20/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I I M O I I l
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
_ _ - - - - -
0 9 O C T . 2 0 1 4 j e F L e F f e 2 1 _
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 4 1 2 . 8 9 0 . 0 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O L Y M P I C I C E S T A D I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e , S P R L
S i è g e : 6 0 e M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e r u e N e u v e 7 5 / A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - r é d u c t i o n d e c a p i t a l - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " O L Y M P I C I C E S T A D I U M " , d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t G l i b e r t d e r é s i d e n c e à B e a u m o n t , l e v i n g t - c i n q ; s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i l e 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 v o l u m e 5 3 7 , f o l i o 6 c a s e 2 0 , r e ç u 5 0 E l ' I n s p e c t e u r . p r i n c i p a l S t o q u a r t .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L " O L Y M P I C I C E S T A D I U M " a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : R E D U C T I O N D U C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 3 7 , 1 7 0 , E ) , p o u r l e r a m e n e r d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s e t q u a t r e c e n t s ( 5 5 . 7 7 6 , 0 4 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s s e p t a n t e - s i x e u r o s e t q u a t r e c e n t s ( 1 8 . 6 7 6 , 0 4 E ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e s e i z e e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 1 6 , 5 2 E ) . C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t J e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e s a r t i c l e s 3 1 6 e t 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 . C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s s e p t a n t e - s i x e u r o s e t q u a t r e c e n t s ( 1 8 . 6 7 6 , 0 4 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 2 . 2 5 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 5 b l s , H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L .
A u x t e r m e s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e t r e n t e - j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t :
d e d e u x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 . 0 0 0 ) f r a n c s b e l g e e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L e d i x - n e u f j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e d e u x m i l l i o n s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d e :
f r a n c s b e l g e s o i t u n c a p i t a l t o t a l d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 . 2 5 0 . 0 0 0 ) f r a n c s b e l g e '
e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l q u a t r e , l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 . 2 5 0 . 0 0 0 ) '
f r a n c s b e l g e a é t é c o n v e r t i e n e u r o s s o i t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s e t q u a t r e e u r o c e n t s :
( 5 5 . 7 7 6 , 0 4 E U R ) .
L e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , l e c a p i t a l s o c i a l a f a i t l ' o b j e t d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a t d ' u n
m o n t a n t d e t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 3 7 . 1 7 0 , - E ) , p o u r l e r a m e n e r d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t
s e p t a n t e - s i x e u r o s e t q u a t r e c e n t s ( 5 5 . 7 7 6 , 0 4 E ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s s e p t a n t e - s i x e u r o s e t q u a t r e c e n t s
( 1 8 . 6 7 6 , 0 4 E ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s
L a m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s p r e n d r a c o u r s à l a r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l o p é r é d a n s t e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e s a r t i c l e s 3 1 6 e t 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s c o n s e n t i e à M o n s i e u r A M I R A R B a d r - E d d i n e , n é à T é t o u a n ( M a r o c ) , l e p r e m i e r a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , d e n a t i o n a l i t é B e l g e , R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 5 0 8 0 1 4 7 1 6 3 , d o m i c i l i é à 1 4 8 0 T u b i z e r u e d e C o e u r c q , 1 0 9 , p a r l e s g é r a n t s M a d a m e A r m a n d e M a s s o n e t ; M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s D e m e y e r e . C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t p e r m e t à M o n s i e u r A m i r a r B a d r - E d d i n e d e p r o c é d e r a u x o p é r a t i o n s s u i v a n t e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é :
« S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s m a r c h é s ;
T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r B e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é : p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u s e r v i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x ;
S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s ; f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e I a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u ; r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t ; d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s , e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ; ' f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t ;
R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e ;
S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l ;
" R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
" L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e , »
M o n s i e u r A M I R A R B a d r E d d i n e e s t i c i p r é s e n t e t a c c e p t e e x p r e s s é m e n t l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e 6 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L e n o t a i r e B e n o i t G L I B E R T
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e e t
c o p i e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e