23/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 3 9 1 . 7 3 9
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : O M A R J A C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e S a i n t - F i a c r e 2 7 à 7 1 3 4 E P I N O I S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
T e x t e :
c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A n n e R U E L L E , à T h u i n , l e t r e i z e j u i n m i l s n e u f c e n t n o n a n t e c i n q ( a c t e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o ; 9 5 0 7 0 4 - 5 4 6 ) .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t R E U L , à M o r l a n w e l z , l e d i x n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e h u i t ( a c t e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 8 0 5 1 3 - 2 8 6 ) .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 4 5 5 . 3 9 1 . 7 3 9 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E t i e n n e D U R I E U , c i - a p r è s q u a l i f i é .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s i n d i q u é :
1 / M o n s i e u r D U R I E U E t i e n n e J e a n L u c A d o l p h e R a o u l V i t a l G h i s l a i n , n é à E t t e r b e e k , l e c i n q o c t o b r e )
m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x ; N N 5 2 . 1 0 . 0 5
0 8 5 5 4 , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à B i n c h e , e x E p i n o i s , 2 7 1 r u e S a i n t - F i a c r e ; q u i d é c l a r e ê t r e p o r t e u r d e s e p t ( 7 a c t i o n s .
2 / M a d a m e R A B A U C a t h e r i n e V a l e n t i n e G a s t o n , n é e à 1 L e u v e n , l e c i n q s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q ; N N 5 5 . 0 9 . 0 5 0 3 2 6 6 ; d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à B i n c h e , e x i E p i n o i s , 2 7 r u e S a i n t - F i a c r e ; q u i d é c l a r e ê t r e p o r t e u r I
d e h u i t ( 8 ) a c t i o n s . I
3 / M a d e m o i s e l l e D U R I E U C é l i n e , c é l i b a t a i r e , n é e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t ; N N 8 0 1 2 0 4 . 2 8 8 9 5 ; d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à B i n c h e e x B u v r i n n e s 4 5 r u e d e B i e n n e ; q u i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o _ N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r A u M o n i t b e l g I I i i
i u
* 1 2 0 2 0 4 3 9 *
G r e f f e
L
D ' u n a c t e r e ç u M a î t r e P o l D E C R U Y E N A E R E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B i n c h e , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u x d r o i t s x d e 2 5 ¬ l e 2 0 d é c e m b r e s u i v a n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e « O M A R J A C » , a y a n t s o n s i è g e r u e S a i n t F i a c r e 2 7 à 7 1 3 4 B i n c h e e x E p i n o i s .
S o c i é t é
á
d é c l a r e ê t r e p o r t e u r d e c i n q ( 5 ) a c t i o n s .
4 / M o n s i e u r D U R I E U A n t o i n e , c é l i b a t a i r e , n é à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e d i x h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t t r o i s ; N N 8 3 0 4 1 8 - 2 9 1 6 7 ; d e m e u r a n t e t j d o m i c i l i é à B i n c h e e x E p i n o i s 2 7 r u e S a i n t F i a c r e ; q u i i d é c l a r e ê t r e p o r t e u r d e c i n q ( 5 ) a c t i o n s . 5 / M a d e m o i s e l l e D U R I E U P a u l i n e , c é l i b a t a i r e , n é e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e v i n g t t r o i s m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t h u i t ; N N 8 8 0 3 2 3 - 3 9 6 0 7 ; d e m e u r a n t e t ! d o m i c i l i é e à B i n c h e e x E p i n o i s 2 7 r u e S a i n t F i a c r e ; q u i d é c l a r e ê t r e p o r t e u r d e c i n q ( 5 ) a c t i o n s .
S o i t u n t o t a l d ' a c t i o n s p r é s e n t é e s , d e T R E N T E a c t i o n s , é t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
L e s c o m p a r a n t s s u b 2 , 3 , 4 e t 5 s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r E t i e n n e D U R I E U , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
E X P O S E .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a s t e r ! a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
- l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , d e m ê m e q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
- i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , n i d e p o r t e u r s ! d ' o b l i g a t i o n s , n i d e t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e j s o u s c r i p t i o n , n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é .
- i l n ' y a p a s d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s q u e c e u x ! d é s i g n é s c i - a v a n t .
L e P r é s i d e n t r e c o n n a î t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p r è s a v o i r d i s c u t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i t e a s s e m b l é e , a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e s a c t e r ! a u t h e n t i q u e m e n t c o m m e s u i t .
i
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a L o i . L e t i t u l a i r e p e u t à !
t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s o u n o m i n a t i f s L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e } l i q u i d a t i o n . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U ! P O R T E U R Î
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s t i t r e s a u ' p o r t e u r é m i s p a r l a s o c i é t é s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n } d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s .
T o u s l e s p o r t e u r s d e t i t r e s é t a n t p r é s e n t s o u ! r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t c i - a v a n t , i l s s o n t i n s c r i t s ' p r é s e n t e m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s ; p r é s e n t e m e n t , a u n o m d e l e u r s p o r t e u r s t e l s q u e c e c i !
f i g u r e d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e r e p r i s e c i - a v a n t . i
E t , e n s u i t e d e c e t t e c o n v e r s i o n , l e n o t a i r e ' s o u s s i g n é a p e r s o n n e l l e m e n t c o n s t a t é l a d e s t r u c t i o n p a r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e s t i t r e s a u p o r t e u r c o n v e r t i s e n } t i t r e s n o m i n a t i f s .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s !
- V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
- V o l e t B - s u i t e
s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a L o i . L e t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s o u n o m i n a t i f s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r ! a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l l i q u i d a t i o n . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e !
p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s T o u t !
t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u t r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s
L e s t i t r e s a u p o r t e u r é m i s p a r l a s o c i é t é o n t é t é s c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s a u 1 6 ! d é c e m b r e e t i n s c r i t s à c e t t e d a t e d a n s l e r e g i s t r e d e s
t i t r e s n o m i n a t i f s . " I
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P R O P R O G A T I O N D E S M A N D A T S D E S I A D M I N I S T R A T E U R S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p o r t e r l e n o m b r e ! d ' a d m i n i s t r a t e u r s à 4 .
S o n t r e n o m m é s p o u r u n e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s : 1 / M a d a m e R A B A U C a t h e r i n e V a l e n t i n e 2 / M a d e m o i s e l l e D U R I E U C é l i n e , 3 / M o n s i e u r D U R I E U A n t o i n e ,
4 / M a d e m o i s e l l e D U R I E U P a u l i n e ,
T o u s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u i d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x s e p t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V O T E .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
d u r é e
G a s t o n ,
d e
s i x
a n s
a u x
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E S U R P A P I E R L I B R E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e t ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
P o l D E C R U Y E N A E R E . N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .