25/04/2014
ÿþi i i
I l 1 1 1 1 1 1 1 , 1 M 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 ) . P r i s e d ' a c t e e t a c c e p t a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A K I R A N I S H I M U R A
2 ) . C o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s B e l g e s , n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A K I Y O S I - 1 1 N O G U C H I à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é - A d j o i n t e t D i r e c t e u r G é n é r a l A d j o i n t , a v e c e f f e t 1 i m m é d i a t , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a l e 1 3 m a i 2 0 1 4 .
,
3 ) . M o n s i e u r M A S A K A Z U W A T A N A B E r e s t e d a n s l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r . 1
M a r c o M A N C I N I K o e n V E R M O U T
D i r e c t e u r F i n a n c i e r D i r e c t e u r G é n é r a l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m a r z i
N e d ' e n t r e p r i s e : 4 1 7 . 2 8 3 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I C A B L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E u r o p e - P a r c I n d u s t r i e l - 7 0 8 0 F R A M E R I E S
O b j e t d e l ' a c t e : - E x t r a i t P V C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 . 1 1 . 2 0 1 3 . .
05/06/2014
ÿþF A * d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E . - e 4 e r g " P « - P l e ; N i §
1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 ! l i j 1 1 1 . 1 1 J 1 1 1 1 1 1
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 6 M A I 2 O 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 7 , 2 8 3 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I C A B L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E u r o p e - P a r c I n d u s t r i e l - 7 0 8 0 F R A M E R I E S
O b j e t d e l ' a c t e : - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a u 1 5 A 0 . 2 0 1 2
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
A d a t e r d u 2 3 . 0 4 . 2 0 1 4 , l a d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s e s t m o d i f i é e c o m m e s u i t :
T o u s a c t e s e n t o u t e s m a t i è r e s e t n o t a m m e n t t o u s a c t e s e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e , t e l s q u e a c h a t s , v e n t e s , é c h a n g e s , c e s s i o n s , b a u x e m p h y t é o t i q u e s e t a u t r e s , c o n c e s s i o n s e t a c c e p t a t i o n s d ' h y p o t h è q u e s , r e n o n c i a t i o n s à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , m a i n l e v é e s a v e c o u s a n s c o n s t a t a t i o n , d e p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s , d i s p e n s e s d ' i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d ' a u c u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
D é f i n i t i o n d e s g r o u p e s
G r o u p e A : M a d a m e V é r o n i q u e S T A P P E R S , M e s s i e u r s F r a n ç o i s D E H A I N E , K o e n V E R M O U T , M a s a k a z u W A T A N A B E , A k i y o s h i N O G U C H I , R é a l H E L V E N S T E I N , M a r c o M A N C I N I , J e a n R A U C H S , A r n a u d C O D R O N e t G i u s e p p e R O M E O ( M e s s i e u r s M a r c o I V I A N C I N I e t G i u s e p p e R O M E O n e p o u r r o n t s i g n e r c o n j o i n t e m e n t )
G r o u p e B : M e s s i e u r s C l a u d e A B R A S S A R T , P i e r r i c k B L A Y O , F r a n ç o i s L E V E U G L E , J u l i e n L O T E R I E , G u y M E S T D A G H , D o m i n i q u e S C H O E P S , H e r v é S O M M E L E T T E , L u i g i A L E S S I .
1 . P o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a S o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x m a n d a t a i r e s d u G r o u p e A .
2 . P o u v o i r s p a r t i c u l i e r s ,
A ° D é p a r t e m e n t C o m m e r c i a l
L e s o f f r e s , d e v i s , a c c e p t a t i o n s d e c o m m a n d e s , c o n t r a t s a v e c i a c l i e n t è l e , c o n t r a t s d ' a s s o c i a t i o n , c o n t r a t s d e ' s o u s - t r a i t a n c e , l e s r é t r a c t a t i o n s , l e s s o u m i s s i o n s à a d r e s s e r e t t o u s l e s d o c u m e n t s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t , o u i n d i r e c t e m e n t , t a n t e n m a t i è r e p u b l i q u e q u e p r i v é e , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s c o m m e s u i t :
"
a . 1 ) O p é r a t i o n s i n f é r i e u r e s à 1 2 5 , 0 0 0 E u r o s
D e u x m a n d a t a i r e s d e s g r o u p e s A e t B d é s i g n é s c i - d e s s u s c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u c h a c u n d ' e n t r e e u x - a v e c M o n s i e u r G i o r d a n o C I N A R E L L I , M o n s i e u r S é b a s t i e n C O L L E , M a d a m e P a t r i z i a C A S T E L L I N I o u M a d a m e B a r b a r a S C H E N A o u M a d a m e C o r a l i n e R E R A T . .
a . 2 ) O p é r a t i o n s s u p é r i e u r e s à 1 2 5 . 0 0 0 E u r o s
D e u x m a n d a t a i r e s d u g r o u p e A d é s i g n é s c i - d e s s u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u c h a c u n d ' e n t r e e u x a v e c u n d e s m a n d a t a i r e s d u g r o u p e B d é s i g n é c i - d e s s u s .
B ° D é p a r t e m e n t d e s a p p r o v i s i o n n e m e n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L a p a s s a t i o n o u l a c o n f i r m a t i o n d e s c o m m a n d e s é m a n a n t d e l a D i r e c t i o n d e s a p p r o v i s i o n n e m e n t s p o u r r o n t ê t r e s i g n é s p a r
6 . 1 ) M o n t a n t s i n f é r i e u r s à 1 2 5 . 0 0 0 E u r o s p o u r l e s m a t i è r e s p r e m i è r e s e t à 2 5 . 0 0 0 E u r o s p o u r l e s a u t r e s a c h a t s . :
D e u x m a n d a t a i r e s d e s g r o u p e s A e t B d é s i g n é s c i - d e s s u s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e A a v e c M e s s i e u r s E m i l e T A C N 1 E R E , A l a i n H O U Y A U X , C h r i s t o p h e D E R V A U X e t D a m i e n V A N V I J N C K T
6 2 ) M o n t a n t s s u p é r i e u r s a u x l i m i t e s p r é v u e s a u 6 . 1 )
D e u x m a n d a t a i r e s d u g r o u p e A d é s i g n é s c i - d e s s u s o u u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e A a v e c M o n s i e u r E m i l e
T A C N I E R E .
C ° D é p a r t e m e n t f i n a n c i e r
T o u s c h è q u e s , m a n d a t s , a c c r é d i t i f s , v i r e m e n t s o u a u t r e s o r d r e s d e p a i e m e n t s q u e l c o n q u e s , e f f e t s d e c o m m e r c e , q u i t t a n c e , d é c h a r g e s d e s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s a i n s i q u e t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a v e c d e s b a n q u e s o u a u t r e s d é p o s i t a i r e s d e f o n d s p o u r r o n t ê t r e s i g n é s p a r d e u x m a n d a t a i r e s d u g r o u p e A d é s i g n é s c i - d e s s u s o u c h a c u n d ' e u x a v e c z
c . 1 , p o u r l e s m o n t a n t s j u s q u ' à 2 5 . 0 0 0 E u r o s : u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e A , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e B d é s i g n é c i - d e s s u s ; M a d a m e B é r a n g è r e D u h o u x p o u v a n t s u p p l é e r à u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e B .
c . 2 . p o u r l e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s à 2 5 . 0 0 0 E u r o s d e u x m a n d a t a i r e s d u g r o u p e A , a g i s s a n t d e u x à d e u x e t , p o u r t o u s t r a n s f e r t s i n t e r n e s e n t r e l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é o u v e r t s d a n s l e s d i f f é r e n t s o r g a n i s m e s b a n c a i r e s , s a n s l i m i t a t i o n d e v a l e u r , M a d a m e B é r a n g è r e D u h o u x a v e c u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e A .
D ° G e s t i o n d u p e r s o n n e l
d . 1 ) E n g a g e m e n t s , a v e r t i s s e m e n t s , l i c e n c i e m e n t s d u p e r s o n n e l M o n s i e u r K o e n V E R M O U T e t M o n s i e u r C l a u d e A B R A S S A R T o u M o n s i e u r H e r v é S O M M E L E T T E s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u l ' u n d ' e n t r e e u x a v e c u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e A .
d . 2 ) P o u r l e s a t t e s t a t i o n s a u x o r g a n i s m e s s o c i a u x , d é c l a r a t i o n d ' a c c i d e n t s , p o u r c o u r r i e r c o u r a n t a v e c l e p e r s o n n e l ; u n e s e u l e s i g n a t u r e d ' u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e A o u B o u M o n s i e u r J e a n - C l a u d e F I E V E Z .
d . 3 ) P o u r l e s a u t r e s a c t e s s e r a p p o r t a n t a u p e r s o n n e l , M o n s i e u r K o e n V E R M O U T e t M o n s i e u r C l a u d e A B R A S S A R T o u M o n s i e u r H e r v é S O M M E L E T T E s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u l ' u n d ' e n t r e e u x a v e c u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e A .
E ° G e s t i o n d ' a s s u r a n c e s
e . 1 ) D e u x m a n d a t a i r e s d u G r o u p e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ,
e . 2 ) P o u r l e s d é c l a r a t i o n s d e s i n i s t r e e t l e u r s u i v i , u n s e u l m a n d a t a i r e d u G r o u p e A o u B p o u r l e s l i t i g e s e s t i m é s à m o i n s d e 2 5 . 0 0 0 E u r o s e t , l o r s q u e l e m o n t a n t e s t i m é e s t s u p é r i e u r à 2 5 . 0 0 0 E u r o s , d e u x s i g n a t u r e s d u G r o u p e A c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u u n e s i g n a t u r e d u G r o u p e A a v e c u n e s i g n a t u r e d u G r o u p e B c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
c
e é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
^ , . . . . . . .
P S é c u r i t é , H y g i è n e , E n v i r o n n e m e n t
T o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t à l a s é c u r i t é o u à l ' h y g i è n e s u r l e s l i e u x d e t r a v a i l s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x m a n d a t a i r e s d u G r o u p e A d é s i g n é s c i - d e s s u s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , u n e s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r c e l l e d e t
* S é c u r i t é / H y g i è n e / E n v i r o n n e m e n t M o n s i e u r E m i l e T A C N I E R E
G ° R e p r é s e n t a t i o n
L e s a c t e s d e d é c l a r a t i o n a u x a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t j u d i c i a i r e s s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n s e u l m a n d a t a i r e d u G r o u p e A o u B ( p a r e x e m p l e , p o u r l e R e g i s t r e d u C o m m e r c e , l e M i n i s t è r e d e s F i n a n c e s , l ' O N S S , l e s F o r c e s d e p o l i c e o u g e n d a r m e r i e . . ) .
M a r c o M A N C I N I K o e n V E R M O U T
D i r e c t e u r F i n a n c i e r D i r e c t e u r G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2014
ÿþM o d 2 . 1
R é s e i a u M o n t t b e l g
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' i I I 1 1 I 1 1 I i f l h i I ( I I ( l i d 1 1 1 1 1 i ' i ( l 1 1 i 1
* 1 4 1 2 8 4 1 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 2 8 3 . 1 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I C A B L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E u r o p e - P a r c I n d u s t r i e l - 7 0 8 0 F R A M E R I E S
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t p r o c è s - v e r b a l A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 4 . 0 6 . 2 0 1 4 - R é s o l u t i o n
B i j l a g e n b i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r A K I Y O S H I N O G U C H I e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é - A d j o i n t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M a r c o M A N C I N I K o e n V E R M O U T
D i r e c t e u r F i n a n c i e r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.06.2014, DPT 07.07.2014 14277-0105-042
31/10/2013
ÿþi
s i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e I '
m e a a f r o ~ . ~ . Y ~ . ~ . . . - m
I B U N A L Q E O O M M E R C E
D E M O N S
2 Z O C T . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 7 . 2 8 3 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I C A B L E
"
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E u r o p e - P a r c I n d u s t r i e l - 7 0 8 0 F R A M E R I E S
O b j e t d e l ' a c t e : - E x t r a i t P V A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e 2 5 . 0 5 . 2 0 1 2
2 è m e R é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M a d a m e V é r o n i q u e B R O G N I A R T ( V é r o n i q u e S t a p p e r s ) , d e M o n s i e u r M a s a k a z u W A T A N A B E , M o n s i e u r A k i r a N I S H I M U R A e t M o n s i e u r K o e n V E R M O U T j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M a r c o M A N C I N I K o e n V E R M O U T
D i r e c t e u r F i n a n c i e r D i r e c t e u r G é n é r a l
M o d 2 . 1
* 1 3 1 6 5 6 0 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013
ÿþ1
1 1 1 1
R é s e r v É
a u
M o n i t e u
b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 4 1 7 , 2 8 3 . 1 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I C A B L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E u r o p e - P a r c I n d u s t r i e l - 7 0 8 0 F R A M E R I E S
O b i e t d e l ' a c t e - E x t r a i t P V A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e 2 8 . 0 5 . 2 0 1 3
8 è m e R é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s O E H A I N E e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r ; j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 1 9 1 5 . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . 9 e l n ° R é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e , f a i s a n t p a r t i e d e K P M G , r e p r é s e n t é e p a r ' M o n s i e u r L u c V L E C K , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . L e s h o n o r a i r e s s ' é l è v e n t à 2 6 . 0 0 0 E u r o s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
c d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. R . 1 3 1 , 1 1 1 1 1 1
1
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a r c o M A N C I N I K o e n V E R M O U T
D i r e c t e u r F i n a n c i e r D i r e c t e u r G é n é r a l
T R i f - 1 1 . ) , _ i C E - M O N S ,
R E G I S T R E D E S , P E R S u i I E S M O R A L E S
2 r , ; $ 1
G r e f f e
N °
12/11/2012
ÿþn 1 4
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o t i 2 . 1
0 e
I ~ g I ~ ~ t l W Q l ~ l ~ ~ t l ~ ~ ~
* 1 2 1 8 3 4 8 8 * G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 7 . 2 8 3 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I C A B L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E u r o p e - P a r c I n d u s t r i e l - 7 0 8 0 F R A M E R I E S
O b l a t d e l ' a c t e ; - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a u 1 5 . 1 0 . 2 0 1 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
N A L C O M
D E M O N S
3 0 O C T . 2 0 1 2
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
A d a t e r d u 1 5 . 1 0 . 2 0 1 2 , l a d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s e s t m o d i f i é e c o m m e s u i t
T o u s a c t e s e n t o u t e s m a t i è r e s e t n o t a m m e n t t o u s a c t e s e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e , t e l s q u e a c h a t s , v e n t e s , é c h a n g e s , c e s s i o n s , b a u x e m p h y t é o t i q u e s e t a u t r e s , c o n c e s s i o n s e t a c c e p t a t i o n s d ' h y p o t h è q u e s , r e n o n c i a t i o n s à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , m a i n l e v é e s a v e c o u s a n s c o n s t a t a t i o n d e p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t s , d i s p e n s e s d ' i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s s a n s a v o i r à j u s t i f i e r , d ' a u c u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
D é f i n i t i o n d e s g r o u p e s
G r o u p e A ; M a d a m e V é r o n i q u e S T A P P E R S , M e s s i e u r s F r a n ç o i s . D E H A I N E , K o e n V E R M O U T , M a s a k a z u W A T A N A B E , R é a l H E L V E N S T E I N , M a r c o M A N C I N I , J e a n R A U C H S , A r n a u d C O D R O N e t G i u s e p p e R O M E O ; ( M e s s i e u r s M a r c o M A N C I N I e t G i u s e p p e R O M E O n e p o u r r o n t s i g n e r c o n j o i n t e m e n t )
G r o u p e B ; M e s s i e u r s C l a u d e A B R A S S A R T , P i e r r i c k B L A Y O , F r a n ç o i s L E V E U G L E , J u l i e n L O T E R I E , G u y M E S T D A G H , D o m i n i q u e S C H O E P S , H e r v é S O M M E L E T T E
1 . P o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a S o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x m a n d a t a i r e s , d u G r o u p e A .
2 . P o u v o i r s p a r t i c u l i e r s .
A ° D é p a r t e m e n t C o m m e r c i a l
L e s o f f r e s , d e v i s , a c c e p t a t i o n s d e c o m m a n d e s , c o n t r a t s a v e c l a c l i e n t è l e , c o n t r a t s d ' a s s o c i a t i o n , c o n t r a t s d e ' s o u s - t r a i t a n c e , l e s r é t r a c t a t i o n s , l e s s c u m i s s f o n s à a d r e s s e r e t t o u s l e s d o c u m e n t s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t . o u i n d i r e c t e m e n t , t a n t e n m a t i è r e p u b l i q u e q u e p r i v é e , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s c o m m e s u i t :
a . 1 ) O p é r a t i o n s i n f é r i e u r e s à 1 2 5 . 0 0 0 E u r o s
D e u x m a n d a t a i r e s d e s g r o u p e s A e t B d é s i g n é s c i - d e s s u s c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u c h a c u n d ' e n t r e e u x a v e c M o n s i e u r G i o r d a n o C I N A R E L L I , M o n s i e u r S é b a s t i e n C O L L E , M a d a m e P a t r i z i a C A S T E L L I N I o u M a d a m e B a r b a r a S C H E N A .
" a . 2 ) O p é r a t i o n s s u p é r i e u r e s à 1 2 5 . 0 0 0 E u r o s
D e u x m a n d a t a i r e s d u g r o u p e A d é s i g n é s c i - d e s s u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u c h a c u n d ' e n t r e e u x a v e c u n d e s m a n d a t a i r e s d u g r o u p e B d é s i g n é c i - d e s s u s .
B ° D é p a r t e m e n t d e s a p p r o v i s i o n n e m e n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p a s s a t i o n o u l a c o n f i r m a t i o n d e s c o m m a n d e s é m a n a n t d e l a D i r e c t i o n d e s a p p r o v i s i o n n e m e n t s p o u r r o n t ê t r e s i g n é s p a r
b . 1 ) M o n t a n t s i n f é r i e u r s à 1 2 5 . 0 0 0 E u r o s p o u r l e s m a t i è r e s p r e m i è r e s e t à 2 5 . 0 0 0 E u r o s p o u r l e s a u t r e s a c h a t s .
D e u x m a n d a t a i r e s d e s g r o u p e s A e t B d é s i g n é s c i - d e s s u s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e A a v e c M e s s i e u r s E m i l e T A C N I E R E , A l a i n H O U Y A U X , C h r i s t o p h e D E R V A U X e t D a m i e n V A N V I J N C K T
b . 2 ) M o n t a n t s s u p é r i e u r s a u x l i m i t e s p r é v u e s a u b . 1 ) :
D e u x m a n d a t a i r e s d u g r o u p e A d é s i g n é s c i - d e s s u s o u u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e A a v e c M o n s i e u r E m i l e
T A C N I E R E .
C ° D é p a r t e m e n t f i n a n c i e r
T o u s c h è q u e s , m a n d a t s , a c c r é d i t i f s , v i r e m e n t s o u a u t r e s o r d r e s d e p a i e m e n t s q u e l c o n q u e s , e f f e t s d e c o m m e r c e , q u i t t a n c e , d é c h a r g e s d e s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s a i n s i q u e t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a v e c d e s b a n q u e s o u a u t r e s d é p o s i t a i r e s d e f o n d s p o u r r o n t ê t r e s i g n é s p a r d e u x m a n d a t a i r e s d u g r o u p e A d é s i g n é s c i - d e s s u s o u c h a c u n d ' e u x a v e c :
o . 1 , p o u r l e s m o n t a n t s j u s q u ' à 2 5 . 0 0 0 E u r o s u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e A , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e B d é s i g n é c i - d e s s u s ; M a d a m e B é r a n g è r e D u h o u x p o u v a n t s u p p l é e r à u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e B .
c . 2 . p o u r l e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s à 2 5 . 0 0 0 E u r o s : d e u x m a n d a t a i r e s d u g r o u p e A , a g i s s a n t d e u x à d e u x e t , p o u r t o u s t r a n s f e r t s i n t e r n e s e n t r e l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é o u v e r t s d a n s l e s d i f f é r e n t s o r g a n i s m e s b a n c a i r e s , s a n s l i m i t a t i o n d e v a l e u r , M a d a m e B é r a n g è r e D u h c u x a v e c u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e A .
D ° G e s t i o n d u p e r s o n n e l
d i ) E n g a g e m e n t s , a v e r t i s s e m e n t s , l i c e n c i e m e n t s d u p e r s o n n e l : M o n s i e u r K o e n V E R M O U T e t M o n s i e u r C l a u d e A B R A S S A R T o u M o n s i e u r H e r v é S O M M E L E T T E s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u l ' u n d ' e n t r e e u x a v e c u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e A .
d . 2 ) P o u r l e s a t t e s t a t i o n s a u x o r g a n i s m e s s o c i a u x , d é c l a r a t i o n d ' a c c i d e n t s , p o u r c o u r r i e r c o u r a n t a v e c l e p e r s o n n e l : u n e s e u l e s i g n a t u r e d ' u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e A o u B o u M o n s i e u r J e a n - C l a u d e F I E V E Z ,
d . 3 ) P o u r l e s a u t r e s a c t e s s e r a p p o r t a n t a u p e r s o n n e l , M o n s i e u r K o e n V E R M O U T e t M o n s i e u r C l a u d e A B R A S S A R T o u M o n s i e u r H e r v é S O M M E L E T T E s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u l ' u n d ' e n t r e e u x a v e c u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e A .
E ' G e s t i o n d ' a s s u r a n c e s
e i ) D e u x m a n d a t a i r e s d u G r o u p e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ,
e . 2 ) P o u r l e s d é c l a r a t i o n s d e s i n i s t r e e t l e u r s u i v i , u n s e u l m a n d a t a i r e d u G r o u p e A o u B p o u r l e s l i t i g e s e s t i m é s à m o i n s d e 2 5 . 0 0 0 E u r o s e t , l o r s q u e l e m o n t a n t e s t i m é e s t s u p é r i e u r à 2 5 . 0 0 0 E u r o s , d e u x s i g n a t u r e s d u G r o u p e A c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u u n e s i g n a t u r e d u G r o u p e A a v e c u n e s i g n a t u r e d u G r o u p e B c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
F ' S é c u r i t é , H y g i è n e , E n v i r o n n e m e n t
T o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t à l a s é c u r i t é o u à l ' h y g i è n e s u r l e s l i e u x d e t r a v a i l s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x m a n d a t a i r e s d u G r o u p e A d é s i g n é s c i - d e s s u s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , u n e s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r c e l l e d e
* S é c u r i t é l H y g i è n e / E n v i r o n n e m e n t : M o n s i e u r E m i l e T A C N I E R E
V o l e t B - S u i t e
G ° R e p r é s e n t a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e s a c t e s d e d é c l a r a t i o n a u x a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t j u d i c i a i r e s s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n s e u l m a n d a t a i r e d u G r o u p e A ( p a r e x e m p l e , p e u r l e R e g i s t r e d u C o m m e r c e , l e M i n i s t è r e d e s F i n a n c e s , l ' O N S S , l e s F o r c e s d e p o l i c e o u g e n d a r m e r i e . . ) .
M a r c o M A N C I N I K o e n V E R M O U T
D i r e c t e u r F i n a n c i e r D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2012
ÿþH I I f l I I I I l I I I I 1 I 1 I I I I l
* 1 3 1 4 1 1 1 9 *
1 1 0
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g f e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C F - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
x
0 1 , M U T 2 0 1 2
N °
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 7 . 2 8 3 . 1 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I C A B L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E u r o p e - P a r c I n d u s t r i e l - 7 0 8 0 F R A M E R I E S
O b l a t d e l ' a c t e : - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e x t r a i t p r o c è s - v e r v a l C o n s e i l
A d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 . 0 5 . 2 0 1 2
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l e C o n s e i l a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s u i v a n t e s l e s q u e l l e s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t l e s p r é c é d e n t e s . A d a t e r d u 0 4 m a i 2 0 1 2 , l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s o n t m o d i f i é e s c o m m e s u i t
D é f i n i t i o n d e s g r o u p e s
G r o u p e A : M a d a m e V é r o n i q u e S T A P P E R S , M e s s i e u r s F r a n ç o i s D E H A I N E , M a s a k a z u W A T A N A B E , R é a i ! H E L V E N S T E I N , F r a n ç o i s L E V E U G L E , M a r c o M A N C I N I , J e a n R A U C H S , A r n a u d C O D R O N e t G i u s e p p e ; R O M E O ( M e s s i e u r s M a r c o M A N C I N I e t G i u s e p p e R O M E O n e p o u r r o n t s i g n e r c o n j o i n t e m e n t )
G r o u p e B M e s s i e u r s C l a u d e A B R A S S A R T , P i e r r i c k B L A Y O , J u l i e n L O T E R I E , G u y M E S T D A G H , C a r l o ; P E C C H I N I , D o m i n i q u e S C H O E P S , H e r v é S O M M E L E T T E
1 . P o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a S o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x m a n d a t a i r e s d u G r o u p e A .
2 . P o u v o i r s p a r t i c u l i e r s .
A ° D é p a r t e m e n t C o m m e r c i a l
L e s o f f r e s , d e v i s , a c c e p t a t i o n s d e c o m m a n d e s , c o n t r a t s a v e c l a c l i e n t è l e , c o n t r a t s d ' a s s o c i a t i o n , c o n t r a t s d e s o u s - t r a i t a n c e , l e s r é t r a c t a t i o n s , l e s s o u m i s s i o n s à a d r e s s e r e t t o u s l e s d o c u m e n t s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t a n t e n m a t i è r e p u b l i q u e q u e p r i v é e , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s c o m m e s u i t :
a . 1 ) O p é r a t i o n s i n f é r i e u r e s à 1 2 5 . 0 0 0 E u r o s
D e u x m a n d a t a i r e s d e s g r o u p e s A e t B d é s i g n é s c i - d e s s u s c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u c h a c u n d ' e n t r e e u x a v e c M o n s i e u r G i o r d a n o C I N A R E L L I , M o n s i e u r S é b a s t i e n C O L L E , M a d a m e P a t r i z i a C A S T E L L I N I o u M a d a m e B a r b a r a S C H E N A .
a . 2 ) O p é r a t i o n s s u p é r i e u r e s à 1 2 5 . 0 0 0 E u r o s
D e u x m a n d a t a i r e s d u g r o u p e A d é s i g n é s c i - d e s s u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u c h a c u n d ' e n t r e e u x a v e c u n d e s m a n d a t a i r e s d u g r o u p e B d é s i g n é c i - d e s s u s .
B ° D é p a r t e m e n t d e s a p p r o v i s i o n n e m e n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~ f
" . . ~ + " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p a s s a t i o n o u l a c o n f i r m a t i o n d e s c o m m a n d e s é m a n a n t d e l a D i r e c t i o n d e s a p p r o v i s i o n n e m e n t s p o u r r o n t ê t r e s i g n é s p a r
b i i ) M o n t a n t s i n f é r i e u r s à 1 2 5 . 0 0 0 E u r o s p o u r l e s m a t i è r e s p r e m i è r e s e t à 2 5 . 0 0 0 E u r o s p o u r l e s a u t r e s a c h a t s ,
D e u x m a n d a t a i r e s d e s g r o u p e s A e t B d é s i g n é s c i - d e s s u s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e A a v e c M e s s i e u r s E m i l e T A C N I E R E , A l a i n H O U Y A U X , C h r i s t o p h e D E R V A U X e t D a m i e n V A N V I J N C K T
b . 2 ) M o n t a n t s s u p é r i e u r s a u x ( i m i t e s p r é v u e s a u b i )
D e u x m a n d a t a i r e s d u g r o u p e A d é s i g n é s c i - d e s s u s o u u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e A a v e c M e s s i e u r s E m i l e
T A C N I E R E e t C a r l o P E C C H I N I .
C ° D é p a r t e m e n t f i n a n c i e r
T o u s c h è q u e s , m a n d a t s , a c c r é d i t i f s , v i r e m e n t s o u a u t r e s o r d r e s d e p a i e m e n t s q u e l c o n q u e s , e f f e t s d e c o m m e r c e , q u i t t a n c e , d é c h a r g e s d e s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s a i n s i q u e t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a v e c d e s b a n q u e s o u a u t r e s d é p o s i t a i r e s d e f o n d s p o u r r o n t ê t r e s i g n é s p a r d e u x m a n d a t a i r e s d u g r o u p e A d é s i g n é s c i - d e s s u s o u c h a c u n d ' e u x a v e c
c . 1 . p o u r l e s m o n t a n t s j u s q u ' à 2 5 . 0 0 0 E u r o s : u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e A , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e B d é s i g n é c i - d e s s u s ; M a d a m e B é r a n g è r e D u h o u x p o u v a n t s u p p l é e r à u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e B .
c . 2 , p o u r l e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s à 2 5 . 0 0 0 E u r o s ; d e u x m a n d a t a i r e s d u g r o u p e A , a g i s s a n t d e u x à d e u x e t , p o u r t o u s t r a n s f e r t s i n t e r n e s e n t r e l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é o u v e r t s d a n s l e s d i f f é r e n t s o r g a n i s m e s b a n c a i r e s , s a n s l i m i t a t i o n d e v a l e u r , M a d a m e B é r a n g è r e D u h o u x a v e c u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e A .
D " G e s t i o n d u p e r s o n n e l
d . 1 ) E n g a g e m e n t s , a v e r t i s s e m e n t s , l i c e n c i e m e n t s d u p e r s o n n e l : M o n s i e u r K o e n V E R M O U T e t M o n s i e u r C l a u d e A B R A S S A R T o u M o n s i e u r H e r v é S O M M E L E T T E s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u l ' u n d ' e n t r e e u x a v e c u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e A .
d . 2 ) P o u r l e s a t t e s t a t i o n s a u x o r g a n i s m e s s o c i a u x , d é c l a r a t i o n d ' a c c i d e n t s , p o u r c o u r r i e r c o u r a n t a v e c l e p e r s o n n e l : u n e s e u l e s i g n a t u r e d ' u n m a n d a t a i r e d u g r o u p e A o u B o u M o n s i e u r J e a n - C l a u d e F I E V E Z .
d . ) P o u r l e s a u t r e s a c t e s s e r a p p o r t a n t a u p e r s o n n e l , M o n s i e u r K o e n V E R M O U T e t M o n s i e u r C l a u d e A B R A S S A R T o u M o n s i e u r H e r v é S O M M E L E T T E s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u l ' u n d ' e n t r e e u x a v e c u n m a n d a t a i r e d u G r o u p e A .
E ° G e s t i o n d ' a s s u r a n c e s
e , 1 ) D e u x m a n d a t a i r e s d u G r o u p e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
e . 2 ) P o u r l e s d é c l a r a t i o n s d e s i n i s t r e e t l e u r s u i v i , u n s e u l m a n d a t a i r e d u G r o u p e A o u B p o u r l e s l i t i g e s e s t i m é s à m o i n s d e 2 5 . 0 0 0 E u r o s e t , l o r s q u e l e m o n t a n t e s t i m é e s t s u p é r i e u r à 2 5 . 0 0 0 E u r o s , d e u x s i g n a t u r e s d u G r o u p e A c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u u n e s i g n a t u r e d u G r o u p e A a v e c u n e s i g n a t u r e d u G r o u p e B c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
F ° S é c u r i t é , H y g i è n e , E n v i r o n n e m e n t
T o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t à l a s é c u r i t é o u à l ' h y g i è n e s u r l e s l i e u x d e t r a v a i l s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x m a n d a t a i r e s d u G r o u p e A d é s i g n é s c i - d e s s u s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , u n e s i g n a t u r e p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r c e l l e d e :
* S é c u r i t é / H y g i è n e / E n v i r o n n e m e n t : M o n s i e u r E m i l e T A C N I E R E
r " -
M 4 `
y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
G ° R e p r é s e n t a t i o n
L e s a c t e s d e d é c l a r a t i o n a u x a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t j u d i c i a i r e s s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n s e u l m a n d a t a i r e d u G r o u p e A o u B ( p a r e x e m p l e , p o u r l e R e g i s t r e d u C o m m e r c e , l e M i n i s t è r e d e s F i n a n c e s , i ' O N S S , l e s F o r c e s d e p o l i c e o u g e n d a r m e r i e . . ) .
M a r c o M A N C I N I K o e n V E R M O U T
D i r e c t e u r F i n a n c i e r D i r e c t e u r G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2012
ÿþl i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M i e D E C O M M E R m o N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 1 . A O U T 2 0 1 2
G r e f f e
1 1
I . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 _ 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : O P T I C A B L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m l e
S i è g e : A v e n u e d e l ' E u r o p e - 7 0 8 0 F R A M E R I E S , B e l g i q u e
I l * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 2 8 3 , 1 1 2
O b j e t d e t ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 5 m a i 2 0 1 2
T e x t e
L ' A s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
2 è , e
R é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . : N o m e t s i g n a t u r e
A p p r o b a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e M a d a m e V é r o n i q u e B r o g n i a r t ( V é r o n i q u e S t a p p e r s ) , d e M o n s i e u r M a s a k a z u W a t a n a b e , M o n s i e u r A k i r a N i s h i m u r a e t M o n s i e u r K o e n V e r m o u t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M a r c o M A N G I N ! K o e n V E R M O U T
D i r e c t e u r F i n a n c i e r D i r e c t e u r G é n é r a l
17/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 09.07.2012 12283-0371-043
15/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 M t l i g n g i l I I I
T R I B U N A L L i é . . 1 / 4 ;
i =
- 2 M A l 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 7 . 2 8 3 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I C A B L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e d e l ' E u r o p e - P a r c I n d u s t r i e l - 7 0 8 0 F R A M E R I E S
O b i e t d e l ' a c t e : - D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n s e x t r a i t p r o c è s - v e r b a l C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
d u 1 4 . 1 0 . 2 0 1 1
N o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n s
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
- p r i s e a c t e a v e c e f f e t à c e j o u r d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W i l l i a m E N G L I S H
n o m i n a t i o n , a v e c e f f e t à c e j o u r , d e M o n s i e u r K o e n V E R M O U T c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s
- p r i s e a c t e , a v e c e f f e t à c e j o u r , d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s D E H A I N E c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
- n o m i n a t i o n , a v e c e f f e t à c e j o u r , d e M o n s i e u r K o e n V E R M O U T c o m m e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l e 1 4 m a i 2 0 1 3 .
- n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s D E H A I N E c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
a v e c e f f e t à c e j o u r . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l e 1 3 m a i 2 0 1 4 .
M a r c o M A N C I N I K o e n V E R M O U T
D i r e c t e u r F i n a n c i e r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j . . _ B e t t s g h _ S t a n t s b l a d _ 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 . _ = _ A n n e x e s A u _ b i o n i t e u r J u t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 14.07.2011 11298-0390-039
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 13.07.2010 10306-0516-040
13/04/2015
ÿþM O I ] W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~ -
m ~ 0
1 5 5 3 4 1 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 2 8 3 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I C A B L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E D E L ' E U R O P E - P A R C I N D U S T R I E L - Z O N E B - 7 0 8 0 F R A M E R I E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e & r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P a r u n e l e t t r e d a t é e d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 5 n o t r e C o m m i s s a i r e , l a f i r m e K P M G & P a r t n e r s s o c i é t é c i v i l e s f d s p r l - a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 " à 1 1 3 0 B r u x e l l e s - n ° I R E B 0 0 3 5 3 , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e , a s i g n a l é a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a d é s o r m a i s M o n s i e u r B e n o î t V a n R o o s t , n ° I R E A 0 1 6 6 1 - a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s - ,
A f i n d e r é g u l a r i s e r l a s i t u a t i o n a u p r è s d e l a B . C . E l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l s i g n a l e q u e M o n s i e u r K o e n V e r m o u t n ' e s t p l u s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e p u i s l e 2 5 m a i 2 0 1 2 , I I r e s t e D i r e c t e u r
g é n é r a l j u s q u ' a u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 5 . .
M e W a l t e r J a a k H u l s b o s c h
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 17.07.2009 09437-0100-041
29/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.05.2008, DPT 22.07.2008 08458-0072-043
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 22.06.2007 07279-0195-042
18/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.05.2006, DPT 14.07.2006 06471-2065-026
16/08/2005 : BL438015
04/08/2005 : BL438015
27/07/2004 : BL438015
11/08/2015
ÿþM o b W O R D 1 1 . 1
. " W e ~ ~ v ~ ~ , f i l r 1 g : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
b
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 J M I L . 2 0 1 5
i V l S l g m e m a N S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 2 8 3 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I C A B L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E D E L ' E U R O P E - P A R C I N D U S T R I E L - Z O N E B - 7 0 8 0 F R A M E R I E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , c o n f i r m a t i o n d ' u n e d é l é g a t i o n à u n a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 j u i n 2 0 1 5 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- D e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a s a k a z u W a t a n a b e a v e c e f f e t c e j o u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 , 1 2 . 2 0 1 7 ,
- D e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J e a n - Y v e s S t e p h a n d o m i c i l i é 3 7 r u e d e s C y p r è s à 6 9 6 8 0 C h a s s i e u , F r a n c e a v e c e f f e t à c e j o u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 , - D e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P i e r r e - E d o u a r d D o s s i n d o m i c i l i é 1 2 b o u l e v a r d V o l t a i r e à B o u r g - e n - B r e s s e , F r a n c e a v e c e f f e t à c e j o u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7
- D e p r é c i s e r q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i n d é c i d e à ¬ ' u n a n i m i t é :
- D e c o n f i r m e r a v e c e f f e t a u 4 j u i n 2 0 1 4 l e m a n d a t d e d é l é g u é - a d j o i n t à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o n n é à M o n s i e u r
A k i y o s h i N o g u c h i , a d m i n i s t r a t e u r ( M . B 0 3 . 0 7 . 2 0 1 4 )
A k i y o s h i N o g u c h i M a r c o M a n c i n i
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a d j o i n t D i r e c t e u r f i n a n c i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2015
ÿþ C ! o , t v ~ ~ i 2 ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O b W O R D 9 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O U I E R C E
3 1 J U L 2 0 1 5
I S K Y d r M O I V S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 / 7 2 8 3 1 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I C A B L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A V E N U E D E L ' E U R O P E - P A R C I N D U S T R I E L - Z O N E B - 7 0 8 0 F R A M E R I E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c l a r i f i c a t i o n s d e c e r t a i n s a d m i n i s t r a t e u r s v i s - à - v i s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a i 2 0 1 5 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
- D e n o m m e r M o n s i e u r W a l t e r J a a k F i u l s b o s c h a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
- D e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
- D e c l a r i f i e r l a s i t u a t i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e u é g a r d à c e q u i r é s u l t e à c e j o u r d ' u n e x t r a i t d e l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s , E n t r e p r i s e s :
1 ) M o n s i e u r O l i v i e r d e J e n l i s B o s q u i l l o n a c e s s é d ' ê t r e a d m i n i s t r a t e u r p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 . 0 6 . 2 0 1 0 ( M B 0 4 . 1 1 . 2 0 1 0 ) e t i l a d o n c c e s s é d ' ê t r e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à c e t t e d a t e ,
2 ) M o n s i e u r M a s a k a z u W a t a n a b e a c e s s é d ' ê t r e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - a d j o i n t l e 2 5 . 0 5 . 2 0 1 2 p u i s q u ' i l a é t é r e n o m m é a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b l é e d u 2 5 . 0 5 . 2 0 1 2 ( M B 3 1 . 1 0 . 2 0 1 3 ) s a n s ê t r e r e n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - a d j o i n t p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . l l n ' a j a m a i s é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é c o m m e m e n t i o n n é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
3 ) M o n s i e u r A k i y o s h i N o g u c h i a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 4 . 0 6 . 2 0 1 4 ( M B 0 3 . 0 7 . 2 0 1 4 ) .
M . A k i y o s h i N o g u c h i M . M a r c o M a n c i n i
A d m i n i s t r a t e u r D i r e c t e u r f i n a n c i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2003 : BL438015
11/10/2002 : BL438015
11/10/2002 : BL438015
11/09/2002 : BL438015
29/03/2002 : BL438015
06/03/2001 : BL438015
11/03/2000 : BL438015
10/08/1999 : BL438015
21/07/1999 : BL438015
21/07/1999 : BL438015
05/11/1998 : BL438015
23/01/1996 : BL438015
03/01/1995 : BL438015
25/03/1994 : BL438015
25/03/1994 : BL438015
25/03/1994 : BL438015
29/01/1993 : BL438015
01/01/1992 : BL438015
30/11/1989 : BL438015
14/07/1989 : BL438015
01/01/1988 : BL438015
26/06/1986 : BL438015
24/06/1986 : BL438015
24/06/1986 : BL438015
01/01/1986 : BL438015