26/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i ~ N l K E L E
1 3 M A R S 2 0 1 4 L e G r e f f i e r
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M o r b e
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 8 4 6 . 2 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N U O V A G R A N I T A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e D a m p r e m y , 1 6 - 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e G A N T Y , à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , l e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , i i r é s u l t e c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 4 . 6 8 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t n u m é r o t é e s d e 1 . 0 0 1 à 5 . 6 8 0 e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
C e s n o u v e l l e s p a r t s o n t é t é é m i s e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s a u x p e r s o n n e s c i a p r è s q u a l i f i é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t a p p r o u v é p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , c o r r e s p o n d a n t à d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s n o n e n c o r e d i s t r i b u é e s d é p e n d a n t d e b é n é f i c e s a n t é r i e u r s . L a p r é s e n t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e a é t é s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s n e t s d e p r é c o m p t e m o b i l i e r e t s ' i n s è r e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ,
L e s a s s o c i é s r é g l e r o n t d i r e c t e m e n t e n t r e e u x l a q u e s t i o n d e s r o m p u s é v e n t u e l s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r l e s d e u x a s s o c i é s .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l e s d e u x a s s o c i é s s o n t i n t e r v e n u s e t o n t d é c l a r é s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r G R O S S A R D L u c e : q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 4 . 6 5 7 ) p a r t s n o u v e l l e s p o u r c e n t s e i z e m i l l e q u a t r e c e n t q u i n z e e u r o s ( 1 1 6 . 4 1 5 , 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r G R O S S A R D G u y : v i n g t - t r o i s ( 2 3 ) p a r t s n o u v e l l e s p o u r c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s ( 5 8 5 , 0 0
L e s a s s o c i é s r é g l e r o n t d o n c d i r e c t e m e n t e n t r e e u x l a q u e s t i o n d e s r o m p u s é v e n t u e l s .
L e s d e u x a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s o n t d é c l a r é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e f f e c t u é e e t l a s o m m e d e
c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o
B E 4 4 0 8 8 2 6 4 2 4 2 7 4 5 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 5 . 6 8 0 ) p a r t s ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t , s o i t :
« A R T I C L E 6 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A R A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 1 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 5 . 6 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 6 8 0 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e r e p r é s e n t e u n / c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
E l l e s s o n t t o u t e s s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r a p p o r t d ' e s p è c e s . » ,
a i n s i q u e d u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 0 p o u r l e c o n f o r m e r a u d o m i c i l e a c t u e l d u g é r a n t s t a t u t a i r e , s o i t
« . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A é t é ~ d é s i g n é e n q u a l i t é d e ' G É R A N T S T A T U T A I R E p o u r t o u t e l a d u r é e ' d e l a ` s o c i é t é ; M o n s i e u r ' G R O S S A R D L u c a , n é à C h a r l e r o i l e n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 7 1 0 1 0 9 0 9 5 6 6 ) , d o m i c i l i é à 7 1 6 0 C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t , R u e d u N o r d , 2 4 4 , »
e t d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 4 p o u r y p r é c i s e r l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s o i t
« A R T I C L E 1 4 - A S S E M B L É E S G É N É R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r l u n d i d e m a i , à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n s
» .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r à l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r t o u t e m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t / o u o r g a n i s m e s d e c o n t r ô l e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e