22/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 4 1 5 8 7 6 6 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 2 A O U T 2 0 1 4 I
C H A R L E R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 2 5 0 . 3 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I M A L C O N S E I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e W i n s t o n C h u r c h i l l 8 à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s
, ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e g é r a n t
P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O p t i m a l C o n s e i l » , d o n t l e n u m é r o d ' é n t r e p r i s e e s t l e 0 8 8 2 . 2 5 0 . 3 3 5 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e W i n s t o n C h u r c h i l l 8 à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 1 e r j u i n & à 1 6 h .
L ' a s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e l l e a c t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S P R L E r i c J a l l e t ( 3 E 0 8 9 9 . 8 4 0 , 7 8 9 ) s i t u é e S q u a r e L é o n M o b i l e 3 0 à 7 0 7 0 L e R o e u l x e t d e l a S P R L D i g i n s u r e F i n a n c i a l ( 3 E 0 8 7 4 . 8 6 0 . 2 2 2 ) s i t u é e R u e J e a n F r i o t 1 5 6 à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s .
2 ) L a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e M o n s i e u r D i G i a c o m a n d r e a X a v i e r ( N N 7 1 . 0 6 . 2 7 - 1 5 1 , 8 7 ) .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r s à M a d e m o i s e l l e C o r d i e r S a n d r i n e , s e c r é t a i r e d u b u r e a u c o m p t a b l e P a r t n e r s A c c o u n t i n g S C S P R L s i s C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 2 6 b t e 6 à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , p o u r e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s d e p u b l i c i t é a f f é r e n t e s a u x d é c i s i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 0 0 .
F a i t à C o u r c e l l e s , l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4
L a f i n e u r V i n c e n t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.11.2013, DPT 02.12.2013 13675-0097-011
29/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 04.12.2014, DPT 19.12.2014 14699-0404-011
11/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R o 1 1 f
e n a b r e g e k
F o r m e l u r r d r q u e S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e R u e W i n s t o n C h u r c h i l l 3 à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s a d r e s s e s d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O p t i m a l C o n s e i l » , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 8 2 . 2 5 0 . 3 3 5 e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e W i n s t e n C h u r c h i l l 3 à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 3 0 a v r i l 2 0 1 3 à 1 6 h .
L ' a s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e l l e p e u t d é l i b é r e r s u r l e s c h a n g e m e n t s d ' a d r e s s e s d u s i è g e s o c i a l e t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à R u e W i n s t o n C h u r c h i l l 8 à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , e t c e à p a r t i r d u l e r m a i 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 0 0 .
F a i t à C o u r c e l l e s , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 3
L a t i n e u r V i n c e n t
A d m i n i s t r a t e u r d 4 é g u é
i _ 1 e r t t i G r n e i s u r i a c i e r n i e r c p a ü e d u V o i e t E A u r e C t C à N o m e ' q u a l t t e d u ° ' , û t 8 t r t . n s t r u r n a n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u c t e " p e r . s r , n n ~ ~
w a n t p o t t \ r n r r r e p r e s e n t e r p e r w r . m n : r n o r a i e a I e g a p d d e s f i e r s
A u v e r s o N o m e t s r g n a t u r e
I C H A R L E R O I L C ~ f ~ N M E N T R E ~
3 1 M A I 2 D 1 3
1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 2 . 2 5 0 . 3 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e r g e n t i e r O P T I M A L C O N S E I L
1 1 1
G r e f f e
R é s
l t d o r
b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 11.07.2012 12289-0252-011
15/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 12.09.2011 11541-0592-009
25/05/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 2 5 0 . 3 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I M A L C O N S E I L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C o u r c e l l e s ( 6 1 8 0 ) , R u e W i n s t o n C h u r c h i l l 3
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 8 m a r s 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O P T I M A L C O N S E I L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à C o u r c e l l e s ( 6 1 8 0 ) , R u e W i n s t o n C h u r c h i l l 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
" L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D I G I N S U R E F I N A N C I A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à C o u r c e l l e s ( 6 1 8 0 ) , R u e J e a n F r i o t 1 5 6 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 4 . 8 6 0 . 2 2 2 ; n o m m é e l o r s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e D E P O U H O N , l e 2 a v r i l 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 7 / 0 4 / 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o * 0 7 0 5 6 8 0 5 * , a d é s i g n é d è s l e 2 a v r i l 2 0 0 7 , p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r X a v i e r D l G I A C O M A N D R E A , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à C o u r c e l l e s ( 6 1 8 0 ) , R u e J e a n F r i o t 1 5 6 . S a f o n c t i o n s e r a e x e r c é e à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
" L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E R I C J A L L E T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à L e R o e u l x ( 7 0 7 0 ) , S q u a r e L e o n M a b i l l e 3 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 9 . 8 4 0 . 7 8 9 ; n o m m é e l o r s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é , l e 2 5 a o û t 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 8 / 0 2 / 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o ' 0 9 0 2 5 7 2 5 ` , a d é s i g n é d è s l e 2 5 a o û t 2 0 0 8 , p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r E r i c J A L L E T , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à L e R o e u t x ( 7 0 7 0 ) , S q u a r e L e o n M a b i l l e 3 0 . S a f o n c t i o n s e r a e x e r c é e à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t L A F I N E U R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e a 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
I ~ i i o ~ i u ~ m ~ u u i i i W ~ u i
* e s a s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.07.2010, DPT 10.08.2010 10404-0069-010
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 13.07.2009 09413-0236-010
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 29.06.2008 08344-0178-009
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 30.07.2015 15367-0349-010
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 31.08.2016 16573-0388-008