25/07/2012
ÿþR é s e r v a
a u
M o n i t e u ,
b e l g e
` 5 Y : r l - ` R t i n
I . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 2 1 3 0 8 5 0 *
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 4 4 . 6 5 4 . 8 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O F F I C E M I N E
( e n a b r é g é ) : O F F I C E M I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E D U C E R I S I E R 2 7 A 6 0 0 1 M A R C I N E L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M 1 S S 1 O N C O - G E R A N T T H O M A S G O N Z A L E S - A L E G R E
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 J U I N 2 0 1 2
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 3 0 j u i n à 1 6 h e u r e s , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e O F F I C E M I N E .
B u r e a u :
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s , s o u s l a P r é s i d e n c e d e M a d a m e F r a n ç o i s e D U T R A N O I T , g é r a n t e . L a
P r é s i d e n t e d é s i g n e M o n s i e u r T h o m a s G O N Z A L E S - A L E G R E , c o - g é r a n t , e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e :
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r
1 ° M a d a m e F r a n ç o i s e D U T R A N O I T , p r o p r i é t a i r e d e 1 8 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 ° M o n s i e u r T h o m a s G O N Z A L E S - A L E G R E , p r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t s o c i a l e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S o i t e n s e m b l e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s t o u t e s i n s c r i t e s , s e l o n d é c l a r a t i o n d e s c o m p a r a n t s à l e u r n o m r e s p e c t i f e t p o u r l e s q u o t i t é s i n d i q u é e s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s e t r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E .
E x p o s é d u P r é s i d e n t :
L a P r é s i d e n t e e x p o s e e t d e m a n d e a u s e c r é t a i r e d ' a c t e r q u e :
1 ) L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t r é u n i e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
D E M I S S I O N D U C O - G E R A N T T H O M A S G O N Z A L E S - A L E G R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
\ L I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
2 ) L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i t t o u s l e s a s s o c i é s p o s s é d a n t e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s . D e s o r t e q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s ,
3 ) C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d e M a d a m e l a P r é s i d e n t e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e s e c r é t a i r e , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' A s s e m b l é e ,
C e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r ! e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d u c c - g é r a n t T h o m a s G O N Z A L E S - A L E G R E à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 . I l e s t r e m e r c i é p o u r l a b o n n e g e s t i o n , e t d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r l e s a c t e s p o s é s j u s q u ' à s a d é m i s s i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à s e i z e h e u r e s e t t r e n t e m i n u t e s .
D o n t p r o c è s v e r b a l
F a i t e t p a s s é a u s i è g e ,
D a t e q u e d e s s u s ,
E t , a p r è s l e c t u r e , l ' a s s o c i é a s i g n é .
F r a n ç o i s e D U T R A N O I T , G é r a n t e .
04/04/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U L 1 L 1 E 1 I I L 1 L k h l ( 1 I k U L I I L 1 I k 1 I k 1 ( U I I
* 1 3 0 6 7 9 9 9
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 3 M A R S 2 0 1 2
C h i A R i - E R O !
G r e t t e
D é n o m i n a t i o n : O F F I C E M I N E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u C e r i s i e r , 2 7 - 6 0 0 1 M A R C I N E L L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : O e t a / 6 5 - y g e l g
O b l e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e N a t h a l i e H U S S O N à M a r c i n e l l e , l e 2 1 m a r s 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l
r é s u l t e q u e :
1 / M a d a m e D U T R A N O I T F r a n ç o i s e A n n e E v e l y n e , n é e à C h a r l e r o i , l e n e u f a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t ;
u n , é p o u s e d e M o n s i e u r S i n e s i o G O N Z A L E Z A L E G R E , d o m i c i l i é e à C h a r l e r o i s e c t i o n d e M a r c i n e l l e , r u e d u
C e r i s i e r , n u m é r o 2 7 .
M a r i é e s o u s l e r é g i m e l é g a l d e c o m m u n a u t é à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , a i n s i q u e d é c l a r é .
E T 2 / M o n s i e u r G O N Z A L E Z - A L E G R E T h o m a s , n é à C h a r l e r o i , l e d o u z e m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t -
c i n q , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i , s e c t i o n d e M a r c i n e l l e , r u e d u C e r i s i e r , n u m é r o 2 7 ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " O F F I C E M I N E " .
- S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , r u e d u C e r i s i e r , 2 7 .
- O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
" t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e s e c r é t a r i a t , q u ' e l l e s s o i e n t e x e r c é e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é
a v e c c o n n e x i o n V P N o u n o n , o u e n d é p l a c e m e n t c h e z l e c l i e n t ;
a l e s e r v i c e d e b u r e a u t i q u e e t d e s o u t i e n c o m m e r c i a l a u x e n t r e p r i s e s ;
" l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ; e l l e p o u r r a n o t a m m e n t
p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s d ' a c q u i s i t i o n , d e c o n s t r u c t i o n , d e t r a n s f o r m a t i o n , d ' a m é n a g e m e n t , d e '
l o c a t i o n , d e s o u s - l o c a t i o n , d e v e n t e o u d ' é c h a n g e d e b i e n s i m m e u b l e s ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r d e l a ,
g e s t i o n d ' i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ,
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
à s o n a c t i v i t é .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
- D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
- C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u t r e - v i n g t - s i x i è m e d e ' ,
t ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , s a v o i r ;
- P a r M a d a m e F r a n ç o i s e D U T R A N O I T à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c e n t e u r o s ;
- P a r M o n s i e u r T h o m a s G O N Z A L E Z - A L E G R E à c o n c u r r e n c e d e u n e p a r t s o c i a l e t o t a l e m e n t l i b é r é e .
L a l i b é r a t i o n d e s p a r t s a é t é e f f e c t u é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l
p o r t a n t l e n u m é r o 1 2 6 - 2 0 4 8 1 0 9 - 2 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e C P H d e s o r t e q u e l a
s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s .
G E R A N C E
T a n t q u e t a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t g é r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u
p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s
s t a t u t s s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p e r s o n n e s
p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n , r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i l s n e ' ,
s o n t p a s g é r a n t s s t a t u t a i r e s .
I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l ,
d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u M e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l e s t u n i q u e o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
L e g é r a n t p e u t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l j u g e u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s c h o i s i s p a r l u i .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l a g é r a n c e , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' i l n e s o i t p r o u v é q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l ' o b j e t s o c i a l o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
L e m a n d a t d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é o u à t i t r e g r a t u i t s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i , T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
- E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
- C O M P T E S A N N U E L S
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i r p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i r p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
I I I . - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- 1 ° ! L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 2 1 m a r s 2 0 1 2 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
- 2 ° ! L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n 2 0 1 3 .
- 3 ° ! L e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à D E U X .
E s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n , M a d a m e F r a n ç o i s e D U T R A N O I T q u i a c c e p t e .
E s t a p p e l é à l a f o n c t i o n d e c o - g é r a n t , M o n s i e u r T h o m a s G O N Z A L E Z A L E G R E , q u i a c c e p t e .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- 4 ° 1 L ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t : N a t h a l i e H U S S O N N o t a i r e à M a r c i n e l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r u é e
a u
M o n i t e u r
b e l g e