OOMS PERUWELZ

Société anonyme


Dénomination : OOMS PERUWELZ
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 899.948.578

Publication

19/12/2013
ÿþ r,/:~iri. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

N°d'entreprise : 0899.948.578

Dénomination

(en entier) : Ooms Peruwelz

Forme juridique : SA

Siège : Rue Devant Chavri 1, 6922 Halma

Objet de l'acte : Modification siège social Le conseil d'administration du 1 novembre 2013:

Acte La modification du lieu du siège social: nouveau siège social: Rue du Champ Lionne tir 2, 7601 Peruwelz

Rotselaar, le 1 novembre 2013

Berck sa

Administrateur délégué,

représentée par son représentant permanent,

Tim Van Passel

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 25.07.2013 13345-0276-018
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 05.07.2012 12269-0301-017
20/01/2012
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f3°d'entreprise : 0899.948.578

Dénomination

(en entier) : Ooms Peruwelz

Forme juridique : SA

Siège : Rue Jean Meunier 3, 6920 Wellin

Objet de l'acte : Modification du conseil d'administration et modification siège social

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2011 des actionnaires de la Société Anonyme Ooms Peruwelz.

Première résolution: démissions

1. L'assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur-délégué présentée par

Monsieur Trival Alain, domicilié à 6953 FORRIERES, rue des Allies, 117.

Cet démission prend effet à dater du 21 décembre 2011.

2. L'assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur présentée par Monsieur Jozef Van Passel, domicilié à 3110 Rotselaar, Torenstraat 124.

3. L'assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur présentée par Monsieur Tim Van Passel, domicilié à 3110 Rotselaar, Torenstraat 124.

Deuxième résolution: nominations:

1. L'assemblée nomme la Sociéte Anonyme Berck, TVA 0441.524.402, à Heist-op-den-berg, Kleine Steenweg 1, représentée par Monsieur Jozef Van Passel, à l'unanimité administrateur-délégué et ce, à dater du 21112/2011. Ce mandat sera gratuit.

2.L'assemblée nomme la Société Privée Pinc, TVA 0863.317.915, à Sint Truiden, Zepperenweg 93, représentée par Monsieur Bart Lammens, à l'unanimité administrateur-délégué et ce à dater du 21/12/2011, Ce mandat sera gratuit.

Toutes les résolutions ci-dessus ont été adoptées à l'unanimité des voix.

Le conseil d'administration du 21 décembre 2011:

Acte La modification du lieu du siège social: nouveau siège social: Rue devant Chavri 1 à 6922 Harma

Rotselaar, le 21 décembre 2011

Berck sa

Administrateur délégué,

représentée par son représentant permanent,

Jozef Van Passe!

Mentionner sur la derniere page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/01/2012
ÿþA Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mai 2.0

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0899.948.578

Dénomination

(en entier) : OOMS PERUWELZ

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Jean Meunier 3  6920 Wellin

Oblet de l'acte : Modification aux statuts



D'un proces-verbal passé devant le notaire Bart Drieskens à Houthalen-Heichteren le trente juin deux mille onze,'

suit que l'assemblé extraordinaire des actionnaires de la societé anonyme "OOMS PERUWELZ', ayant son siège à

6920 Wellin, rue Jean Meunier 3 inscrit dans le Registre des Societés Neufchâteau sous le numéro 0899.948.578 a:

décidé à l'unanimité des actionnaires présents :

PREMIER RESOLUTION

L'assemblée décide la modification de l'exercice social pour le faire commencer le premier janvier de chaque;

année et le clôturer le trente-et-un décembre de l'année suivante.

L'assemblée décide le remplacement de la première phrase de l'article 31 -- premierphrase des statuts par le!

texte suivant :

"L'exercice social commence le premier janvier de chaque année pour se terminer le trente-et-un décembre de:

l'année suivante. »

DEUXIEME RESOLUTION 

L'assemblée décide la modification de la date de l'assemblée générale annuelle, laquelle se tiendra le dernière'.

vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

L'assemblée décide le remplacement de la première phrase de l'article 24  premier phrase des statuts par le:_

texte suivant :

"L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le dernière vendredi du mois de juin à dix-huit

heures.".

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. L'assemblée décide que l'exercice social actuellement en cours, qui a commencé le premier juillet deux mille', neuf se terminera le trente-et-un décembre deux mille onze.

2. L'assemblée décide que l'assemblée générale qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au trente-

et-un décembre deux mille onze se tiendra le dernière vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts;

de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux;

dispositions légales en la matière.

QUATRIEME RESOLUT1ON

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration afin d'exécuter les résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Le notaire Bart Drieskens

Déposé en même temps

 Expedition du proces-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire avec procurations en annexe.

 Statuts Coordonnés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.12.2010, NGL 24.01.2011 11017-0162-016
07/05/2015
ÿþ(en entier) : Ooms Péruwelz

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du champ Lionne 2 - 7601 Péruwelz

Objet de l'acte ; Modification du conseil d'administration

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale du 02 janvier 2015 des actionnaires de la Société Anonyme Ooms Péruwelz.

Première résolution; DEMISSIONS ;

L'assemblée générale a décidée, à l'unanimité des voix, de mettre fin au mandat de tous les

administrateurs en fonction, à partir du 31/12/2014, à savoir

1, la Société Anonyme Berck, NA 0441.524.402, à Heist-op-den-berg, Kleine Steenweg 1, représentée par

son représentant permanent Monsieur Tim Van Passe! (NN 770812-251-92)

et

2.1a Société Privée Pinc, TVA 0863.317.915, à Sint Truiden, Zepperenweg 93, représentée par son directeur

Monsieur Bart Lammens (NN 611016-037-58)

Deuxième résolution: NOMINATIONS:

L'assemblée générale a décidée ensuite, à l'unanimité des voix, à nommer comme administrateur pour

une période de 6 ans à partir du 01/01/2015 :

1, la Société Anonyme Getimo, TVA 0883,198.658, à Rotselaar, Torenstraat 128, représentée par son

représentant permanent Monsieur Jozef Van Passe] (NN 540624-239-23)

et

2.1a Société Anonyme Etablissements Deifosse Florent, TVA 0406.852.741, à Rotselaar, Torenstraat 122,

représentée par son représentant permanent Madame Marleen Fobelets (NN 570823-226-46)

Extrait du procès verbal du Conseil D'Administration du 02 janvier2015 des actionnaires de la Société Anonyme Ooms Péruwelz.

Le conseil d'administration du 02/01/2015 a décidée à l'unanimité de nommer comme administrateur-délégué à partir du 01/01/2015 :

la Société Anonyme Getlmo, NA 0883.198.658, à Rotselaar, Torenstraat 128, représentée par son représentant permanent Monsieur Jozef Van Passel

Rotselaar, le 05 mars 2015

Getimo sa

Administrateur délégué,

représentée par son représentant permanent,

Jozef Van Passel

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Greffe

l6od 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce de Tournai U,t

N°d'entreprise : 0899.948.578 Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ia dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/03/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
OOMS PERUWELZ

Adresse
RUE DU CHAMP LIONNE 2 7600 PERUWELZ

Code postal : 7600
Localité : PÉRUWELZ
Commune : PÉRUWELZ
Province : Hainaut
Région : Région wallonne