22/01/2014
ÿþ 4 , [ ` ' / i ( u ) K - l t i i ~ ' i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 0
. . ~ -
C H A R L E R O I
C O L I f i N ~ R ~ ~ E
1 I 1 i 1 1 f l W w i 1 u f l W M ~ i 1 u u N i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 2 0 1 7 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O l i v i e r G i l b e r t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 6 0 G i l l y , r u e d u C a l v a i r e , 1 6 7
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O l i v i e r G i l b e r t " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i s e c t i o n d e 6 0 6 0 G i l l y , r u e d u C a l v a i r e , 1 6 7 .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e 1 1 s e p t e m b r e 1 9 9 0 , p u b l i é a u x , a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 0 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 0 - 1 0 - 1 0 / 0 7 2 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 9 j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 0 0 5 2 7 8 .
C o m p o s é e d e l ' u n i q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é , u n i q u e a s s o c i é q u i e s t é g a l e m e n t l ' u n i q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , é t a n t :
M o n s i e u r O l i v i e r , M a r c G I L B E R T , c é l i b a t a i r e , n é à U c c l e , l e 3 0 m a r s 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à F l e u r u s s e c t i o n d e 6 2 2 0 L a m b u s a r t , r u e d u W a i n a g e , 8 1 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s " e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 3 0 0 . 3 3 3 , 6 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e n e u f c e n t v i n g t - o i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 3 1 8 . 9 2 5 , 6 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t t r e i z e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 1 2 . 5 1 3 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r ;
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e i n t é g r a l e m e n t p a r M o n s i e u r O l i v i e r G I L B E R T c o m p a r a n t . I l e s t d o n c a t t r i b u é à M o n s i e u r O l i v i e r G I L B E R T d o u z e m i l l e c i n q c e n t t r e i z e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 1 2 . 5 1 3 ) .
L ' a s s o c i é c o m p a r a n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . d e t r o i s c e n t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 3 0 0 . 3 3 3 , 6 0 ¬ ) a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 2 7 0 8 8 2 6 3 3 4 3 4 7 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B E L F I U S B A N Q U E .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n P r o v e n a n c e d e s f o n d s s e r v a n t à l ' a u g m e n t a t o i n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é c o m p a r a n t r e m e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n d o s s i e r q u i d e m e u r e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s , l e q u e l
d o s s i e r c o m p r e n d :
- l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
- l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
- l e b i l a n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
- l e b i l a n a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
- l a m e n t i o n d u d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 2 5 a o û t 2 0 1 1 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ,
v o l e t B - S u i t e
L ' a s s o c i é a t t e s t e q u ' i l r e s s o r t d e c e d o s s i e r q u e l e s f o n d s s e r v a n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o v i e n n e n t d u p a i e m e n t d ' u n d i v i d e n d e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 9 d é c e m b r e d e r n i e r , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s f i g u r a n t a u b i l a n c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e m o n t a n t p r é l e v é s ' é l è v e à 3 3 3 . 7 0 4 , 0 0 ¬ e s t c o m p o s é d e 3 0 0 . 3 3 3 , 6 0 ¬ d e d i v i d e n c e n e t , p l u s , 3 3 . 3 7 0 , 4 0 ¬ d e p r é c o m p t e m o b i l i e r ( 1 0 % ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a o t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 3 1 8 . 9 2 5 , 6 0 ¬ ) ,
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 3 0 0 . 3 3 3 , 6 0 ¬ ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A r a i s o n d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 3 1 8 . 9 2 5 , 6 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r e i z e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 1 3 . 2 6 3 . - ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e i z e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s i è m e ( 1 I 1 3 . 2 6 3 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e