NOUVELLE VICAMER

��Mod 2.1

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

0 6 lUtL. 2011

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Greffe



NV

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N� d'entreprise : 0427664585

t.�nominatior

(en entier) NOUVELLE VICAMER

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue de la Jonction 13 � 1060 BRUXELLES

Obiet de l'acte _ D�mission - Nomination d'administrateurs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 4 MAI 2011

L'assembl�e g�n�rale s'est r�uni Avenue Franklin D.Roosevelt 51 � 1050 Bruxelles, le 4 mai 2011 � 11h. L'ordre du jour suivant est abord�:

1. D�missions:

L'assembl�e prend acte de la d�mission avec effet ce jour, de l'ensemble de ses administrateurs, � savoir :

- Marc DIEUDONNE

- Nicole VANGELE-CASPERS

- Corinne DE BOELPAEPE

- Patrick DIEUDONNE

- Philippe DIEUDONNE

Leurs lettres de d�mission sont annex�es au proc�s-verbal.

2. D�charge :

L'assembl�e vote la d�charge int�grale et inconditionnelle des administrateurs sortants pour l'ex�cution de leurs mandats jusqu'� ce jour.

3. Nominations :

L'assembl�e d�signe comme administrateurs :

- Monsieur Pascal DRYON, administrateur de soci�t�s, Prins Filiplaan 52 � 8300 KNOKKE-HE1ST,

- Madame Caroline DE POORTERE, administrateur de soci�t�s, Prins Filiplaan 52 � 8300 KNOKKE-HEIST,

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 11h15.

DRYON Pascal

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature