31/10/2014
ÿþ r % e i ! P l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U I I I
- - , . .
T R I B U N A L D E C O M e N c m . M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L ,
2 O C T . ) ; '
° d l G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 6 1 1 . 5 1 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 8 3 0 N o v e s , C h a u s s é e d e S o i g n i e s , 5 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t Q ; E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r y L E F E B V R E , à A u d r e g n i e s , l e 2 o c t o b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s 2 , e n d a t e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 4 v o l u m e 4 0 2 f o l i o 8 7 c a s e 1 2 , q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A " O . D . C O N S T R U C T " o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - E X T E N S I O N E T P E T I T E M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
R A P P O R T
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' e x t e n s i o n p r o p o s é e e t l a p e t i t e m o d i f i c a t i o n à l ' o b j e t
s o c i a l , d e l ' é t a t y a n n e x é .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t e n a v o i r r e ç u c o p i e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l p o u r q u e l a s o c i é t é p u i s s e s e p o r t e r c a u t i o n o u g a r a n t
p o u r d ' a u t r e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s e t d e s u p p r i m e r l e s t e r m e s " e n a s b e t e s c i m e n t s " .
E l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 3 , O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s
l e s o p é r a t i o n s e t e n t r e p r i s e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
1 . l a f a b r i c a t i o n , l ' a s s e m b l a g e , l a r e c h e r c h e , l e s é t u d e s e t l e c o m m e r c e d e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e
- à l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t t e c h n i q u e d e t o u s c h a n t i e r s ,
- a u d o m a i n e d u b â t i m e n t e n g é n é r a l ,
- à l ' a c t i v i t é g é n é r a l e d e l a c o n s t r u c t i o n , t r a v a u x d e g r o s o e u v r e s e t m i s e s o u s t o i t a i n s i q u e l e c o f f r a g e e t l e
f e r r a i l l a g e , t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t e t d e c o o r d i n a t i o n d e c e u x - c i , c o n s t r u c t i o n d ' h a b i t a t i o n s p r é f a b r i q u é e s ,
- a u x t r a v a u x d e d é m o l i t i o n d e b â t i m e n t s e t d ' o u v r a g e s d ' a r t a i n s i q u e l ' a r a s e m e n t e t d e d é b l a y a g e ,
- a u x t r a v a u x d e c o u v e r t u r e s d e c o n s t r u c t i o n s e t t r a v a u x h y d r o f u g e s ,
- l e s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e s e n t u i l e s , e n c h a u m e s , e n a r d o i s e s n a t u r e l l e s e t a r t i f i c i e l l e s , e n t ô l e d ' a c i e r ,
- l e s t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é e t d e r e v ê t e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s p a r a s p h a l t a g e s e t b i t u m e , e n t r e a u t r e s l e s
c o u v e r t u r e s d e t o i t u r e s à b a s e d ' a s p h a l t e s o u à b a s e d e p r o d u i t s h y d r o c a r b o n é s , é v e n t u e l l e m e n t e n
c o m b i n a i s o n a v e c l e s m é t a u x ,
- l e s t r a v a u x d ' a s s è c h e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s a u t r e s q u e p a r l e b i t u m e e t l ' a s p h a l t e ,
- a u x t r a v a u x d e p l a f o n n a g e , d e c i m e n t a g e , e t d e t o u s a u t r e s e n d u i t s , l e c r é p i s s a g e , l a p o s e d e c h a p e s e t
l e s t r a v a u x d e s t u c e t s t a f f ,
- a u d o m a i n e d e s p r o d u i t s c h i m i q u e s , p o l y m è r e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s ,
- a u d o m a i n e d e s p r o d u i t s é l e c t r o n i q u e s e t é l e c t r i q u e s ,
- a u d o m a i n e d e s m a t é r i a u x d e s t i n é s à l a c o n s t r u c t i o n ,
- l ' é n u m é r a t i o n d e c e q u i . p r é c è d e n ' a r i e n d e l i m i t a t i f e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
O . D . C O N S T R U C T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
V o l e t B - s u i t e
#
' . . . " * .
e . 2 - .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 . L ' a c q u i s i t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r i s e e n l o c a t i o n o u e n e m p h y t é o s e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e l e a s i n g , l e f i n a n c e m e n t d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s , 3 . L a p r i s e d ' i n t é r ê t s o u d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , d e s e r v i c e , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e d a n s l e s f o n d a t i o n s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t ; - l a g e s t i o n d e c e s i n t é r ê t s e t p a r t i c i p a t i o n s ,
- l e s m i s s i o n s d e g é r a n c e , e x e r c i c e d e s m a n d a t s e t f o n c t i o n s e n r e l a t i o n s d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e o c e s i n t é r ê t s e t p a r t i c i p a t i o n s ,
4 . l ' a c q u i s i t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' o b t e n t i c n , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c e s s i o n d e t o u s b r e v e t s , c e r t i f i c a t s , e n s e i g n e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e , d e k n o w - h o w e t a u t r e s a c t i f s i m m a t é r i e l s a n a l o g u e s .
5 . t o u t e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d e s s e c t e u r s d e l a r e s t a u r a t i o n , d e s c a f é s e t d e l ' h ô t e l l e r i e , m o y e n n a n t l e s a g r é a t i o n s r e q u i s e s ; l a f o u r n i t u r e d e p l a t s c u i s i n é s à e m p o r t e r , l e s e r v i c e t r a i t e u r .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n s o n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l s o u e n a s s o c i a t i o n , e n e f f e c t u a n t t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d i t o b j e t o u c e l u i d e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t d a n s l e s q u e l s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n .
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m c b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s e r o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S - M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S Q U A T R E E T H U I T D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s 4 e t 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 4 .
L e C A P I T A L S O C I A L e s t d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e
a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
»
« A R T I C L E 8 - T I T R E
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . »
R E G I S T R E D E S A C T I O N S
M o n s i e u r O r l a n d o D E C O U T n o u s p r é s e n t e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « 0 . 0 , C O N S T R U C T » e t o p è r e d e v a n t N o u s , N o t a i r e , l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e d i t r e g i s t r e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n L
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d r e s s é p a r l e N o t a i r e G é r y L E F E B V R E , à A u d r e g n i e s , M e n t i o n : D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e