14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 07.08.2014 14411-0451-017
27/10/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l a B o r g n e t t e , 1 9 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l :
3 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s v i e n n e n t à é c h é a n c e . . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t , d ' u n e p a r t d e M o n s i e u r L E S A F F R E J e a n - L o u i s e t d e M o n s i e u r M O N B O I S S E T E t i e n n e , e t d ' a u t r e p a r t d e l a S o c i é t é S O G E L E S S . A . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L E S A F F R E J e a n - L o u i s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 1 1
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 5 j u i n 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r L E S A F F R E J e a n - L o u i s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S o n m a n d a t l u i e s t c o n f i é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s . I l p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r e t p r e n d r a t i n , s o u s r é s e r v e d e r é é l e c t i o n , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 ,
L E S A F F R E J e a n - L o u i s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e -
M O D W O R D 1 1 . 1
. s ç f é e s é a u g r e f f e l e
4 6 D U 2 0 1 4
e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 9 6 0 3 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 9 . 3 9 9 . 2 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O F F S E T 8 ( e n a b r é g é ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2013
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) O F F S E T 8
( e n a b r é g é ) :
` F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 4 0
7 5 4 0 T o u r n a i ( K a i n )
O b i e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
E n d a t e d u l e r a o û t 2 0 1 3 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à 7 5 0 0 ! . , T o u r n a i r u e d e l a B o r g n e t t e , 1 9 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é .
L A S A S O G E L E S
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
J e a n - L o u i s L E S A F F R E
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e 2 7 A M 2 0 1 3
à 1 ~ ! . . ; M g . a . . .
e l i t M a r i e - G u y
e f f i e r a s s u m é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 3 9 9 . 2 2 5
G r e f f e
: R "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 21.08.2012 12430-0164-017
19/01/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r r a u M o n i t e i b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 0 J A N . 2 0 1 2
I n I I I H I 1 I I I I I l l I I I
* 1 2 0 1 ~ 3 9 0 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 3 9 9 . 2 2 5
' D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O F F S E T 8
( e n a b r é g é ) :
" F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 4 0
7 5 4 0 T o u r n a i ( K a i n )
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L u c J A N S S E N S , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e . :
d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L u c J A N S S E N S e t B e r n a r d D O G O T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , d e . :
r é s i d e n c e à C e l l e s ( V e l a i n e s ) , e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e "
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " O F F S E T 8 " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 0 ;
T o u r n a i ( K a i n ) , r u e d u F o l l e t , 4 0 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s :
n o m i n a t i v e s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n .
u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e n s u i t e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s '
a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t d é t r u i t s à l ' i n s t a n t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e : .
c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p a s s a g e s r e l a t i f s a u x a c t i o n s a u p o r t e u r t e l q u e p r é v u . :
. ; d a n s l e t e x t e d e s n o u v e a u x s t a t u t s c o o r d o n n é s à a d o p t e r d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 3 ° ) c i - a p r è s .
2 ° ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e
p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à s e i z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p a s s a g e r e l a t i f à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e l : ,
q u e p r é v u d a n s l e t e x t e d e s n o u v e a u x s t a t u t s c o o r d o n n é s à a d o p t e r d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 3 ° ) c i - a p r è s .
3 ° ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r e f o n t e c o m p l è t e d u t e x t e d e s s t a t u t s , c o m p t e t e n u d e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t ' :
e t s a n s e n m o d i f i e r l a d u r é e , l ' o b j e t , l e s i è g e , l e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e e t l ' e x e r c i c e s o c i a l .
E l l e a p p r o u v e l e t e x t e r e f o n d u d e s s t a t u t s q u i f i g u r e e n a n n e x e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n p r o j e t d u t e x t e r e f o n d u d e s s t a t u t s e t e n a v o i r p r i s , .
c o n n a i s s a n c e .
4 ° ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s : .
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i '
p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - L o u i s
L E S A F F R E , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 11.08.2011 11397-0280-017
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 26.08.2010 10467-0352-017
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2008, APP 26.03.2009, DPT 10.07.2009 09401-0321-017
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2007, APP 27.03.2008, DPT 27.06.2008 08310-0191-017
03/12/2007 : TO081637
28/06/2007 : TO081637
04/05/2006 : TO081637
04/05/2006 : TO081637
28/04/2005 : TO081637
14/02/2005 : TO081637
13/05/2004 : TO081637
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.06.2015, DPT 11.08.2015 15416-0499-017
18/09/2003 : TO081637
20/08/2015
ÿþM O D W O R D M . 1
R . _ . ~ . . . . . a ~ t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - a p r è s d é p ô t d e - p a c t e - a u - g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 3 9 9 . 2 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O F F S E T 8
D É P O S É A U G R E F F E L E
1 1 - 0 8 - 2 0 1 5
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
( M e « R N A I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l a B o r g n e t t e , 1 9 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e t e n u e e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l :
( . . . )
1 . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E t i e n n e M o n t b o i s s e t , a v e c e f f e t à c e j o u r , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t d o n n é p o u r s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r .
J e a n - L o u i s L e s a f f r e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R G 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t ! 1 1 1 1 , 1 1 , 1 0 1 E 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D É P O S É A U G R E F F E L E
1 3 - 0 8 - 2 0 1 5
T R I B L i N A f f 4 D R C O M M E R C E D E T O U R N ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 3 9 9 . 2 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O F F S E T 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l a B o r g n e t t e , 1 9 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e t e n u e e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 a u s i è g e s o c i a l :
( . . )
j . S u i t e a u d é c è s d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s L e s a f f r e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t , d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t o c t r o y é e p o u r s o n m a n d a t e x e r c é : j u s q u ' à c e j o u r .
2 . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 , d e l a s o c i é t é C O N C L U S I O N S A r e p r é s e n t é e p a r C h a n t a l V e r h o u s t r a e t e n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t , q u ' e l l e a c c e p t e , l u i e s t c o n g é p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 e t s e r a r é m u n é r é ,
3 . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r é c i s e q u e l a s o c i é t é S O G E L E S S A , a d m i n i s t r a t r i c e d e l a s o c i é t é O F F S E T 8 S A e s t :
r e p r é s e n t é e , à p a r t i r d u 1 0 1 0 8 1 2 0 1 5 , p a r C h a n t a l V E R H O U S T R A E T E N .
( . . . )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 a u s i è g e s o c i a l :
( " " )
R é s o l u t i o n 1 ; , d é s i g n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n e n t l a s o c i é t é S O G E L E S S A r e p r é s e n t é e p a r C h a n t a l V e r h o u s t r a e t e n p o u r e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e l l e - c i a c c e p t e s a d é s i g n a t i o n .
R é s o l u t i o n 2 : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e c o n s e i l p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n , a v e c e f f e t a u 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 , d e l a s o c i é t é S O G E L E S S A r e p r é s e n t é e p a r C h a n t a l V e r h o u s t r a e t e n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . S o n m a n d a t , q u ' e l l e a c c e p t e , l u i e s t c o n f i é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t s e r a r é m u n é r é .
( . . )
S O G E L E S S A
R e p r é s e n t é e p a r C h a n t a l V e r h o u s t r a e t e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/05/2003 : TO081637
23/10/2002 : TO081637
05/04/2001 : TO081637