20/02/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A v e n u e G é n é r a l M i c h e l , l a - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 9 8 3 . 4 4 1
( ) b l e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 / 0 1 1 2 0 1 4
1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e B r i g i t t e M A R C H A N D , C h a u s s é e M a ï e u r H a b i l s , 3 7 - 1 4 3 0 B I E R G H E S ( R N 6 0 0 9 1 7 2 5 2 7 6 ) e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r o p o s e l a n o m i n a t i o n d e D a m i e n d e D O R L O D O T , S q u a r e d u L i o n , 9 - 1 4 7 0 B A I S Y - T H Y ( R N 6 3 0 5 0 6 2 6 3 4 2 ) e t J e a n - M i c h e l S T U R B O I S , R u e d e s C a n a d i e n s , 1 7 0 - 7 0 2 2 H Y O N ( R N 5 8 0 2 2 6 0 9 3 6 8 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
2 . D é m i s s i o n d u p r é s i d e n t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e E m m a n u e l G E R A R D d e s e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t .
3 . N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t
L a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d e ! ' A S B L é t a n t v a c a n t e , D a m i e n D E D O R L O D O T , e s t é l u
P R E S I D E N T à l ' u n a n i m i t é p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d ' E m m a n u e l G E R A R D s o i t 2 a n s 1 1 2 .
4 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e C h r i s t o p h e W A M B E R S I E , J e a n - M i c h e l S T U R B O I S e s t n o m m é A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E .
5 . P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
D e f a c t o , l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e v o n t a u n o u v e a u P r é s i d e n t , à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ; R é g i n e B O U C H E R p o u v a n t s i g n e r e n 2 e s i g n a t u r e s u r l e p l a n f i n a n c i e r ( s u i v a n t n o s r è g l e s i n t e r n e s ) .
E n c o n s é q u e n c e , à l ' i s s u e d e c e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
1 . d e D O R L O D O T D a m i e n , ( R N 6 3 0 5 0 6 2 6 3 4 2 ) - d o m i c i l i é à 1 4 7 0 B A I S Y - T H Y , S q u a r e d u L i o n , 9
2 . G E R A R D E m m a n u e l , ( R N 5 9 0 6 2 2 1 2 5 1 1 ) , d o m i c i l i é à 7 3 3 0 S A I N T - G H I S L A I N , R u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 5
3 . G O D F R O I D P h i l i p p e , ( R N 4 8 0 2 2 0 2 6 3 6 2 ) , d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G E N V A L , F o n t a i n e F o n t e n y , 1 0 ;
4 . S T U R B O I S J e a n - M i c h e l , ( R N 5 8 0 2 2 6 0 9 3 6 8 ) - d o m i c i l i é à 7 0 2 2 H Y O N , R u e d e s C a n a d i e n s , 1 7 0 -
M e n t i o n n e r s u i l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
w
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I E N T R E L E
G r e f f e
d a l
D é n o m i n a t i o n : O F F I C E D E C R E A T I O N D ' E N T R E P R I S E S D E S C L A S S E S M O Y E N N E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E s e c o m p o s e c o m m e s u i t
1 . C A Y P H A S C h r i s t i a n - R u e S a i n t J e a n , 1 8 7 1 1 0 B O U S S O I T ( R N 4 2 0 5 2 2 0 7 9 8 1 ) - V I C E - P R E S I D E N T 2 . C E O L A F a b r i c e - R u e d e s H a i e s , 1 4 5 6 2 0 0 C H A T E L I N E A U ( R N 6 6 0 7 0 4 0 8 7 6 4 )
3 . d e D O R L O D O T D a m i e n - S q u a r e d u L i o n , 9 - 1 4 7 0 B A I S Y - T H Y ( R N 6 3 0 5 0 6 2 6 3 4 2 ) - P R E S I D E N T 4 . D E L A H A U T V i o l a i n e - C h a u s s é e R o i B a u d o u i n , 2 7 6 7 0 3 0 S A I N T - S Y M P H O R I E N ( R N 6 5 0 9 2 6 1 2 0 4 3 )
5 . G E R A R D E m m a n u e l - R u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 5 - 7 3 3 0 S A I N T - G H I S L A I N ( R N 5 9 0 6 2 2 1 2 5 1 1 )
6 . G O D F R O I D P h i l i p p e - F o n t a i n e F o n t e n y , 1 0 - 1 3 3 2 G E N V A L ( R N 4 8 0 2 2 0 2 6 3 6 2 )
7 . P E N E T F r e d d y - C l o s d e s B o u l e a u x , 2 1 - 7 7 0 0 M O U S C R O N ( R N 4 7 0 1 1 9 1 1 3 2 0 )
8 . S T U R B O I S J e a n - M i c h e l - R u e d e s C a n a d i e n s , 1 7 0 - 7 0 2 2 H Y O N ( R N 5 8 0 2 2 6 0 9 3 6 8 ) - A D . D E L E G U E
9 . T O U S S A I N T C h a r l e s - R u e d e s C h a r m e s , 6 - 6 1 2 0 N a l i n n e s ( R N 3 8 0 7 2 6 0 6 7 9 7 )
F a i t à M o n s , l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4
J e a n - M i c h e l S T U R B O I S ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
24/09/2013
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 1 1 . - ° . . =
T R I B O N A t . C O M M E R C E C H i i . R L E P O I E N T R E L E
1 3 S E P . 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 § 1 1 , 3 1 . 1 1 N I N
D é n o m i n a t i o n : O F F I C E D E C R E A T I O N D ' E N T R E P R I S E S D E S C L A S S E S M O Y E N N E S
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A v e n u e G é n é r a l M i c h e l , l a - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 9 8 3 , 4 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R E T M E M B R E A S S O C I E
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e l a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e d e C h r i s t o p h e W A M B E R S I E d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e a s s o c i é .
2 ) S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a r q u e s o n a c c o r d à l ' u n a n i m i t é s u r l a n o m i n a t i o n d e B r i g i t t e M A R C H A N D , C h a u s s é e M a ï e u r H a b i t s , 3 7 - 1 4 3 0 B I E R G H E S ( R N 6 0 0 9 1 7 2 5 2 7 6 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e a s s o c i é .
E n c o n s é q u e n c e , à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
1 - G E R A R D E m m a n u e l , ( R N 5 9 0 6 2 2 1 2 5 1 1 ) , d o m i c i l i é à 7 3 3 0 S A I N T - G H I S L A I N , R u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 5 P R E S I D E N T
2 - G O D F R O I D P h i l i p p e , ( R N 4 8 0 2 2 0 2 6 3 6 2 ) , d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G E N V A L , F o n t a i n e F o n t e n y , 1 0 ;
3 - M A R C H A N D B r i g i t t e , ( R N 6 0 0 9 1 7 2 5 2 7 6 ) d o m i c i l i é e à 1 4 3 0 B I E R G H E S , C h a u s s é e M a ï e u r H a b i t s , 3 7
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e c o m m e s u i t
1 . C A Y P H A S C h r i s t i a n - R u e S a i n t J e a n , 1 8 - - 7 1 1 0 B O U S S O I T ( R N 4 2 0 5 2 2 0 7 9 8 1 ) 2 . C E O L A F a b r i c e - R u e d e s H a i e s , 1 4 5 - - 6 2 0 0 C H A T E L I N E A U ( R N 6 6 0 7 0 4 0 8 7 6 4 ) 3 . d e D O R L O D O T D a m i e n - S q u a r e d u L i o n , 9 - 1 4 7 0 B A I S Y T H Y ( R N 6 3 0 5 0 6 2 6 3 4 2 ) 4 . D E L A H A U T V i o l a i n e - R u e d u Q u e s n o y , 2 3 7 0 5 0 E R B I S O E U L ( R N 6 5 0 9 2 6 1 2 0 4 3 )
5 . G E R A R D E m m a n u e l - R u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 5 7 3 3 0 S A I N T - G H I S L A I N ( R N 5 9 0 6 2 2 1 2 5 1 1 ) , P R E S I D E N T
6 . G O D F R O I D P h i l i p p e - F o n t a i n e F o n t e n y , 1 0 - 1 3 3 2 G E N V A L ( R N 4 8 0 2 2 0 2 6 3 6 2 )
7 . M A R C H A N D B r i g i t t e - C h a u s s é e M a ï e u r H a b i l s , 3 7 1 4 3 0 B I E R G H E S ( R N 6 0 0 9 1 7 2 5 2 7 6 )
8 . P E N E T F r e d d y - C l o s d e s B o u l e a u x , 2 1 - 7 7 0 0 M O U S C R O N ( R N 4 7 0 1 1 9 1 1 3 2 0 )
9 . S T U R B O I S J e a n - M i c h e l - R u e d e s C a n a d i e n s , 1 7 0 - 7 0 2 2 H Y O N ( R N 5 8 0 2 2 6 0 9 3 6 8 ) 1 0 - T O U S S A I N T C h a r l e s - R u e d e s C h a r m e s , 6 - 6 1 2 0 N a l i n n e s ( R N 3 8 0 7 2 6 0 6 7 9 7 )
F a i t à M o n s , l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
E m m a n u e G E R A R D ,
P r é s i d e n t
0 0 0 1 3 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u f a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2015
ÿþ. .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m p , , c e d a c h a r i o t "
1
1 1 1 E N T R E L E
* 1 5 0 0 2 6 0 8 * 2 3 D E C . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : O F F I C E D E C R E A T I O N D ' E N T R E P R I S E S D E S C L A S S E S M O Y E N N E S
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A v e n u e G é n é r a l M i c h e l , l a - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 9 8 3 . 4 4 1
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4
1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r J e a n - M a r i e J O I R I S , R u e d e l a B i c h e , 1 8 à 7 0 0 0 M O N S e s t r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s
2 . D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
J e a n - M i c h e l S T U R B O I S d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n e d i r e c t r i c e
J o ë l l e L A B I L L O Y , r u e d e l a V i c t o i r e , 6 9 à 6 5 3 6 T H U I L L I E S ( R D 8 5 0 5 1 4 3 1 4 1 9 ) e s t n o m m é e d i r e c t r i c e d e ( ' A S B L .
5 . P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
D e f a c t o , l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e v o n t à l a n o u v e l l e d i r e c t r i c e e n l i e u e t p l a c e d e J M S T U R B O I S .
A l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s d é t i e n n e n t p o u v o i r d e s i g n a t u r e :
- l e p r é s i d e n t , D a m i e n d e D O R L O D O T
- L a d i r e c t r i c e , J o ë l l e L A B I L L O Y e t
- R é g i n e B O U C H E R p o u v a n t s i g n e r e n 2 e s i g n a t u r e s u r l e p l a n f i n a n c i e r ( s u i v a n t n o s r è g l e s i n t e r n e s ) .
A l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N s e c o m p o s e c o m m e s u i t : 1 . d e D O R L O D O T D a m i e n , ( R N 6 3 0 5 0 6 2 6 3 4 2 ) - d o m i c i l i é à 1 4 7 0 B A I S Y T H Y , S q u a r e d u L i o n , 9
2 G E R A R D E m m a n u e l , ( R N 5 9 0 6 2 2 1 2 5 1 1 ) , d o m i c i l i é à 7 3 3 0 S A I N T - G H I S L A I N , R u e d e l ' i n d u s t r i e , 2 5 3 . G O D F R O I D P h i l i p p e , ( R N 4 8 0 2 2 0 2 6 3 6 2 ) , d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G E N V A L , F o n t a i n e F o n t e n y , 1 0 ;
4 . S T U R B O I S J e a n - M i c h e l , ( R N 5 8 0 2 2 6 0 9 3 6 8 ) - d o m i c i l i é à 7 0 2 2 H Y O N , R u e d e s C a n a d i e n s , 1 7 0 -
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
1 . C A Y P H A S C h r i s t i a n - R u e S a i n t J e a n , 1 8 7 1 1 0 B O U S S O I T ( R N 4 2 0 5 2 2 0 7 9 8 1 )
2 . C E O L A F a b r i c e - R u e d e s H a i e s , 1 4 5 - - 6 2 0 0 C H A T E L I N E 4 U ( R N 6 6 0 7 0 4 0 8 7 6 4 )
3 d e D O R L O D O T D a m i e n - S q u a r e d u L i o n , 9 - 1 4 7 0 B A I S Y - T H Y ( R N 6 3 0 5 0 6 2 6 3 4 2 ) - P R E S I D E N T 4 . D E L A H A U T V i o i a i n e - C h a u s s é e R o i B a u d o u i n , 2 7 6 7 0 3 0 S A I N T - S Y M P H O R I E N ( R N 6 5 0 9 2 6 1 2 0 4 3 )
5 . G E R A R D E m m a n u e l - R u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 5 7 3 3 0 S A I N T - G H I S L A I N ( R N 5 9 0 6 2 2 1 2 5 1 1 )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
~ . 1
V o l e t B - S u i t e
6 . G O D F R O I D P h i l i p p e - F o n t a i n e F o n t e n y , 1 0 - 1 3 3 2 G E N V A L ( R N 4 8 0 2 2 0 2 6 3 6 2 )
7 . P E N T F r e d d y - C l o s d e s B o u l e a u x , 2 1 - 7 7 0 0 M O U S C R O N ( R N 4 7 0 1 1 9 1 1 3 2 0 )
8 . S T U R B O I S J e a n - M i c h e l - R u e d e s C a n a d i e n s , 1 7 0 - 7 0 2 2 H Y O N ( R N 5 8 0 2 2 6 0 9 3 6 8 ) - A D . D E L E G U E 9 , T O U S S A I N T C h a r l e s - R u e d e s C h a r m e s , 6 - 6 1 2 0 N a l i n n e s ( R N 3 8 0 7 2 6 0 6 7 9 7 )
F a i t à M o n s , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4
D a m i e n d e D O R L O D O T ,
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/03/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I E N T R E L E
1 9 M A R S 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : O F F I C E D E C R E A T I O N D ' E N T R E P R I S E S D E S C L A S S E S M O Y E N N E S
: A S B L
: A v e n u e G é n é r a i M i c h e l , l a - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
: 0 4 4 4 . 9 8 3 , 4 4 1
: E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2
F o r m e j u r i d i q u e S i è g e N ° d ' e n t r e p r i s e O b j e t d e l ' a c t e
D E M I S S I O N e t N O M I N A T I O N D U P R E S I D E N T
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e G O D F R O I D P h i l i p p e ( R N 4 8 0 2 2 0 2 6 3 6 2 ) , d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G E N V A L , F o n t a i n e F o n t e n y , 1 0 e n s a q u a l i t é d e P R E S I D E N T ;
e t d é s i g n e G E R A R D E m m a n u e l ( R N 5 9 0 6 2 2 1 2 5 1 1 ) d o m i c i l i é à 7 3 3 0 S A I N T G H I S L A I N , R u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 9 p o u r p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t e n t a n t q u e P R E S I D E N T d e l ' a s s o c i a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 / 0 9 / 2 0 ' 1 2
1 ) D E M I S S I O N e t N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e C A Y P H A S " C h r i s t i a n ( R N 4 2 0 5 2 2 0 7 9 8 1 ) , d o m i c i l i é à 7 1 1 0 B o u s s o i t , R u e S a i n t J e a n , 1 8 , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E n v u e d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e G E R A R D E m m a n u e l ( R N 5 9 0 6 2 2 1 2 5 1 1 ) d o m i c i l i é à 7 3 3 0 S A I N T G H I S L A I N , R u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 9 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t d e 4 a n s .
2 ) N O M I N A T I O N D E N O U V E A U X M E M B R E S A S S O C I E S
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a r q u e à l ' u n a n i m i t é s o n a c c o r d s u r l a n o m i n a t i o n d e
- d e D O R L O D O T D a m i e n ( R N 6 3 0 5 0 6 2 6 3 4 2 ) , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , d o m i c i l i é à 1 4 7 0 B A I S Y - T H Y ,
S q u a r e d u L i o n , 9
- P E N E T F r e d d y ( R N 4 7 0 1 1 9 1 1 3 2 0 ) , C l o s d e s B o u l e a u x , 2 1 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
e n q u a l i t é d e m e m b r e s a s s o c i é s d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r u n m a n d a t d e 4 a n s .
L e C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
1 - G E R A R D E m m a n u e l ( R N 5 9 0 6 2 2 1 2 5 1 1 ) d o m i c i l i é à 7 3 3 0 S A I N T G H I S L A I N , R u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 9 .
2 - G O D F R O I D P h i l i p p e ( R N 4 8 0 2 2 0 2 6 3 6 2 ) , d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G E N V A L , F o n t a i n e F o n t e n y , 1 0 ;
3 - W A M B E R S I E C h r i s t o p h e ( R N 6 4 0 6 1 4 1 5 1 3 9 ) d o m i c i l i é à 7 1 4 0 M O R L A N W E L Z , R u e d e s B l e u e t s n ' 1 .
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
1 - C A Y P H A S C h r i s t i a n ( R N 4 2 0 5 2 2 0 7 9 8 1 ) d o m i c i l i é à 7 1 1 0 B o u s s o i t , R u e S a i n t J e a n , 1 8
2 - C E O L A F a b r i c e ( R N 6 6 0 7 0 4 0 8 7 6 4 ) d o m i c i l i é à 6 2 0 0 C H A T E L I N E A U , R u e d e s H a i e s , 1 3 0
3 - d e D O R L O D O T D a m i e n ( R N 6 3 0 5 0 6 2 6 3 4 2 ) , d o m i c i l i é à 1 4 7 0 B A I S Y T H Y , S q u a r e d u L i o n , 9
~ r ~ "
V o l e t B - S u i t e
4 - D E L A H A U T V i o l a i n e ( R N 6 5 0 9 2 6 1 2 0 4 3 ) d o m i c i l i é e à 7 0 0 0 M O N S , C h a u s s é e R o i B a u d o u i n , 2 7 6
5 - G E R A R D E m m a n u e l ( R N 5 9 0 6 2 2 1 2 5 1 1 ) d o m i c i l i é à 7 3 3 0 S A I N T G H I S L A I N , R u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 9
6 - G O D F R O I D P h i l i p p e , ( R N 4 8 0 2 2 0 2 6 3 6 2 ) , d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G E N V A L , F o n t a i n e F o n t e n y , 1 0 ;
7 - P E N E T F r e d d y , C l o s d e s B o u l e a u x , 2 1 - 7 7 0 0 M O U S C R O N ( R N 4 7 0 1 1 9 1 1 3 2 0 )
8 - S T U R B O I S J e a n - M i c h e l ( R N 5 8 0 2 2 6 0 9 3 6 8 ) d o m i c i l i é à 7 0 2 0 H Y O N , R u e d e s C a n a d i e n s , 1 7 0
9 - W A M B E R S I E C h r i s t o p h e , S E C R E T A I R E G E N E R A L , ( R N 6 4 0 6 1 4 1 5 1 3 9 ) d o m i c i l i é à à 7 1 4 0 M O R L A N W E L Z , R u e d e s B l e u e t s n ° 1 .
1 0 - T O U S S A I N T C h a r l e s ( R N 3 8 0 7 2 6 0 6 7 9 7 ) , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 N a l i n n e s , R u e d e s C h a r m e s , 6 ;
F a i t à M o n s , l e 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3
E m m a n u e l G E R A R D ,
P r é s i d e n t
0 0 0 0 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
, C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1
. ~ Z o o 2 a 4 4 .
D é n o m i n a t i o n : O F F I C E D E C R E A T I O N D ' E N T R E P R I S E S D E S C L A S S E S M O Y E N N E S
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A v e n u e G é n é r a l M i c h e l , l a - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 9 8 3 . 4 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 / 0 9 1 2 0 1 1
1 ) : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R :
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r o c t r o y é à J e a n - M a r i e J O I R I S , R u e d e l a B i c h e , 1 8 à 7 0 0 0 M o n s e s t r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s . L e m o n t a n t d e s e s h o n o r a i r e s e s t f i x é à 1 . 2 1 0 ¬ T V A C .
2 ) D E M I S S I O N D E M E M B R E A S S O C I E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e :
V A N D E R G E T E N P i e r r e ( R N 3 9 1 2 0 9 0 0 9 4 2 ) d o m i c i l i é R u e G a s t o n D u b o i s , 9 2 1 4 2 8 L I L L O I S
3 ) N O M I N A T I O N D E M E M B R E S A S S O C I E S
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a r q u e à l ' u n a n i m i t é s o n
a c c o r d s u r l a n o m i n a t i o n d e :
- C E O L A F a b r i c e ( R N 6 6 0 7 0 4 0 8 7 6 4 ) d o m i c i l i é à 6 2 0 0 C H A T E L I N E A U , R u e d e s H a i e s , 1 3 0
- G E R A R D E m m a n u e l ( R D 5 9 0 6 2 2 1 2 5 1 1 ) d o m i c i l i é à 7 3 3 0 S A I N T G H I S L A I N , R u e d e
l ' I n d u s t r i e , 2 9
- S T U R B O I S J e a n - M i c h e l ( R N 5 8 0 2 2 6 0 9 3 6 8 ) d o m i c i l i é à 7 0 2 0 H Y O N , R u e d e s C a n a d i e n s , 1 7 0
e n q u a l i t é d e m e m b r e s a s s o c i é s d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r u n m a n d a t d e 4 a n s .
E n c o n s é q u e n c e , à d a t e r d e c e j o u r , l e C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N s e c o m p o s e c o m m e s u i t
1 - G O D F R O I D P h i l i p p e , P R E S I D E N T , n é H o u d e n g A i m e r i e s l e 2 0 / 0 2 / 1 9 4 8 ( R N 4 8 0 2 2 0 2 6 3 6 2 ) , d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G E N V A L , F o n t a i n e F o n t e n y , 1 0 ;
2 - C A Y P H A S C h r i s t i a n , V I C E - P R E S I D E N T , n é à H o u d e n g G o e g n i e s , l e 2 2 / 0 5 / 1 9 4 2 ( R N 4 2 0 5 2 2 0 7 9 8 1 ) , d o m i c i l i é à 7 1 1 0 B o u s s o i t , R u e S a i n t J e a n , 1 8 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 - W A M B E R S I E C h r i s t o p h e , A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E , n é à T o u r n a i , l e 1 4 / 0 6 / 1 9 6 4 ( R N 6 4 0 6 1 4 1 5 1 3 9 ) d o m i c i l i é à 7 1 4 0 M O R L A N W E L Z , R u e d e s B l e u e t s n ° 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
1 - G O D F R O I D P h i l i p p e , P R E S I D E N T , ( R N 4 8 0 2 2 0 2 6 3 6 2 ) , d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G E N V A L , F o n t a i n e F o n t e n y , 1 0 ;
2 - C A Y P H A S C h r i s t i a n , V I C E - P R E S I D E N T , ( R N 4 2 0 5 2 2 0 7 9 8 1 ) d o m i c i l i é à 7 1 1 0 B o u s s o i t , R u e S a i n t J e a n , 1 8
3 - C E O L A F a b r i c e ( R N 6 6 0 7 0 4 0 8 7 6 4 ) d o m i c i l i é à 6 2 0 0 C H A T E L I N E A U , R u e d e s H a i e s , 1 3 0
4 - D E L A H A U T V i o l a i n e ( R N 6 5 0 9 2 6 1 2 0 4 3 ) d o m i c i l i é e à 7 0 0 0 M O N S , C h a u s s é e R o i B a u d o u i n , 2 7 6
5 - G E R A R D E m m a n u e l ( R D 5 9 0 6 2 2 1 2 5 1 1 ) d o m i c i l i é à 7 3 3 0 S A I N T G H I S L A I N , R u e d e l ' I n d u s t r i e , 2 9
6 - S T U R B O I S J e a n - M i c h e l ( R N 5 8 0 2 2 6 0 9 3 6 8 ) d o m i c i l i é à 7 0 2 0 H Y O N , R u e d e s C a n a d i e n s , 1 7 0
7 - W A M B E R S I E C h r i s t o p h e , S E C R E T A I R E G E N E R A L , ( R N 6 4 0 6 1 4 1 5 1 3 9 ) d o m i c i l i é à à 7 1 4 0
M O R L A N W E L Z , R u e d e s B l e u e t s n ° 1 .
B - T O U S S A I N T C h a r l e s ( R N 3 8 0 7 2 6 0 6 7 9 7 ) , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 N a l i n n e s , R u e d e s C h a r m e s , 6 ;
F a i t à M o n s , l e 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1
P h i l i p p e G O D F R O I D ,
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A n v a r a n N n m e t ' i r i n A } I i r o