OPTIC WERY

Société anonyme


Dénomination : OPTIC WERY
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 841.207.259

Publication

25/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.12.2013, DPT 19.02.2014 14045-0313-014
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 01.12.2014, DPT 15.01.2015 15016-0013-014
04/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 01.12.2012, DPT 25.02.2013 13048-0281-014
24/11/2011
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11306845*

Déposé

22-11-2011

Greffe

N° d entreprise :

0841207259

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STATUTS

Titre I  Caractères de la société

Article 1  Forme et Dénomination

Société anonyme.

Elle est dénommée OPTIC WERY.

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou

suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".

Article 2  Siège social

Le siège social est établi à 6040-Charleroi (Jumet), Place du Ballon, 36.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région

de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour

faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en

Belgique ou à l'étranger.

Article 3  Objet

La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers, en Belgique et à l'étranger :

 le commerce de détail de matériel photographique d'optique et de précision en magasin

spécialisé;

 le commerce de détail d'articles d'optique (y compris les lunettes), de photographie (y compris

les pellicules) et de précision;

 les autres commerces de détail de biens neufs en magasins spécialisés n.c.a.;

 le commerce de gros en ces matières.

Elle peut agir pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à

l'étranger.

La société a également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et

toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites.

La société a aussi pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations

foncières et immobilières et notamment :

Dénomination (en entier): OPTIC WERY (en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège: 6040 Charleroi, Place du Ballon 36

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

CONSTITUANTS

1° Madame Ingrid Monique WÉRY, opticienne, née à Charleroi le seize février mille neuf cent

soixante-sept, domiciliée à 1460-Ittre, Rue du Vieux-Pavé-d'Asquempont, 34.

2° Monsieur Philippe LEJEUNE, technicien, né à Ittre le onze septembre mille neuf cent soixante-

cinq, domicilié à 1460-Ittre, Rue du Vieux-Pavé-d'Asquempont, 34.

Le notaire a attesté que le capital a été entièrement libéré par un versement en espèces effectué

sur un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de CBC Banque.

Les comparants ont remis au notaire l'attestation bancaire de ce dépôt.

Extrait de l'acte reçu par Jean-Philippe MATAGNE, notaire associé à Charleroi, le 21 novembre 2011, en cours d'enregistrement.

FONDATEUR

Madame Ingrid WERY.

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 l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation,

l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non;

 l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et

l'affermage de tous immeubles non bâtis.

Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout

ou en partie.

Elle peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser

la réalisation.

Et s'intéresser par voie d'association, d'apport, de souscription, de cession, de participation, de

fusion, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, associations et entreprises

dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser son développement ou

de constituer pour elle une source de débouchés.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société, liée ou non.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 4  Durée

La société a une durée illimitée.

Titre II  Capital

Article 5  Montant et Représentation

Le capital social est fixé à soixante-cinq mille euros (65.000 ¬ ).

Il est représenté par soixante-cinq (65) actions sans mention de valeur nominale, souscrites en

espèces et entièrement libérées.

Article 6  Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le

conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans

ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis.

Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à

un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal à partir du

jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de

sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit

de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la

vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou

profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés

est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas

été effectués.

Titre III  Titres

Article 7  Nature des titres

Les actions, même entièrement libérées, sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance. Ce registre peut être tenu sous forme électronique.

Article 8  Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés

par l'usufruitier.

Article 9  Agrément  Préemption

La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s'appliquent aux

cessions et transmissions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non actionnaires.

A.  Cessions entre vifs

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne, physique ou

morale, qui n'est pas actionnaire, en informe le conseil d'administration.

La décision d'agrément est prise par le conseil d'administration, à la majorité des deux/tiers

des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de la notification de

l'actionnaire.

Le conseil d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son

agrément.

La décision d'agrément ou de refus du conseil est notifiée à l'actionnaire cédant dans les

quinze jours de la décision du conseil d'administration.

Si le conseil d'administration n'agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à

dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour décider et notifier s'il

renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification au conseil

d'administration par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, il est présumé

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renoncer à son projet de cession. S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les actions offertes en vente, ce dont le conseil avise sans délai les actionnaires.

Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu endéans les trente jours de la décision du conseil, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs.

Les actionnaires peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi par le conseil du résultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir.

Les actionnaires peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit de préemption.

L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption.

Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social.

Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroît au droit de préemption de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui ont exercé leur droit. Le conseil notifie aux actionnaires, après l'expiration du délai précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai de quinze jours pour permettre l'exécution de la préemption au second tour.

Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers-candidat cessionnaire.

L'acquéreur paie le prix des actions dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.

Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

B.  Transmissions par décès

Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès.

La demande d'agrément sera faite par le ou les héritiers ou par les légataires des actions. Ils peuvent exiger leur agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu.

Article 10  Emission d'obligations

La société peut émettre des obligations par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.

Titre IV  Administration et contrôle

Article 11  Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

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Article 12  Présidence

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le

remplacer.

Article 13  Réunions

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement,

de celui qui le remplace. Il doit être réuni chaque fois que deux administrateurs au moins le

demandent.

Les convocations sont écrites ou verbales et sont faites par tout moyen de transmission. Un

administrateur peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été

régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à une réunion.

Article 14  Délibérations du conseil d'administration

1° Le conseil d'administration peut délibérer et statuer valablement si la moitié au moins de ses

membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur peut donner par écrit, par tout moyen de transmission, à un de ses

collègues délégation pour le représenter à une réunion du conseil et y voter en ses lieu et

place.

2° Dans les cas prévus par la loi (justifiés par l'urgence et l'intérêt social), les décisions du

conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs

exprimé par écrit.

Il ne peut être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

3° Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir

compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le

conseil est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être

prépondérante.

Article 15  Procès-verbaux

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par

la majorité au moins des membres présents.

Les copies ou extraits sont signés par le président du conseil d'administration, par un

administrateur délégué ou par deux administrateurs.

Article 16  Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée

générale.

Article 17  Gestion journalière

1° Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de

l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales :

" soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué;

" soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil

d'administration fixe les attributions respectives.

2° En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout

mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer

des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

3° Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui

précèdent.

4° Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les

frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

Article 18  Représentation

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :

" soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué;

" soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui

ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil

d'administration.

En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de

leur mandat.

Article 19  Contrôle

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés par la loi, il n'y a pas lieu à

nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Titre V  Assemblées générales

Article 20  Composition et pouvoirs

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L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par

eux-mêmes ou par mandataires moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Article 21  Réunions

L'assemblée générale annuelle se réunit le 1er décembre à 11 H 00.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant (autre qu'un

samedi).

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société

l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital

social.

Article 22  Convocations

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation, à

l initiative du conseil d administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant

été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Article 23  Admission à l'assemblée

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par

écrit (lettre ou procuration), au moins trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, de

leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent

prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont

effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

Article 24  Représentation

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Article 25  Bureau

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut,

par l'administrateur délégué.

Article 26  Prorogation de l'assemblée

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à

trois semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les décisions

prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations,

restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la

seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

Article 27  Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

Article 28  Délibérations de l'assemblée générale

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres

représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir

compte des abstentions.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée

par chacun d'eux ou par son mandataire avant d'entrer en séance.

Article 29  Majorité spéciale

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la

fusion ou de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre

modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est

spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la

moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la

seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des

droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de

l'actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la

société, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de

présence et de majorités requises par la loi.

Article 30  Procès-verbaux

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président

du conseil d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

Titre VI  Exercice social  Comptes annuels

Article 31  Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin.

Article 32  Vote des comptes annuels

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.

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Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux

administrateurs et aux commissaires s'il en existe.

Article 33  Distribution

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5

%), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale

atteint le dixième du capital social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

Article 34  Paiement des dividendes

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par

le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur

dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux

dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

Titre VII  Dissolution  Liquidation

Article 35  Liquidation

Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par

l assemblée générale.

Le liquidateur n entre en fonction qu après confirmation de sa nomination par le tribunal de

commerce compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le

liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Article 36  Répartition

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur

répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir

l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des

appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Titre VIII  Dispositions diverses

Article 37  Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur

ou liquidateur domicilié à l'étranger fait élection de domicile au siège social où toutes les

communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 38  Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatif aux affaires de la société et à l'exécution des statuts, compétence exclusive

est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 39  Droit commun

Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées faire partie

des statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.

Autorisation préalable

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son

objet social, pourrait devoir, en raison des règles légales ou administratives en vigueur, obtenir

des attestations, autorisations ou licences préalables.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

A/Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives

qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe :

1° Le premier exercice social se terminera le 30 juin 2012.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra le 1er décembre 2012.

3° Les comparants ont nommé administrateurs pour une durée de 6 ans renouvelable :

 Madame Ingrid WÉRY, domiciliée à 1460-Ittre, Rue du Vieux-Pavé-d'Asquempont, 34;

 Monsieur Philippe LEJEUNE, domicilié à 1460-Ittre, Rue du Vieux-Pavé-d'Asquempont,

34.

Qui ont accepté le mandat qui leur est conféré.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 18 des statuts par

l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration reprendra, dans le délai légal, les engagements souscrits au

nom de la société en formation depuis le 1er juillet 2011.

4° Les comparants n'ont pas désigné de commissaire.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Jean-Philippe MATAGNE, notaire associé.

Volet B - Suite

B/ Les personnes désignées administrateurs se sont réunies pour procéder à la nomination de

l'administrateur délégué.

A l'unanimité, ils ont nommé :

Madame Ingrid WÉRY, prénommée.

Ce mandat sera rémunéré suivant décision de l'assemblée générale.

C/ Délégation de pouvoirs spéciaux

Les administrateurs ont donné tous pouvoirs à Monsieur Serge BRICHAUX, expert-comptable,

dont les bureaux sont situés à 6120-Jamioulx, pour effectuer toutes formalités requises et

faire toutes les déclarations nécessaires auprès d'un guichet d'entreprises ainsi que pour

l'immatriculation à la TVA.

Ce mandataire pourra à cette fin prendre tous engagements au nom de la société, signer tous

documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution de ce

mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de

commerce et la publication aux annexes du Moniteur belge.

Déposée : l'expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
OPTIC WERY

Adresse
PLACE DU BALLON 36 6040 JUMET(CHARLEROI)

Code postal : 6040
Localité : Jumet
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne