19/12/2013
ÿþ r , / : ~ i r i . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I u i u m i i i i u
^ 1 3 1 9 0 6 2 5 *
O a p o e a e t : u r e t t t ; c r t , ` T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
t 3 e N E U ; u H A T E A I t
O g D E C . 2 . a t 1 l o t o o * s a r á a a ~ ~ o n . , ;
~ º% a Y e é f t f ` é ~ - ~ `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 9 4 8 . 5 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O o m s P e r u w e l z
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e D e v a n t C h a v r i 1 , 6 9 2 2 H a l m a
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
A c t e L a m o d i f i c a t i o n d u l i e u d u s i è g e s o c i a l : n o u v e a u s i è g e s o c i a l : R u e d u C h a m p L i o n n e t i r 2 , 7 6 0 1 P e r u w e l z
R o t s e l a a r , l e 1 n o v e m b r e 2 0 1 3
B e r c k s a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
T i m V a n P a s s e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 25.07.2013 13345-0276-018
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 05.07.2012 12269-0301-017
20/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 9 3 2 6 *
D a g u e a t » ~ G r o t t e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E U ` L , H A T E A U
i e a 1 J A N . . ? ~ 1 2
! o u r o ~ s a r e c e n ! o n
t e m i l m l e e l l i e l e f t e
f 3 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 9 4 8 . 5 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O o m s P e r u w e l z
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e J e a n M e u n i e r 3 , 6 9 2 0 W e l l i n
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t m o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e O o m s P e r u w e l z .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n s
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r T r i v a l A l a i n , d o m i c i l i é à 6 9 5 3 F O R R I E R E S , r u e d e s A l l i e s , 1 1 7 .
C e t d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o z e f V a n P a s s e l , d o m i c i l i é à 3 1 1 0 R o t s e l a a r , T o r e n s t r a a t 1 2 4 .
3 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T i m V a n P a s s e l , d o m i c i l i é à 3 1 1 0 R o t s e l a a r , T o r e n s t r a a t 1 2 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n s :
1 . L ' a s s e m b l é e n o m m e l a S o c i é t e A n o n y m e B e r c k , T V A 0 4 4 1 . 5 2 4 . 4 0 2 , à H e i s t - o p - d e n - b e r g , K l e i n e S t e e n w e g 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o z e f V a n P a s s e l , à l ' u n a n i m i t é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e , à d a t e r d u 2 1 1 1 2 / 2 0 1 1 . C e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
2 . L ' a s s e m b l é e n o m m e l a S o c i é t é P r i v é e P i n c , T V A 0 8 6 3 . 3 1 7 . 9 1 5 , à S i n t T r u i d e n , Z e p p e r e n w e g 9 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a r t L a m m e n s , à l ' u n a n i m i t é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e à d a t e r d u 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , C e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
A c t e L a m o d i f i c a t i o n d u l i e u d u s i è g e s o c i a l : n o u v e a u s i è g e s o c i a l : R u e d e v a n t C h a v r i 1 à 6 9 2 2 H a r m a
R o t s e l a a r , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
B e r c k s a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
J o z e f V a n P a s s e !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/01/2012
ÿþA C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 0
I I * i I I I I I I I I I I I I u ~ I C I
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R é s E a r M o n i b e l !
i l
I V
i ] t p o s G a a G r e f t d u T r t b r a i t e â t e ` e s a m i e , d i e , ) , i ) : ! i e , É c h â t e e c t i h é
l i m r d e r t f a r é r e p t i t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 9 4 8 . 5 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O O M S P E R U W E L Z
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J e a n M e u n i e r 3 6 9 2 0 W e l l i n
O b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n p r o c e s - v e r b a l p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e B a r t D r i e s k e n s à H o u t h a l e n - H e i c h t e r e n l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e , '
s u i t q u e l ' a s s e m b l é e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i e t é a n o n y m e " O O M S P E R U W E L Z ' , a y a n t s o n s i è g e à
6 9 2 0 W e l l i n , r u e J e a n M e u n i e r 3 i n s c r i t d a n s l e R e g i s t r e d e s S o c i e t é s N e u f c h â t e a u s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 9 4 8 . 5 7 8 a :
d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s :
P R E M I E R R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e ;
a n n é e e t l e c l ô t u r e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 1 - - p r e m i e r p h r a s e d e s s t a t u t s p a r l e !
t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e :
l ' a n n é e s u i v a n t e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , l a q u e l l e s e t i e n d r a l e d e r n i è r e ' .
v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 4 p r e m i e r p h r a s e d e s s t a t u t s p a r l e : _
t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e r n i è r e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t
h e u r e s . " .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e ' , n e u f s e t e r m i n e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e -
e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e s e t i e n d r a l e d e r n i è r e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ;
d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x ;
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
L e n o t a i r e B a r t D r i e s k e n s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
E x p e d i t i o n d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a v e c p r o c u r a t i o n s e n a n n e x e .
S t a t u t s C o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.12.2010, NGL 24.01.2011 11017-0162-016
07/05/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : O o m s P é r u w e l z
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u c h a m p L i o n n e 2 - 7 6 0 1 P é r u w e l z
O b j e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 2 j a n v i e r 2 0 1 5 d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e O o m s P é r u w e l z .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; D E M I S S I O N S ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e t o u s l e s
a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , à p a r t i r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , à s a v o i r
1 , l a S o c i é t é A n o n y m e B e r c k , N A 0 4 4 1 . 5 2 4 . 4 0 2 , à H e i s t - o p - d e n - b e r g , K l e i n e S t e e n w e g 1 , r e p r é s e n t é e p a r
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T i m V a n P a s s e ! ( N N 7 7 0 8 1 2 - 2 5 1 - 9 2 )
e t
2 . 1 a S o c i é t é P r i v é e P i n c , T V A 0 8 6 3 . 3 1 7 . 9 1 5 , à S i n t T r u i d e n , Z e p p e r e n w e g 9 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n d i r e c t e u r
M o n s i e u r B a r t L a m m e n s ( N N 6 1 1 0 1 6 - 0 3 7 - 5 8 )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : N O M I N A T I O N S :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , à n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r
u n e p é r i o d e d e 6 a n s à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 :
1 , l a S o c i é t é A n o n y m e G e t i m o , T V A 0 8 8 3 , 1 9 8 . 6 5 8 , à R o t s e l a a r , T o r e n s t r a a t 1 2 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J o z e f V a n P a s s e ] ( N N 5 4 0 6 2 4 - 2 3 9 - 2 3 )
e t
2 . 1 a S o c i é t é A n o n y m e E t a b l i s s e m e n t s D e i f o s s e F l o r e n t , T V A 0 4 0 6 . 8 5 2 . 7 4 1 , à R o t s e l a a r , T o r e n s t r a a t 1 2 2 ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e M a r l e e n F o b e l e t s ( N N 5 7 0 8 2 3 - 2 2 6 - 4 6 )
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l D ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 j a n v i e r 2 0 1 5 d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e O o m s P é r u w e l z .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 a d é c i d é e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 :
l a S o c i é t é A n o n y m e G e t l m o , N A 0 8 8 3 . 1 9 8 . 6 5 8 , à R o t s e l a a r , T o r e n s t r a a t 1 2 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J o z e f V a n P a s s e l
R o t s e l a a r , l e 0 5 m a r s 2 0 1 5
G e t i m o s a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
J o z e f V a n P a s s e l
d é p o
a u g r e f f e t l p , f l o t ! g l i g i e Z . 8 1 5
~ ' " %H ~ R f - H n ~ ^ ~
G r e f f e
l 6 o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q 0 z , 0 1 :
~ ~ : + . ~ 1 F ~ + ~
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i U , t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 9 4 8 . 5 7 8 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/03/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)