a s s e m b l é e , d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s , s ' i l y a l i e u .
L e l i q u i d a t e u r o u l e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e r o n t c e p e n d a n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r t e t r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 9 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s l i q u i d a t e u r s t r a n s m e t t r o n s a u c o u r s d e s s i x i è m e e t d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s , s e r v i r a d ' a b o r d à p a y e r a u x a s s o c i é s l e m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e l e u r s p a r t s . L e s u r p l u s s e r a p a r t a g é e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s , c h a c u n e d ' e l l e c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 1 3 § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t r o n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
E t i m m é d i a t e m e n t , a p r è s l e c t u r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é .
1 ) M o n s i e u r P i e r r e B A U W E N S p r é n o m m é a é t é n o m m é g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é , s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e d a n s l e t e m p s .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t . l i a a c c e p t é c e m a n d a t .
2 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
3 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e d o u z e .
t l
' V o l e t B - s u i t e
4 ) T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s
l e p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l d i x , p a r l e s c o m p a r a n t s p r é n o m m é s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
J e a n - P a u l R o u v e z , n o t a i r e ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e I
L
M e n t i o n n e r s u i l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e l ' q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e