25/04/2014
ÿþR é s e a & M o n i b e l
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e d t g a e :
V o l e t B - s u i t e
z e z e
-
1 1 1 1 1 J 1 . 1 1 1 , 1 j 8 i . 3 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I U I
T r ; b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u I t e f f e l e 1 i t A V R . 2 0 1 4 t e l i n l e A M I L w e r n a m - - ,
C r e f f i
a l e - G u y
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S I r à é s
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. : ' F o r m e j u r i d i q u e : , S O C I E T E A N O N Y M E n
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,
: : I I
I
. , S i è g e : R u e d e l ' A n c i e n n e P o t e n c e , 2 2 F r o y e n n e s ( B - B - 7 5 0 3 F r o y e n n e s ) .
, : ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S . ,
, r I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 , i
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
. ,
, " E n r e g i s t r é 2 r ô l e s 2 r e n v o i s a u 3 6 m 0 b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 7 . 2 . 2 0 1 4 V o l 8 1 f o l 8 9 c a s e 1 8
r e ç u : : 5 0 e u r P o u r L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , s i g n é C . D U M O N T . " , .
. ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " N Y C O - S T P C " , a y a n t s o n s i è g e : ,
s o c i a l à 7 5 0 3 F r o y e n n e s , R u e d e l ' A n c i e n n e P o t e n c e 2 2 , a d é c i d é :
p - d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r l ;
d e u n m i l l i o n c i n q c e n t s i x m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s i x m i l l e e u r o s ( 3 . 5 0 6 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e s o i x a n t e - h u i t ( 8 . 0 6 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a r i s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e e
a c t i o n s e x i s t a n t e s . . ,
: . - d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : , .
,
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t s i x m i l l e e u r o s ( 3 . 5 0 6 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 1 4 . 1 4 3 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e
e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 4 . 1 4 3 . " .
, .
. .
i P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
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V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
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; ! D é p ô t s i m u l t a n é :
:
. - e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
. ,
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
i ! - A t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s . ,
,
I f
l e
- M e n i i - o n n e r - ' s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 2 5 3 . 4 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N Y C O - S T P C ( e n a b r é g é ) :
07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 02.07.2014 14259-0521-040
12/09/2014
ÿþ é j i e e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
! ! ! ) , 1 1 1 M E 1 1 1 1 i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 2 5 3 . 4 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N Y C O - S T P C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A n c i e n n e P o t e n c e 2 2 - 7 5 0 3 F R O Y E N N E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t i s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 :
1 . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e s r e n o u v e l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s , e n c e q u i c o n c e r n e l e s a d m i n i s t r a t e u r s , e t d e t r o i s a n s , e n c e q u i c o n c e r n e l e c o m m i s s a i r e .
M o n s i e u r G u i l l a u m e L A F A G E e t l a s o c i é t é N E D E N H O L D I N G B . V . , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e F r é d é r i q u e M A G R I N , s o n t d o n c c o n f i r m é s d a n s l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s a u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e p a r a i l l e u r s d e r e n o m m e r l a s o c i é t é « R S M I N T E R A U D I T S C R L » , s i s e à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , r u e A n t o i n e d e S a i n t - E x u p é r y 1 4 , q u i d é c l a r e d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s M e s s i e u r s P i e r r e W a r z é e e t T h i e r r y L e j u s t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s a u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
3 , L ' a s s e m b l é e n o m m e p a r l a p r é s e n t e M e M i c h e l J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e J ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o r a l i e - A n n e T i l l e u x
A v o c a t - E v e r e s t B r u s s e l s
M a n d a t a i r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u
. 0 1 1 1 . 0 7 1 i \ - 1 3 Y " . 1 3 , 1 1 . - E r f f e I o
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i g E O R
1 a s s t v a l é G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/12/2013
ÿþf e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 i 0 0 W O R D
i * 1 3 3 7 1 6
R é :
M o t b E
d é p o s é a u g r e f f l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 4 . 2 5 3 . 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E T O U R N A I S I E N N E D E P R O D U I T S C H I M I Q U E S
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; R u e d e l ' A n c i e n n e P o t e n c e 2 2 - 7 5 0 3 F r o y e n n e s
O b j e t d e l ' a c t e : P V E d ' A G E - c h a n g e m e n t d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A n n e G A H Y L L E , d e r é s i d e n c e à T o u r n a i e n d a t e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i 1 r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r S E M E T p r é n o m m é J u l i e n , J e a n , C o n s t a n t , R o b e r t , G h i s l a i n
N é à T o u r n a i , l e q u a t r e a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n
N N : 8 1 0 8 0 4 - 3 8 7 - 8 6
D o m i c i l i é à 7 9 5 0 - C h i è v r e s , c h a u s s é e d e S a i n t G h i s l a i n 1 6 3 , c o n t r ô l e u r d e g e s t i o n ;
E p o u x d e C a n d i c e E V R A R D
L e q u e l e n s a d i t e q u a l i t é a p r é s e n t e m e n t d é p o s é à M a î t r e A n n e G a h y l l e , s o u s s i g n é e t l ' a r e q u i s d e m e t t r e a u r a n g d e s e s m i n u t e s à l a d a t e d e c e j o u r l ' o r i g i n a l d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é , f a i t e n u n o r i g i n a l , é t a n t u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « S o c i é t é T o u r n a i s i e n n e d e P r o d u i t s C h i m i q u e s » e n a b r é g é « S T P C » d a t é d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , n o n e n r e g i s t r é m a i s q u i l e s e r a e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s
C e p r o c è s - v e r b a l c o m m e n c e p a r l e s m o t s : « S O C I E T E T O U R N A I S I E N N E D E P R O D U I T S C H I M I Q U E S » e n a b r é g é « S . T , P . C . » Z o n i n g i n d u s t r i e l d e T o u r n a i - O u e s t e t s e t e r m i n e p a r l e s m o t s : « l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s d r o i t s a u p o r t e u r d ' u n e c o p i e o u d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s c o n s é c u t i v e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s . F a i t . à F r o y e n n e s l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 » L e p r o c è s - v e r b a l c o n t i e n t l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s u p p r i m e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e p o u r l a r e m p l a c e r p a r « N Y C O - S T P C »
i l n e c o n t i e n t a u c u n r e n v o i , n i m o t s n u l s e t c o n t i e n t u n e p a g e d e f o r m a t A 4 d ' é c r i t u r e d a c t y l o g r a p h i é e .
I I d e m e u r e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s a p r è s a v o i r é t é c e r t i f i é v é r i t a b l e p a r l e c o m p a r a n t e t p a r a p h é n e v a r i e t u r p a r l e c o m p a r a n t e t l e n o t a i r e .
L e c o m p a r a n t d é p o s e l e d i t p r o c è s - v e r b a l v o u l a n t q u ' a u m o y e n d e s p r é s e n t e s , l ' a c t e p a r l u i d é p o s é a c q u i è r e t o u s l e s e f f e t s d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e e t q u ' i l s o i t d é l i v r é t o u t e s g r o s s e s , e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 30.07.2013 13385-0191-041
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 16.07.2012 12297-0315-037
28/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T R I B U N A L
- i , ' l f
N ' C m t r o p r i s e : 0 4 5 4 . 2 5 3 . 4 7 3
l l é n r r n i n a t r o n
; ü f t r r t i í r r i S O C I É T É T O U R N A I S I E N N E D E P R O D U I T S C H I M I Q U
F o r r ' , S O C I E T E A N O N Y M E
S i e g i R u e d e l ' A n c i e n n e P o t e n c e 2 2 - 7 5 0 3 F R O Y E N N E S
O b l a t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t t e n u e l e 5 a o û t 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r l a s o c i é t é « R S M I N T E R A U D I T » , s i s e à C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , q u i d é c l a r e d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s M e s s i e u r s P i e r r e W a r z é e e t T h i e r r y L e j u s t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r n i e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s a u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
S o n m a n d a t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e t a s o c i é t é c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e p a r l a p r é s e n t e M a î t r e M i c h e l J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s ' d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t a u x f i n s d e s i g n e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l e s d é p o s e r à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
M i c h e l J B o l l e
M a n d a t a i r e
M e r o i n n e r d e r m e - r e p m i N c ! u ' " n 9 ~ t é 3 ~ A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
" i a o s a i z s "
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D Ë P C S i r A U G R E F F E L E
1 6 - 0 3 - 2 . m . ~ ~ ~ ~ ~ [ - ~ G ' ~ Ü ; ~ j [ L e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.08.2011, DPT 30.08.2011 11490-0255-038
10/05/2011
ÿþR é s e r v É
a u
M o n i t e u
b e l g e
M W 2 . 0
- e f 1 . 1 1 - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l i t 1 1 1 1 1 I l i f i e e 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 2 5 3 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E T O U R N A I S I E N N E D E P R O D U I T S C H I M I Q U E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L ' A N C I E N N E P O T E N C E 2 2 - 7 5 0 3 F R O Y E N N E S
O b j e t d e l ' a c t e : C O M M I S S A I R E - R E P R E S E N T A N T S
L a s o c i é t é a a c t e q u e l e c o m m i s s a i r e , l a S C P R L " R S M I N T E R A U D I T " , R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s à 1 1 8 0 : B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 , s e r a r e p r é s e n t é e , d è s l e 1 9 m a r s 2 0 1 1 , p a r M o n s i e u r P i e r r e W a r z é e , c o m m e a c t u e l l e m e n t , e t p a r M o n s i e u r T h i e r r y L e j u s t e , r e m p l a ç a n t M o n s i e u r R o l a n d M o r l i e d o n t l e s f o n c t i o n s : s ' a c h è v e n t a u 1 8 m a r s 2 0 1 1 .
C e r t i f i é e x a c t , l e 1 4 m a r s 2 0 1 1 .
G . L A F A G E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
n p o s é a u g r e l e ; A V R " 2 0 1 1
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G r e f f e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.07.2010, DPT 31.08.2010 10519-0137-039
27/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 17.07.2009 09443-0038-036
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 23.07.2008 08458-0225-035
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