18/04/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e J o s e p h V a n d e r i c k 1 4 4 à 6 1 8 0 C O U R C E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t - d é n o m i n a t i o n - R e f o n t e - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E S S O R " à C o u r c e l l e s , r u e J o s e p h V a n d e r i c k 1 4 4 , t e n u e e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 2 ,
p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n a d o p t a n t l a d é n o m i n a t i o n N U T R I C A D O R .
P a r c o n s é q u e n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e :
« N U T R I C A D O R » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t
A u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n o r i g i n a l a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u :
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p l é t e r p a r l ' o b j e t s u i v a n t ;
« * t e c o m m e r c e d ' a l i m e n t s e t a r t i c l e s p o u r a n i m a u x , n o t a m m e n t v i a i n t e r n e t
* l e c o m m e r c e d e t o u s b i e n s e t s e r v i c e s a u x p a r t i c u l i e r s o u a u x e n t r e p r i s e s , n o t a m m e n t v i a i n t e r n e t . »
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n l e c o m p l é t a n t p a r l e t e x t e c i - d e s s u s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r :
- l e p r e m i e r a l i n é a d u p r e m i e r p a r a g r a p h e , à s a v o i r « l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l d e l a i n e s , a r t i c l e s d e
m e r c e r i e s , l i n g e r i e , t e x t i l e s , m a c h i n e s à c o u d r e , m a c h i n e s à t r i c o t e r . » , a i n s i q u e l e s t r o i s d e r n i e r s p a r a g r a p h e s
d e l ' a r t i c l e 3 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o n v e r s i o n e n e u r o s d u m o n t a n t d u c a p i t a l e x p r i m é e n f r a n c s b e l g e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r e n e u r o s l e m o n t a n t d u c a p i t a l e x p r i m é e n f r a n c s b e l g e s . P a r c o n s é q u e n t
l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s e t u n c e n t d i v i s é e n
s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e - 1 à 7 5 0 , r e p r é s e n t a n t '
c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
" L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n F i x a t i o n d ' u n e d a t e e t h e u r e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r u n e d a t e e t h e u r e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t ,
l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 2 0 ' h e u r e s .
P a r c o n s é q u e n t l e t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 0 e s t l i b e l l é e o m n n + ' e i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e
j u i n d e c h a q u e a n n é e à 2 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - R e f o n t e e t t o i l e t t e d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e s i m p é r a t i f s d u C o d e d e s S o c i é t é s , à
' l ' e x c e p t i o n d e s é l é m e n t s e s s e n t i e l s d e l a s o c i é t é , e n l ' o c c u r r e n c e , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s i è g e s o c i a l ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 2 6 0 . 6 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S S O R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o l e t B - s u i t e
l ' o b j e t s o c i a l , l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l , l a d u r é e , l a p é r i o d e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e s o c i a l
e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , q u i d e m e u r e r o n t i n c h a n g é s .
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . ( o n o m m e t . . )
S i x i è m e r é s o l u t i o n - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e d e u x i è m e g é r a n t , M o n s i e u r F a b r i c e J a c q u e s D a n i e l B E L P A I R E ,
d o m i c i l i é à 1 4 3 0 R e b e c q , C h e m i n F r o i d m o n t 1 , i c i i n t e r v e n a n t , q u i a c c e p t e s a f o n c t i o n , L e m a n d a t s e r a e x e r c é
à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - u n i - a p p o r t .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e