10/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i ' - e t
d é p o s é a u g ' - í # o l e 0 1 O C T . 2 9 1 4
I I
1 8 5 3 1 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 3 5 7 . 3 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I Q U E M O R E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 1 1 M o u s c r o n ( D o t t i g n i e ) , r u e d e F r a n c e , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N A D M I N U S T R A T E U R - D E L E G U E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n M a h i e u à M o u s c r o n e n d a t e d u v i n g t - c i n q s e p t e m b r e
d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « O P T I Q U E M O R E L »
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 1 1 M o u s c r o n ( D o t t i g n i e s ) , r u e d e F r a n c e , 3 a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d i s t r i b u e r a u x a c t i o n n a i r e s u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e p r o v e n a n t d e s r é s e v e s d i s p o n i b l e s p o u r u n m o n t a n t b r u t t o t a l d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à l a h a u t e u r d e l e u r p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t c e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t b r u t d e d e u x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n . L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r l ' i n t e n t i o n d ' a p p o r t e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e n e t e n t a n t q u ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . T e n a n t c o m p t e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , l e m o n t a n t n e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d e t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s e t d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 a u c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t n e t , p r é c o m p t e d é d u i t , d e t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e s e p t m i l l e e u r o s ( 3 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e s i x c e n t t r e n t e c i n q ( 6 3 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t a u r o n t d r o i t d e j o u i s s a n c e à c o m p t e r d e l a d a t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n - A p p o r t - - R é m u n é r a t i o n
S o u s c r i p t i o n
L e s s i x c e n t t r e n t e - c i n q ( 6 3 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t t .
" 6 1 0 a c t i o n s p a r m o n s i e u r Y v e s M O R E L
" 2 5 a c t i o n s p a r m o n s i e u r L u c M O R E L
A p p o r t - R é m u n é r a t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t a c c e p t é l a m a j o r a t i o n d e l e u r o b l i g a t i o n d e l i b é r a t i o n e t o n t v e r s é l e s f o n d s c o r r e s p o n d a n t à c e t t e o b l i g a t i o n .
L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s ' é l e v a n t à t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e s t s o u s c r i t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e t r o i s G e n t q u i n z e m i l l e s u r o s ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é c e q u ' a t t e s t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u v u d u c e r t i f i c a t é t a b l i p a r l a b a n q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e s s i x c e n t t r e n t e - c i n q ( 6 3 5 ) a c t i o n s s o u s c r i t e s s o n t a i n s i e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a s t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t s e p t a n t e s e p t m i l l e e u r o s ( 3 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
i
W s e r v é .
t a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r Y v e s M o r e l , p l u s
a m p l e m e n t i d e n t i f i é c i - a v a n t , j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 9 . L e m a n d a t d e m o n s i e u r Y v e s M o r e l s e r a
r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" M a d a m e M O R E L C a m i l l e K a t h y L u e M i c h e l l e , n é e à T o u r n a i l e n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t n e u f ( n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 8 9 1 1 0 9 3 5 8 5 7 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t à 7 5 2 0 T o u r n a i ( R a m e g n i e s - C h i n ) , r u e d e W a t t r e l o s , 3 0 / C
" M o n s i e u r M O R E L G i l l e s D o m i n i q u e J e a n - Y v e s , n é à T o u r n a i l e d i x h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e d e u x ( n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 9 2 0 2 1 8 2 9 9 4 0 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t à 7 5 2 0 T o u r n a i ( R a m e g n i e s - C h i n ) , r u e d e W a t t r e l o s , 3 0 / C .
" M o n s i e u r M O R E L T h é o K a t e l y n B e n o î t Y v e s , n é à T o u r n a i l e v i n g t t r o i s s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e c i n q ( n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 9 5 0 8 2 8 3 8 1 5 4 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t à 7 5 2 0 T o u r n a i ( R a m e g n i e s - C h i n ) , r u e d e W a t t r e l o s , 3 0 / C
E t c e j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 9 . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S u i t e à c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t t e n u l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e m o n s i e u r Y v e s M o r e l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e , j u s q u ' a u 3 0 1 0 9 1 2 0 1 9 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r à l a d é c i s i o n p r i s e :
A r t i c l e 5 : L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s e p t a n t e s e p t m i l l e e u r o s ( 3 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s o i x a n t e ( 7 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 1 7 6 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e A l a i n M a h i e u
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V l e i B B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e