ORICA BELGIUM

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. ORICA BELGIUM
Dénomination : ORICA BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 412.523.479

Publication

17/07/2014
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Réservé

au

Monitett

belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

de Charleroi

N° d'entreprise : 0412.523479

Dénomination

(en entier) : ORICA BELGIUM

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de Namur, 510 à 6200 Châtelet (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DEMISSIONS - NOMINATIONS - RENOUVELLEMENT DE MANDATS Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2014

L'Assemblée prend acte des démissions de M. Helmut Stauber et de M. Ross Stuart en leur qualité d'administrateur de la société avec effet immédiat.

L'Assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, déoide de nommer en qualité d'administrateur :

- M. Mark lnman, domicilié Garnie Gardermoveg, 19 à 2067 Jessheim, Norvège

- M. lai, Ferguson, domicilié 17 Heritage Park, West Kilbride, Ayrshire, KA23 9GD, Ecosse, Royaume-Uni

Leur mandat sera exercé à titre gratuit et viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en février 2020.

L'Assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de M. Michel Honoré pour une période de 6 ans, soit à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de février 2020.

Michel Honoré Administrateur délégué

Bijlagen bij het BeigiâçkRante1adr_12107/2014_r_Annexes_ihiMoniteurbelge-

ENTRE LE ti 8 JUL, 2014

WeWeffier

05/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 24.02.2014, DPT 27.02.2014 14053-0428-043
13/05/2013
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I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunat de eomateree de Charleroi

ENTR.1+ T '+r

3 0 APR. 2013

Greffe

Le Greffinr

N° d'entreprise : 0412.523.479

Dénomination

(en entier) : ORICA BELGIUM

{en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de Namur 510, B-6200 Châtelet

(adresse complète)

Obiet(si de l'acte :Démision d'un administrateur ; nomination d'un nouvel administrateur ; procuration pour les formalités.

II résulte du procès-verbal des décisions par écrit des actionnaires du 5 avril 2013 que les actionnaires

- ONT PRIS ACTE de la démission de Monsieur Stephen Patrick Connolly, en sa qualité d'administrateur de la Société, avec effet immédiat.

- ONT DÉCIDÉ de nommer en qualité d'administrateur à dater du 5 avril 2013 Monsieur Helmut Stauber, domicilié à Kegelswies 62, 53773 Hennef, République fédérale d'Allemagne, titulaire du passeport délivré par la République fédérale d'Allemagne et portant le numéro 535663623.

- ONT DÉCIDÉ, en outre, que son mandat en tant qu'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes relatifs à l'exercice social se clôturant le 30 septembre 2018.

- ONT DÉCIDÉ que le mandat de l'administrateur sera exercé à titre gratuit.

- ONT DÉCIDÉ de conférer tous pouvoirs à Johan Lagae et Ets Bruis, élisant domicile rue Neerveld 101103, B-1200 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent. "

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 04.02.2013, DPT 20.02.2013 13042-0374-041
20/03/2012
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Greffe

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Ne d'entreprise 0412523479

Dénomination

(en entier) : ORICA BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Namur 510 - 6200 Châtelet

(adresse complète)

mat s) de l'acte : Nomination d'un commissaire

Extrait du PV d'AGO du 06 février 2012,

KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL, civile (B001), Avenue Einstein 2 à 1348 Louvain-la-Neuve, est nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans, Le mandat expirera au terme de l'Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clôturé au 3010912014. KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL, civile, désigne Monsieur Dominic ROUSSELLE (IRE Nt A01217), domicilié Bronstraat 11/A à 1652 Beersel, associé, comme représentant permanent.

Pour extrait conforme,

Michel HONORE

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Au recto : Nom et gnalitè du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvosr cte iicpr4sentes ta taessostisre morate des tiers..

Au versa : Nom et signature

mentionner stil Is, derRiàrn page du gelet

14/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 06.02.2012, DPT 07.03.2012 12058-0382-046
09/08/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite Moa 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL COMMERCE

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

N" d'entreprise : 412.523.479 Dénomination

(en entier) : TITANOBEL BELGIQUE SA

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : rue de Namur, 510  Châtelet (B-6200 Châtelet)

Obiet de l'acte : MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION  MODIFICATION DE LA DATE DE " L'EXERCICE SOCIAL ET DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  ACTUALISATION ET REFONTE DES STATUTS.

II résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 30 juin 2011, portant la mention d'enregistrement suivante :

"Enregistré sept rôles sans renvoi au 3e bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 13.7.2011 Vo153 fol93casel5 Reçu : vingt cinq euros (25¬ ) L'Inspecteur principal a.i. signé MARCHAL D.", que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "TITANOBEL BELGIQUE SA", ayant son siège social à Châtelet (B-6200 Châtelet), rue de Namur, 510, a notamment décidé

1. de modifier la dénomination sociale en "ORICA BELGIUM", avec effet au 1e` juillet 2011

2. de déplacer la date de commencement de l'exercice social, actuellement fixée au 1e`

janvier, au le` octobre de chaque année, avec effet à compter de l'exercice social en cours. Dès. lors, l'assemblée décide d'anticiper la clôture de l'exercice social en cours au 30 septembre 2011.. Par conséquent, l'assemblée décide que l'exercice social courra du let octobre au 30 septembre de:. chaque année.

3 par conséquent de déplacer la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire, actuellement fixée au 1er lundi du mois de mai à onze heures, au let lundi du mois de février.

4. Comme conséquence (a) des résolutions qui précédent, (b) de la décision prise par le

conseil d'administration de transférer le siège social de la société à son adresse actuelle, (c) de la décision: prise par l'assemblée annuelle tenue le 15 octobre 2001 d'augmenter le capital social et de convertir celui-ci en ; euros, et, en outre, afin d'adapter les statuts aux dispositions actuellement en vigueur du Code des sociétés, de reformuler et de refondre les statuts de la société comme suit, sans toutefois modifier l'objet social et sans, apporter de modifications fondamentales aux autres dispositions statutaires visées à l'article 69 dudit Code:

" "TITRE 1. : DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE

Article 1. : Forme - Dénomination

La société a la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "ORICA BELGIUM".

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention "société anonyme" ou des initiales;

"SA".

Article 2. : Siège social

Le siège de la société est établi à Châtelet (B-6200 Châtelet), rue de Namur, 510.

Il peut, par décision du conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit en Belgique, dans

le respect des dispositions légales en vigueur en matière d'emploi des langues.

Tout changement du siège social est publié aux annexes au Moniteur belge, par les soins des

administrateurs.

La société peut, par décision du conseil d'administration, créer en Belgique des unités d'établissement,

que ce soit sous forme de sièges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activité économique. Le

conseil d'administration peut également créer des agences, succursales et filiales à l'étranger.

Article 3. : Obiet social

La société a pour objet la fabrication et le commerce d'explosifs destinés à des usages civils et de

produits connexes, ainsi que de tous produits chimiques.

Elle peut exercer les différentes branches se rattachant à son commerce et à son industrie, tant en

Belgique qu'à l'étranger.

Elle peut s'intéresser, directement ou indirectement, par voie d'apport, de cession, de souscription,

d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés et entreprises belges ou étrangères

ayant, en tout ou en partie, un objet similaire au sien ou susceptible de développer ses opérations

commerciales et industrielles et se fusionner avec ses sociétés et entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentent ou de +e personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

La société peut notamment prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, elle peut participer à la

création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tout concours y compris au titre d'administrateur,

de gérant ou de consultant en toutes matières relatives à la gestion d'entreprises.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société liée ou non.

Elle peut, dans le limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opération

mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.

L'assemblée générale peut modifier l'objet social dans les conditions prévues par la l'article 559 du

Code des sociétés.

Article 4.: Durée

La société a une durée illimitée.

TiTRE ll.: CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS - AUTRES TITRES

Article 5.: Capital

Le capital social est fixé à deux million quatre cent septante-neuf mille euros (2.479.000,00 EUR),

représenté par trois cent soixante mille et six (360.006) actions, sans mention de valeur nominale. Il doit être

entièrement et inconditionnellement souscrit.

Article 6. : Appels de fonds

L'engagement de libération d'une action est inconditionnel et indivisible.

Les actions qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, seront libérées

partiellement ou entièrement aux époques et pour les montants fixés souverainement par le conseil

d'administration.

L'actionnaire qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire

au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux

de l'intérêt légal augmenté de deux points pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

Aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés, après l'échéance du délai fixé

au paragraphe précédent, l'exercice des droits attachés aux actions sera suspendu.

Article 7. : Indivisibilité des titres

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits.

Les titres nominatifs grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de

l'usufruitier.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations, parts

bénéficiaires et aux droits de souscription (warrants) émis par la société.

Article 8. : Nature des titres

Les actions et les autres titres de la société sont et resteront toujours nominatifs. Ils portent un numéro

d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs, soit sous forme

matérielle originale, soit sous forme électronique conformément à la législation applicable. Le droit de propriété

des titres nominatifs s'établit par une inscription dans le registre ad hoc. Des certificats constatant ces

inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. : Transfert des titres

Toute cession de titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert, inscrite dans le registre

relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur fondé de pouvoirs, ou de toute

autre manière autorisée parle Code des sociétés, le cas échéant par l'utilisation de la signature électronique,

en conformité avec la législation applicable.

Article 10.: Acquisition de ses propres titres

La société peut acquérir ses propres actions ou parts bénéficiaires, par voie d'achat ou d'échange,

directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société, conformément aux

dispositions du Code des sociétés.

Article 11.: Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des actionnaires aux conditions

requises parle Code des sociétés.

Lors de toute augmentation de capital en espèces, les nouvelles actions doivent être offertes par

préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

Les modalités d'exercice de ce droit de préférence sont déterminées par le Code des sociétés.

Dans l'intérêt social, l'assemblée générale peut limiter ou supprimer le droit de souscription

préférentielle, conformément au Code des sociétés.

En cas d'augmentation de capital avec création d'une prime d'émission, le montant de cette prime doit

être intégralement libéré à la souscription.

Article 12. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans

les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant observation des dispositions du Code des

sociétés.

Article 13. : Obligations

La société peut en tout temps créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision

du conseil d'administration qui déterminera les conditions d'émission.

L'émission d'obligations convertibles, d'obligations avec droit de souscription ou de droits de

souscription, ne peut être décidée que conformément au Code des sociétés.

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TITRE 1!!.: ADMINISTRATION

Article 14. : Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs prévu par le Code des sociétés, actionnaires ou non de la société, personnes physiques ou morales.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, pour un terme ne pouvant excéder six ans; ils sont révocables à tout moment par elle. Les administrateurs sont rééligibles.

Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés.

Le mandat des administrateurs sortants et non réélus prend fin immédiatement après l'assemblée annuelle de l'année au cours de laquelle le mandat vient à échéance.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents.

Article 15. : Vacance

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur, les administrateurs restants peuvent y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la plus prochaine assemblée générale des actionnaires procédera à l'élection définitive.

Un administrateur qui est nommé en remplacement d'un administrateur qui n'aurait pas achevé son mandat, termine ce mandat.

Lorsque le conseil d'administration ne compte que deux membres et qu'un poste d'administrateur devient vacant, l'administrateur restant devra convoquer une assemblée générale afin de nommer un deuxième administrateur.

Article 16. : Responsabilité

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés.

Article 17. : Réunion du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que le président du conseil d'administration ou deux administrateurs au moins le demandent.

Les lettres de convocations sont adressées au moins huit jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, les date, lieu et heure de la réunion et sont envoyées par lettre, poste aérienne, télégramme, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de (télé)communication qui se matérialise par un document écrit.

Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi.

Lorsque tous les membres du conseil d`administration sont présents ou valablement représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, en Belgique ou à l'étranger. Le conseil d'administration peut également se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence, auquel cas la réunion sera considérée comme ayant été tenue au siège social.

Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le vice-président le plus ancien, ou à défaut des deux, par un administrateur choisi par les autres membres.

Si, dans cette dernière hypothèse, aucun accord ne peut être trouvé, le conseil sera présidé par l'administrateur le plus âgé qui est présent.

Article 18. : Délibération - Représentation des membres absents

A. Le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature, en ce compris la signature digitale au sens de l'article 1322 du Code civil, transmis par lettre, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du même Code, donner mandat à un autre membre du conseil pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

Aucun administrateur ne peut, cependant, représenter plus d'un de ses collègues.

Si le conseil se trouvait composé de deux membres seulement, la présence physique des deux administrateurs sera toujours requise.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité ordinaire des voix.

Si, dans une réunion du conseil d'administration, valablement composée, un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les décisions seront valablement prises à la majorité des voix des autres membres du conseil présents ou représentés.

B. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les administrateurs pourront délibérer et prendre toutes décisions par consentement unanime exprimé par écrit ou encore par conférence téléphonique ("conference call) ou vidéoconférence.

l! ne pourra cependant être recouru à ces procédures pour l'établissement des comptes annuels ou pour toute décision du conseil devant être constatée par un acte authentique.

Dans la première hypothèse (consentement unanime écrit), un projet de décision, précédé d'un exposé des motifs circonstancié, vaudra résolution si, communiqué simultanément aux administrateurs, il est approuvé par écrit inconditionnellement et à l'unanimité par ceux-ci.

Dans l'hypothèse d'un vote par conférence téléphonique ou vidéoconférence, la somme des télécopies et/ou autres documents écrits confirmant ou exprimant le vote des administrateurs fera foi de l'existence et de la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

teneur de la résolution adoptée. ils serviront de base pour la rédaction du procès-verbal, qui sera approuvé le plus rapidement possible après le vote ou lors de ia prochaine réunion du conseil d'administration.

Si cette prochaine réunion a une nouvelle fois lieu selon ce même mode de délibération interactive (conférence téléphonique ou vidéoconférence), un exemplaire du procès-verbal devra être communiqué préalablement à chaque administrateur, qui émettra ses éventuelles observations. Un administrateur se chargera ensuite de la rédaction définitive du procès-verbal, qui sera soumis successivement à la signature de chaque membre du conseil.

Article 19. : Conflits d'intérêts

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui doit prendre la décision. De plus, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, l'administrateur concerné doit les en informer.

Article 20. : Administration

a) En général

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés parle Code des sociétés à l'assemblée générale.

Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et ie contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

b) Gestion journalière

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du conseil d'administration.

Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

La personne à qui les pouvoirs de gestion journalière sont conférés, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur délégué".

ci Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que le comité de direction, s'il existe, et ceux à qui la gestion journalière a été déléguée, peuvent, dans ie cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et déterminés.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.

Article 21. : Représentation

Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques) par deux administrateurs, agissant conjointement.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.

La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Article 22.: Procès-verbaux

Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux, signés par ia majorité des membres présents. Les procurations, ainsi que les avis donnés par écrit, y sont annexés. Ces procès-verbaux - exception faite de ceux devant être établis par acte notarié - et leurs annexes sont conservés au siège, soit sous leur forme originale dans un registre spécial, soit sous forme électronique sécurisée, sur tout support et dans des conditions offrant des garanties de pérennité, de lisibilité, d'intégrité, de reproduction fidèle et durable.

Sauf délégation spéciale parle conseil d'administration, les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un administrateur.

TITRE IV. : CONTRÔLE

Article 23. : Contrôle de la société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

TITRE V. RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE(S)

Article 24,

a) Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats d'administrateur seront exercés à titre gratuit.

b) Les émoluments des commissaires éventuels consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat par l'assemblée générale. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.

Les émoluments des commissaires et les montants des émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies par les commissaires sont mentionnés en annexe aux comptes annuels, conformément au Code des sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

La société ne peut leur consentir des prêts ou avances ni donner ou constituer des garanties à leur profit.

TiTRE VI. : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Article 25. : Composition et pouvoirs

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.

Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.

Article 26. : Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire - également dénommée assemblée annuelle - se tiendra le premier lundi du mois de février de chaque année, à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.

Cette assemblée entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du(des) commissaires) éventuel(s), discute les comptes annuels et, après approbation de ceux-ci, donne décharge - par vote séparé - aux administrateurs et commissaire(s) éventuel(s); elle procède, le cas échéant, à la réélection ou au remplacement des administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) sortants ou manquants et prend toutes décisions en ce qui concerne les éventuels autres points de l'ordre du jour.

Article 27. : Assemblées générales extraordinaires

Une assemblée générale extraordinaire - ou une assemblée générale spéciale dans les cas prévus par le Code des sociétés - pourra être convoquée à tout moment pour délibérer et prendre des résolutions sur tous points relevant de sa compétence.

L'assemblée générale doit être convoquée à la demande d'actionnaires représentant un cinquième (1/5) du capital social ou à la demande du président du conseil d'administration ou de deux administrateurs et chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Article 28. Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Article 29. : Convocations - Forme

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont communiquées, au moins quinze (15) jours à l'avance, aux actionnaires, obligataires, titulaires de droits de souscription, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et au(x) commissaire(s) éventuel(s), par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen de communication, à condition dans ce dernier cas que les destinataires aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation moyennant une méthode de communication alternative.

Les convocations seront censées avoir été faites à la date de leur envoi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 30. : Admission

Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis aux assemblées, les propriétaires de titres nominatifs ou leurs représentants l'informent par écrit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assemblée projetée, de leur intention d'assister à l'assemblée.

Article 31.: Représentation

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Article 32. : Liste de présence

Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, en indiquant les nom, prénom, domicile ou la dénomination et le siège des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent.

Article 33.: Bureau

Les assemblées générales sont présidées parle président du conseil d'administration ou, à défaut, par le vice-président, ou à défaut, par le plus âgé des administrateurs présents ou par une personne désignée par les actionnaires ou leurs mandataires.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et l'assemblée - pour autant que le nombre d'actionnaires présents le permette  nomme un ou plusieurs scrutateurs parmi ses membres.

Article 34. : Délibération - Résolutions - Prorogation

a) Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où le Code des sociétés ou les statuts exigent un quorum de présence.

b) Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale à la majorité ordinaire des voix, à moins que le

Code des sociétés ou les statuts n'exigent une majorité spéciale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Aux assemblées annuelles, les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris

en compte pour le calcul de la majorité.

Les administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre

de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir

de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique.

C) Vote par correspondance

Sur autorisation spéciale du conseil d'administration indiquée dans les avis de convocation, tout

actionnaire pourra émettre son vote par correspondance au moyen du formulaire ad hoc joint à la convocation.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus parla société huit

jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

di Prorogation

Toute assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire ou spéciale, peut être séance tenante

prorogée à trois semaines au plus parle conseil d'administration. Cette prorogation n'annule pas les décisions

prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les formalités accomplies pour assister à

la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde. De nouvelles formalités

d'admission peuvent être effectuées en vue de la seconde assemblée. Celle-ci statue définitivement.

Article 35. : Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

Article 36. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces actions sera suspendu.

b) Le droit de vote attaché à une action appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propriétaire.

Si le nu-propriétaire et l'usufruitier ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants droit.

d) Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé parle propriétaire qui a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et que la société en ait été informée.

Article 37. : Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les actions sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

Article 38. : Procès-verbaux

Il est dressé un procès-verbal de chaque assemblée, lequel est signé par les membres du bureau, les administrateurs présents et les actionnaires qui le souhaitent. Ces procès-verbaux - exception faite de ceux devant être établis par acte notarié - et leurs annexes sont conservés, sous leur forme originale, dans un registre spécial, tenu au siège social.

Sauf dispositions légales contraires et à moins d'une délégation spéciale par le conseil d'administration, les copies ou extraits de ces procès-verbaux à délivrer aux tiers ou à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un administrateur.

TITRE VII.: COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTRÔLE - AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Article 39.: Exercice social - Comptes annuels - Rapport de contrôle

L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément au Code des sociétés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, le bilan social (si légalement requis), ainsi que l'annexe et forment un tout.

Pour autant que la société y soit légalement tenue, le conseil d'administration dresse un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés.

Le(s) commissaire(s) éventuel(s) rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des sociétés.

Dans les quinze (15) jours précédant l'assemblée annuelle, les actionnaires, obligataires, titulaires d'un droit de souscription ou d'un certificat émis avec la collaboration de la société peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents prescrits parle Code des sociétés. ils ont le droit d'obtenir gratuitement une copie de ces documents, sur production de leur titre. Une copie de ces mêmes documents est adressée aux actionnaires en nom, aux administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) en même temps que la convocation.

Dans les trente (30) jours de l'approbation par l'assemblée annuelle des comptes annuels, les administrateurs déposent les documents prescrits parle Code des sociétés.

Article 40.: Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Ii doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés et/ou des présents statuts.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés parle conseil d'administration ou de toute autre manière conformément aux. dispositions du Code des sociétés et/ou des présents statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Sauf disposition légale contraire, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq (5)

ans à compter du jour de leur exigibilité, demeurent la propriété de la société.

Article 41. : Acompte sur dividende

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des

dispositions du Code des sociétés.

TITRE VIII. : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 42. : Réunion de tous les titres en une main

La réunion de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de ia

société.

Si dans un délai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entré dans la société, si celle-ci n'est pas

régulièrement transformée en société privée à responsabilité limitée ou dissoute, l'actionnaire unique est réputé

caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses

mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans ia société ou la publication de sa transformation en société

privée à responsabilité limitée ou de sa dissolution.

Article 43. : Causes de dissolution

a) En général

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de

l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Pertes

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour ia modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les modalités en sont déterminées dans le Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais clans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société. Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 44. Subsistance - Nomination de licruidateur(sl

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée générale, la société est réputée subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Hormis les cas de dissolution judiciaire, le liquidateur est nommé par l'assemblée générale. L'assemblée générale détermine ses pouvoirs, ses émoluments, ainsi que le mode de liquidation.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, révoquer ou nommer un ou plusieurs liquidateurs, sous réserve de la confirmation d'une telle nomination par le tribunal de commerce.

Article 45. : Répartition

Avant la clôture de la liquidation, le liquidateur soumet le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

En dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de ia manière suivante:

a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer,-

b) le solde éventuel sera réparti également entre toutes les actions.

TiTRE IX. : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 46. : Exercice de mandats

Pour autant que son objet social ie permette, si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction d'une autre société, le conseil d'administration sera tenu de désigner parmi les actionnaires, administrateurs ou travailleurs de la société, un "représentant permanent" chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, le tout conformément au Code des sociétés. La désignation du représentant permanent efface le pouvoir de représentation organique de la société en tant qu'il concerne l'exécution de cette mission de sorte qu'à l'égard des tiers, seul le représentant permanent représentera valablement la société dans l'exercice de ladite fonction, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société elle-même.

Si l'objet social l'autorise, la société peut également assumer la fonction de liquidateur d'une autre personne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de désigner une personne physique pour la représenter dans l'exercice de son mandat, conformément au Code des sociétés.

Article 47. : Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaire(s) éventuels(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Volet B - Suite

Article 48.: Élection de domicile

Tout actionnaire en nom, obligataire en nom, administrateur, directeur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera également adressée, à titre d'information, à l'adresse de la résidence du destinataire à l'étranger.

Article 49. : Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé aux lois belges et réglementations européennes en vigueur. En conséquence, les dispositions de ces lois et réglementations, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires ou qui deviendraient contraires aux dispositions impératives de ces lois et réglementations sont censées non écrites."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Vincent Vroninks, notaire associé.

Dépôt simultané

- expédition du procès-verbal avec annexes :

- 2 procurations sous seing privé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentait ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Réeèrve

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Moniteur

belge

11/05/2011
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0412.523.479

Dénomination

(en entier) : TITANOBEL BELGIQUE

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de Namur 510, B-6200 Châtelet

Objet de l'acte : Démissions - nominations

Il résulte du procès-verbal des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 1e` avril 2011 que les actionnaires :

- ONT PRIS CONNAISSANCE des lettres de démission du 1er avril 2011 des personnes suivantes, en leur

qualité d'administrateur :

- Stéphane Rabut ;

- Yannick Lemoteux ;

- Explinvest SAS ; et

- Titanobel SAS.

- ONT PRIS PAR CONSEQUENT ACTE de la démission de Messieurs Stéphane Rebut, Yannick Lemoteux, ainsi que de la société Explinvest SAS (dont le représentant permanent était Daniel Surroca) et de la société Titanobel SAS (dont le représentant permanent était Daniel Surroca), en qualité d'administrateur, ces démissions prenant effet le 1er avril 2011.

La décharge à donner pour l'exercice de leur mandat au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de leur démission, sera soumise à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.

- ONT DECIDE de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur :

1. Monsieur Ross Frazer STUART, domicilié à 53343 Wachtberg GT Pech, Huppenbergstrasse, 41, Allemagne ; et

2. Monsieur Stephen Patrick CONNOLLY, domicilié à 8 Bowfield Road, West Kilbride, KA23 9JY, Ecosse.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Michel Honoré se poursuit conformément à la décision de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 2009 portant sur le renouvellement de son mandat d'administrateur pour un terme de six années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

- ONT DECIDE que le mandat de tous les administrateurs sera exercé à titre gratuit.

- ONT DECIDE, en outre, que leur mandat en qualité d'administrateur expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31/12/2016.

- ONT DECIDE de donner tous pouvoirs à Johan Lagae et Els Bruis, élisant domicile rue Neerveld 101-103, 1200 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae Mandataire spécial.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.03.2011, DPT 28.04.2011 11097-0282-041
03/05/2011
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TRIBUNAL COMMERCE

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Greffe

N° d'entreprise : 0412.523.479

Dénomination

(en entier) : TITANOBEL BELGIQUE

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de Namur 510, B-6200 Châtelet

Objet de l'acte : réunion de toutes les actions entre les mains d'une seule personne

Titanobel Belgique SA, une société anonyme dont le siège social est sis rue de Namur, 510 à 6200' Châtelet, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0412.523479 (la. "Société"),

- déclare par la présente, conformément à l'article 646, §2, du Code des sociétés, que toutes les actions de; la Société sont, depuis le 1er avril 2011, détenue par Titanobel S.A.S., société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est sis Rue de l'Industrie à 21270 Pontailler-sur-Saone, France, enregistrée auprès du Registre de Commerce de Dijon sous le numéro 421.251.836 ('Titanobel S.A.S.") ;

- déclare en outre que, le 1er avril 2011 et avec effet immédiat, Titanobel S.A.S. a cédé l'ensemble des, actions de la Société à Orica Explosives Holdings Pty Ltd, d'une part, et Orica Nominees Pty Ltd, d'autre part, et que, par conséquent, les actions de la Société ne sont plus, depuis cet instant, réunies entre les mains d'une seule personne ; et

- donne, enfin, par la présente pouvoirs à Johan Lagae et Els Bruis, agissant individuellement et ave&. faculté de substitution, élisant domicile rue Neerveld, 101-103 à 1200 Bruxelles, afin de déposer la présente: déclaration au dossier de la Société tenu au greffe du tribunal de commerce de Charleroi, au nom et pour le; compte de la Société, conformément aux articles 646, §2, et 67, §2, du Code des sociétés, et plus; généralement pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue de ce dépôt, en ce compris la' rédaction, le dépôt et la signature des formulaires de publication nécessaires.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011- Annexes du Moniteur belge

15/04/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 2.1

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N° d'entreprise : 0412523479

Dénomination

(en entier) : TITANOBEL BELGIQUE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Namur 510 - 6200 Châtelet

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats

Extrait du PV d'AGO du 03 mai 2010.

L'Assemblée réélit Administrateur la société anonyme de droit français EXPLINVEST, établie Boulevard Haussmann 128 à 21270 Pontailler-sur-Saône, représentée par Monsieur Daniel SURROCA, et ceci pour une période de 6 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale Ordinaire de 2016.

Pour extrait conforme,

Michel HONORE

Adm i nistrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

15/04/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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Tribunal de Commerce

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0412523479

Dénomination

(en entier) : TITANOBEL BELGIQUE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Namur 510 - 6200 Châtelet

Objet de l'acte : Ratification des nominations et démissions proposées par le Conseil d'Administration du 18 mars 2011

Extrait du PV d'AGO du 25 mars 2011.

L'Assemblée ratifie la démission de Monsieur Alain ALEXANDRE de sa fonction d'administrateur depuis le 14/01/2011.

L'Assemblée ratifie la décision faite par le Conseil d'Administration de nommer TITANOBEL SAS,, représentée par Monsieur Daniel SURROCA, aux fonctions d'administrateur et de Président du Conseil, en remplacement du mandat actuellement exercé par Monsieur Daniel SURROCA.

Ce mandat, qui pourra être rémunéré, arrivera à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2015. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Pour extrait conforme,

Michel HONORE

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/04/2011
ÿþ :r i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod3.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

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TRIBUNAL CCMMERCP

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Greffe

N° d'entreprise : 0412523479

Dénomination

(en entier) : TITANOBEL BELGIQUE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Namur 510 - 6200 Châtelet

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats

Extrait du PV d'AGO du 04 mai 2009.

L'assemblée générale ratifie les propositions faites par le Conseil d'Administration :

- Renouvellement des mandats de Messieurs Michel HONORE, Administrateur-délégué ; Yannick LE; MOTEUX, Administrateur, pour un terme de six années, soit jusqu'à l'issue de l'AGO de 2015.

Pour extrait conforme,

Michel HONORE

Administrateur-délégué

14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 08.07.2010 10284-0424-040
17/04/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 0412.523.479 Dénomination

(en entier) : ORICA BELGIUM

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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ribunal de Commerce de Mons et de Charleroi Division de Charleroi, entré le

7- AVR. 2015

..... Greffe

(en abrège) .

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de Namur, 510 à 6200 Châtelet

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DE MANDATS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 février 2015

L'Assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler le mandat de réviseur d'entreprises de KPMG Seri, représenté par M. Dominic Rousselle. Ce mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

Michel Honoré

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 29.05.2009 09180-0007-041
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 08.07.2008 08384-0239-039
01/07/2008 : CH136352
17/04/2008 : CH136352
21/01/2008 : CH136352
26/07/2007 : CH136352
11/09/2006 : CH136352
03/06/2005 : CH136352
23/03/2005 : CH136352
30/09/2004 : CH136352
21/09/2004 : CH136352
11/06/2004 : CH136352
10/06/2004 : CH136352
07/07/2003 : CH136352
31/08/2002 : CH136352
31/08/2002 : CH136352
14/08/2002 : CH136352
22/05/2002 : CH136352
11/09/1992 : BL373921
11/09/1992 : BL373921
01/01/1992 : BL373921
19/05/1989 : BL373921
19/05/1989 : BL373921
16/03/1989 : BL373921
16/03/1989 : BL373921
01/01/1989 : BL373921
01/01/1989 : BL373921
01/01/1988 : BL373921
01/01/1988 : BL373921
18/06/1986 : BL373921
18/06/1986 : BL373921
31/05/1986 : BL373921
31/05/1986 : BL373921
01/01/1986 : BL373921
01/01/1986 : BL373921

Coordonnées
ORICA BELGIUM

Adresse
RUE DE NAMUR 510 6200 CHATELET

Code postal : 6200
Localité : CHÂTELET
Commune : CHÂTELET
Province : Hainaut
Région : Région wallonne