NV COMPOSITE

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL COMMERCE

CHARLEROI - ENTRE

2 6 AVR. 2012

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N° d'entreprise . 0890598372

Dénomination

(en entrer, NV COMPOSITE

(en abrège):

Forme juridique ; Société privée à responsabilité limitée

Siège : Technoparc de Thudinie 1 à 6536 Donstiennes

(adresse complète)

Obietis' de t'acte :Démission

L'Assemblée Générale Extraordinaire du vingt-cinq avril deux mille douze accepte à l'unanimité la démission de son poste de gérant de Monsieur Laurent Lavarini domicilié rue du Vieux Chêne 26 à 5651 Gourdinne et lui donne décharge pour son mandat exercé.

Nicolas MARIN

Gérant

Mentionner suf la dernière page du Volet B Au recto Nom et <tuate ct.: ncilare instrumentant ou de la personne ou des personnes eya.1t pouvoir (.;y së,plcsGrttMr'sa personne rT1orMe ti l'egard des tiers

Au verso Nom et signe tt}re

ÿþMOA POF 11.1

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Greffe

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N° d'entreprise : 0890598372

Dénomination (en entier): NV COMPOSITE

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Siège : 6536 DONSTIENNES Technoparc de Thudinie 1

(adresse complète)

Objet(s de tracte : Modification exceptionnelle de l'exercice comptable en cours, de la date de l'exercice social ordinaire, et de la date de l'assemblée générale ordinaire, nomination d'un gérant statutaire

I1 résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue par devant le notaire Philippe VAN: CAUWENBERGH le 28 décembre 2011 qui ont été adoptées à l'unanimité les résolutions suivantes

1. Modification exceptionnelle de la durée de l'exercice social$ en cours pour le clôturer au 30 juin 2012 au lieu du 31 décembre 2011

2. Modification de la date de l'exercice social ordinaire qui est désormais fixé comme suit : du ler juillet: au 30 juin de l'année suivante, étant entendu que cette modification prendra effet pour la première fois au 1 er juillet 2012

3. Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur l'exercice social en: cours, laquelle est fixé le troisième samedi du mois de novembre : La première assemblée générale: ordinaire à intervenir est donc fixée au samedi 17 novembre 2012.

4. Nomination en qualité de gérant statutaire, avec effet au premier janvier deux mil douze, Monsieur LAVARINI Laurent, domicilié à 5651 Gourdinne-Baconval (Walcourt), rue du vieux chêne 26. La durée: de ce mandat est illimitée et ce mandat sera exercé à titre gratuit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature