22/01/2014
ÿþc M a n w o r m 1 1 . 1
~ u D i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 9 0 3 . 4 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Ó D R P E D O P S Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 8 1 A r q u e n n e s , C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 3 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e ; " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e u x r ô l e s u n r e n v o i v o l 1 5 7 f o l 2 6 c a s e 1 8 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l T , H o u a r t " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " Ô D R P E D O P S Y " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 8 1 A r q u e n n e s , c h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 3 3 , n u m é r o d ' E n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 9 0 3 . 4 6 6 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à C h a r l e r o i .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e S t e r c k m a n s s o u s s i g n é , l e 1 9 a o û t 2 0 0 5 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o 0 5 1 2 8 8 8 4 d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
P R E M I 5 R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s n o u v e l l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 . ¬ ) c h a c u n e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r p r o r a t a t e m p o r i s .
C e s s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e s o i t c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e ( 1 / 5 è m e ) .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N ,
E t à l ' i n s t a n t , M o n s i e u r K a r i m ( ) D R , p r é c i t é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e , l e s s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 . ¬ ) c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e ( 1 / 5 è m e ) , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 4 0 8 8 2 6 3 4 1 6 8 3 1 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ,
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e d a t é e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I I - M E R E S O L U T I O N
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
i
I I
* 1 4 0 2 1 7 6 1 *
T r i b u n a l d e c o m m e r c e c i e C h a r l e r o i
E n t r é l e
1 3 J A N . 2 0 1 / i
L e g r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c i n q u i è m e ( 1 ' 1 5 é m e ) , e t l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) , e t r è p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 . ¬ ) c h a c u n e .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
E n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' A R T I C L E 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5
L e c a p i t a l d e l a S o c i é t é e s t f i x é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e
( 9 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e u n à n e u f c e n t t r e n t e .
L a S o c i é t é n e p e u t c o m p t e r c o m m e a s s o c i é s q u e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a y a n t l e t i t r e d e d o c t e u r e n
m é d e c i n e , i n s c r i t e s à l ' O r d r e d e s M é d e c i n s » .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' A R T I C L E 6 e t d e l e r e m p l a c e r c o m m e s u i t :
A R T I C L E 6
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l ;
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 1 9 a o û t 2 0 0 5 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n s d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s c o n t r e l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e