OFFSET 8

Société anonyme


Dénomination : OFFSET 8
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 459.399.225

Publication

14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 07.08.2014 14411-0451-017
27/10/2014
ÿþForme juridique: SA

Siège : Rue de la Borgnette, 19 à 7500 Tournai

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 05/06/2014 au siège social:

3.L'assemblée constate que les mandats des administrateurs actuels viennent à échéance.. A l'unanimité des voix, l'assemblée renouvelle le mandat, d'une part de Monsieur LESAFFRE Jean-Louis et de Monsieur MONBOISSET Etienne, et d'autre part de la Société SOGELES S.A. représentée par Monsieur LESAFFRE Jean-Louis en tant qu'administrateurs pour une période de 6 ans et qui prendra fin immédiatement après la date de l'assemblée générale qui se tiendra en 20211

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 5 juin 2014 au siège social:

1.Le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de Monsieur LESAFFRE Jean-Louis en tant qu'administrateur-délégué et président du conseil d'administration. Son mandat lui est confié pour une nouvelle période de 6 ans. Il prend effet à compter de ce jour et prendra tin, sous réserve de réélection, lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020,

LESAFFRE Jean-Louis

Administrateur-délégué

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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MOD WORD 11.1

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46 DU 2014

effe

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*14196037*

N° d'entreprise 0459.399.225 Dénomination

(en entier): OFFSET 8 (en abrégé) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2013
ÿþDénomination (en entier) OFFSET 8

(en abrégé):

` Forme juridique :société anonyme

Siège :Rue du Follet, 40

7540 Tournai (Kain)

Obiet de l'acte : SA: modification du siège social

En date du ler août 2013, le conseil d'administration a décidé de transférer le siège de la société à 7500!., Tournai rue de la Borgnette, 19 et de modifier en conséquence le texte de l'article 2 des statuts.

Pour extrait conforme aux fins de publicité.

LA SA SOGELES

Administrateur

Représentant permanent

Jean-Louis LESAFFRE

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

i

Tribunal de Commerce de Tournai déposé au greffe le 2 7 AM 2013

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effier assumé

Réservé

au

Moniteui

belge

N` d'entreprise : 0459.399.225

Greffe

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Mentionner sur la dernière page du volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 21.08.2012 12430-0164-017
19/01/2012
ÿþMod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réserr au Monitei belge

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 0 JAN.2012

In II IH I 1III II ll III

*1201~390~

N° d'entreprise : 0459.399.225

' Dénomination (en entier) : OFFSET 8

(en abrégé):

" Forme juridique :société anonyme

Siège :Rue du Follet, 40

7540 Tournai (Kain)

Objet de l'acte : SA: modification

D'un procès-verbal dressé par Maître Luc JANSSENS, Notaire associé, membre de la société civile à forme.:

de société privée à responsabilité limitée « Luc JANSSENS et Bernard DOGOT, notaires associés », de.:

résidence à Celles (Velaines), en date du vingt-neuf décembre deux mille onze, il résulte que l'assemblée "

générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "OFFSET 8", ayant son siège social à 7540;

Tournai (Kain), rue du Follet, 40, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

1°) Première résolution : Conversion des actions au porteur en actions nominatives

L'assemblée décide de convertir toutes les cinq cents (500) actions au porteur existantes en actions:

nominatives par inscription au registre des actionnaires du nombre de titres détenus par chacun d'eux en.

usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété.

L'assemblée requiert le Notaire soussigné de constater qu'ensuite de leur inscription au registre des'

actionnaires, les titres au porteur sont détruits à l'instant.

Pour autant que de besoin, le conseil d'administration est autorisé pour l'avenir à fixer les modalités de:.

conversion et d'échange des titres nominatifs en titres dématérialisés.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier les passages relatifs aux actions au porteur tel que prévu.:

.; dans le texte des nouveaux statuts coordonnés à adopter dont question au point 3°) ci-après.

2°) Deuxième résolution : Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant le

premier jeudi du mois de juin de chaque année à seize heures.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier le passage relatif à la date de l'assemblée générale tel:,

que prévu dans le texte des nouveaux statuts coordonnés à adopter dont question au point 3°) ci-après.

3°) Troisième résolution : Refonte des statuts

L'assemblée décide la refonte complète du texte des statuts, compte tenu des modifications qui précèdent':

et sans en modifier la durée, l'objet, le siège, le capital, l'assemblée ordinaire et l'exercice social.

Elle approuve le texte refondu des statuts qui figure en annexe.

Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu un projet du texte refondu des statuts et en avoir pris,.

connaissance.

4°) Quatrième résolution : Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des:.

résolutions qui précèdent.

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui'

précèdent et pour remplir les formalités subséquentes aux présentes modifications.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, les administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination d'un représentant permanent.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de représentant permanent, Monsieur Jean-Louis

LESAFFRE, ici présent et qui accepte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré à fin d'insertion aux annexes au Moniteur Belge, le 29 décembre 2011

Déposée en même temps : l'expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 11.08.2011 11397-0280-017
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 26.08.2010 10467-0352-017
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2008, APP 26.03.2009, DPT 10.07.2009 09401-0321-017
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2007, APP 27.03.2008, DPT 27.06.2008 08310-0191-017
03/12/2007 : TO081637
28/06/2007 : TO081637
04/05/2006 : TO081637
04/05/2006 : TO081637
28/04/2005 : TO081637
14/02/2005 : TO081637
13/05/2004 : TO081637
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.06.2015, DPT 11.08.2015 15416-0499-017
18/09/2003 : TO081637
20/08/2015
ÿþMOD WORD M.1

R._.~.....a~ t Copie à publier aux annexes du Moniteur belge - après dé pôt de-pacte-au-greffe





1111111111111111111111

N° d'entreprise : 0459.399.225 Dénomination

(en entier) : OFFSET 8

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

1 1 -08- 2015

TRIBUNAL DE COMMERCE

(Me« RNAI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : SA

Siège : Rue de la Borgnette, 19 à 7500 Tournai

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission d'un administrateur

Extrait du Procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique tenue en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 31/12/2014 au siège social:

(...)

1.L'actionnaire unique acte la démission de Monsieur Etienne Montboisset, avec effet à ce jour, de ses fonctions d'administrateur. Décharge pleine et entière lui est donné pour son mandat exercé jusqu'à ce jour.

Jean-Louis Lesaffre

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto - Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

24/08/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORG 11.1

1 111111111111t!1111,11,10 1E11

Réservé

au

Moniteur

belge

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

1 3 -08- 2015

TRIBLiNAff4DR COMMERCE DETOU RN ~

N° d'entreprise : 0459.399.225 Dénomination

(en entier) : OFFSET 8

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Rue de la Borgnette, 19 à 7500 Tournai

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission - Nomination administrateur

Extrait du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique tenue en lieu et place de l'assemblée; générale extraordinaire des actionnaires du 11/08/2015 au siège social:

(.. )

j.Suite au décès de Monsieur Jean-Louis Lesaffre, l'actionnaire unique décide de mettre fin à son mandat, d'administrateur à dater du 10/08/2015. Décharge pleine et entière lui est octroyée pour son mandat exercé: jusqu'à ce jour.

2.L'actionnaire unique procède à la nomination, avec effet au 10/08/2015, de la société CONCLUSION SA représentée par Chantal Verhoustraeten aux fonctions d'administrateur. Son mandat, qu'elle accepte, lui est congé pour une durée de 5 ans se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2020 et sera rémunéré,

3.L'actionnaire unique précise que la société SOGELES SA, administratrice de la société OFFSET 8 SA est:

représentée, à partir du 1010812015, par Chantal VERHOUSTRAETEN.

(... )

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 11/08/2015 au siège social:

(" " )

Résolution 1 ;, désignation du président du conseil d'administration

Les administrateurs désignent la société SOGELES SA représentée par Chantal Verhoustraeten pour exercer les fonctions de président du conseil d'administration. Celle-ci accepte sa désignation.

Résolution 2 : Nomination d'un administrateur-délégué

Le conseil procède à la nomination, avec effet au 10/08/2015, de la société SOGELES SA représentée par Chantal Verhoustraeten aux fonctions d'administrateur-délégué. Son mandat, qu'elle accepte, lui est confié pour toute la durée de son mandat d'administrateur et sera rémunéré.

(.. )

SOGELES SA

Représentée par Chantal Verhoustraeten

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/05/2003 : TO081637
23/10/2002 : TO081637
05/04/2001 : TO081637

Coordonnées
OFFSET 8

Adresse
RUE DE LA BORGNETTE 19 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne