OPTIQUE MOREL

Société anonyme


Dénomination : OPTIQUE MOREL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 435.357.378

Publication

15/05/2014 : TO068235
10/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Tournai '-et

déposé au g'-í#o le 0 1 OCT. 2914

II

1 85319*

N° d'entreprise : 0435.357.378

Dénomination

(en entier) : OPTIQUE MOREL

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : 7711 Mouscron (Dottignie), rue de France, 3

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - NOMINATION ADMINISTRATEURS - NOMINATION ADMINUSTRATEUR-DELEGUE - MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Alain Mahieu à Mouscron en date du vingt-cinq septembre

deux mille quatorze, en cours d'enregistrement

Que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « OPTIQUE MOREL »

ayant son siège social à 7711 Mouscron (Dottignies), rue de France, 3 a pris à l'unanimité des voix les

résolutions suivantes

Première résolution,

L'assemblée générale décide de distribuer aux actionnaires un dividende intérimaire provenant des réseves disponibles pour un montant brut total de trois cent cinquante mille euros (350.000,00 ¬ ) à la hauteur de leur participation respective dans le capital de la société et ce, à concurrence d'un montant brut de deux mille huit cents euros (2.800,00 ¬ ) par action. Les actionnaires déclarent avoir l'intention d'apporter immédiatement le dividende net en tant qu'augmentation de capital. Tenant compte d'un précompte mobilier de dix pour cent (10%), le montant net de l'augmentation de capital est de trois cent quinze mille euros (315.000,00 ¬ )

Deuxième résolution,

L'assemblée décide de procéder à une augmentation de capital suivant les conditions et dispositions de l'article 537 CIR 1992 au concurrence d'un montant net, précompte déduit, de trois cent quinze mille euros (315.000,00 ¬ ) pour porter le capital de soixante deux mille euros (62.000,00 E) à trois cent septante sept mille euros (377.000,00 ¬ ), par création de six cent trente cinq (635) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Ces actions nouvelles seront identiques aux actions existantes et auront droit de jouissance à compter de la date de l'augmentation de capital.

Troisième résolution

Souscription - Apport -- Rémunération

Souscription

Les six cent trente-cinq (635) actions nouvelles sont souscrites comme suit t.

" 610 actions par monsieur Yves MOREL

" 25 actions par monsieur Luc MOREL

Apport - Rémunération.

Les actionnaires ont accepté la majoration de leur obligation de libération et ont versé les fonds correspondant à cette obligation.

Le montant de l'augmentation de capital, s'élevant à trois cent quinze mille euros (315.000,00 ¬ ), est souscrit et libéré intégralement par les actionnaires de sorte qu'une somme de trois Gent quinze mille suros (315.000,00 EUR) est à la disposition de la société ce qu'atteste le notaire soussigné au vu du certificat établi par la banque.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

L'assemblée reconnaît que les six cent trente-cinq (635) actions souscrites sont ainsi entièrement libérées.

Quatrième résolution

Constatation que l'augmentation de capital est réalisée. Les membres de l'assemblée requièrent le notaire instrumentant d'aster que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et que le capital est effectivement porté à trois cent septante sept mille euros (377.000,00 ¬ ),

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Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de monsieur Yves Morel, plus

amplement identifié ci-avant, jusqu'au 30 septembre 2019. Le mandat de monsieur Yves Morel sera

rémunéré.

L'assemblée générale décide également de nommer en tant qu'administrateurs les personnes suivantes :

" Madame MOREL Camille Kathy Lue Michelle, née à Tournai le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf (numéro au registre national 891109 358 57), célibataire, demeurant à 7520 Tournai (Ramegnies-Chin), rue de Wattrelos, 30/C

" Monsieur MOREL Gilles Dominique Jean-Yves, né à Tournai le dix huit février mil neuf cent nonante deux (numéro au registre national 920218 299 40), célibataire, demeurant à 7520 Tournai (Ramegnies-Chin), rue de Wattrelos, 30/C.

" Monsieur MOREL Théo Katelyn Benoît Yves, né à Tournai le vingt trois septembre mil neuf cent nonante cinq (numéro au registre national 950828 381 54), célibataire, demeurant à 7520 Tournai (Ramegnies-Chin), rue de Wattrelos, 30/C

Et ce jusqu'au 30 septembre 2019. Leur mandat sera exercé gratuitement.

Suite à cette assemblée générale s'est tenu le Conseil d'administration qui décide de renouveler le mandat de monsieur Yves Morel en tant qu'administrateur-délégué et ce, jusqu'au 3010912019.

Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit pour les adapter à la décision prise :

Article 5 : Le texte de cet article est remplacé parle texte suivant :

« Le capital est fixé à trois cent septante sept mille euros (377.000,00 ¬ ) représenté par sept cent soixante (760) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ sept cent soixantième (11760ème) de l'avoir social, »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Alain Mahieu

Déposés en même temps :

- l'expédition de l'acte

- le texte coordonné des statuts

Mentionner sur la dernière page du Vlei BB Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/06/2013 : TO068235
02/05/2012 : TO068235
04/05/2011 : TO068235
17/03/2015 : TO068235
16/04/2010 : TO068235
06/04/2009 : TO068235
13/08/2008 : TO068235
13/05/2008 : TO068235
02/04/2007 : TO068235
10/04/2006 : TO068235
02/05/2005 : TO068235
04/11/2004 : TO068235
01/06/2004 : TO068235
03/07/2003 : TO068235
18/03/2003 : TO068235
27/11/2002 : TO068235
15/10/1988 : TO68235
06/04/2017 : TO068235
06/04/2017 : TO068235
20/06/2018 : TO068235

Coordonnées
OPTIQUE MOREL

Adresse
RUE DE FRANCE 3 7711 DOTTIGNIES

Code postal : 7711
Localité : Dottignies
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne